宏鈺半導體公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:100/11/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:無。3.許可從事競業行為之項目:不適用。4.許可從事競業行為之期間:不適用。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/11/032.公司名稱:宏鈺半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過提名李康智先生及吳淑慧女士為獨立董事候選人，其簡歷如下：李康智先生，美國俄亥俄州辛辛那堤材料學博士，曾任：加州Fairchild, Intel,Siliconix 半導體公司、德碁半導體營運副總、上海宏力半導體執行副總、聯華電子資深顧問暨廠長、中寧半導體公司CEO、翔準先進光罩股份有限公司- 總經理。現任：翔準先進光罩股份有限公司- 總經理。吳淑慧女士，台灣大學EMBA，曾任：群智聯合會計師事務所會計師、安侯協和會計師事務所資深經理、昇昶企管顧問股份有限公司總經理、大誠聯合會計師事務所台中所所長。現任：昇昶企管顧問股份有限公司總經理、大誠聯合會計師事務所台中所所長。6.因應措施:後續獨立董事候選人提名作業及相關事宜，擬請董事會授權董事長全權處理之。7.其他應敘明事項:依公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定辦理。

1.事實發生日:100/10/202.公司名稱:宏鈺半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於民國 100年10月20日董事會決議通過依公司法第一六七條之一規定，公司得於不超過已發行股份總數百分之五之範圍內，收買其股份。6.因應措施:依董事會決議。7.其他應敘明事項:(1)買回股份目的:轉讓股份予員工(2)買回股份種類:普通股(3)買回股份總金額上限(元):42,937,000(4)預定買回之期間:100/10/21~100/12/20(5)預定買回之數量(股):1,200,000股(6)買回區間價格(元):新台幣40至21元間，惟若公司股價低於所買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份(7)買回方式:自興櫃市場買回(8)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.29%

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/10/032.舊任者姓名及簡歷:蕭宇成 宏鈺半導體董事長兼任總經理3.新任者姓名及簡歷:李用時 鴻海精密研發總處協理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:100/11/017.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：宏鈺半導體股份有限公司股票全面換發無實體基準日及相關訊息公告內容：一、依據本公司100年5月27日董事會決議通過全面換發無實體股票案。二、茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如后：(一)本次全面換發作業應換發之股票為自發行股票日起至目前為止已發行之全部股票，共計28,003,589股，每股面額新台幣10元，總金額新台幣280,035,890元。(二)換發新股之比率為1：1，即舊股票一股換發新股票一股，換發之新股票其權利義務與舊股票相同。(三)股票換發時程如下：1.股票停止過戶期間：民國100年7月8日至100年7月17日止。2.全面換票基準日：民國100年7月12日。3.新股票換發日期：民國100年7月18日。4.自新股票換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(四)新股票印製說明及簽證：1.本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行現券。2.股票簽證機構：無。（採無實體發行）(五)換發手續及地點：1.由於本公司採無實體發行有價證券，故尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，請儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。2.已過戶舊股票換發：請股東於換發日起攜帶舊股票、留存印鑑、股票換發申請書及集保帳號至本公司股務代理機構辦理換發及劃撥作業。3.未過戶舊股票換發：請備妥舊股票、原留印鑑(若為新開戶者，請檢附身分證正反面影本一份及印鑑卡一式一份)、股票換發申請書、轉讓過戶通知書至本公司股務代理機構先行辦理過戶手續，並填妥股票換發申請書辦理換發及劃撥作業。4.換發處所：本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部。地址：10366台北市承德路三段210號地下一樓，電話：(02)2586-5859。5.郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。(六)其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。三、除另函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：宏鈺半導體股份有限公司99年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股公告公告內容：壹、本公司於100年3月30日經股東常會決議通過99年度盈餘轉增資發行普通股2,768,589股(含員工紅利318,589股)及資本公積735,000股，每股面額10元，合計發行新股新台幣3,503,589元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年5月30日金管證發字第1000023479號函股票公開發行核准生效，並奉經濟部100年5月9日經授中字第10031973210號函核准變更登記在案。貳、茲將本次發行新股有關事項公告如後:：一、原已發行普通股股票245,000,000元，分為普通股24,500,000股，每股面額10元二、本次增資發行新股: 盈餘轉增資新台幣27,685,890元(含員工紅利新台幣3,185,890元) 及資本公積轉增資新台幣7,350,000元，共計發行新股3,503,5892股，每股面額10元，合計新台幣35,035,890元整。三、增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。四、股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部。五、股票簽證機構︰元大商業銀行信託部。參、前項增資股票訂於100年6月28日(星期二)開始發放，屆時敬請各股東持本公司股務代理人元大證券股份有限公司寄發之「增資股票領取單」，加蓋原留印鑑，駕臨或郵寄本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部(地址︰10366北市大同區承德路三段210號B1；電話︰02-25865859星期一至星期五08：30∼16：30)洽領。肆、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：宏鈺半導體股份有限公司股票全面換發無實體發行新股異動公告公告內容：1.事實發生日: 100年6月16日2.發生緣由:擬修訂本公司股票全面換發無實體相關作業之時程3.因應措施:股票全面無實體換發相關作業，因另有考量而需予以變更，原於100年6月3日公告董事會決議本公司股票全面換發無實體發行新股基準日期及相關作業日期暫停，實際作業時程另行公告。4.其他應敘明事項:無