實盈公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/04/072.舊任者姓名及簡歷:李承陽3.新任者姓名及簡歷:高明隆4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:內部職務晉升6.新任生效日期:100/04/077.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/04/072.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:李承陽4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:內部職務晉升6.新任生效日期:100/04/077.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/072.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)李承陽 /總裁暨執行長(2)高明隆 /總經理兼任華南區營運長(3)徐杰民 /副總經理兼任華東區營運長3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之經理人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經出席董事表決無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)李承陽 /總裁暨執行長(2)高明隆 /總經理兼任華南區營運長(3)徐杰民 /副總經理兼任華東區營運長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)李承陽 /實盈電子(東莞)有限公司 / 總裁暨執行長(1)李承陽 /實盈電子(上海)有限公司 / 總裁暨執行長(1)李承陽 /實盈電子(蘇州)有限公司 / 總裁暨執行長(1)李承陽 /實盈電子(深圳)有限公司 / 總裁暨執行長(1)李承陽 /東莞滿盈電子有限公司 / 總裁暨執行長(1)李承陽 /Suyin Trading Ltd. / 總裁暨執行長(1)李承陽 /蘇州實盈影像科技有限公司 / 總裁暨執行長(1)李承陽 /常熟實盈光學科技有限公司 / 總裁暨執行長(2)高明隆 /實盈電子(東莞)有限公司 / 總經理兼任華南區營運長(2)高明隆 /實盈電子(上海)有限公司 / 總經理兼任華南區營運長(2)高明隆 /實盈電子(蘇州)有限公司 / 總經理兼任華南區營運長(2)高明隆 /實盈電子(深圳)有限公司 / 總經理兼任華南區營運長(2)高明隆 /東莞滿盈電子有限公司 / 總經理兼任華南區營運長(2)高明隆 /Suyin Trading Ltd. / 總經理兼任華南區營運長(3)徐杰民 /實盈電子(東莞)有限公司 / 副總經理兼任華東區營運長(3)徐杰民 /實盈電子(上海)有限公司 / 副總經理兼任華東區營運長(3)徐杰民 /實盈電子(蘇州)有限公司 / 副總經理兼任華東區營運長(3)徐杰民 /實盈電子(深圳)有限公司 / 副總經理兼任華東區營運長(3)徐杰民 /東莞滿盈電子有限公司 / 副總經理兼任華東區營運長(3)徐杰民 /Suyin Trading Ltd. / 副總經理兼任華東區營運長8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)實盈電子(東莞)有限公司廣東省東莞市清溪鎮三中金龍工業區實盈路(2)實盈電子(上海)有限公司上海市松江出口加工區茸江路88號(201613)(3)實盈電子(蘇州)有限公司江蘇省常熟市虞山高新技術產業園金陵路1號(4)實盈電子(深圳)有限公司深圳市福田保稅區紅花路長年商務大廈(5)東莞滿盈電子有限公司廣東省東莞市清溪鎮清廈村清漁路工業廠房A棟(6)Suyin Trading Ltd.香港九龍尖沙咀河內道5號普基商業中心1605-6室(7)蘇州實盈影像科技有限公司蘇州市新區泰山路向街19號(8)常熟實盈光學科技限公司江蘇省常熟經濟開發區高新產業園錦州路1號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:連接器攝像頭10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

代子公司實盈光電（股）公司公告100/3/18中國常熟子公司公告合併相關事宜1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:100/3/183.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:存續公司:常熟實盈光學科技有限公司消滅公司:常熟久騰光電科技有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):存續公司:常熟實盈光學科技有限公司消滅公司:常熟久騰光電科技有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:常熟實盈光學科技有限公司與常熟久騰光電科技有限公司皆為本公司透過第三地區轉投資持股達100%之被投資公司，不影響股東權益7.併購目的:資源整合8.併購後預計產生之效益:降低管理成本，提升營運績效9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:不適用10.換股比例及其計算依據:消滅公司每一股換發存續公司一股11.預定完成日程:2011年12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):合併基準日後，消滅公司資產、負債及一切權利義務，概由存續公司依法承受13.參與合併公司之基本資料(註二):常熟實盈光學科技有限公司與常熟久騰光電科技有限公司之主要營業項目皆為從事新型電子原器件（光電子器件、新型機電元件）、電子專用設備、測試儀器、工模具的研發、生產，銷售自產產品14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用15.併購股份未來移轉之條件及限制:無16.其他重要約定事:無17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

