將捷公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

補公告新北市三峽區大學段捷運聯開新建工程之LEBR候選證書與標示發包事宜

1.事實發生日:114/03/28

2.契約相對人:捷築整合科技股份有限公司

3.與公司關係:本公司之子公司

4.契約起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):新北市三峽區大學段一小段187地號捷運聯開新建工程之LEBR

低碳建築(低蘊含碳)候選證書與標示顧問服務合約，新台幣1,090,704元(含稅)。

契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入。

8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售。

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告台北市松山區寶清段都市更新住宅新建工程之BIM專案管理發包事宜

1.事實發生日:114/03/28

2.契約相對人:捷築整合科技股份有限公司

3.與公司關係:本公司之子公司

4.契約起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):台北市松山區寶清段633等7筆地號都市更新住宅新建工程之

施工階段BIM專案管理服務合約，以不超過新台幣1,000,000元(含稅)授權董事長處理

簽約事宜。

契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入。

8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售。

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/28

2.契約相對人:忠明營造工程股份有限公司

3.與公司關係:本公司之子公司

4.契約起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):台北市木柵區公辦都更案B基地新建工程之第二階段工程承攬

合約，追加新台幣18,278,615元(含稅)，追加後承攬合約總金額為新台幣844,845,349元

(含稅)。

契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入。

8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售。

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

補公告台北市中正區永昌段公辦都市更新住宅新建工程之承攬合約事宜

1.事實發生日:114/03/28

2.契約相對人:林長勳聯合建築師事務所

3.與公司關係:關係人

4.契約起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):台北市中正區永昌段四小段644地號等8筆土地公辦都市更新

住宅新建工程之建築規劃設計及監造合約，新台幣68,668,651元(含稅)。

契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入。

8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售。

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告台北市松山區寶清段都市更新住宅新建工程之水電工程及監控工程承攬合約事宜

1.事實發生日:114/03/28

2.契約相對人:安住營造股份有限公司

3.與公司關係:非關係人

4.契約起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):台北市松山區寶清段663等7筆地號都市更新住宅新建工程之

「水電工程」及「監控工程」合約，新台幣107,452,477元(含稅)。

契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。

6.限制條款(解除者不適用):無。

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入

8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/28

2.契約相對人:

(1)基礎及主結構新建、機電工程：忠明營造工程股份有限公司

(2)景觀設計工程：和群室內裝修股份有限公司

(3)建築規劃設計及監造工程：林長勳聯合建築師事務所

3.與公司關係:

(1)及(2)為本公司之子公司

(3)為關係人

4.契約起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):

忠明營造：追加新台幣82,822,016元(含稅)，追加後承攬契約總金額為

新台幣1,744,036,645元(含稅)。

和群：追加新台幣20,716,165元(含稅)，追加後承攬契約總金額為

新台幣52,322,359元 (含稅)。

林長勳事務所：追加新台幣400,000元(含稅)，追加後承攬契約總金額為

新台幣38,769,285元 (含稅)。

契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入。

8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售。

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/28

2.發生緣由:

(1)董事會擬議日期: 114/03/28

(2)股利所屬年度:113年度

(3)股利所屬期間:113/01/01至113/12/31

(4)股東配發內容:

A.盈餘分配之現金股利(元/股):0.60000000

B.法定盈餘公積發放之現金(元/股):0

C.資本公積發放之現金(元/股):0

D.股東配發放之現金(股利)總金額(元):184,925,166

E.盈餘轉增資配股(元/股):0

F.法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0

G.資本公積轉增資配股(元/股):0

H.股東配股總股數(股):0

(5)其他應敘明事項:

其他調整事項(元)F:

A.確定福利計畫之再衡量數本期變動數:35,424

B.對子公司權益變動調整數:6,100,993

(6)普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/28

2.契約相對人:林長勳聯合建築師事務所

3.與公司關係:關係人

4.契約起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):台北市松山區寶清段633等7筆地號都市更新住宅新建工程之

建築規劃設計及監造合約，追加新台幣153,464元(含稅)，追加後承攬合約總金額為

新台幣13,272,744元(含稅)。

契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入。

8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售。

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/28

2.發生緣由:

(1)事實發生日:114/03/28

(2)公司名稱:將捷股份有限公司

(3)與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

(4)相互持股比例:不適用

(5)發生緣由:不適用

(6)因應措施:不適用

(7)其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息

同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之

事項):

