宣捷幹細胞生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/07/23

2.公司名稱:宣捷幹細胞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心指示，增修本公司113年度股東會年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:本公司113年度股東會年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第18頁:

一般董事及獨立董事之酬金，下列欄位未揭示總額

A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)、

A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(%)

(2)第20頁:

總經理及副總經理之酬金，下列欄位未揭示總額

A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)

(3)第52頁:

員工認股權憑證辦理情形，未揭示尚可發行單位

(4)第54頁:

併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形，未揭示被併購及受讓公司之基本資料表

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第18頁:

一般董事及獨立董事之酬金，下列欄位增加總額

A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)、

A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(%)

(2)第20頁:

總經理及副總經理之酬金，下列欄位增加總額

A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)

(3)第52頁:

員工認股權憑證辦理情形，補列尚可發行單位:2,500單位(1,000股/單位)

(4)第54頁:

併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形，補列被併購及受讓公司之基本資料表

9.因應措施:

修訂後發布重訊並重新上傳113年度股東會年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)

10.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/07/10

2.公司名稱:宣捷幹細胞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司114年度第一次現金增資發行新股總發行股數8,000,000股，每股發行價格

新台幣15元，實收股款總金額新台幣120,000,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定114年7月10日為本次增資基準日。

1.事實發生日:114/07/10

2.公司名稱:宣捷幹細胞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

因本公司114年度第一次現金增資已募集完成並訂定增資基準日為114年7月10日，依據

本公司「113年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」第七條之規定調整認股價格。

6.因應措施:

自114年7月10日起，本公司員工認股權憑證認股價格調整如下:

113年第一次員工認股權憑證(於113年11月07日發行)之認股價格，由每股新台幣33元

調整為32.7元。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司114年第一次現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜

1.事實發生日:114/07/06

2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及股權規劃考量。

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

職稱　姓名　　　　　　　　　 放棄認購股數　占得認購股數之比率

董事　瑞卬細胞生物製藥股份有限公司　 889,340　　　　　 100%

董事　蔡建芳　　　　 18,414　　　　　 100%

董事　陳柏同　　　　 4,910　　　　　 100%

4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。

5.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:114/06/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:王淨怡/育禾管理顧問股份有限公司管理部經理暨主辦會計

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/06/16

8.其他應敘明事項:

新任會計主管任命案，擬提本公司最近期董事會追認，待通過後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司進行異體臍帶幹細胞新藥UMC119-06-05臨床試驗，委託瑞卬細胞生物製藥股份有限公司幹細胞製造生產服務及申請先導工廠GMP，取得衛福部函復許可評鑑。

1.事實發生日:114/06/09

2.公司名稱:宣捷幹細胞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司施行臨床試驗治療慢性阻塞性肺病，年老患者衰弱前期及衰弱症之臨

床試驗，所需「異體臍帶間質幹細胞UMC119-06-05」委託瑞卬細胞生物製藥股份有限公

司製造及申請先導工廠GMP評鑑核准，其依據「藥事法」第57條規定，以生物藥品之細

胞治療產品(無菌製備):「異體臍帶間質幹細胞UMC119-06-05」向衛生福利部(下稱衛福

部)食品藥物管理署申請先導工廠新廠GMP符合性評鑑，已於114年6月6日獲衛福部函復

符合藥物優良製造準則之西藥藥品優良製造規範，爰予許可。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司申請藥品查驗登記後，須檢具查驗登記申請資料影本、委託製藥廠內前次查

核迄今之重大變更清單及製程比對表，向衛福部食品藥物管理署申請換發製造許可

併GDP符合性評鑑。

(2)效期：114年6月6日至116年6月6日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司「人類臍帶間質幹細胞外泌體(HumanUmbilicalMesenchymalStemCellExosomes)」經美國個人護理產品協會(PCPC)審查通過，獲國際INCI新原料認證(INCIname)

1.事實發生日:114/06/03

2.公司名稱:宣捷幹細胞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司「人類臍帶間質幹細胞外泌體 (Human Umbilical Mesenchymal Stem

Cell Exosomes)」，商品名EX-MU，接獲美國個人護理產品協會(Personal Care

Products Council,PCPC)通知，經審查通過國際INCI(International Nomenclature of

Cosmetic Ingredients, INCI)新原料認證，列入國際化妝品成分表，認證號35046。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司「人類臍帶間質幹細胞外泌體 (Human

Umbilical Mesenchymal Stem Cell Exosomes)」經美國個人護理產品協會(PCPC)

審查通過，獲國際INCI新原料認證號35046，可合法於國際市場流通販售。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年股東常會通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:114/05/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事長宣昶有

(2)副董事長蔡建芳

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事長宣昶有

育禾管理顧問股份有限公司董事長

(2)副董事長蔡建芳

育禾管理顧問股份有限公司董事及總經理

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意

照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年第一次現金增資發行新股認股基準日等相關事宜(補充公告代收股款及存儲專戶行庫)

1.董事會決議或公司決定日期:114/05/22

2.發行股數:8,000,000股。

3.每股面額:新台幣10元。

4.發行總金額:80,000,000元。

5.發行價格:每股新台幣15元。

6.員工認股股數:

依公司法第267條規定保留發行新股總數之10%股份，計800,000股由本公司員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

發行新股總數之90%，計7,200,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東及其

持有股份比例認購之，每仟股暫定認購81.840124股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認購不足一股之畸零股，得由股東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理

