

實盈(未)公司公告
1.事實發生日:102/08/12
2.公司名稱:實盈股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司一○二年度第六次董事會通過下列重要議案:
〈一〉通過一○二年上半年度合併財務報表案。
〈二〉通過實盈電子(上海)有限公司停業案。
〈三〉通過實盈電子(蘇州)有限公司資金貸與實盈電子(東莞)有限公司
人民幣2,000萬元案。
〈四〉通過買回本公司已發行股份案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:實盈股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司一○二年度第六次董事會通過下列重要議案:
〈一〉通過一○二年上半年度合併財務報表案。
〈二〉通過實盈電子(上海)有限公司停業案。
〈三〉通過實盈電子(蘇州)有限公司資金貸與實盈電子(東莞)有限公司
人民幣2,000萬元案。
〈四〉通過買回本公司已發行股份案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:102/08/122.公司名稱:實盈電子(上海)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100%5.發生緣由:因應全球整體筆電產業變化故擬先停業,後續再觀望及評估復業或出售。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:因子公司實盈電子(上海)有限公司截至102年6月底營業額,僅佔本公司102年上半年集團合併營收約1.6%,對本公司整體營運無重大影響,加以實盈電子(上海)有限公司停業後,相關業務將轉由實盈電子(蘇州)有限公司承接,不致對集團財務與業務造成重大影響。
1.事實發生日:102/07/022.接受資金貸與之:(1)公司名稱:實盈電子(東莞)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:同屬本公司直接或間接持有達百分之五十之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):208476(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):116140(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):116140(8)本次新增資金貸與之原因:實盈電子(東莞)有限公司營運發展資金需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):2483737(2)累積盈虧金額(仟元):-6155955.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):5567538.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.129.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項:(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○一年度盈虧撥補案。(3)通過修訂「股東會議事規則」案。(4)通過修訂「背書保證作業管理辦法」案。(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(6)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(7)通過解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷:黃凰洲;實盈股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:黃凰洲;實盈股份有限公司董事長4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿5.異動原因:全面改選董事及監察人6.新任生效日期:102/06/247.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:102/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:黃凰洲(2)董事:李錦松(3)董事:李承陽3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):(1)黃凰洲董事(2)李錦松董事(3)李承陽董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:a.實盈電子(深圳)有限公司:黃凰洲董事長、李錦松董事、李承陽董事b.實盈電子(東莞)有限公司:黃凰洲董事長、李錦松董事、李承陽董事c.實盈電子(上海)有限公司:黃凰洲董事長、李錦松董事、李承陽董事d.實盈電子(蘇州)有限公司:黃凰洲董事長、李錦松董事、李承陽董事e.實盈電子(重慶)有限公司:黃凰洲董事長、李錦松董事、李承陽董事f.常熟實盈光電有限公司:黃凰洲董事長、李錦松董事、李承陽董事g.東莞滿盈電子有限公司:黃凰洲董事長、李錦松董事、李承陽董事h.蘇州實盈影像科技有限公司:黃凰洲董事、李錦松董事、李承陽董事長i.常熟實盈光學科技有限公司:黃凰洲董事、李錦松董事、李承陽董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:a.實盈電子(深圳)有限公司:深圳市福田保稅區紅花路長平商務大廈2221-2222b.實盈電子(東莞)有限公司:廣東省東莞市清溪鎮三中金龍工業區實盈路c.實盈電子(上海)有限公司:上海市松江出口加工區茸江路88號d.實盈電子(蘇州)有限公司:江蘇省常熟市經濟開發區高新技術產業園金陵路1號e.實盈電子(重慶)有限公司:四川省重慶市銅梁縣銅合大道505號f.常熟實盈光電有限公司:江蘇省常熟市經濟開發區高新技術產業園蘇州路g.東莞滿盈電子有限公司:廣東省東莞市清溪鎮清廈村清漁路工業廠房A棟h.蘇州實盈影像科技有限公司:江蘇省蘇州市高新區向街19號i.常熟實盈光學科技有限公司:江蘇省常熟市經濟開發區高新技術產業園錦州路1號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:a.實盈電子(深圳)有限公司:各類電腦配件為主之國際貿易b.實盈電子(東莞)有限公司:電子五金、機械零件、精密端子連接器、微型電腦組件等之製造、加工及買賣等業務c.實盈電子(上海)有限公司:生產加工各類電腦外殼、五金件、塑膠件、模具、連接器外殼、沖壓端子、塑膠注塑件、電腦插頭及銷售公司自產品d.實盈電子(蘇州)有限公司:新型機電元器件e.實盈電子(重慶)有限公司:精沖模、精密型腔模、模具標準件、新型電子元器作及電子專用設備之生產及銷售等f.常熟實盈光電有限公司:電子五金、機械零件、精密端子連接器、微型電腦組件等之製造、加工及買賣等業務g.東莞滿盈電子有限公司:經營生產和銷售新型電子元器件及銷售自產品h.蘇州實盈影像科技有限公司:生產電腦、手機等電子產品上用的內置崁入式及外接微型數字照相機、銷售自產品等i.常熟實盈光學科技有限公司:經營電腦、手機等電子產品內置崁入式及外接微型數字照相機及其關鍵研發及產銷業務10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):先進光電科技(股)公司私募普通股2.事實發生日:102/05/023.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:160,000股 每單位價格:新台幣28.51元 交易總金額:新台幣4,561,600元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):不適用5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形):處分利益新台幣2,649,600元9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項(註一):現金收取10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:公開市場之成交價格11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量:7,700仟股 迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之金額:新台幣92,015仟元 迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之持股比例:9.88%權利受限情形:無12.