宏鈺半導體公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:101/08/282.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣50,000,000元6.發行價格:採溢價發行每股30元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%由本公司員工認購8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東按認股權利基準日股東名簿記載股東及持股比例認購，每仟股認購160.92股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸 零股，授權董事長洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:本次現金增資案件俟呈奉主管機關申報生效後，授權董事長另訂現金增資認股權利基準日，另本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計畫及進 度、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關要求或客觀環境所需而修正時，授 權董事長全權處理之。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地:新竹縣竹北市台元段635地號 建物:新竹縣竹北市台元科技園區第五期P棟8F-3、8F-4、8F-5、8F-6 車位:新竹縣竹北市台元科技園區第五期P棟地下平面車位25個2.事實發生日:101/8/13~101/8/133.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積:213.75坪 建物面積:637.18坪 車位:25個 交易總金額:新台幣156,250,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:文生開發股份有限公司(非關係人)5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:依買賣契約載明9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式:買賣雙方議價 參考價格:估價報告 決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:廣福不動產估價師事務所:估價金額新台幣157,196,260元11.專業估價師姓名:黃國保12.專業估價師開業證書字號:(94)桃縣估字第000001號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:擴大公司規模19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不　　　確定、特殊約訂條款

澄清媒體報導估計本公司2012年獲利營收、新增客戶及規劃 2013年第一季送件申請上櫃之相關新聞內容1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:101/07/313.報導內容:工商時報:(1) 法人推估指出…..上半年獲利成長超過六成，估計獲利達6,000萬元。(2) 預期宏鈺第三季的營收成長性將不遜於第二季，單月營收將在2億元以上。其中客戶分散的效益顯現，新增客戶包括和碩、威剛、群光、浩鑫、聯想、LG等大廠。(3) 法人表示，今年宏鈺下半年營收將明顯優於上半年，上下半年營收比重約為1比2。(4) 宏鈺規劃2013年第一季送件申請上市櫃。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關工商時報101年7月31日E1版,報導內容。本公司並未編製財測,所有相關營收數字以每月公告之營收為準,上述相關報導乃媒體善意推論,特此說明；另上述報導估計101年度獲利數據，新增客戶，上下半年營收比重約為1比2，及規劃2013年第一季申請上市櫃，純為媒體臆測，本公司並未正式公告相關訊息，特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/07/252.公司名稱:宏鈺半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示，修訂揭露本公司100年度年報之封裏應揭露簽證會計師之相關資訊及修改後年報之第14~ 17、35、42~44、57、61頁部份內容與頁次調整。 6.因應措施:重新上傳修訂後之100年度年報電子檔至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：宏鈺半導體股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：一、本公司於民國(以下同)101年06月18日股東常會決議通過，以100年度未分配盈餘轉增資發行普通股股票1,159,559股(含員工紅利355,451股)，每股面額新台幣10元整，業經呈奉行政院金融監督管理委員會101年07月09日金管證發字第1010030097號函准予申報生效在案；另提撥新台幣48,246,460元發放現金股利，每股配發新台幣1.8元，預計101年08月31日發放。二、茲依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：(一)公司名稱：宏鈺半導體股份有限公司(二)所營事業：1.CC01080電子零組件製造業。2.I301010資訊軟體服務業。3.I301020資訊處理服務業。4.I501010產品設計業。5.F119010電子材料批發業。6.CC01110電腦及其週邊設備製造業。7.F401010國際貿易業。8.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)已發行股份總額及每股金額：登記資本總額為新台幣伍億元，分為伍仟萬股，每股面額新台幣10元，分次發行，已發行股份總額為新台幣280,035,890元，分為28,003,589股(含庫藏股1,200,000股)，均為記名式普通股。(四)公告方式：公告於公開資訊觀測站，網址：http://mops.twse.com.tw。(五)本公司所在地：新竹縣竹北市台元一街5號10樓之3(六)董事及監察人之人數及任期：董事七名，監察人三名，任期為三年，連選得連任。(七)訂立章程日期：98年2月11日訂立，101年6月18日第四次修正。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：1.盈餘轉增資新台幣8,041,080元，發行新股804,108股，按除權基準日股東名簿記載之股東持有股份比例，每仟股無償配發30股；員工紅利轉增資新台幣4,312,813元，以最近期經會計師查核簽證之財務報表之淨值每股新台幣12.133349元為計算基礎，發行新股355,451股，合計轉增資發行普通股1,159,559股，每股面額新台幣10元。2.