

實盈(未)公司公告
1.董事會決議日期:103/08/132.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新臺幣5,100萬元5.預定買回之期間:103/08/14~103/12/136.預定買回之數量(股):3,000,000股7.買回區間價格(元):每股單價在新臺幣10至17元間;若當公司股價低於所訂區間 價格下限時,仍將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.44%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):865,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形: 第一次102/08/13~102/10/12,買回145,000股。 第二次102/12/05~103/02/04,買回220,000股。 第三次103/04/10~103/08/09,買回500,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形: 第一次預定500,000股,實際145,000股。 第二次預定500,000股,實際220,000股。 未執行完畢原因:為維護全體股東權益,兼顧市場機制,視股價變化及成交量 狀況,採分批買回策略,故未執行完畢。13.其他應敘明事項:無
代子公司實盈電子(蘇州)有限公司 公告資金貸與金額 達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第 一項第三款規定1.事實發生日:103/08/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:實盈電子(東莞)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:同屬本公司直接或間接持有達百分之五十之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):184242(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):96276(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):96276(8)本次新增資金貸與之原因:實盈電子(東莞)有限公司營運發展資金需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):2573053(2)累積盈虧金額(仟元):-12164525.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):5504748.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:15.349.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無
代子公司實盈光電股份有限公司 公告資金貸與金額 達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第 一項第三款規定1.事實發生日:103/04/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:常熟實盈光學科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:百分之百持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):252882(4)原資金貸與之餘額(仟元):44778(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):149263(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):194041(8)本次新增資金貸與之原因:常熟實盈光學科技有限公司營運發展資金需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):422694(2)累積盈虧金額(仟元):-2803075.計息方式:依合約規定。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:依合約規定。7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):5587438.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.839.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:103/05/082.公司名稱:實盈股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年度合併營業收入淨額會計師查核數4,922,038仟元,較公告營收數4,827,520仟元,增加94,518仟元 ,係因102年度7-12月間,合併個體之實盈電子(東莞)有限公司(持股比例63.2%)其應沖銷關係人收入數據誤植,經會計師查核後調整之。6.因應措施:重新修正本公司102年度7-12月份之營收公告。7.其他應敘明事項:102年7月當月合併營業收入淨額更正前:413,483仟元;更正後429,324仟元。102年8月當月合併營業收入淨額更正前:428,223仟元;更正後444,627仟元。102年9月當月合併營業收入淨額更正前:416,175仟元;更正後432,118仟元。102年10月當月合併營業收入淨額更正前:336,169仟元;更正後349,048仟元。102年11月當月合併營業收入淨額更正前:431,671仟元;更正後448,209仟元。102年12月當月合併營業收入淨額更正前:441,490仟元;更正後458,403仟元。102年1-12月累計合併營業收入淨額更正前:4,827,520仟元;更正後4,922,038仟元。
召開股東常會之公告公司代號:3681 公司名稱:實盈一、公告序號:1二、股東會種類:股東常會三、主旨:實盈董事會決議召開103年股東常會公告四、依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年4月9日董事會決議辦理。五、公告事項: (一)開會日期:103年6月27日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年4月29日至103年6月27日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:09時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制) 開會地點:本公司會議室(新北市汐止區福德一路377號5樓) (四)會議召集事由: 1.報告事項:一、報告事項:(1)一○二年度營業概況及一○三年度營運計劃報告。(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。(3)大陸投資情形報告。(4)背書保證情形報告。(5)庫藏股買回執行情形報告及制訂「買回股份轉讓員工管理辦法」報告。(6)一○三年度起變更固定資產耐用年限之實際影響數報告。(7)訂定「企業社會責任實務守則」報告。(8)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 2.承認事項:二、承認事項:(1)一○二年度營業報告書及財務報表承認案。(2)一○二年度盈虧撥補承認案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.0000元/股(即每壹股盈餘分配0.0000元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他:無 3.討論事項:三、討論事項(一)(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。五、討論事項(二)(1)解除新任董事競業禁止限制案。 4.