宏偉電機工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:106/03/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:【舊任委員姓名】　　　　　　　　　　　　　　　 【簡　歷】薪酬委員 張威珍 嘉威聯合會計師事務所所長薪酬委員 康明淵 金御企業有限公司董事長兼總經理薪酬委員 楊裕明 久裕企業獨立董事4.新任者姓名及簡歷:【新任委員姓名】　　　　　　　　　　　　　　　 【簡　歷】薪酬委員 張威珍 嘉威聯合會計師事務所所長薪酬委員 康明淵 金御企業有限公司董事長兼總經理薪酬委員 楊裕明 久裕企業獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:第二屆薪資報酬委員經106/03/30董事會決議聘任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/03/309.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會之委員，任期自董事會通過後開始生效起算至民國109年1月22日止，同本屆董事會任期截止日。

1.發生變動日期:106/01/232.法人名稱:源巢投資(股)公司。3.舊任者姓名及簡歷:源巢投資(股)公司代表人-陳明傑，源創產業投資顧問(股)公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:源巢投資(股)公司代表人-陳明傑，源創產業投資顧問(股)公司副總經理5.異動原因:提前全面改選董事後指派代表人。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/07/26~108/07/257.新任生效日期:106/01/238.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/01/232.舊任者姓名及簡歷: 舊任董事計五席： (1)黃埮城 宏偉電機工業股份有限公司董事長 (2)陳顯堂 宏偉電機工業股份有限公司總經理 (3)江貴卿 宏偉電機工業股份有限公司董事 (4)源巢投資股份有限公司 宏偉電機工業股份有限公司董事 (5)鄭龍加 宏偉電機工業股份有限公司管理部經理3.新任者姓名及簡歷: 新任董事計九席： (1)黃埮城 宏偉電機工業股份有限公司董事長 (2)陳顯堂 宏偉電機工業股份有限公司總經理 (3)江貴卿 宏偉電機工業股份有限公司董事 (4)源巢投資股份有限公司 宏偉電機工業股份有限公司董事 (5)鄭龍加 宏偉電機工業股份有限公司管理部經理 (6)花林雪甘 宏偉電機工業股份有限公司監察人 (7)張威珍 嘉威聯合會計師事務所所長 (8)康明淵 金御企業有限公司董事長兼總經理 (9)楊裕明 久裕企業獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選5.異動原因:提前全面改選董事。6.新任董事選任時持股數: (1)黃埮城 持股數:3,259,337股 (2)陳顯堂 持股數:4,455,993股 (3)江貴卿 持股數:1,310,000股 (4)源巢投資股份有限公司 持股數:75,000股 (5)鄭龍加 持股數:10,500股 (6)花林雪甘 持股數:3,097,734股 (7)張威珍 持股數:0股 (8)康明淵 持股數:0股 (9)楊裕明 持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/07/26~108/07/258.新任生效日期:106/01/239.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:106/01/232.舊任者姓名及簡歷:黃埮城，本公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:黃埮城，本公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選。5.異動原因:第十四屆新任董事會推選續任。6.新任生效日期:106/01/237.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/01/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:【舊任委員姓名】　　　　　　　　　　　　　　　 【簡　歷】薪酬委員 張威珍 嘉威聯合會計師事務所所長薪酬委員 康明淵 金御企業有限公司董事長兼總經理薪酬委員 楊裕明 久裕企業獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。6.異動原因:本公司提前全面改選董事，第一屆薪資報酬委員會配合董事任期提前解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/05~108/07/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員將於最近期董事會聘任後，另行公告。

1.臨時股東會日期:106/01/232.重要決議事項:一、報告事項(一)、訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)、訂定本公司「道德行為準則」報告。二、討論暨選舉事項(一)、通過訂定本公司「董事選任程序」案。(二)、通過訂定本公司「股東會議事規則」案。(三)、通過修訂「公司章程」案。(四)、通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。(五)、通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(六)、通過本公司股票申請上櫃案。(七)、通過本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案。(八)、通過提前全面改選本公司董事。當選名單如下：董事當選人：黃埮城、陳顯堂、花林雪甘、江貴卿、源巢投資股份有限公司、鄭龍加。獨立董事當選人：張威珍、康明淵、楊裕明。(九)、通過擬解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/01/232.舊任者姓名及簡歷:監察人：花林雪甘，宏偉電機工業股份有限公司監察人。監察人：江志偉，宏偉電機工業股份有限公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選。5.異動原因:提前全面改選董事。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/07/26~108/07/258.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:為符合上市上櫃公司治理實務之精神及董事會運作之需要，由3席獨立董事成立審計委員會，並依章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。

