國都汽車公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代大陸子公司北京和裕豐田汽車銷售服務有限公司、臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司、北京和淩雷克薩斯汽車銷售服務有限公司、臨沂和淩雷克薩斯汽車銷售服務有限公司公告董事長變更事宜1.董事會決議日:102/10/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:施顯富4.新任者姓名及簡歷:劉源森 國都汽車股份有限公司 總經理5.異動原因:因董事長請辭改派6.新任生效日期:102/11/017.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：國都汽車股份有限公司不配發101年度現金股利公告公告內容：一、本公司101年度盈餘分配現金股利部分，業經本公司102年6月21日股東常會決議，因考量因應新據點之建設施工及裝璜等資金需求,故101年度不配發現金股利。二、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議102 年度股東常會召集事由股東會種類：股東常會開會日期：102/06/21停止過戶日期起日：102/04/23停止過戶日期迄日：102/06/21公告內容：公告本公司董事會決議102 年度股東常會召集事由一、董事會決議日期：102/01/28二、股東會召開日期：102/06/21 PM14:00三、股東會召開地點：台北市北投區大業路2號7樓 第一訓練教室。四、召集事由：（一）報告事項：1、101年度營業及財務報告。2、監察人審查101年度決算表冊報告。3、其他事項。（二）承認及討論事項：1、101年度決算表冊案。2、101年度盈餘分配案。（有關盈餘分配之相關內容，本公司將另行公告。）3、其他事項。五、停止過戶起迄日期：102/04/23－102/06/21，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於102/04/22下午四時前駕臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司管理部總務室（台北市北投區大業路2號8樓 ）辦理過戶。六、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請逕向本公司查詢（電話：02-2893-8545）。七、其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日:102/02/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:平光敬和4.新任者姓名及簡歷:黃南光 和泰汽車股份有限公司 董事長5.異動原因:因董事長辭職依公司章程規定補選董事長一職6.新任生效日期:102/02/257.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:101/10/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:施顯富4.新任者姓名及簡歷:劉源森 和泰汽車副總經理5.異動原因:新任(原異動原因:改選,修正為新任)6.新任生效日期:101/10/137.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:101/10/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:施顯富4.新任者姓名及簡歷:劉源森 和泰汽車副總經理5.異動原因:改選6.新任生效日期:101/10/137.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:101/10/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長3.舊任者姓名及簡歷:原田望4.新任者姓名及簡歷:久松雅文 日商三井物產株式會社自動車亞洲部長5.異動原因:本公司因三井物產法人董事改派代表人,於101年10月12日召開董事會,推舉久松雅文接任副董事長一職6.新任生效日期:101/10/127.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：國都汽車股份有限公司分派100年度現金股利公告公告內容：一、本公司100年度盈餘分配現金股利部分，業經本公司101年6月22日股東常會決議通過每股分派現金股利新台幣1元正。二、茲訂定101年7月11日為分派現金股利基準日，並於101年7月 27日起發放。三、茲依公司法第一六五條規定，自本101年7月7日起至7月11日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於7月6日下午五時以前（郵寄過戶者以郵戳日期為準），至台北市中山區濱江街269號5樓服務電話：（02）2509-2006轉分機(545)辦理過戶手續。四、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議101 年度股東常會召集事由股東會種類：股東常會開會日期：101/06/22停止過戶日期起日：101/04/24停止過戶日期迄日：101/06/22公告內容：一、董事會決議日期：101/02/21二、股東會召開日期：101/06/22 PM15:00三、股東會召開地點：台北市中山區濱江街269號5樓 502會議室。四、召集事由：（一）報告事項：1、100年度營業及財務報告。2、監察人審查100年度決算表冊報告。3、其他事項。（二）承認及討論事項：1、100年度決算表冊案。2、100年度盈餘分配案。（有關盈餘分配之相關內容，本公司將另行公告。）3、選舉董事與監察人案。4、修改資金貸予他人作業程序。5、修改取得或處分資產處理程序。6、其他事項。五、停止過戶起迄日期：101/04/24－101/06/22，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於101/04/23下午四時前駕臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司管理部總務室（台北市中山區濱江街269號5樓 ）辦理過戶。六、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請逕向本公司查詢（電話：02-2508-7545）。七、其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:101/02/202.發生緣由:為提升會計結帳效率俾能及時掌握存貨進出成本資訊且配合集團管理，擬自101年1月1日起將存貨計價方法由原採用之月加權平均法變更為移動平均法。 3.因應措施:本案業經董事會決議通過在案,並經行政院金融監督管理委員會100年11月24日金管證審字第1000058112號函核准變更,該會計原則變動累積影響數預估將 使截至民國100年9月30日之銷貨成本減少約新台幣236仟元;其至100/12/31日止實 際累積影響數,業經101年2月20日董事會決議通過,其銷貨成本減少約新台幣66仟元。 4.其他應敘明事項:經計算會計原則變動之實際累積影響數與申報預計累積影響數差異新 台幣約171仟元，未達新台幣一仟萬元以上，且未達前一年度營業收 入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上，擬不予分析差異原因並 洽請簽證會計師出具合理性意見。