機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東與員工放棄認購或認購不足及逾期未

申報併湊之部份，擬授權董事長洽特定人認購之。

10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:114/06/01

13.最後過戶日:114/05/27

14.停止過戶起始日期:114/05/28

15.停止過戶截止日期:114/06/01

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工繳款期間：114/06/07至114/07/06

(2)特定人繳款期間:114/07/07至114/07/11

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/05/22

18.委託代收款項機構:聯邦商業銀行西湖分行。

19.委託存儲款項機構:聯邦商業銀行內湖分行。

20.其他應敘明事項:

(1)本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，於民國114年04月28日經金融

監督管理委員會金管證發字第1140340794號函申報生效在案。

(2)本次現金增資計畫所訂之發行金額、發行股數、發行條件、計劃項目、募集金額、

預計進度及可能產生效益等暨其他相關事宜如因主管機關核定修正，或因法令規定

及因客觀環境之營運評估變更時，於法令許可範圍內，業經114年03月13日董事會

決議通過授權董事長全權處理之。

(3)本案經呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事項，

董事會授權董事長視實際情況依相關法令辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:114/04/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:丁雅婷/育禾管理顧問股份有限公司管理部經理暨主辦會計

4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:生涯規劃

7.生效日期:114/04/08

8.其他應敘明事項:新任會計主管待董事會通過後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代重要子公司育禾管理顧問股份有限公司公告董事會決議召開114年股東常會(新增)

1.董事會決議日期:114/03/26

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:本公司會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度監察人查核報告書。

(3)113年度累積虧損達實收資本額二分之一。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:114/04/27

11.停止過戶截止日期:114/05/26

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代重要子公司育禾管理顧問股份有限公司公告董事會決議113年度累積虧損達實收資本額二分之一

1.事實發生日:114/03/26

2.公司名稱:育禾管理顧問股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:113年度累積虧損達實收資本額二分之一

6.因應措施:將依法提交114年度股東常會報告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/26

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/26

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):366,430

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):193,941

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(87,902)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(101,548)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(96,936)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(94,711)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.19)

11.期末總資產(仟元):2,681,936

12.期末總負債(仟元):1,464,554

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,205,728

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代重要子公司育禾管理顧問股份有限公司公告董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/26

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:本公司會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度監察人查核報告書。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:114/04/27

11.停止過戶截止日期:114/05/26

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:114/03/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳怡秀/育禾管理顧問股份有限公司主辦會計

4.新任者姓名、級職及簡歷:丁雅婷/育禾管理顧問股份有限公司管理部經理暨主辦會計

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/03/26

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/26

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/18

2.公司名稱:宣捷幹細胞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司辦理現金增資發行普通股7,700,000股乙案，業經金融監督管理委員會113

年11月6日金管證發字第1130361247號函申報生效及114年1月15日金管證發字第

1140331195號函同意延長特定人繳款期間至114年3月20日在案。

(2)鑑於近期資本市場波動，經考量股東權益及公司整體利益，本公司綜合評估資本

市場狀況後向主管機關申請撤銷本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理

委員會114年3月18日金管證發字第1140336741號函同意廢止。

6.因應措施:

依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第11條第4項規定，發行人接獲主管機關

撤銷通知之日起十日內，對於已依增資繳款期限截止日前繳納股款之原股東、員工及

認股人，將依法加計利息返還其所繳納之股款；退還之款項將以郵寄支票或匯款方式

支付，匯款帳號以集保公司最近期所提供之帳號為之，匯費及掛號郵資由本公司負擔

。本公司對於已繳交股款者應退還股款之計算公式如下：

已繳納股款×【1+(自繳款日至實際退款日(註1)之天數)×臺灣銀行公告一年期機動定存

利率(註2)/365】

註1：應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至元。

註2：利率係以補償方案公告日之臺灣銀行公告一年期機動定存利率為基準計算之。

(2)承諾書

宣捷幹細胞生技股份有限公司(以下簡稱本公司)辦理113年第一次現金增資發行普通

股7,700,000股乙案，業經金融監督管理委員會113年11月6日金管證發字

第1130361247號函申報生效及114年1月15日金管證發字第1140331195號函同意延長特

定人繳款期間至114年3月20日在案。

鑑於近期資本市場波動，經考量股東權益及公司整體利益，綜合評估資本市場狀況後

，本公司於114年3月13日董事會決議通過向主管機關申請撤銷本次現金增資發行新股

案，特此聲明於本次現金增資募集作業期間，自接獲金管會撤銷或廢止通知後，加計

利息退還所繳款項；退還之款項將以郵寄支票或匯款方式支付予認股人，匯款帳號以

集保公司最近期所提供之帳號為之。

若因撤銷現金增資案，而造成參與此次現金增資之原股東、員工及認股人權益受損，

經提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本立書人承諾將依法對此權利受損之已

繳款原股東、員工及認股人負相關損失賠償責任。

此致

金融監督管理委員會

立承諾書人：宣捷幹細胞生技股份有限公司

董事長：宣昶有

中華民國114年3月13日

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/13

2.公司名稱:宣捷幹細胞生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司辦理現金增資發行普通股7,700,000股乙案，業經金融監督管理委員會113年11

月6日金管證發字第1130361247號函申報生效及114年1月15日金管證發字第

1140331195號函同意延長特定人繳款期間至114年3月20日在案。

(2)鑑於近期資本市場波動，經考量股東權益及公司整體利益，本公司綜合評估資本市場

狀況，擬向主管機關申請撤銷本次現金增資發行新股案，公司資金運用計劃不足部份

將視資本市場狀況，規劃以調整發行額度及條件啟動新一輪現金增資支應。

6.因應措施:

本次申請撤銷現金增資發行新股案及退款補償相關事宜，俟主管機關核准後另行

公告。相關作業或未盡事宜授權董事長辦理之。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。