股東紅利發行新股係按配股除權基準日股東名冊所載之股東持股比例，每仟股無償配發 30股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起5日內， 辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元止(元以下捨去)，其所餘股份授權董事長洽特定人按面額認購。3.本次增資發行新股之權利義務與原股份相同，並採無實體發行。(九)增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額新台幣291,631,480元，分為29,163,148股(含庫藏股1,200,000股)，每股面額新台幣10元。(十)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內，採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。(十一)股票過戶機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部(地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓；電話：02-25865859)。(十二)增資計劃用途：充實營運資金及配合研究發展計畫。三、除前述盈餘轉增資外，本次另分派現金股利新台幣48,246,460元，每股配發新台幣1.8元，現金股利分派計算至元為止(元以下捨去)，匯費及處理費由股東自行負擔。四、本公司董事會謹訂於101年8月7日為除權(息)基準日，依法自101年8月3日至101年8月7日為股票停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於101年8月2日下午4時30分前親臨或郵寄(郵寄過戶者，以101年8月2日郵戳日期為準)本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾享配股、配息之權利。五、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。六、相關財務報表請詳見公開資訊觀測站。七、特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/07/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利新台幣48,246,460元(每股配發現金股利1.80元)。 (2)股東股票股利新台幣8,041,080元(每股配發股票股利0.3元)。 (3)員工股票紅利新台幣4,312,813元，以最近一期經會計師查核簽證之財務報 表之淨值每股淨值12.133349元為計算基礎，轉增資發行新股355,451股。 4.除權（息）交易日:101/08/015.最後過戶日:101/08/026.停止過戶起始日期:101/08/037.停止過戶截止日期:101/08/078.除權（息）基準日:101/08/079.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:101/06/182.重要決議事項:(1)通過承認100年度決算表冊案。 (2)通過承認100年度盈餘分配案。 (3)通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (4)通過修訂公司章程案。 (5)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 (6)通過修訂『股東會議事規則』案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司「三維影像處理裝置」取得中華民國智慧財產局核發新型第 M430670號專利1.事實發生日:101/06/052.公司名稱:宏鈺半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司「三維影像處理裝置」經核准取得中華民國專利，專利證書號碼：新型第 M430670號。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:101/04/263.報導內容:工商時報:(1) 法人推估指出，宏鈺第一季單季獲利約5,000萬元。 (2) 全年獲利目標將力拼賺進一個股本。 4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關工商時報101年4月26日E4版,報導內容，本公司並未編製財測,所有相關營收數字以每月公告之營收為準,上述相關報導乃 媒體善意推論,特此說明；另上述報導估計101年度目標獲利，純為媒體臆測，本 公司並未正式公告相關數據。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/202.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利NT$48,246,460元(每股NT$1.8) (2)股東股票股利NT$8,041,080元(每股NT$0.3，即每仟股無償配發30股) 擬於101年股東常會提請討論。 3.其他應敘明事項:(1)業經本公司董事會擬議通過員工紅利NT$4,312,813元及董、監事酬勞 0元 (2)有關配息基準日及其他未盡事宜，俟股東常會決議後，授權董事會決定。

1.董事會決議日期:101/03/202.增資資金來源:100年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):804,108股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣8,041,080元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工股票紅利新台幣4,312,813元，以最近一期經會計師查核簽證之100年12月31日財務報告每股淨值12.133349元為計算基礎，發行新股355,451股 8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配發30股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊，拼湊後仍不足一股或逾期拼湊者，一律依面額折付現金計算至元 為止（元以下四捨五入），其股份授權由董事長洽特定人按面額認購之 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金及未來業務發展計畫13.其他應敘明事項:嗣後如因可轉換公司債轉換成普通股、買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷等，致影響流通在外股份數量，股東配股率及配息率因此發生變 動者，擬提請股東會授權董事長辦理相關事宜。