迄目前為止,私募有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):私募有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產比例:1.42% 私募有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中股東權益比例:2.17% 最近期財務報表中營運資金數額:新台幣(479,981)仟元13.取得或處分之具體目的或用途:提升現金流量14.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用15.有價證券標的公司的每股淨值:10.7316.本次交易董事有異議:否註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下,仍取得有價證券之具體原因
1.事實發生日:102/05/022.公司名稱:實盈光電(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):實盈光電為實盈之子公司5.發生緣由:緣維加公司、艾維思公司因交易糾紛,對子公司實盈光電(股)公司負責人提起刑事詐欺告訴。 6.因應措施:已配合至警局到案說明,並委由律師處理,另子公司已對維加公司、艾維思公司提出相關刑事告訴,以追究各該公司所涉及之犯嫌。 7.其他應敘明事項:惟當事人尚未收受法院正式公文通知,是以謹就已知事項而為公告,俟收受該公文後,如有需補充或更正者,子公司會再依法公告。目前對母公司業務、 財務並無重大影響。
1.董事會決議日期: 10203292.變動之性質:折舊性資產之耐用年限及殘值變動 3.變動之理由:為使固定資產經濟效益與耗用年數符合,自民國一○三年度起變更 折舊性固定資產之耐用年限與殘值,業經安侯建業聯合會計師事務所覆核完竣。4.會計變動追溯適用變更年度之前一年度影響項目與預計影響數:不適用5.對前一年度期初保留盈餘之實際影響數:不適用6.影響數之決定在實務上不可行者,其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適 用及何時開始適用之說明: 不適用7.影響數之決定在實務上不可行者,會計師對會計變動前一年度查核意見之影 響表示之意見: 不適用8.會計師就合理性逐項分析表示之意見: 實盈股份有限公司(以下簡稱實盈公司)於 民國一○三年度起變更折舊性資產(包括房屋及建築、機器設備、運輸設備、辦公 設備、資訊設備、檢驗設備、其他設備及無形資產)之耐用年限及殘值,以使固定 資產經濟效益與耗用年數符合,其原採用與新採用之折舊方法之原因與具體事證暨 採用新折舊方法對損益之預計影響數,經本會計師依照證券發行人財務報告編製準 則(以下簡稱編製準則)第六條規定予以覆核竣事,茲說明如下: 一、實盈公司主張為使固定資產經濟效益消耗型態基礎一致,並因應國際財務報導 準則之要求,使實盈集團具一致之會計政策,以增進營運管理需要,擬自民國一○ 三年起調整帳列所有折舊性資產之耐用年限及殘值。 二、實盈公司對此估計變動預計使民國一○三年度之稅後純益會增加新台幣642千 元,稅後每股盈餘將增加新台幣0.003元 依上述資料,本會計師並未發現實盈公司變更折舊性資產折舊提列方法有不合理之 處。9.獨立董事表示反對或保留之意見:無 10.因應措施:無11.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:102/04/252.公司名稱:實盈電子(東莞)有限公司實盈電子(蘇州)有限公司 Suyin Corporation 高登國際有限公司 Suyin Optronics Corp. 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):分別持有63.2%,100%,100%,100%,56.69%5.發生緣由:公開資訊觀測站已上傳之102年3月份資金貸與之金額誤植,另資金貸與限額亦配合最近期財報予以更正。更正資料如下 (1)實盈電子(東莞)貸與東莞滿盈電子之累計最高餘額更正為41,024仟元,本月增減金額 更正為(1,394) 仟元,期末餘額更正為147,904仟元,實際動支金額更正為39,630仟元, 個別資金貸與限額更正為376,977仟元,資金貸與總限額更正為753,954仟元。 (2)實盈電子(蘇州)貸與東莞滿盈電子之累計最高餘額更正為69,701仟元,期末餘額更正 為139,401仟元,實際動支金額更正為69,701仟元,個別資金貸與限額更正為118,944仟 元,資金貸與總限額更正為237,887仟元。 (3)Suyin Corporation (開曼)貸與高登國際之累計最高餘額更正為46,573仟元,期末 餘額更正為74,912仟元,實際動支金額更正為46,573仟元,個別資金貸與限額更正為 727,128仟元,資金貸與總限額更正為1,454,256仟元。 (4)高登國際貸與實盈電子(東莞)之累計最高餘額更正為46,573仟元,期末餘額更正為 74,912仟元,實際動支金額更正為46,573仟元,個別資金貸與限額更正為377,824仟元, 資金貸與總限額更正為755,648仟元。 (5)光電開曼貸與迅基投資之累計最高餘額更正為3,484仟元,期末餘額更正為3,484仟 元,個別資金貸與限額更正為36,218仟元,資金貸與總限額更正為72,436仟元。 (6)以上各子公司資金貸與合計金額變更前為447,458仟元,變更後為440,613仟元。 6.因應措施:102年3月份公告之資金貸與資料將重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:新北市汐止區福德一路377號4.召集事由:一、報告事項: (1)一○一年度營業概況及一○二年度營運計劃報告 (2)監察人審查一○一年度決算表冊報告 (3)大陸投資情形報告 (4)背書保證情形報告 (5)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額之報告 二、承認事項: (1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案 (2)承認一○一年度盈虧撥補案 三、討論事項(一) (1)修訂本公司「股東會議事規則」案 (2)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 四、選舉事項 (1)本公司董事(含獨立董事)、監察人選舉案 五、討論事項(二) (1)解除新任董事競業禁止限制案 六、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及192-1條規定,本次股東常會受理股東提案及 獨立董事提名期間,自102年04月10日至102年04月19日止, 凡有意提案或提名之股東,務請於102年04月19日下午五點前提出 並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。 (郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註股東常會提案函件 及獨立董事候選人提名函件字樣以掛號函件寄送),逾期恕不受理。 受理提案及提名處所為實盈股份有限公司(地址:新北市汐止區福德一路377號, 電話:02-2694-7697,分機707)。
1. 董事會決議日期:2013/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項:無