A.本公司114年03月28日董事會擬議分派113年度員工酬勞新台幣435,048元及董事酬勞

新台幣6,525,726元，均以現金方式發放。

B.以上決議數與113年度認列費用金額無差異。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/28

2.契約相對人:忠明營造工程股份有限公司

3.與公司關係:本公司之子公司

4.契約起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):台北市木柵區公辦都更案A1基地新建工程之第二階段工程

承攬合約，追加新台幣73,186,969元(含稅)，追加後承攬合約總金額為

新台幣1,702,453,201元(含稅)。

契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入。

8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售。

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單

1.事實發生日:114/03/28

2.發生緣由:本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單

3.因應措施:

(1)吳繁治

名軒開發股份有限公司 董事

叡朋科技股份有限公司 董事

(2)吳壽山

華安醫學股份有限公司 獨立董事

兆利科技工業股份有限公司 獨立董事

花旗（台灣）商業銀行股份有限公司 獨立董事

(3)邱文良

大展國際股份有限公司 董事長

4.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期自114/3/28起算至117年2月9日止，

同本屆董事會任期截止日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/28

2.發生緣由:經本公司114/03/28董事會決議通過

(1) 通過民國113年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。

(2) 通過本公司民國113年度盈餘分派案。

(3) 通過本公司民國113年度員工酬勞及董監酬勞分派案。

(4) 通過本公司擔任「將捷文創實業股份有限公司」兆豐國際商業銀行融資案之

連帶保證人案。

(5) 通過本公司「將捷寰宇商業大樓」地上權及建物申請融資案。

(6) 通過本公司聘請薪資報酬委員會委員案。

(7) 通過本公司位於桃園市中壢區老街溪段4、5、6、7地號等四筆土地住宅新建

工程案，擬發包「設計及施工階段BIM專案管理服務」合約案。

(8) 通過本公司位於台北市中正區永昌段四小段644地號等8筆土地公辦都市更新

(南機場)住宅新建工程案，擬發包「設計及施工階段BIM專案管理服務」合約案。

(9) 通過本公司位於台北市松山區「將捷行書」住宅新建工程案，擬發包「施工階段

土建BIM專案管理服務」合約案。

(10)通過本公司位於台北市捷運廈安站(捷十)捷運聯開新建工程案，土地開發、

營建工程、規劃及業務管理與申請低碳建築候選證書與標示等事宜案。

(11)通過本公司位於木柵區公辦都市更新案B基地新建工程_第二階段工程，擬追加

工程承攬協議案。

(12)通過本公司位於台北市中正區永昌段四小段644地號等八筆土地公辦都市更新

(南機場)住宅新建工程案，建築規劃設計及監造發包事宜案。

(13)通過本公司「將捷之森」住宅大樓新建工程承攬合約成本追加協議案。

(14)通過本公司位於台北市「將捷行書」都市更新住宅新建工程案，建築規劃設計及

監造發包事宜案。

(15)通過本公司「木柵案A1基地新建工程_第二階段」住宅大樓承攬合約成本追加

協議案。

(16)通過本公司位於捷運三峽站出口1之三峽聯開新建工程案，發包「LEBR低碳建築

(低蘊含碳)候選證書與標示顧問服務」承攬合約案。

(17)通過本公司位於台北市之安欣芳和公辦都市更新新建工程案，發包簽訂「LEBR

低碳建築(低蘊含碳)候選證書與標示顧問服務」承攬合約案。

(18)通過本公司位於新北市樹林區之「將捷朗學」新建工程案，發包「設計階段BIM

技術服務暨施工階段BIM專案管理服務」合約案。

(19)通過本公司訂定一一四年股東常會召開事由及受理股東提案等相關事宜案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

補公告台北市大安區辛亥路四小段公辦都市更新新建工程之LEBR候選證書與標示發包事宜

1.事實發生日:114/03/28

2.契約相對人:捷築整合科技股份有限公司

3.與公司關係:本公司之子公司

4.契約起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):台北市大安區辛亥路四小段188地號28筆公辦都市更新

新建工程之LEBR低碳建築(低蘊含碳)候選證書與標示顧問服務合約，

新台幣1,084,566元(含稅)。

契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入。

8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售。

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/28

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

一、開會日期：民國114年6月26日星期四上午9時30分。

二、開會地點：台北市中山區松江路126號地下4樓(本公司會議中心)。

三、開會方式：實體股東會。

四、停止過戶期間自民國114年4月28日至民國114年6月26日。

五、召集事由：

(一)、報告事項：

(1)民國113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)民國113年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)現金股利分派情形報告。