選舉事項:○無●有 補選董事一席 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議:六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年4月28日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市許昌街17號2樓 電話:(02)2361-1300 (三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年4月28日前 親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市許昌街17號2樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年4月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:七、受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月14日起至民國103年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月13日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:實盈股份有限公司,新北市汐止區福德一路377號八、其他應公告事項:*開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-23611300)。九、特此公告
1.董事會決議日期:103/04/092.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:本公司會議室(新北市汐止區福德一路377號5樓)4.召集事由: 一、報告事項 (1)一○二年度營業概況及一○三年度營運計劃報告。 (2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。 (3)大陸投資情形報告。 (4)背書保證情形報告。 (5)庫藏股買回執行情形報告及制訂「買回股份轉讓員工管理辦法」報告。 (6)一○三年度起變更固定資產耐用年限之實際影響數報告。 (7)訂定「企業社會責任實務守則」報告。 (8)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 二、承認事項 (1)一○二年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)一○二年度盈虧撥補承認案。 三、討論事項(一) (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 四、選舉事項 (1)本公司補選董事一席案。 五、討論事項(二) (1)解除新任董事競業禁止限制案。 六、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項: 依公司法第172-1條規定,本次股東常會受理股東提案期間, 自103年04月14日至103年04月23日止,凡有意提案之股東, 務請於103年04月23日下午五點前提出,並敘明聯絡人及聯絡方式, 以備董事會審查及回覆結果。 郵寄者以郵戳日期為憑,並請以掛號函件寄送,逾期恕不受理。 受理提案處所為實盈股份有限公司 (地址:新北市汐止區福德一路377號,電話:02-2694-7697)。
1.董事會決議日期:103/04/092.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新臺幣750萬元5.預定買回之期間:103/04/10_103/08/096.預定買回之數量(股):500,000股7.買回區間價格(元):每股新臺幣13元至15元間;若當公司股價低於所訂區間價格 下限時,仍將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.2410.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):365,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形: 第一次102/08/13_102/10/12,買回普通股145,000股。 第二次102/12/05_103/02/04,買回普通股220,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形: 第一次預定買回500,000股,實際買回145,000股。 第二次預定買回500,000股,實際買回220,000股。 未執行完畢原因:為維護全體股東權益,兼顧市場機制,視股價變化及成交量狀況 ,採分批買回策略,故未執行完畢。13.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:103/04/092.公司名稱:實盈股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司一○三年度第二次董事會重要決議事項: (一)通過補選董事一席案。 (二)通過解除新任董事競業禁止限制案。 (三)通過第三次買回本公司已發行股份案。 (四)通過召開一○三年度股東常會案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期:2014/04/092. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):03. 董監酬勞(元):04. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:103/04/09 2.變動之性質:固定資產耐用年限及殘值變更 3.變動之理由:為使固定資產經濟效益與耐用年限相符合 4.會計變動追溯適用變更年度之前一年度影響項目與預計影響數:不適用 5.對前一年度期初保留盈餘之實際影響數:不適用 6.會計變動之實際影響數與原公告申報之預計影響數有重大差異之原因:無重大差異。7.會計師就上開差異原因合理性表示之意見:無8.獨立董事表示反對或保留之意見:無9.因應措施:無10.其他應敘明事項:本公司自民國103年度變更會計估計政策,業經安侯建業聯合會計師事務所李(禾方)儀會計師複核完竣並經102年度董事會決議通過。此項會計估計政策之變動預計使民國103年度純益增加新台幣642千元,截至民國103年度2月底止,已使純益增加新台幣195千元,與預計影響數無重大差異。
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定辦理公告 1.事實發生日:103/03/212.被背書保證之:(1)公司名稱:實盈光電股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有56.69%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):887564(4)原背書保證之餘額(仟元):100000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):269928(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):369928(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):163200(8)本次新增背書保證之原因:子公司之營運資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):750000(2)累積盈虧金額(仟元):-933735.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:104/4/96.背書保證之總限額(仟元):22189117.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):10913788.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.599.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:35.4810.