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: (1)當事人: 告訴人:實盈光電(股)公司 被告 :崔立恒等人 (2)法院名稱、處分機關: 台灣士林地方法院檢查署 2.事實發生日:102/01/153.發生原委(含爭訟標的):緣崔立恒等人為該公司之員工,疑涉及不法,該公司為保障公司及股東權益,依法提起刑事告訴 4.處理過程:已依法提起刑事告訴5.對公司財務業務影響及預估影響金額:101年相關財務數字反應此一事件之影響,此事件係屬獨立事件,對本公司現有財務、業務皆無重大影響 6.因應措施及改善情形:已先將被告等解職並提告7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/302.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利0.3元4.除權(息)交易日:101/09/145.最後過戶日:101/09/176.停止過戶起始日期:101/09/187.停止過戶截止日期:101/09/228.除權(息)基準日:101/09/229.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:101/8/302.本次新增(減少)投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:總金額:美金16,000,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:常熟實盈光電有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金26,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金16,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:研發、生產新型電子元器件:精度高於0.02毫米精密沖壓模具、精度高於0.05毫米精密型腔模具、模具標準件設計與製造,銷售自產產品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:每股淨值:人民幣167,376,920.8810.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:損益金額:人民幣-1,014,596.2211.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金26,000,000元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益(或損失):不適用16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:自投審會核准之日起三年內完成支付美元16,000,000元契約限制條款、其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會18.經紀人:無19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認日期:不適用24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資):美金110,041,540.51元(新台幣3,482,401,202元)25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表實收資本額之比率:166.87%26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表總資產之比率:50.14%27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表股東權益之比率:77.94%28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額:美金108,954,672.42(新台幣3,234,664,737元)29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:155.00%30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:46.57 %31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:72.39 %32.最近三年度認列投資大陸損益金額:98年利益364,836仟元、99年損失54,973仟元、100年損失256,311仟元33.最近三年度獲利匯回金額:98年0 元、99年 0 元、100年0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無
1.事實發生日:2012/07/182.本次新增(減少)投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:0 ;每單位價格:0元 ;總金額:原100/7/20預計新增投資美金5,000,000元,現變更為投資美金2,000,000元。4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:常熟實盈光電有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金26,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:研發、生產新型電子元器件、精密沖壓模具設計與製造、銷售自產產品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣168,391,517元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣-2,030,01011.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金26,000,000元12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資):美金110,041,540.51元(新台幣3,482,404,402元)13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表實收資本額之比率:166.87%14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表總資產之比率:38.50%15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表股東權益之比率:60.22%16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額:美金108,799,036.51元(新台幣3,229,995,504元)17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:154.78%18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:35.71%19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:55.85%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:98年利益364,836仟元、99年損失54,973仟元、100年損失256,311仟元21.最近三年度獲利匯回金額:98年0元、99年0元、100年0元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益(或損失):不適用26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司「取得或處分資產處理程序」之規範,本次由董事長核決之28.經紀人:無29.取得或處分之具體目的:減少投資金額30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:1.原100/7/20申請投資美金500萬元,經投審會於100/8/10核准後,於100/9/6匯出美金200萬元。現決議將投資金額由美金500萬元變更為美金200萬元。2.上開所述財務比率資料來源為100年度經會計師查核簽證之財務報告。