(二)、承認事項：

(1)民國113年度營業報告書、財務報表暨合併報表案。

(2)民國113年度盈餘分派案。

(三)、臨時動議。

六、受理股東提案期間、受理方式及處所：

(一)、受理股東提案期間自民國114年4月18日至114年4月28日，每日上午九時至

十七時止。依公司法第172條之1規定辦理，持有本公司已發行股份百分之一

以上之股東得以書面於上述期間內向本公司提出股東常會議案，凡有意

提案之股東請於受理提案期間截止前寄(送)達本公司受理處所並敘明

聯絡人及聯絡方式，信封加註「股東會提案函」字樣並以掛號寄送。

(二)、受理股東提案方式及處所：採書面方式，掛號郵寄-將捷股份有限公司股務室

(地址：台北市中山區松江路126號17樓)，電話: (02)2536-2666 。

七、辦理過戶手續：

(一)、辦理過戶日期時間：114年4月27日16時30分前

(最後過戶日4月27日適逢例假日，故現場過戶提前至4月25日。)

(二)、辦理過戶機構名稱：福邦證券股務代理部

地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

電話：02-2371-1658

(三)、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國

114年4月25日16時30分前親臨本公司股務代理機構福邦證券股務代理部

(台北市中正區忠孝西路一段6號6樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以

民國114年4月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

(四)、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，

請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構

福邦證券股務代理部洽詢（電話：02-2371-1658）。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/28

2.契約相對人:捷築整合科技股份有限公司

3.與公司關係:本公司之子公司

4.契約起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):新北市樹林區大學段二小段28地號新建工程之設計及

施工階段BIM專案管理服務合約，新台幣1,895,600元(含稅)。

契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入。

8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售。

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/28

2.發生緣由:

(1)提報董事會或經董事會決議日期:114/03/28

(2)審計委員會通過日期:114/03/28

(3)財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期:113/01/01-113/12/31

(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,110,163

(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,034,992

(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):534,821

(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):424,847

(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):366,609

(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):378,579

(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.26

(11)期末總資產(仟元):14,286,986

(12)期末總負債(仟元):9,982,962

(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,159,633

(14)其他應敘明事項: 無。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/27

2.發生緣由:

(1)董事會決議日期:114/03/27

(2)發放股利種類及金額:重要子公司將捷文創實業(股)公司113年度結算為稅後虧損，

董事會決議不配發股利

(3)其他應敘明事項:無

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司將捷建設(股)公司補公告新北市板橋區港子嘴段住宅新建工程之BIM專案管發包事宜

1.事實發生日:114/03/27

2.契約相對人:捷築整合科技股份有限公司

3.與公司關係:關係人

4.契約起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):新北市板橋區港子嘴段220-4地號等14筆土地

都市更新集合住宅新建工程之「設計及施工階段BIM專案管理服務」合約，

新台幣1,568,700元(含稅)。

契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入

8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司將捷建設(股)公司補公告新北市淡水區海鷗段住宅新建工程追加承攬合約事宜

1.事實發生日:114/03/27

2.契約相對人:林長勳聯合建築師事務所

3.與公司關係:關係人

4.契約起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):新北市淡水區海鷗段1191-4、1209、1210、1217-1地號

住宅新建工程之「建築規劃設計及監造」合約，追加新台幣1,387,011元(含稅)，

追加後承攬合約總金額為新台幣38,941,672元(含稅)。

契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售大樓增加公司營業收入

8.具體目的(解除者不適用):興建住宅大樓供出售

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代子公司將捷建設(股)公司補公告新北市中和區民富段廠辦都市更新工程追加承攬合約事宜

1.事實發生日:114/03/27

2.契約相對人:林長勳聯合建築師事務所

3.與公司關係:關係人

4.契約起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):新北市中和區民富段廠辦都市更新工程之「建築規劃設計及

監造」合約，追加新台幣501,708元(含稅)，追加後承攬合約總金額為

新台幣33,555,810元(含稅)。

契約起訖日期：自工程開工日起至完工驗收日止。

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):興建及出售廠辦增加公司營業收入

8.具體目的(解除者不適用):興建廠辦供出售

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。