嘉實資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/03/18

2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下

1分配一一二年度董事酬勞及員工酬勞案

2通過本公司一一二年度財務報表及營業報告書案

3擬具本公司一一二年度之盈餘分派案

4擬定現金股利除息基準日

5本公司一一二年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案

6修訂「112年員工認股權憑證發行及認股辦法」案

7修訂「核決權限表」案

8修訂「113年嘉實投顧稽核計畫」案

9通過本公司薪資報酬委員會所提建議案

10訂定一一三年股東常會召集案暨股東會議題

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/18

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：131,489,625

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/18

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣5元

4.除權（息）交易日:113/04/03

5.最後過戶日:113/04/08

6.停止過戶起始日期:113/04/09

7.停止過戶截止日期:113/04/13

8.除權（息）基準日:113/04/13

9.現金股利發放日期:113/05/06

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/10/24

2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議授權董事長於新台幣3600萬範圍內，

購買高雄辦公室。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司董事會決議發行112年度第一次員工認股權憑證 及認股辦法

1.董事會決議日期:112/08/11

2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內視

實際需要一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。

3.認股權人資格條件:

(一)本公司及國內外由本公司直接(間接)轉投資事業持股超過

50%之子公司全職員工為限。

(二)實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌工作績效、

整體貢獻、特殊功績、或其他管理上需參考之條件等因素等，

由董事會同意認定之，惟若為本公司經理人或具員工身份之董事者，

應先經薪酬委員會同意後，提報董事會決議。

從屬公司員工若兼具本公司經理人，亦須比照前述程序，

經本公司薪酬委員會同意並經本公司董事會決議。

若為前述以外之本公司員工，應先經本公司審計委員會同意，

再提本公司董事會決議。

(三)依募發準則規定發行員工認股權憑證累計被授予之

員工認股權憑證得認購股數，加計其累計取得限制員工權利新股之合計數，

不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計發行員工認股權憑證累計

給予單一認股權人得認購股，不得超過已發行股份總數之百分之一。

4.員工認股權憑證之發行單位總數:本次之發行總額為1,500,000單位。

5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位認股權憑證得認購之股數為壹股。

6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:

因認股權行使而須發行之普通股新股為1,500,000股。

7.認股價格:本公司股票已登錄興櫃，所發行之員工認股權憑證，其認股價格

不得低於發行日前一段時間普通股加權平均成交價格，

且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。

若於股票上市（櫃）掛牌日後發行者，認股價格不低於發行日本公

司股票之收盤價。

8.認股權利期間:5年

9.認購股份之種類:本公司普通股股票。

10.員工離職或發生繼承時之處理方式:

1離職：(含開除、自願離職)，已具行使權之認股權憑證，

得自離職日起七日內行使認股權利。

未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。

2.退休：已授予之認股權憑證，得行使全部之認股權利。

除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外,

不受本條第（二）項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。

惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起

（以日期較晚者為準），一年內行使之。

3.死亡：已具行使權之認股權憑證，得由繼承人自認

股權人死亡日起一年內行使認股權利；

未具行使權之認權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。

4.因受職業災害殘疾或死亡者：

（1）因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，

已授予之認股權憑證，得行使全部之認股權利。

除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，

不受本條第（二）項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。

惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證

屆滿二年時起(以日期較晚者為準)一年內行使之。

（2）因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，

得由繼承人可以行使全部之認股權利。

除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，

不受本條第（二）項有關時程屆滿可行使認股權比例之限制。

惟該認股權利，應自認股權人死亡日起或被授予認股權憑證

屆滿二年時起(以日期較晚者為準)一年內行使之。

5.資遣：已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起

一個月內行使認股權利；未具行使權之認股權憑證，

自資遣生效日起即視為放棄認股權利，或得由董事長或其授權主管人員於

本條第（二）項權利行使時程範圍內，核訂其認股權利及行使時限。

6.調職：如認股人自請調動至關係企業或其他公司（子公司除外）時，

其認股權憑證應比照離職人員方式處理。

為應本公司之要求而調動者，得由董事長或其授權主管人員於

本條第（二）項權利行使時程範圍內，核訂其認股權利及行使時限。

7.留職停薪:依政府法令規定及個人重大疾病、家庭重大變故、

赴國外進修等原因經由公司特別核准支留職停薪員工，

已具或未具行使權之認股權憑證，自留職停薪起始日即視同放棄其認股權利。

8.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者，即視為放棄

，不得於事後再行要求行使該認股權利。

11.其他認股條件:對於放棄認股權人放棄或本公司收回認股權利之認股權

憑證，本公司將予註銷不再發行。

12.履約方式:以本公司發行新股交付。

13.認股價格之調整:

(一)本認股權憑證發行後,除發行公司所發行具有普通股

轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份或因員工紅利發行新股者外，

遇有本公司普通股股份發生變動時(即辦理現金增資、盈餘轉

增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割及現金增資參與發行

海外存託憑證及受讓他公司股份發行新股等)，認股價格

應依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。

調整後認股價格＝調整前認股價格×〔已發行股數＋（每股繳款額×新股發行股數）

/每股時價〕/（已發行股數＋新股發行股數）

股票面額變更時：

調整後之認股價格＝調整前認股價格×（股票面額變更前

已發行普通股股數/股票面額變更後已發行普通股股數）

1.已發行股數係指普通股已發行股份總數，不含債券換股權利

證書及認股權股股款繳納憑證之股數，

應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。

2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。

3.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整；

調整後認股價格低於面額時，則以每股面額為認股價格。

4.與他公司合併時，若股票上市（櫃）掛牌日前，增資新股每股繳款

金額為合併基準日前最近經會計師查核簽證之財務報表之每股淨值；

但若屆時本公司普通股股份已於台灣證券交易所或櫃檯買賣中心交易

(但興櫃除外)，增資新股每股繳款金額為合併基準日

前第四十五個營業日起連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。

（二） 認股權憑證發行後，若本公司遇非因庫藏股註銷之減資致

普通股減少股份時，依下列公式計算其調整後認股價格：

1.減資彌補虧損時：

調整後之認股價格＝調整前認股價格×（減資前已發行普通股股數

/減資後已發行普通股股數）

2.現金減資時：

調整後之認股價格＝(調整前認股價格-每股退還現金金額)

×(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數）

3.股票面額變更時：

調整後認股價格＝調整前認股價格×（股票面額變更前

已發行普通股股數／股票面額變更後已發行普通股股數）

(三)本認股權證發行後，本公司若有發放現金股利，

認股價格應於除息基準日按下列公式調整之：

調整後認股價格＝調整前認股價格×（1－發放普通股現金股利占每股時價之比率）

(四)上開每股時價，若於本公司股票上市（櫃）掛牌日前，

每股時價為最近期之財務報表之每股淨值。

但若屆時本公司普通股股份已於台灣證券交易所或櫃檯

買賣中心交易(但興櫃除外) ，每股時價應以現金股息停止過戶除息公告日

之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。

14.行使認股權之程序:

(一)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法

行使認股權利，並填具認股請求書，

向本公司提出申請，於送達時即生認股之效力，且不得申請撤銷。

（二）本公司於受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀行。

（三）本公司股務代理機構於確認收足股款後，將其認購之

股數登載於本公司股東名簿，並於五個營業日內交付新股。

若本公司普通股依法得於台灣證券交易所(或櫃檯買

賣中心)買賣時，則以集保劃撥方式為之。

（四）本公司普通股若依法得於台灣證券交易所(或

櫃檯買賣中心)買賣時，本公司新發行之

普通股向認股權人交付之日起即得上市(或上櫃)買賣。

(五）認股權人除於下列期間不得行使認股權外，得於本辦

法第五條第二項規定之範圍與期限內，

填具認股請求書，向本公司股務代理機構提出申請。

1.當年度股東常會召開前之法定停止過戶期間。

2.自本公司向主管機關洽辦無償配股停止過戶除權公告日、現金股息停止過

戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前三個營業日起，至權

利分派基準日止。

3.決定當年度之合併基準日之董事會召開後至當年度合併基準日前之期間;

或決定當年度之分割基準日之董事會召開後至當年度分割基準日前之期間。

（六）本公司將於每季結束後十五日內，向公司登記之主管機關申

請已完成認股股份資本額變更登記。

15.認股後之權利義務:

本公司依本辦法所交付之普通股，其權利義務與本公司普通股股票相同;

認股權人依本辦法所認購之股票及其交易所產生之稅賦，

俟按主管機關所訂之相關稅務規定辦理。

16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA

17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無

18.其他重要約定事項:

(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席，出席董事二分之一以上同意，

並報經主管機關核准後生效，發行前之修正時亦同。

(二)如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

19.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):398314

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):262460

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):71106

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):74048

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):69209

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):69209

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.63

11.期末總資產(仟元):727046

12.期末總負債(仟元):236974

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):490059

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/14

2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司111年度年報

6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)封面:網址資訊

(2)第2頁: 致股東報告書

(3)第29頁:（一）一般董事及獨立董事之酬金

(4)第32頁:（三）總經理及副總經理之酬金

(5)第43頁: 三、董事會之組成及職責（二）公司

除依法設置薪資報酬委員

會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？

(6)第44頁: 七、資訊公開

（三）公司是否於會計年度終了後兩個月內

公告並申報年度財務報告，及於

規定期限前提早公告並申報第一、二、三季

財務報告與各月份營運情形？

(7)第50頁: 一、 公司是否建立推動永續發展之

治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位

，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會

督導情形？

(8)第50頁: 二、 公司是否依重大性原則，

進行與公司營運相關之環境

、社會及公司治理議題之風險評估

，並訂定相關風險管理政策或策略？

(9)第50頁: 三、 環境議題（四）公司是否統計

過去兩年溫室氣體排放量、

用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室

氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？

(10)第73頁(五) 每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料：

(11)第75頁(八) 員工酬勞、董事酬勞：

(12)第96頁(二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失：

(13)第99頁七、重要契約

(14)第216頁(五) 科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對

公司財務業務之影響及因應措施：

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)封面:新增「年報查詢網址」

(2)第2頁:致股東報告書(四) 預算執行情形

(3)第29頁:（一）一般董事及獨立董事之酬金，補充總額資訊

(4)第32頁:（三）總經理及副總經理之酬金，補充總額資訊

(5)第43頁: 三、董事會之組成及職責（二）公司除依法

設置薪資報酬委員會及審計委員會外，

是否自願設置其他各類功能性委員會？勾選為否

(6)第44頁: 七、資訊公開 （三）公司是否於會計年度終了

後兩個月內公告並申報年度財務報告

，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季

財務報告與各月份營運情形？勾選為否

(7)第50頁: 一、 公司是否建立推動永續發展之治理架構

，且設置推動永續發展專（兼）職單位，

並由董事會授權高階管理階層處理，

及向董事會督導情形？修改摘要說明

(8)第50頁: 二、 公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境

、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？

修改摘要說明

(9)第51頁: 三、 環境議題（四）公司是否統計

過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量

，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水

或其他廢棄物管理之政策？勾選為否

(10)第73頁(五) 每股市價、淨值、盈餘、股利

及相關資料：新增截至當年度第一季欄位

(11)第75頁(八) 員工酬勞、董事酬勞：揭露

「本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎

(12)第96頁(二)最近年度及截至年報刊印日止

，因勞資糾紛所遭受之損失：

揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施

(13)第99頁七、重要契約: 揭露「限制條款」一欄

(14)第216頁(五) 科技改變（包括資通安全風險）及

產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

揭露資通安全風險相關資訊

9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳111年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/19

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事:張情福

獨立董事:王盛中

獨立董事:林昆諒

4.舊任者簡歷:

張情福:益鼎創投管理顧問(股)公司副總

王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事

林昆諒:嘉實資訊(股)獨立董事

5.新任者姓名:

王盛中

林盈課

連勇智

6.新任者簡歷:

王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事

林盈課:中興大學財務金融學系教授

連勇智:台灣大學國際企業學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因112年6月16日股東常會全面改選董事，遴選第三屆薪酬委員會之委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 109/06/30~112/06/21

10.新任生效日期:112/6/19

11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/19

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:

徐文伯

4.舊任者簡歷:

徐文伯/嘉實資訊(股)公司董事長

5.新任者姓名:

徐文伯

6.新任者簡歷:

徐文伯/嘉實資訊(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事，依法推選董事長

9.新任生效日期:112/06/19

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/16

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：張情福

獨立董事：王盛中

獨立董事：林昆諒

4.舊任者簡歷:

張情福:益鼎創投管理顧問(股)公司副總

王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事

林昆諒:嘉實資訊(股)獨立董事

5.新任者姓名:

王盛中

林盈課

連勇智

6.新任者簡歷:

王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事

林盈課:中興大學財務金融學系教授

連勇智:台灣大學國際企業學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因應112年股東常會董事全面改選，遴選第三屆審計委員會之委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21

10.新任生效日期:112/06/16

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/16

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事:張情福

獨立董事:王盛中

獨立董事:林昆諒

4.舊任者簡歷:

張情福:益鼎創投管理顧問(股)公司副總

王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事

林昆諒:嘉實資訊(股)獨立董事

5.新任者姓名:

尚未選任

6.新任者簡歷:

尚未選任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因112年6月16日股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會同時任期屆滿解任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 109/06/22~112/06/21

10.新任生效日期:尚未選任

11.其他應敘明事項:俟最近期董事會重新委任後公告

1.股東會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度

營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案(選舉董事7席，含獨立董事3席)

6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

徐文伯

李政霖

鄭光宗

鼎盛開發投資股份有限公司代表人：塗溥鈞

獨立董事:

張情福

王盛中

林昆諒

4.舊任者簡歷:

董事

徐文伯:嘉實資訊(股)公司董事長

李政霖:嘉實資訊(股)公司總經理

鄭光宗:嘉實資訊(股)公司資深副總經理

鼎盛開發投資(股)公司代表人塗溥鈞:嘉實資訊(股)公司執行副總經理

獨立董事:

張情福:益鼎創投管理顧問(股)公司副總

王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事

林昆諒:嘉實資訊(股)獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:

徐文伯

展嘉股份有限公司代表人：趙永飛

鼎盛開發投資股份有限公司代表人：陳嘉鐘

陳錦春

獨立董事:

王盛中

林盈課

連勇智

6.新任者簡歷:

董事

徐文伯:嘉實資訊(股)公司董事長

展嘉股份有限公司代表人：趙永飛:日盛金控總經理

鼎盛開發投資股份有限公司代表人:陳嘉鐘:玉山證券董事長

陳錦春:嘉實資訊人資長

獨立董事

王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事

林盈課:中興大學財務金融學系教授

連勇智:台灣大學國際企業學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:112年股東常會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事

徐文伯(525750股)

展嘉股份有限公司(935963股)

代表人：趙永飛(0股)

董事鼎盛開發投資股份有限公司(1764615股)

代表人：陳嘉鐘(0股)

陳錦春(71000股)

獨立董事

王盛中(0股)

林盈課(0股)

連勇智(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:112/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事鼎盛開發投資股份有限公司

董事

鼎盛開發投資股份有限公司代表人陳嘉鐘

獨立董事王盛中

獨立董事林盈課

3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍的行為

4.許可從事競業行為之期間:112/06/16~115/06/15

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東出席

，出席股東表決權三分之二以上同意，本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：112/03/23

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：131,489,625

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/23

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/23

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):813280

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):528546

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):180617

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):181974

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):154700

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):154700

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.88

11.期末總資產(仟元):809377

12.期末總負債(仟元):257523

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):551840

14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/23

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣5元

4.除權（息）交易日:112/04/14

5.最後過戶日:112/04/17

6.停止過戶起始日期:112/04/18

7.停止過戶截止日期:112/04/22

8.除權（息）基準日:112/04/22

9.現金股利發放日期:112/05/15

10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心2D會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、一一一年度營業報告。

二、審計委員會審查一一一年度查核報告。

三、一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。

四、一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

一、承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

二、承認一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

無

8.召集事由四、選舉事項:

一、董事全面改選案

9.召集事由五、其他議案:

一、解除新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/23

2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下

1分配一一一年度董事酬勞及員工酬勞案

2討論本公司一一一年度財務報表及營業報告書案

3擬具本公司一一一年度之盈餘分派案

4擬定現金股利除息基準日

5本公司一一一年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案

6討論修訂「董事會議事規則」案

7訂定「授信管理辦法」案

8董事全面改選案

9本公司薪資報酬委員會所提建議案

10訂定一一二年股東常會召集案暨股東會議題

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:111/10/27

2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:(1)本公司申報發行員工認股權憑證

已於民國111年08月02日

金管證發字第1110350636號申報生效在案，

實際發行日期已於董事會決議授權董事長訂定之。

(2)本次發行日期為111/10/27，

發行1,500,000單位，

發行價格為71.7元，

其它相關資訊請參考

公開資訊觀測站公告之資訊。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無