1.事實發生日:100/12/26 2.發生緣由:為提升會計結帳效率俾能及時掌握存貨進出成本資訊且配合集團管理， 擬自101年1月1日起將存貨計價方法由原採用之月加權平均法變更為移動平均法。3.因應措施:本案業經董事會決議通過在案,並經行政院金融監督管理委員會100年11 月24日金管證審字第1000058112號函核准變更,該會計原則變動累積影響數預估將使截至民國100年9月30日之銷貨成本減少約新台幣236仟元;其至100/12/31日止實際累積影響數,將再另行公告4.其他應敘明事項:簽證會計師複核意見如下 國都汽車股份有限公司以下簡稱「國都公司」擬自民國101年1月1日起,變更認列存貨計價方法由原採用之月加權平均法變更為移動平均法。茲依據「證券發行人財務報告編製準則」第6條之相關規定，就變更會計原則之原因與理論依據,新會計原則較原採會計原則為佳之具體事證及預計會計原則變動之累積影響一.變更會計原則之原因與理論依據(一)依國都公司管理當局所述,為提升會計結帳效率俾能及時掌握存貨進出成本資訊且配合集團管理,因此擬將存貨計價方法由原採用之月加權平均法變更為移動平均法(二)月加權平均法及移動平均法之存貨計價方法均符合一般公認會計原則之規定。二.新會計原則較原採會計原則為佳之具體事證國都公司為取得最新且及時之資訊做為決策之依據,以掌握商機.原採用月加權平均法結轉成本時,每月需俟結帳後始可得知公司存貨成本,資訊已較為落後;而改採移動平均法後,存貨計價係採逐筆移動計算,可隨時提供存貨進出成本資訊,較有利公司即時掌握存貨成本資訊,在管理上應較月加權平均法更具時效性三.改採用新會計原則之預計會計原則變動累積影響數依國都公司之設算資料,若原即採用移動平均法結轉存貨成本,預估將使截至民國100年9月30日之銷貨成本減少約新台幣236仟元,經本會計師複核國都公司所提供之設算資料,尚無發現有重大不合理之情事.

公告序號：1主旨：國都汽車股份有限公司分派九十九年度現金股利公告公告內容：一、本公司九十九年度盈餘分配現金股利部分，業經本公司100年6月29日股東常會決議通過每股分派現金股利新台幣0.5元正。二、茲訂定99年7月16日為分派現金股利基準日，並於99年7月29日起發放。三、茲依公司法第一六五條規定，自本99年7月12日起至7月16日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於7月16日下午五時以前（郵寄過戶者以郵戳日期為準），至台北市中山區濱江街269號5樓(服務電話：（02）2509-2006轉分機545)辦理過戶手續。四、特此公告。