1.事實發生日:2011/02/112.本次新增（減少）投資方式:(三）透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金2,500,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:實盈電子(重慶)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:06.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金2,500,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產和銷售新型電子元器件(新型機電元件：微處理器連接器、網路通訊連接器)8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金102,050,372.59元(新台幣3,250,387,960元)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:155.76%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:40.52%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:65.59%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金95,542,568.09元(新台幣2,844,438,459元)17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:136.30％18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:35.46％19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:57.40％20.最近三年度認列投資大陸損益金額:96年利益79,445仟元、97年損失11,468仟元、98年利益364,836仟元21.最近三年度獲利匯回金額:96年美金0 元、97年0元、98年0元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:自投審會核准之日起三年內完成支付美元2,500,000元27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:無29.取得或處分之具體目的:無30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

針對鴻海精密工業股份有限公司(下稱鴻海公司)於今日發出之重大訊息說明如下1.事實發生日:100/01/242.公司名稱:實盈股份有限公司之大陸子公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:民國100年01月21日鴻海公司之子公司富士康(昆山)電腦接插件有限公司透過中國大陸東莞中級人民法院對本公司之大陸子公司聲請CPU Socket電連接器產品之財產保全行為6.因應措施:6.1本公司於當日已提供對應擔保品之證明，該保全程序對本公司之營運並無影響。6.2民國99年10月18日CPU Socket電連接器專利案已進入審查程序，為因應專利審查程序，本公司已備妥各積極而有利之事證，委由專業之專利事務所處理，以維護本公司及全體股東應有之權利，並於各該法院程序就控方之指述予以答辯。7.其他應敘明事項:7.1本公司所開發之產品，向以維持本公司之商譽及市場競爭之公平性為基，為顧及全體股東及本公司投資人之權益，暨保障本公司智慧財產權，倘鴻海公司對於本公司之訴訟有違反相關法令或有其他任何不法之舉措而致本公司權利受損者，本公司亦將依法究實。7.2本公司目前之營業及出貨均不受此案影響。

1.股東會日期:99/06/282.重要決議事項:(1)承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案(2)承認本公司九十八年度盈餘分配案，股東現金紅利每股2元(3)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(5)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/282.舊任者姓名及簡歷:黃凰洲;實盈股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:黃凰洲;實盈股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選董事及監察人6.新任生效日期:99/06/287.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣417,370,420元4.除權（息）交易日:99/07/295.最後過戶日:99/07/306.停止過戶起始日期:99/07/317.停止過戶截止日期:99/08/048.除權（息）基準日:99/08/049.其他應敘明事項:現金股利發放日99年8月20日

1.股東會決議日:99/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:黃凰洲(2)董事:李錦松(3)董事:李承陽(4)董事:潘廖森3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)黃凰洲董事(2)李錦松董事(3)李承陽董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:a.實盈電子(深圳)有限公司:黃凰洲董事、李錦松董事、李承陽董事b.實盈電子(東莞)有限公司:黃凰洲董事、李錦松董事、李承陽董事c.實盈電子(上海)有限公司:黃凰洲董事、李錦松董事、李承陽董事d.實盈電子(蘇州)有限公司:黃凰洲董事、李錦松董事、李承陽董事e.蘇州實盈影像科技有限公司:黃凰洲董事、李錦松董事、李承陽董事f.常熟實盈光學科技有限公司:黃凰洲董事、李錦松董事、李承陽董事g.常熟實盈光電有限公司:黃凰洲董事、李錦松董事、李承陽董事h.東莞滿盈電子有限公司:黃凰洲董事、李錦松董事、李承陽董事8.所擔任該大陸地區事業地址:a.實盈電子(深圳)有限公司:深圳市福田保稅區紅花路長平商務大廈2221-2222b.實盈電子(東莞)有限公司:廣東省東莞市清溪鎮三中金龍工業區實盈路c.實盈電子(上海)有限公司:上海市松江出口加工區茸江路88號d.實盈電子(蘇州)有限公司:江蘇省常熟市虞山高新技術產業園金陵路1號e.蘇州實盈影像科技有限公司:蘇州高新區竹園9-1號獅山工業園3號廠房f.常熟實盈光學科技有限公司:常熟經濟開發區高新技術產業園錦州路1號g.常熟實盈光電有限公司:常熟經濟開發區高新技術產業園蘇州路h.東莞滿盈電子有限公司:廣東省東莞市清溪鎮清廈村清漁路工業廠房A棟9.所擔任該大陸地區事業營業項目:a.實盈電子(深圳)有限公司:各類電腦配件為主之國際貿易b.實盈電子(東莞)有限公司:電子五金、機械零件、精密端子連接器、微型電腦組件等之製造、加工及買賣等業務c.實盈電子(上海)有限公司:生產加工各類電腦外殼、五金件、塑膠件、模具、連接器外殼、沖壓端子、塑膠注塑件、電腦插頭及銷售公司自產品d.實盈電子(蘇州)有限公司:新型機電元器件e.蘇州實盈影像科技有限公司:生產電腦、手機等電子產品上用的內置崁入式及外接微型數字照相機、銷售自產品等f.常熟實盈光學科技有限公司:經營電腦、手機等電子產品內置崁入式及外接微型數字照相機及其關鍵研發及產銷業務g.常熟實盈光電有限公司:電子五金、機械零件、精密端子連接器、微型電腦組件等之製造、加工及買賣等業務h.東莞滿盈電子有限公司:經營生產和銷售新型電子元器件及銷售自產品10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/05/052.公司名稱:實盈股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司九十九年股東常會獨立董事候選人名單6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司九十八年獨立董事補選提名權期間: 99/04/13~99/04/23(2)下列獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司99年04月30日董事會審查評估通過茲將相關資料公告如下:獨立董事候選人名單：獨立董事候選人:凌(气+困)寶學歷:美國喬治亞州立大學管理學院博士經歷:行政院金融監督管理委員會委員、台灣人壽股份有限公司總經理現職:昇達科技股份有限公司獨立董事、財團法人文向教育基金會董事長持有股數:0獨立董事候選人:張令望學歷:中原大學電機工程系經歷:整技科技股份有限公司副總經理、沛鑫半導體股份有限公司董事長特助、研華科技股份有限公司產品經理、天創電子商務股份有限公司技術長現職:整技科技股份有限公司董事、威名數位科技股份有限公司董事持有股數:5000