1.事實發生日:101/03/202.公司名稱:宏鈺半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過100年度財務報表，相關損益情形如下：100年度營業收入淨額為新台幣：1,110,996仟元，稅後純益為新台幣79,867仟元， 稅後基本每股盈餘為新台幣2.88元 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元科技園區三期N棟文化會館2樓多功能會議室4.召集事由:(一)、報告事項： 1.100年度營業狀況報告。 2.監察人查核100年度決算表冊報告。 3.庫藏股買回執行情形報告。 (二)、承認事項： 1.承認100年度決算表冊案。 2.承認100年度盈餘分配案。 (三)、討論事項： 1.盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 2.修訂公司章程案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.修訂「股東會議事規則」案。 (四)、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300 字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或 委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (二)股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於101年4月13日至 101年4月23日止，每日上午九點至下午五點受理(股東需親送或寄達） 股東就本次股東常會以書面提案申請。請股東於上述期間依公司法 第172條之1規定向本公司辦理書面申請。受理提案處所為宏鈺半導體 股份有限公司(地址：新竹縣竹北市台元一街5號10樓之3)。 (三)本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並 將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:101/03/203.報導內容:經濟日報:宏鈺今年以22億元為目標，並以增資後的股本計算，全年要賺進一個資本額，挑戰雖 不小，仍有機會達陣。 4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關經濟日報101年3月20日A21版,報導內容,上述報導估計101年度目標營收，純為媒體臆測，本公司並未正式公告相關數據。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:100/12/062.舊任者姓名及簡歷:蕭宇成/交通大學電子所3.新任者姓名及簡歷:蕭宇成/交通大學電子所4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選董事6.新任生效日期:100/12/067.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/12/062.公司名稱:宏鈺半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年12月06日董事會通過訂定本公司薪酬委員會組織章程。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/12/062.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:委員:李康智先生，現任翔準先進光罩股份有限公司總經理委員:吳淑慧女士，現任大誠聯合會計師事務所台中所所長，昇昶企管顧問股份有限公司總經理等委員:彭秀美女士，現任金灶光學股份有限公司財務部資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/12/069.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/062.公司名稱:宏鈺半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司民國 100年10月20日董事會決議辦理6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)原預定買回股份總金額上限(元):42,937,000(2)原預定買回之期間:100/10/21~100/12/20(3)原預定買回之數量(股):1,200,000股(4)買回區間價格(元):新台幣40至21元間，惟若公司股價低於所買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份(5)本次實際買回期間:100/10/27~100/12/06(6)本次已買回股份數量(股):1,200,000(7)本次已買回股份總金額(元):41,088,600(8)本次平均每股買回價格(元):34.24(9)累積已持有自己公司股份數量(股):1,200,000(10)累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.29%(11)本次買回庫藏股已全數執行完畢。(12)其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:100/11/302.重要決議事項:討論事項一、通過修訂本公司章程部分條文案。二、通過本公司申請股票上櫃案。三、通過解除新任董事競業禁止之限制案。選舉事項改選董事及監察人案。當選董事7人名單為：董 事 蕭宇成董 事 曾明德董 事 陳麗香董 事 李用時董 事 高欣如獨立董事 李康智獨立董事 吳淑慧當選監察人三人名單為：監察人 彭明琦監察人 林耀東監察人 林昆三3.其它應敘明事項:N/A

1.發生變動日期:100/11/302.舊任者姓名及簡歷:董 事 蕭宇成董 事 曾明德董 事 陳麗香董 事 黃鈺栴董 事 王志中當選監察人二人名單為：監察人 韓文華監察人 何儼軒3.新任者姓名及簡歷:董 事 蕭宇成董 事 曾明德董 事 陳麗香董 事 李用時董 事 高欣如獨立董事 李康智獨立董事 吳淑慧當選監察人三人名單為：監察人 彭明琦監察人 林耀東監察人 林昆三4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選董事、監察人。6.新任董事選任時持股數:董 事 蕭宇成 選任時持有股數:1,531,520股董 事 曾明德 選任時持有股數:537,128股董 事 陳麗香 選任時持有股數:847,500股董 事 李用時 選任時持有股數:385,000股董 事 高欣如 選任時持有股數:624,577股獨立董事 李康智 選任時持有股數:0股獨立董事 吳淑慧 選任時持有股數:0股當選監察人三人名單為：監察人 彭明琦 選任時持有股數:115,000股監察人 林耀東 選任時持有股數: 226,000股監察人 林昆三 選任時持有股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:098/10/01~101/09/308.新任生效日期:100/11/30至103/11/299.同任期董事變動比率:全面改選故不適用10.其他應敘明事項:無