1.事實發生日:2012/07/182.本次新增(減少)投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:0;每單位價格0元;交易總金額:新增投資美金200,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東莞滿盈電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:港幣39,750,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金200,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產和銷售新型電子元器件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣33,105,872元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣-7,723,004元11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金4,573,870.80元12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資):美金110,041,540.51元(新台幣3,482,404,402元)13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表實收資本額之比率:166.87%14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表總資產之比率:38.50%15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表股東權益之比率:60.22%16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額:美金108,799,036.51元(新台幣3,229,995,504元)17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:154.78%18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:35.71%19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:55.85%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:98年利益364,836仟元、99年損失54,973仟元、100年損失256,311仟元21.最近三年度獲利匯回金額:98年0元、99年0元、100年0元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益(或損失):不適用26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司「取得或處分資產處理程序」之規範,本次由董事長核決之28.經紀人:無29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無
1.事實發生日:2012/07/182.本次新增(減少)投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:0;每單位價格0元;總金額:原預計新增投資美金5,000,000元,現為新增投資美金2,000,000元。4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:常熟實盈光電有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金26,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:研發、生產新型電子元器件、精密沖壓模具設計與製造、銷售自產產品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣168,391,517元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣-2,030,010元11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金26,000,000元12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資):美金110,041,540.51元(新台幣3,482,404,402元)13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表實收資本額之比率:166.87%14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表總資產之比率:38.50%15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表股東權益之比率:60.22%16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額:美金108,799,036.51元(新台幣3,229,995,504元)17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:154.78%18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:35.71%19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:55.85%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:98年利益364,836仟元、99年損失54,973仟元、100年損失256,311仟元21.最近三年度獲利匯回金額:98年0元、99年0元、100年0元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益(或損失):不適用26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司「取得或處分資產處理程序」之規範,本次由董事長核決之28.經紀人:無29.取得或處分之具體目的:減少投資金額30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無
1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項:(1)承認一○○年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認一○○年度盈餘分配案,股東現金紅利每股0.3元。 (3)通過修訂公司「章程」案。 (4)通過修訂「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.董事會決議日期:101/04/062.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:新北市汐止區福德一路377號4.召集事由:一、報告事項: (1)100年度營業概況及101年度營業計畫報告 (2)監察人審查100年度決算表冊報告 (3)大陸投資情形報告。 (4)修訂「董事會議事規則」。 (5)背書保證情形報告。 二、承認事項: (1)承認100年度財務報表。 (2)承認100年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定,本次股東常會受理股東提案期間, 自101年04月11日至101年04月20日止,凡有意提案之股東, 務請於101年04月20日下午五點前提出並敘明聯絡人及聯絡方式, 以備董事會審查及回覆審查結果。 (郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣 及以掛號函件寄送),逾期恕不受理。 受理提案處所為實盈股份有限公司(地址:新北市汐止區福德一路377號, 電話:02-2694-7697,分機707)。
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