1.董事會決議日期:99/04/082.發放股利種類及金額:現金股利:擬配發現金股利新台幣417,370,420元,每股2元3.其他應敘明事項:(1)擬配發員工現金紅利新台幣27,977,484元,董監現金酬勞新台幣8,000,000元(2)現金股利之分派俟99年股東常會決議通過後,授權董事會訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜

1.董事會決議日期:99/04/082.股東會召開日期:99/06/283.股東會召開地點:台北縣汐止市福德一路377號4.召集事由:一、報告事項(一)九十八年度營業概況及九十九年度營業計劃報告(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告(三)大陸投資情形報告二、承認事項:(一)承認九十八年度財務報表(二)承認九十八年度盈餘分配案三、討論事項一(一)討論修訂「公司章程」案(二)修訂「背書保證作業管理辦法」案(三)修訂「資金貸與他人作業辦法」案四、選舉事項(一)本公司董事(含獨立董事)、監察人選舉案五、討論事項二(一)解除新任董事競業禁止限制案六、其他議案及臨時動議七、散會5.停止過戶起始日期:99/04/306.停止過戶截止日期:99/06/287.其他應敘明事項:(一)開會通知書及委託書將於常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理洽詢補發(電話：02-23611300)。(二)依公司法第172-1條及192-1條規定，本次股東常會受理股東提案及獨立董事提名期間，自99年04月13日起至99年04月23日止，凡有意提案或提名之股東，務請於99年04月23日下午五點前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註股東常會提案函件及獨立董事候選人提名函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期恕不受理。受理提案處所為實盈股份有限公司(地址：台北縣汐止市福德一路377號，電話:02-2694-7697，分機:707)。(三)辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：99年04月29日17時00分前(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市許昌街17號2樓電話：02-2361-1300(3)辦理過戶方式：依公司法第165條規定，自99年04月30日起至99年06月28日止，本公司普通股股票(股票代碼：3681)依法停止過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請務必於99年04月29日(星期四)下午五時前，駕臨台北市許昌街17號2樓本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳為憑。(四)本公司委託書之統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

主旨： 公告本公司九十九年第一次股東臨時會召開日期 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/01/08 停止過戶日期起日：98/12/10 停止過戶日期迄日：99/01/08 公告內容： 1. 董事會決議日期:98/11/192.股東臨時會召開日期:民國九十九年一月八日(星期五)上午十時正3.股東臨時會召開地點:台北縣汐止市福德一路 377號4.召集事由:（一）選舉事項:(1)獨立董事增選案。（獨立董事二名）（二）討論事項：(1)修改公司章程案。(2) 解除新任董事競業禁止案。5.受理股東提名獨立董事名單期間自98年11月23日至98年12月2日止，6.受理處所：實盈股份有限公司，地址：台北縣汐止市福德一路377 號。(親自送達或掛號郵寄受理)