國都汽車公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/12/092.發生緣由:本公司董事會決議通過解散子公司-北京和裕豐田汽車銷售服務有限公司3.因應措施:辦理清算註銷作業4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/102.發生緣由:更正本公司105年6月合併營收自結數與會計師核閱數差異調整3.因應措施:發布重大訊息並重新上傳於公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:(1)105年6月合併營業收入淨額更正前為新台幣2,944,488仟元，更正後為新台幣2,939,284仟元。(2)105年1-6月累計合併營業收入淨額更正前為新台幣15,234,415仟元，更正後為新台幣15,229,211仟元。

1.董事會決議日:105/06/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長3.舊任者姓名及簡歷:佐佐田成一4.新任者姓名及簡歷:林直紀 三井物產自動車第三部部長補佐5.異動原因:茲因業務繁忙,請辭副董事長乙職6.新任生效日期:105/06/247.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/032.發生緣由:修正本公司105年股東常會議事手冊之附件五104年度盈餘分配表及附件七股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持有股數3.因應措施:發布重大訊息並重新上傳於公開資訊觀測站4.其他應敘明事項::無

1.事實發生日:105/04/012.發生緣由:更正本公司104年12月合併營收自結數與會計師核閱數差異調整3.因應措施:發布重大訊息並重新上傳於公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:(1)104年12月合併營業收入淨額更正前為新台幣2,829,397仟元，更正後為新台幣2,934,143仟元。(2)104年1-12月累計合併營業收入淨額更正前為新台幣28,054,738仟元，更正後為新台幣28,159,484仟元。

1.事實發生日:105/03/242.發生緣由:依經濟部104.6.11經商字第10402413890號函及 104.10.15經商字第10402427800號函辦理。3.因應措施:(1)本公司董事會決議通過104年度員工酬勞及董監事酬勞 員工酬勞金額:新台幣5,269,567元。　　　　　　 董監事酬勞金額:新台幣10,539,135元。 上述金額全數以現金發放。 (2)本案經股東會通過修正章程後，始得執行發放作業。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/112.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理3.因應措施:依函文規定辦理4.其他應敘明事項:本公司董事會通過104年度員工及董監事酬勞案(1)員工酬勞金額:新台幣4,000,000元(2)董監事酬勞金額:新台幣6,000,000元(3)上述金額均以現金發放(4)以上決議數與104年度認列費用金額無差異

本公司公告大陸轉投資事業依據國際會計準則公報第36號認列2015年大陸子公司固定資產減損案1.事實發生日:105/01/262.發生緣由:(1)2015年固定資產經評估資金回收金額後，北京和裕認列減損 金額RMB$ 6,905,763元，國都應認列損失NT$ 20,854,023元。 臨沂和凌認列減損金額RMB$ 9,046,980元，國都應認列損失NT$ 29,596,743元。(2)本次資產減損非為現金減損，對公司營運資金及現金流量並無影響。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

更正本公司104年6月合併營收自結數與會計師核閱數差異調 整及7月累計營收公告數調整1.事實發生日:104/08/132.發生緣由:更正本公司104年6月合併營收自結數與會計師核閱數差異調整及7月累計營收公告數調整3.因應措施:發布重大訊息並重新上傳於公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:(1)104年6月合併營業收入淨額更正前為新台幣2,825,579仟元，更正後為新台幣2,742,243仟元。(2)104年1-6月累計合併營業收入淨額更正前為新台幣14,435,810仟元，更正後為新台幣14,352,474仟元。(3)104年1-7月累計合併營業收入淨額更正前為新台幣17,738,462仟元，更正後為新台幣17,655,125仟元。

公告本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:104/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事/和裕投資股份有限公司代表人：黃南光 董事/和裕投資股份有限公司代表人：劉源森 董事/和裕投資股份有限公司代表人：河野弘 董事/日商三井物產株式會社代表人：中村誠 董事/和裕投資股份有限公司代表人：蘇室邦 董事/和裕投資股份有限公司代表人：柯文生3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內或同類之業務4.許可從事競業行為之期間:104/06/29~107/06/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事/和裕投資股份有限公司代表人：劉源森 董事/和裕投資股份有限公司代表人：蘇室邦7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事/和裕投資股份有限公司代表人劉源森擔任大陸公司名稱及職務：北京和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事長北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事長(2)董事/和裕投資股份有限公司代表人蘇室邦擔任大陸公司名稱及職務：臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司監察人和通汽車投資有限公司監察人北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司監察人上海和裕豐田汽車服務有限公司監察人棗庄和裕豐田汽車服務有限公司監察人8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)北京和裕豐田汽車銷售服務有限公司：北京市朝陽區小紅門肖村北里1號(2)臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司：山東省臨沂市高新技術產業開發區馬廠湖鎮工業二路與解放路交匯處(3)北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：北京市朝陽區平房鄉石各庄路89號(4)臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：山東省臨沂市高新技術產業開發區馬廠湖鎮工業二路與解放路交匯處(5)和通汽車投資有限公司：上海市閘北區江場三路238號1513、1514室(6)上海和裕豐田汽車服務有限公司：上海市閔行區滬青平公路999號(7)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司：山東省棗庄市薛城區張范鎮復興路1號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)北京和裕豐田汽車銷售服務有限公司：汽車銷售、維修服務及生產銷售汽車零配件。(2)臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司：汽車銷售、維修服務及銷售汽車零配件與中古車交易。(3)北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售、維修服務及銷售汽車零配件。(4)臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售、維修服務及銷售汽車零配件與中古車交易。(5)和通汽車投資有限公司：投資經營決策、資金運作與財務管理、資訊服務、人員培訓等經營管理服務(6)上海和裕豐田汽車服務有限公司：汽車銷售、維修服務(7)棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司：汽車銷售、維修服務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/152.發生緣由:修正本公司104年股東常會議事手冊之討論及選舉事項第二案內容3.因應措施:發布重大訊息並重新上傳於公開資訊觀測站4.其他行政院金融監督管理委員會證券期貨局規定事項:無

