安特羅生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/08/102.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)為擴大營運規模，提升企業形象及強化企業競爭力，擬依據「財團法人中華民國 櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，向櫃檯買賣中心 申請登錄為興櫃股票。(2)有關登錄興櫃股票之相關事宜，擬由董事會授權董事長配合興櫃相關法令規定全 權處理相關作業事宜。

1.事實發生日:107/08/102.發生緣由:董事會決議通過本公司股票全面換發無實體發行。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)依據「財團法人中華民國櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」 第6條規定，公司須於申請興櫃時，發行公司所募集之股票，應全面無實體發行。(2)本公司辦理現金增資後已發行之股份，計普通股44,000,000股，每股面額新台幣 十元，共計新台幣440,000,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之 股份相同，舊股票一股換發新股一股。自無實體新股買賣之日起，舊股票不得作 為買賣交割之標的。(3)無實體換發新股基準日及相關作業日期： a.股票最後過戶日：107年9月6日。 b.股票停止過戶期間：自107年9月7日起至107年9月11日止。 c.全面換發基準日：107年9月11日。 d.開始受理無實體換發日：107年9月12日。(4)董事會決議通過授權董事長全權處理無實體發行相關作業，日後若主管機關行使 職權或因客觀環境而需調整換發基準日及作業時程，暨本案其他未盡事宜，亦授 權董事長全權處理之。

1.事實發生日:107/08/102.發生緣由:本屆董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司第二屆薪資報酬委員會成員：徐小波先生、郭冠群先生及蕭美玲女士(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自107年8月10日起至本屆董事會任期屆滿

1.事實發生日:107/07/272.發生緣由:本公司107年現金增資原股東認股繳款期限於107年7月27日 截止，惟仍有部份原股東尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:（1）茲依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，特再催告。（2）股款催繳期間自107年7月28日至107年8月28日止。（3）尚未繳款之原股東，請於上述期間內，持原繳款書至臺灣土地銀行中港分行 及全省分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。4.其他應敘明事項: 若 貴股東有任何疑問,請洽詢本公司股務代理機構:康和綜合證券股份有限公司 股務代理部。(地址:台北市信義區基隆路1段176號地下一樓;電話:(02)8787-1118)

1.事實發生日:107/07/122.發生緣由: (1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第2款規定，本公司本次現金 增資發行新股應委託金融機構代收價款，並存儲於本公司所開立之專戶內，且應 分別訂立委託代收價款合約書及委託存儲價款合約書，並於訂約二日內，將訂約 行庫名稱及訂約日期公告。 (2)本公司已於107/07/12與銀行簽訂委託代收價款及存儲價款合約，故依規定理公告。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (1)委託代收價款行庫:臺灣土地銀行中港分行 (2)委託存儲價款行庫:台中商業銀行北台中分行

1.事實發生日:107/06/282.發生緣由:穩騰投資股份有限公司辭任本公司監察人3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)辭任者姓名:穩騰投資股份有限公司，代表人:陳建潤 (2)因業務繁忙，自107/06/28起辭去監察人職務。 (3)原任期:106/06/08~109/06/07 (4)同任期監察人變動比率:1/2 (5)辭任生效日期:107/06/28 (6)其他說明:監察人辭任，對公司營運不會造成影響。

1.事實發生日:106/06/082.發生緣由:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與董事會任期相同。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:第二屆尚未選任。

1.發生變動日期:106/06/082.舊任者姓名及簡歷:董事:國光生物科技股份有限公司代表人 詹啟賢董事:國光生物科技股份有限公司代表人 留忠正董事:國光生物科技股份有限公司代表人 楊伴昌董事:中盈投資開發股份有限公司代表人 李?娟董事:川圃投資控股股份有限公司代表人 陳建甫監察人:邱進益監察人:潘飛3.新任者姓名及簡歷:董事:國光生物科技股份有限公司代表人 詹啟賢董事:國光生物科技股份有限公司代表人 留忠正董事:國光生物科技股份有限公司代表人 潘飛董事:國光生物科技股份有限公司代表人 張哲瑋董事:川圃投資控股股份有限公司代表人 陳建甫監察人:邱進益監察人:穩騰投資股份有限公司代表人 陳建潤4.異動原因:任期屆滿，依法改選。5.新任董事選任時持股數:董事:國光生物科技股份有限公司代表人 詹啟賢 20,400,000股董事:國光生物科技股份有限公司代表人 留忠正 20,400,000股董事:國光生物科技股份有限公司代表人 潘飛 20,400,000股董事:國光生物科技股份有限公司代表人 張哲瑋 20,400,000股董事:川圃投資控股股份有限公司代表人 陳建甫 1,000,000股監察人:邱進益 0股監察人:穩騰投資股份有限公司代表人 陳建潤 1,000,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/03/11~106/03/107.新任生效日期:106/06/088.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事及其代表人：國光生物科技股份有限公司代表人詹啟賢、留忠正、潘飛、張哲瑋(2)法人董事及其代表人：川圃投資控股股份有限公司代表人陳建甫3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:106/06/08~109/06/075.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵求全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/06/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:詹啟賢--安特羅生物科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:詹啟賢--安特羅生物科技股份有限公司董事長5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，重新選舉董事長。6.新任生效日期:106/06/087.其他應敘明事項:無

本公司執行的腸病毒71型疫苗二期人體臨床試驗的結案報告已 經獲得衛福部審核通過1.事實發生日:105/11/302.發生緣由:本公司執行的腸病毒71型疫苗二期人體臨床試驗的結案報告已經獲得衛福部審核通過，為該疫苗開發重要里程，且應屬國內完成此階段首例。3.因應措施:未來將儘快展開三期人體臨床試驗，以期於最短時間內取得這款疫苗的上市　許可，生產供應腸病毒71型疫苗以保護國人健康。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/022.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本公司第一屆薪酬委員會成員：徐小波先生、薛琦先生及郭冠群先生。(2)本屆薪資報酬委員會之委員，任期自董事會通過後開始生效起算至民國106年03月10日止，同本屆董事會任期截止日。(3)本公司於105年08月02日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

1.事實發生日:105/03/312.發生緣由:本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」自民國105年4月6日（星期三）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓。(2)電話：(02)2371-1658(3)傳真：(02)2371-56183.因應措施:無4.其他應敘明事項:凡本公司股東自民國105年4月6日（星期三）起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「台北市中正區忠孝西路一段6號6樓」辦理。

1.發生變動日期:105/02/012.舊任者姓名及簡歷:中盈投資開發股份有限公司董事代表人劉克強先生3.新任者姓名及簡歷:中盈投資開發股份有限公司董事代表人李?娟小姐4.異動原因:法人董事改派代表人5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/03/11~106/03/107.新任生效日期:105/02/018.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:無