1.股東會決議日:106/01/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：源巢投資股份有限公司 (2)獨立董事：康明淵 (3)獨立董事：張威珍 (4)獨立董事：楊裕明3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:106/1/23~109/1/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:不適用。

更正本公司106年第1次股東臨時會「議事手冊及會議補充資料」 及「股東臨時會各項議案參考資料」 1.事實發生日:106/01/172.公司名稱:宏偉電機工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司106年1月5日上傳106年第1次股東臨時會「議事手冊及會議補充資料」及「股東臨時會各項議案參考資料」。(2)補正內容：議事手冊第4頁討論事項第7案說明及第78頁附錄四基準日。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳「議事手冊及會議補充資料」及「股東臨時會各項議案參考資料」至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/12/283.舊任者姓名、級職及簡歷:周芳德、稽核室經理、本公司內部稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:簡建業、稽核室經理、陸江建設(股)公司財務部經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:職務調整。7.生效日期:105/12/288.新任者聯絡電話:02-229933489.其他應敘明事項:本公司於105/12/28董事會通過新任內部稽核主管任命案。

1.傳播媒體名稱:工商時報 11/29 A22版；投資台灣網 11/29 報導2.報導日期:105/11/293.報導內容:「2016年上半年營收為5.4億元，稅前淨利較去年同期成長86％，因此每年都穩定成長。．．．宏偉發言人鄭龍加指出，宏偉今年導入自動化CNC機具提升產能與交期，而專案式的生產管理更可確保產品品質與公司獲利。」摘錄工商時報 11/29 A22版「預估今年每股稅後盈餘（EPS）落在2~4元．．．預估營收可成長約15%左右，最快明年4、5月送件申請上、市櫃」摘錄投資台灣網 11/29 報導4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:1.媒體誤植宏偉發言人為鄭龍加，其應為代理發言人。2.澄清本公司營收成長及獲利狀況，係屬媒體善意推估，本公司並未公告財務預測或對 外發佈營收、獲利等相關訊息。本公司之財務、業務資訊，應以實際公告為準。3.本公司尚未訂定申請上櫃送件時間，係屬媒體善意推估，應以實際公告為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/11/102.股東臨時會召開日期:106/01/233.股東臨時會召開地點:新北市五股區五權五路33號6樓會議室4.召集事由:一、報告事項 (1)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (2)訂定本公司「道德行為準則」報告。二、討論事項一 (1)訂定本公司「董事選任程序」案。 (2)訂定本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂「公司章程」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 (5)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (6)本公司股票申請上櫃案。 (7)本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案。三、選舉事項 提前全面改選本公司董事。四、討論事項二 擬解除新任董事競業禁止之限制案。五、臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:105/12/256.停止過戶截止日期:106/01/237.其他應敘明事項:依公司法192條之1規定，本公司擬定於105年12月16日起至105年12月26日下午五時止，受理持股1%以上股東就本次股東臨時會提名獨立董事候選人之名單，凡有意提名獨立董事候選人名單之股東，請於上述期間依規定辦理股東提名手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提名之地點：宏偉電機工業股份有限公司財務部，地址：新北市五股區五權五路33號5樓；電話：02-22993348。

1.董事會決議日期:105/11/072.股東臨時會召開日期:105/12/233.股東臨時會召開地點:新北市五股區五權五路33號6樓會議室4.召集事由:一、報告事項 (1)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (2)訂定本公司「道德行為準則」報告。二、討論事項一 (1)訂定本公司「董事選任程序」案。 (2)訂定本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂「公司章程」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 (5)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (6)本公司股票申請上櫃案。 (7)本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案。三、選舉事項 提前全面改選本公司董事。四、討論事項二 擬解除新任董事競業禁止之限制案。五、臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:105/11/246.停止過戶截止日期:105/12/237.其他應敘明事項:依公司法192條之1規定，本公司擬定於105年11月15日起至105年11月24日下午五時止，受理持股1%以上股東就本次股東臨時會提名獨立董事候選人之名單，凡有意提名獨立董事候選人名單之股東，請於上述期間依規定辦理股東提名手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提名之地點：宏偉電機工業股份有限公司財務部，地址：新北市五股區五權五路33號5樓；電話：02-22993348。

