實盈公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:101/04/062.發放股利種類及金額:擬分配股東現金股利新台幣62,605,563元(每股配發新台幣0.3元)3.其他應敘明事項:(1)擬配發員工現金紅利新台幣2,664,067元，董監現金酬勞新台幣1,332,033元。 (2)現金股利分派俟101年股東常會決議通過後，授權董事會訂定除息基準日、 發放日及其他相關事宜。

1.董事會決議日期:101/04/062.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:新北市汐止區福德一路377號4.召集事由:一、報告事項： (1)100年度營業概況及101年度營業計畫報告 (2)監察人審查100年度決算表冊報告 (3)大陸投資情形報告 (4)修訂「董事會議事規則」 二、承認事項： (1)承認100年度財務報表 (2)承認100年度盈餘分配案 三、討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，本次股東常會受理股東提案期間， 自101年04月11日至101年04月20日止，凡有意提案之股東， 務請於101年04月20日下午五點前提出並敘明聯絡人及聯絡方式， 以備董事會審查及回覆審查結果。 (郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣 及以掛號函件寄送)，逾期恕不受理。 受理提案處所為實盈股份有限公司(地址：新北市汐止區福德一路377號， 電話：02-2694-7697，分機707)。

1.事實發生日:100/12/16 2.公司名稱:實盈股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:為健全本公司董事及經理人薪資報酬制度，依據證券交易法第14條之6 第一項規定，及依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定辦理，並訂定「薪資報酬委員會組織規程」，以利遵循。6.因應措施:本公司於民國100年12月16日董事會通過成立薪資報酬委員會， 依薪資報酬委員會組織規程選任符合法令規範之委員，以落實公司治理、健全監督功能及強化管理機制7.其他應敘明事項:無

1.併購種類（如合併、分割、合併、分割、收購、股份交換、轉換或轉讓）:合併2.事實發生日:100/11/213.參與合併公司名稱（如合併另一方公司、分割新設公司、合併、分割、收購、股份交換、轉換或轉讓股份標的公司之名稱）:存續公司:常熟實盈光學科技有限公司消滅公司:蘇州實盈影像科技有限公司4.交易相對人（如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購、股份交換、轉換或轉讓股份之交易對象）:存續公司:常熟實盈光學科技有限公司消滅公司:蘇州實盈影像科技有限公司5.交易相對人與公司之關係（本公司轉投資持股達ＸＸ%之被投資公司），並說明選定收購、股份交換、轉換或轉讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:常熟實盈光學科技有限公司與蘇州實盈影像科技有限公司皆為本公司透過第三地區轉投資持股達100%之被投資公司;選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因：促進企業整合並提高營運效率，以因應未來產業發展暨提昇公司競爭力是否不影響股東權益：否6.併購目的:資源整合。7.併購後預計產生之效益:降低管理成本，提升營運績效。8.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:不適用。9.換股比例及其計算依據:消滅公司每一股換發存續公司一股。10.預定完成日程:2012年。11.既存或新設公司承受消滅（或分割）公司權利義務相關事項:合併基準日後，消滅公司資產、負債及一切權利義務，概由存續公司依法承受。12.參與合併公司之基本資料:常熟實盈光學科技有限公司與蘇州實盈影像科技有限公司之主要營業項目皆為從事新型電子原器件（光電子器件、新型機電元件）、電子專用設備、測試儀器、工模具的研發、生產，銷售自產產品。13.分割之相關事項（含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項）（註：若非分割公告時，則不適用）:不適用。14.併購股份未來移轉之條件及限制:無。15.其他重要約定事項:無。16.本次交易，董事有無異議:無。17.其他應敘明事項:無。

鴻海精密工業股份有限公司(下稱鴻海公司)撤回對本公司及美國子公司關於侵犯專利權之訴訟1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:Case No.2:10-cv-00437;美國德州東區聯邦法院Case No.SACV 11-0289 JST;美國加州中區聯邦法院2.事實發生日:100/10/113.發生原委（含爭訟標的）:鴻海公司於民國99年10月15日曾針對本公司及美國子公司向美國德州東區聯邦法院(後移轉管轄法院至美國加州中區聯邦法院)提起關於CPU Socket、DDR SO DIMM以及DC Power Jack電連接器產品之專利侵權民事訴訟，請求民事賠償、禁制令以及合理之律師費用。經雙方協商並已就該案件達成和解後，鴻海公司業已向美國加州中區聯邦法院具狀撤回起訴之申請，該法院並已准許該公司關於撤回之請求，律師費由雙方各自負擔，本案已告終結。4.處理過程:不適用5.對公司財務業務影響及預估影響金額:上述事件對本公司財務業務並無影響。6.因應措施及改善情形:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:100/09/072.公司名稱:實盈股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:更正如下:報告類型原為查核報告，更正為核閱報告。6.因應措施:發佈重大訊息並更正重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:不影響原已公告之財報數字資訊，僅修改會計師報告類型。