1.董事會決議日:100/07/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:柯王煜4.新任者姓名及簡歷:平光敬和 和泰汽車股份有限公司 副董事長5.異動原因:依公司章程規定補選董事長一職6.新任生效日期:100/07/137.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/272.舊任者姓名及簡歷:柯王煜(和裕投資股份有限公司 代表人)3.新任者姓名及簡歷:柯濬源(和裕投資股份有限公司 代表人)4.異動原因:卸任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/19~101/06/187.新任生效日期:100/06/278.同任期董事變動比率:1/99.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:100/05/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長3.舊任者姓名及簡歷:川端嘉嗣4.新任者姓名及簡歷:原田望 日商三井物產自動車第二部部長5.異動原因:本公司因三井物產法人董事改派代表人,於100年05月06日召開董事會,推舉原田望接任副董事長一職6.新任生效日期:100/05/067.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議修正100 年度股東常會召開日期及召集事由股東會種類：股東常會開會日期：100/06/29停止過戶日期起日：100/05/01停止過戶日期迄日：100/06/29公告內容：一、董事會決議日期：100/04/15二、股東會召開日期：由原定100/06/10 PM14:00修正為100/06/29 PM14:00三、股東會召開地點：台北市中山區濱江街269號5樓 502會議室。四、召集事由：（一）報告事項：1、九十九年度營業及財務報告。2、監察人審查九十九年度決算表冊報告。3、其他事項。（二）承認及討論事項：1、九十九年度決算表冊案。2、九十九年度盈餘分配案。（有關盈餘分配之相關內容，本公司將另行公告。）3、 修訂公司背書保證案。4、其他事項。五、停止過戶起迄日期：100/05/01－100/06/29，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於100/04/29下午四時前駕臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司管理部總務室（台北市中山區濱江街269號5樓 ）辦理過戶。六、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請逕向本公司查詢（電話：02-2508-7545）。七、其他應敘明事項：無。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議100 年度股東常會召集事由股東會種類：股東常會開會日期：100/06/10停止過戶日期起日：100/04/12停止過戶日期迄日：100/06/10公告內容：一、董事會決議日期：100/02/18二、股東會召開日期：100/06/10 PM14:00三、股東會召開地點：台北市中山區濱江街269號5樓 502會議室。四、召集事由：（一） 報告事項：1、九十九年度營業及財務報告。2、監察人審查九十九年度決算表冊報告。3、其他事項。（二） 承認及討論事項：1、九十九年度決算表冊案。2、九十九年度盈餘分配案。（有關盈餘分配之相關內容，本公司將另行公告。）3、其他事項。五、停止過戶起迄日期：100/04/12－100/06/10，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於100/04/11下午四時前駕臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司管理部總務室（台北市中山區濱江街269號5樓 ）辦理過戶。六、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請逕向本公司查詢（電話：02-2508-7545）。七、其他應敘明事項：無。

主旨： 國都汽車股份有限公司分派九十八年度現金股利公告 公告內容 一、本公司九十八年度盈餘分配現金股利部分，業經本公司99年6月 11日股東常會決議通過每股分派現金股利新台幣0.5元正。二、茲訂定99年6月28日為分派現金股利基準日，並於99年7月12日起發放。三、茲依公司法第一六五條規定，自本99年6月24日起至6月28日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於6月23日下午五時以前（郵寄過戶者以郵戳日期為準），至台北市中山區濱江街269號5樓(服務電話：（02）2509-2006轉分機545)辦理過戶手續。四、特此公告。

主旨： 公告本公司董事會決議九十九年度股東常會召集事由 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/11 停止過戶日期起日：99/04/13 停止過戶日期迄日：99/06/11 公告內容： 一、董事會決議日期：99/02/09二、股東會召開日期：99/06/11 PM 15:00三、股東會召開地點：台北市中山區濱江街二六九號五樓502會議室。四、召集事由：（一） 報告事項：1、 九十八年度營業及財務報告。2、監察人審查九十八年度決算表冊報告。3、 其他事項。（二）承認及討論事項：1、 九十八年度決算表冊案。2、九十八年度盈餘分配案。（有關盈餘分配之相關內容，本公司將另行公告。）3、其他事項。五、停止過戶起迄日期：99/04/13－99/06/11，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於99/04/12下午四時前駕臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司管理部總務課（台北市中山區濱江街二六九號五樓）辦理過戶。六、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請逕向本公司查詢（電話：○二－二五○九二○○六轉五四五）。七、其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:98/10/082.發生緣由:總公司自地改建3.因應措施:搬遷至濱江街269號4.其他應敘明事項:無