1.事實發生日:105/09/292.發生緣由:本公司應福邦證券邀請於105年09月29日(四)舉辦興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會時間：105年09月29日(四)14:30(2)召開法人說明會地點：福邦證券股份有限公司7樓(台北市中正區忠孝西路一段六號7樓)(3)法人說明會擇要訊息：應邀參加福邦證券舉辦興櫃前法人說明會，會中就公司營運狀況說明。(4)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。

1.事實發生日:105/09/052.發生緣由:公告本公司董事會決議通過委任薪酬委員會成員事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司經105年9月5日董事會通過成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會：康明淵先生、張威珍先生、楊裕明先生。(2)本屆薪資報酬委員會之委員，任期自董事會通過後開始生效起算至民國108年7月25日止，同本屆董事會任期截止日。(3)本公司於105年9月5日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

2012-03-12 00:52 工商時報 【蔡淑芬】 　台灣貨梯第一大品牌宏偉電機，因重視品質與客製化服務，讓台灣科技大老都願意埋單、長期合作，也因為重視品質與客製化服務，早在1996年就領先同業榮獲第5屆磐石獎肯定。 　早期台灣銷售電梯皆仰賴進口，宏偉創立之初，感受到國外產品交期過長，維修期也拉得很長，基於此，與工研院合作共同突破技術瓶頸，開發台灣自主品牌，是台灣少數可以直接在台製作的電梯，是真正名符其實的MIT。 　基於對台灣貨梯第一品牌的維護，宏偉相當重視品質，陳顯堂認為，保有安全穩定的貨梯是宏偉的首要之務，政府的檢查準則是宏偉最低標準，因為要保有客戶信任度首重品質。為了讓品質可以長期維持穩定，宏偉電機提供客戶客製化設計，銷售的每部電梯除了須符合國家標準，還要經過獨立客觀的公司內部品管部主管把關檢驗認可才能出貨，即使是工廠使用的貨梯，對其要求標準也是以載人之標準來設計與要求。 　如何才能保有品質穩定？陳顯堂認為「人」是重要關鍵。惜才與念舊的陳顯堂相當善待員工，不輕易犧牲員工工作權，10年以上的老員工比率高達59％。然而，為了保持員工動能與堅守崗位，1994年率業界之先導入ISO 9001，藉由導入ISO制度標準以建立更多品質規範與流程，同時在企業內部成立教育委員會，該委員會每年提報隔年教育計劃並在落實實施後每3個月進行執行成效檢討，也因宏偉嚴謹的品質管控與高素質機電人才，贏得國內指標性企業與重大工程的信任與青睞。 　為何宏偉電機能夠長期保有領先地位？這要歸功於宏偉售後服務與快速維修系統。有別台灣其它貨梯公司，宏偉電機擁有自主的設計、製造、維修能力，尤其在人員組織上採用一條龍服務流程。宏偉在全台灣擁有高雄、台南、斗六、台中、新竹、桃園、台北共8個服務站，各服務據點的編制小但機動性大，可以快速反應客戶報修或需求事宜，服務人員24小時隨時待命，反應快速，以避免影響客戶生產線之運作。 　隨著台灣產業布局全球策略，陳顯堂表示，客戶到那裡，我們就到那裡的在地服務精神。宏偉在中國各地皆設有服務據點，就近服務台商客戶。其次，宏偉也長期耕耘越南，是越南當地唯一一家台灣在該地專精貨梯的專業公司。 　陳顯堂不諱言，宏偉電機在維修與客服人員配置上比其它貨梯公司更多，成本也較高，但一想到客戶多數是高科技公司，重視速度要求，也唯有宏偉長期保有快速、彈性的服務模式才能迎合這些高科技公司的需求，持續擦亮台灣貨梯的第一品牌。