決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告公司代號： 3681　公司名稱：實盈 一、公告序號：1 二、主旨： 本公司民國一百年現金股利配息基準日公告 三、依據：茲依照本公司股東會及董事會決議 四、股票停止過戶起訖日期： 100年09月14日 至 100年09月18日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期： 　年　月　日 至 　年　月　日 五、公告事項： （一）年度： 100 第 1 次除權/除息 （二）原（定）發行股數總額及每股金額： ☉分次發行　○全額發行 額　定： 250,000,000 股、金額： 2,500,000,000 元，每股面額： 10 元 已發行(含私募股票： 0 股)： 208,685,210 股、金額： 2,086,852,100 元，每股面額： 10 元 已完成變更登記： 208,685,210 股、金額： 2,086,852,100 元，每股面額： 10 元 （三）訂立章程及最近一次修訂之日期：本公司章訂立於民國70年1月26日 最後一次修訂於民國100年6月24日 （四）本次增資總額： ○除權須申報　☉僅除息不須申報 ＊（有償）現金增資：發行 ○普通股○特別股 ： 股，每股認購金額： 元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報) 其中　a.公開承銷： 股，佔本次現金增資比率(%)： b.員工認購： 股，佔本次現金增資比率(%)： c.原股東認購： 股，佔本次現金增資比率(%)： 現金增資繳款開始日： 　年　月　日 ，現金增資繳款截止日： 　年　月　日 ＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 股 ＊資本公積轉增資： 股 ＊員工紅利轉增資： 股，佔盈餘轉增資之比例： % ＊共計 股，金額： 元 ＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）： （五）權利分派內容： ＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例： ※除權--普通股：每壹股配發股票股利 元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 股，每壹仟股無償配發資本公積轉增資 股），每壹仟股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股 特別股(代碼： )：每壹股配發股票股利 元（即每壹仟股無償配發普通股 股），每壹仟股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股 ※除息--普通股：每壹股配發現金股利 0.30000000 元，現金股利總額 62,605,563 元 特別股(代碼： )：每壹股配發現金股利 元，現金股利總額 元 員工現金紅利總金額： 2,664,067 元 ＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 ＊本公司計持有庫藏股 0 股不參與除權除息，可參與權利分派之股數，計普通股 208,685,210 股（含未變更之轉換公司債轉換或因認股權行使而發行之普通股 0 股），特別股 0 股。 ＊畸零股之處理方式： 無 ＊上開權利分派內容係經 100年06月24日 股東會通過 ＊其他應敘明事項： 無 （六）增資後股份總額及金額： 1.本次增資後實收資本總額 元， 股（普通股） 2.每股面額 元，分次發行。 3.特別股部分： 股 （七）權利分派基準日： 100年09月18日 除權/除息交易日： 100年09月09日 （八）增資計劃/用途： 六、辦理過戶手續： （一）辦理過戶日期時間： 100年09月13日 　 16時30分 前 （二）辦理過戶機構名稱： 富邦綜合證券股務代理部 辦理過戶機構地址： 100台北市許昌街17號2樓 辦理過戶機構電話： 2361-1300 （三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請親臨或郵寄（郵寄過戶者，以郵戳日期 為準）本公司股務代理機構富邦綜合證券股務代理部辦理過戶手續，俾享受配 息之權利。 （四）其他：1.現金股利預計於民國100年9月30日委由本公司股務代理富邦綜合證券股務代 理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。 2.現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。 七、其他應公告事項：無 八、特此公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利0.3元4.除權（息）交易日:100/09/095.最後過戶日:100/09/136.停止過戶起始日期:100/09/147.停止過戶截止日期:100/09/188.除權（息）基準日:100/09/189.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/252.公司名稱:實盈股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一百年度第四次董事會通過下列重要議案:推選副董事長案99年度除息基準日及現金股利發放日案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