1.事實發生日:103/12/262.發生緣由:修正本公司103年增資發行新股基準日暨委託存儲專戶行庫(1)增資發行新股基準日：103年12月26日。(2)委託存儲專戶行庫：第一商業銀行天母分行。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/12/242.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。3.因應措施:(1)本公司103年現金增資發行新股13,000,000股，每股認購價格70元，合計 新台幣910,000,000元整，業已收足股款。(2)增資基準日為103年12月24日。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/10/242.發生緣由:(1)公司名稱:國都汽車股份有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司(3)相互持股比例:不適用(4)發生緣由:依據『發行人募集與發行有價證券處理準則』第九條第二款之規定，公告 本公司簽訂103年現金增資代收股款行庫及存儲專戶相關事宜。(5)合約訂約日期:103/10/24(6)委託代收股款行庫：第一商業銀行北投分行(7)委託存儲專戶行庫：無3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/10/232.發生緣由:刪除103年10月8日增資發行之公開說明書因應先公告增資發行(稿本)，核准後再公告增資發行，待刪除後再公告修正後之公開說明書。3.因應措施:發布重大訊息並重新輸入公開資訊關測站4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/10/072.發生緣由:為改善財務結構，擬辦理103年度現金增資案暨現金增資認股基準日相關日期3.因應措施:(1)董事會決議日期日:103/10/07。(2)增資資金來源:擬以現金增資方式發行新股。(3)發行股數:13,000,000股。(4)每股面額:10元。(5)發行總金額:910,000,000元。(6)發行價格:暫定以每股為新台幣70元，實際發行價格俟呈主管機關申報生效後， 由董事長依相關法令規定及視市場狀況議定之。(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行股數之10% 計1,300,000股由員工認購。(8)公開銷售股數:不適用。(9)原股東認購或無償配發比例:依發行新股之90%計11,700,000股由原股東按照 認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東在認股基準日起五日內，向本公司辦理拼湊，原股東及員工放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，則授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。(12)本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。(13)本次現金增資認股基準日：103/10/31。(14)最後過戶日期:103/10/26。(15)股票停止過戶期間:103/10/27~103/10/31。(16)股款繳納期間:　　a.原股東及員工股款繳納期間:103/11/01~103/12/01。　　b.特定人認股繳款期間:103/12/15~103/12/24。(17)增資發行新股基準日:103/12/24。(18)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。(19)委託代收存款機構：俟簽約後另行公告。(20)委託存儲款項機構：俟簽約後另行公告。(21)本次現金增資發行新股所訂之重要內容暨其他有關文件及事項，如遇法令 變更、經主管機關修正或因應客觀環境而需修正時，授權董事長視實際情 況全權處理之。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/10/072.發生緣由:修訂公司資本總額：提高資本總額為壹拾億元。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：高都汽車股份有限公司分派102度現金股利公告公告內容：1.本公司103年6月27日業經股東常會決議通過配發現金股利新台幣243,772,650元，每股配發現金股利2.2元。2.依第11屆第4次董事會決議通過，訂定103年7月7日為分派現金股利基準日，並預定於103年7月8日起發放。3.依公司法第165條規定，自103年7月3日起至7月7日止停止辦理股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未登記股東，務請於7月2日下午5點以前(郵寄過戶者以郵戳為準)，至高雄市三民區民族一路558號2樓財務部辦理過戶手續。4.特此公告。

公告序號：1主旨：國都汽車股份有限公司分派102年度現金股利公告公告內容：一、本公司102年度盈餘分配現金股利部分，業經本公司103年6月19日股東常會決議通過每股分派現金股利新台幣0.5元正。二、茲訂定103年7月10日為分派現金股利基準日，並於103年7月 29日起發放。三、茲依公司法第一六五條規定，自本103年7月6日起至7月10日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於7月5日下午五時以前（郵寄過戶者以郵戳日期為準），至台北市北投區大業路2號8樓，服務電話：（02）2896-8011轉分機(558)辦理過戶手續。四、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議103 年度股東常會召集事由股東會種類：股東常會開會日期：103/06/19停止過戶日期起日：103/04/21停止過戶日期迄日：103/06/19公告內容：一、董事會決議日期：103/01/24二、股東會召開日期：103/06/19 PM15:00三、股東會召開地點：台北市北投區大業路2號7樓 第一訓練教室。四、召集事由：（一）報告事項：1、102年度營業及財務報告。2、監察人審查102年度決算表冊報告。3、其他事項。（二）承認及討論事項：1、102年度決算表冊案。2、102年度盈餘分配案。（有關盈餘分配之相關內容，本公司將另行公告。）3、其他事項。五、停止過戶起迄日期：103/04/21－103/06/19，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於103/04/20下午四時前駕臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司財務部會計室（台北市北投區大業路2號8樓 ）辦理過戶。六、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請逕向本公司查詢（電話：02-2893-8558）。七、其他應敘明事項：無。