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:103/03/202.舊任者姓名及簡歷:吳清堅/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職5.異動原因:因個人事務繁忙請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/06/24_105/06/238.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:103/03/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳清堅/本公司董事4.新任者姓名及簡歷:賴虹霖/致理技術學院會計資訊系助理教授5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任、新任6.異動原因:依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第6條規定,公司一般董事擔任薪資報酬委員之緩衝期間將屆,遂於103年3月19日提前解任。7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/07/02_105/06/238.新任生效日期:103/03/209.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:103/01/212.契約或承諾相對人:台北富邦商業銀行等聯合授信銀行團3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):三年期新台幣12億元整聯合授信案。6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):償還100年聯貸案之未清償餘額暨充實中期營運週轉金。9.其他應敘明事項:自首次動用日起算三年之日止。
1.事實發生日:102/12/042.公司名稱:升寶精密電子(太倉)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):49%5.發生緣由:為整合華東區產能佈局,經董事會決議合資子公司升寶精密電子(太倉)有限公司進行解散清算。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:合資子公司升寶精密電子(太倉)有限公司截至102年10月底營業額,僅佔本公司集團合併營收約2.3%,不致對集團財務與業務造成重大影響。
1.董事會決議日期:102/12/042.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新臺幣900萬元5.預定買回之期間:102/12/05_103/02/046.預定買回之數量(股):500,000股7.買回區間價格(元):每股新臺幣13元至18元間8.買回方式:自興櫃市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.2410.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):145,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:102/08/13_102/10/12,買回普通股145,000股,新臺幣2,705,900元12.已申報買回但未執行完畢之情形:第一次預定買回500,000股,實際買回145,000股。第一次買回公司股份未執行完畢原因:為維護整體股東權益,兼顧市場機制,視股價變化及成交量狀況採分批買回策略,故未執行完畢。13.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:102/09/102.公司名稱:實盈股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:102年8月營收公告數誤植。6.因應措施:修正後重新公告。7.其他應敘明事項:102年8月當月合併營業收入淨額更正前:428,222,318仟元;更正後428,222仟元101年8月當月合併營業收入淨額更正前:433,531,062仟元;更正後433,531仟元102年1-8月累計合併營業收入淨額更正前:3,202,014,316仟元;更正後3,202,014仟元101年1-8月累計合併營業收入淨額更正前:3,439,910,962仟元;更正後3,439,911仟元
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定辦理公告1.事實發生日:102/09/042.被背書保證之:(1)公司名稱:實盈光電股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有56.69%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):934968(4)原背書保證之餘額(仟元):150000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):269928(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):419928(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):227186(8)本次新增背書保證之原因:子公司之營運資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):750000(2)累積盈虧金額(仟元):-933735.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:103/04/096.背書保證之總限額(仟元):23374217.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):12709918.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.199.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:40.7310.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:102/08/192.公司名稱:實盈股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:102年第2季度營收自結數與會計師查核數差異係因部分其他收入轉列為銷貨收入及合併沖銷所致。6.因應措施:重新修正本公司102年度6月份之營收公告。7.其他應敘明事項:102年6月當月合併營業收入淨額更正前:333,072仟元;更正後370,932仟元102年1-6月累計合併營業收入淨額更正前:2,322,449仟元;更正後2,360,309仟元102年1-7月累計合併營業收入淨額更正前:2,735,932仟元;更正後2,773,792仟元
1.董事會決議日期:102/08/12
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新臺幣950萬元
5.預定買回之期間:102/08/13_102/10/12
6.預定買回之數量(股):500,000股
7.買回區間價格(元):新臺幣14元至19元間
8.買回方式:自興櫃市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.24
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):新臺幣950萬元
5.預定買回之期間:102/08/13_102/10/12
6.預定買回之數量(股):500,000股
7.買回區間價格(元):新臺幣14元至19元間
8.買回方式:自興櫃市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.24
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無
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