鴻海精密工業股份有限公司(下稱鴻海公司)之子公司對本公司之大陸子公司撤回侵犯專利權之起訴1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(2011)東中法民三初字第18號(2011)東中法民三初字第19號2.事實發生日:100/08/083.發生原委（含爭訟標的）:鴻海公司之子公司向本公司之大陸子公司請求涉嫌侵害專利權之民事訴訟事件。其於2011年7月22日向東莞中級人民法院提出撤回起訴之申請，該法院亦於同日准許其撤回申請，本案就此終結。4.處理過程:不適用5.對公司財務業務影響及預估影響金額:上述事件對本公司財務業務並無影響6.因應措施及改善情形:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:2011/07/202.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金5,000,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:常熟實盈光電有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金24,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金5,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:研發、生產新型電子元器件：精度高於0.02毫米精密沖壓模具、精度高於0.05毫米精密型腔模具、模具標準件設計與製造，銷售自產產品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣150,631,06410.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣-2,035,58911.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金24,000,000元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金104,550,372.59元(新台幣3,323,875,460元)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:159.28％14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:46.02％15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:72.88％16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金101,007,868.09(新台幣3,002,803,687元)17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:143.89％18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:41.57 ％19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:65.84 ％20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年損失11,468仟元、98年利益364,836仟元、99年損失54,973仟元21.最近三年度獲利匯回金額:97年0元、98年0元、99年0元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:自投審會核准之日起三年內完成支付美元5,000,000元27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司「取得或處分資產處理程序」之規範,本次由董事長核決之28.經紀人:無29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:100/07/192.公司名稱:實盈股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)年報第10頁「(一)董事及監察人資料」補充揭露。(2)年報第13頁「(四)總經理、副總、協理、各部門及分支機構主管資料」補充揭露。(3)年報第17頁「(2)最近年度(99)監察人持股成數不足情事連續達三個月以上者，應揭露個別監察人之酬金」補充揭露。(4)年報第24頁「(七)公司履行誠信經營情形及採行措施」補充揭露。(5)年報第24頁原(七)、(八)款變更為第(八)、(九)款6.因應措施:重新上傳修正後99年度年報檔案於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/242.重要決議事項:(1)承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案，股東現金紅利每股0.3元(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:2011/05/102.本次新增（減少）投資方式:四、透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金3,400,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:實盈電子(東莞)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:港幣478,162,583.23元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金3,400,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產和銷售精沖模、精密型腔模、模具標準件、新型電子元器件(新型機電元件：含微處理器承座連接器及其關鍵件、精密移動電話連接器及其關鍵件)8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣416,697,189元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣-84,034,926元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金39,808,157.58元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金104,550,372.59元(新台幣3,323,875,460元)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:159.28%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:46.02%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:72.88%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金97,052,758.21元(新台幣2,888,210,616元)17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:138.40％18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:39.99％19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:63.32％20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年損失11,468仟元、98年利益364,836仟元、99年損失54,973仟元21.最近三年度獲利匯回金額:97年0元、98年0元、99年0元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:自投審會核准之日起三年內完成支付美元3,400,000元27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司「取得或處分資產處理程序」之規範，本次由董事長核決之28.經紀人:無29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/202.股東會召開日期:100/06/243.股東會召開地點:新北市汐止區福德一路377號4.召集事由:一、報告事項：(1)99年度營業概況及100年度營業計畫報告(2)監察人審查99年度決算表冊報告(3)大陸投資情形報告(4)修訂「董事會議事規則」(5)修訂「董事及監察人選舉辦法」(6)99年度子公司(實盈光電股份有限公司)背書保證金額報告二、承認事項：(1)承認99年度財務報表(2)承認99年度盈餘分配案三、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「股東會議事規則」案四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/266.停止過戶截止日期:100/06/247.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:100/04/202.原發放股利種類及金額:零,可分配盈餘全數保留3.變更後發放股利種類及金額:擬分派股東現金股利新台幣62,605,563元(每股配發新台幣0.3元)。4.變更原因:依本公司章程之股利政策5.其他應敘明事項:1)擬配發員工現金紅利新台幣2,664,067元,董監現金酬勞新台幣1,332,033元2)現金股利之分派俟100年股東常會決議通過後,授權董事會訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/04/072.舊任者姓名及簡歷:李承陽3.新任者姓名及簡歷:李承陽4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:更正100/04/07重大訊息公告，主旨為”公告本公司總經理異動”6.新任生效日期:100/04/077.其他應敘明事項:李承陽晉升為實盈執行長兼總經理高明隆為實盈連接器事業群總經理

1.董事會決議日期:100/04/072.發放股利種類及金額:為健全公司財務狀況確保公司正常生產經營，擬將可供分配盈餘全數保留。3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/072.股東會召開日期:100/06/243.股東會召開地點:新北市汐止區福德一路377號4.召集事由:一、報告事項：(1)99年度營業概況及100年度營業計畫報告(2)監察人審查99年度決算表冊報告(3)大陸投資情形報告(4)修訂「董事會議事規則」(5)修訂「董事及監察人選舉辦法」二、承認事項：(1)承認99年度財務報表(2)承認99年度盈餘分配案三、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「股東會議事規則」案四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/266.停止過戶截止日期:100/06/247.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/04/072.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:李承陽4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:內部職務調整6.新任生效日期:100/04/077.其他應敘明事項:無