安特羅生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/06/282.發生緣由:穩騰投資股份有限公司辭任本公司監察人3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)辭任者姓名:穩騰投資股份有限公司，代表人:陳建潤 (2)因業務繁忙，自107/06/28起辭去監察人職務。 (3)原任期:106/06/08~109/06/07 (4)同任期監察人變動比率:1/2 (5)辭任生效日期:107/06/28 (6)其他說明:監察人辭任，對公司營運不會造成影響。

1.事實發生日:106/06/082.發生緣由:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與董事會任期相同。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:第二屆尚未選任。

1.發生變動日期:106/06/082.舊任者姓名及簡歷:董事:國光生物科技股份有限公司代表人 詹啟賢董事:國光生物科技股份有限公司代表人 留忠正董事:國光生物科技股份有限公司代表人 楊伴昌董事:中盈投資開發股份有限公司代表人 李?娟董事:川圃投資控股股份有限公司代表人 陳建甫監察人:邱進益監察人:潘飛3.新任者姓名及簡歷:董事:國光生物科技股份有限公司代表人 詹啟賢董事:國光生物科技股份有限公司代表人 留忠正董事:國光生物科技股份有限公司代表人 潘飛董事:國光生物科技股份有限公司代表人 張哲瑋董事:川圃投資控股股份有限公司代表人 陳建甫監察人:邱進益監察人:穩騰投資股份有限公司代表人 陳建潤4.異動原因:任期屆滿，依法改選。5.新任董事選任時持股數:董事:國光生物科技股份有限公司代表人 詹啟賢 20,400,000股董事:國光生物科技股份有限公司代表人 留忠正 20,400,000股董事:國光生物科技股份有限公司代表人 潘飛 20,400,000股董事:國光生物科技股份有限公司代表人 張哲瑋 20,400,000股董事:川圃投資控股股份有限公司代表人 陳建甫 1,000,000股監察人:邱進益 0股監察人:穩騰投資股份有限公司代表人 陳建潤 1,000,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/03/11~106/03/107.新任生效日期:106/06/088.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事及其代表人：國光生物科技股份有限公司代表人詹啟賢、留忠正、潘飛、張哲瑋(2)法人董事及其代表人：川圃投資控股股份有限公司代表人陳建甫3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:106/06/08~109/06/075.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵求全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/06/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:詹啟賢--安特羅生物科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:詹啟賢--安特羅生物科技股份有限公司董事長5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，重新選舉董事長。6.新任生效日期:106/06/087.其他應敘明事項:無

本公司執行的腸病毒71型疫苗二期人體臨床試驗的結案報告已 經獲得衛福部審核通過1.事實發生日:105/11/302.發生緣由:本公司執行的腸病毒71型疫苗二期人體臨床試驗的結案報告已經獲得衛福部審核通過，為該疫苗開發重要里程，且應屬國內完成此階段首例。3.因應措施:未來將儘快展開三期人體臨床試驗，以期於最短時間內取得這款疫苗的上市　許可，生產供應腸病毒71型疫苗以保護國人健康。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/022.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本公司第一屆薪酬委員會成員：徐小波先生、薛琦先生及郭冠群先生。(2)本屆薪資報酬委員會之委員，任期自董事會通過後開始生效起算至民國106年03月10日止，同本屆董事會任期截止日。(3)本公司於105年08月02日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

1.事實發生日:105/03/312.發生緣由:本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」自民國105年4月6日（星期三）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓。(2)電話：(02)2371-1658(3)傳真：(02)2371-56183.因應措施:無4.其他應敘明事項:凡本公司股東自民國105年4月6日（星期三）起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「台北市中正區忠孝西路一段6號6樓」辦理。

1.發生變動日期:105/02/012.舊任者姓名及簡歷:中盈投資開發股份有限公司董事代表人劉克強先生3.新任者姓名及簡歷:中盈投資開發股份有限公司董事代表人李?娟小姐4.異動原因:法人董事改派代表人5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/03/11~106/03/107.新任生效日期:105/02/018.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:無