山太士公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

主旨： 山太士股份有限公司依公司法第273條及有價證券交付前辦理之公告 公告內容 一、本公司於民國98年9月10日董事會決議通過，以現金增資發行普通股15,000,000股，每股面額新台幣10元整，業經呈奉行政院金融監督管理委員會於98年9月24日金管證發字第0980050378號函核准予申報生在案。二、茲依據公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下:(一)公司名稱:山太士股份有限公司(二)所營事業:1.各種五金零件之製造加工及買賣業務2.工業及包裝用膠帶之買賣業務3.塑膠及橡膠原料之買賣及代理報價業務4.前各項產品之進出口貿易業務5.C801030精密化學材料製造業6.C801050塑膠原料製造業7.C801060黏性膠帶製造業8.C805050工業用塑膠製品製造業9.CC01080電子零組件製造業10.F107140塑膠原料批發業11.F107150合成橡膠批發業12.F107170工業助劑批發業13.F107190塑膠膜、袋批發業14.F107990其他化學製品批發業（膠帶）15.F119010電子材料批發業16.F207990其他化學製品零售業（膠帶）17.F219010電子材料零售業18.F401010國際貿易業19.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)股份總數及每股金額:本公司資本總額額定為新台幣500,000,000元，分為50,000,000股，每股新台幣10元，授權董事會分次發行;已發行股份32,952,497股，每股面額新台幣10元，計新台幣329,524,970元。(四)本公司所在地:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號。(五)董事及監察人之人數及任期:董事五人，監察人三人，任期三年，連選得連任。(六)訂定章程之日期:本公司章程於民國84年9月26日，第十次修訂於民國98年6月16日。(七)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件:1、本公司現金增資發行普通股計新台幣150,000,000元，發行普通股15,000,000股，每股面額新台幣10元，預計發行價格為新台幣20元。2、本次現金增資發行新股，依公司法第267條之規定，保留發行總額10%，計1,500,000股由員工認購(限制兩年不得轉讓)，員工認股辦法授權董事長核定之，其餘發行總額之90%計13,500,000股，由原股東按認股基準日持有股份比例認購之，每仟股可認購409.6股。原股東及員工放棄認購、逾期未認、認購(拼湊)不足一股之畸零股或已認購未依期限繳款者，視為放棄，其股份授權董事長洽特定人認購之。3、本次現金增資發行新股之權利義務與原有股份相同。(八)增資後股份總額及每股金額:增資後實收資本額為新台幣479,524,970元，分別為47,952,497股，每股面額壹拾元。均為記名式普通股。(九)增資計畫/用途:充實營運資金及償還銀行借款。(十)股票簽證機構:不適用。(十一)本次增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行，以帳簿劃撥方式繳付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。(十二)股票過戶機構:群益證券股份有限公司股務代理部(台北市南京東路二段125號B1)，電話:(02)2502-7755。三、本公司股務代理機構:群益證券股份有限公司股務代理部(台北市南京東路二段125號B1)，電話:(02)2502-7755。四、特此公告

1.事實發生日:2009/10/142.本次新增（減少）投資方式:以現金透過第三地間接投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:無每單位價格:無交易總金額:USD1,500,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東莞山技光電科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金1,700,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金1,500,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:光學膜裁切,工業膠帶8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金1,700,000元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金5,250,000元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:51.78%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:36.23%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:46.20%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金3,100,000元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:30.57%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:21.39%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:27.28%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:95年度:23,195仟元(新台幣)96年度:11,156仟元(新台幣)97年度:-7,905仟元(新台幣)21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:業務拓展30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:本次增資投資案經過第五屆第二十次董事會通過

1.事實發生日:98/10/142.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:擬購置自有土地及廠房,以因應未來本公司各事業部門之發展需要。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:授權董事長全權處理後續土地廠房簽約及過戶事宜。

1.董事會決議日期:98/09/102.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):15,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣150,000,000元。6.發行價格:採溢價發行每股新台幣20元。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份10%由本公司員工認購。(限制二年內不得轉讓)8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例:其餘90%由原股東按認股權利基準日股東名簿記載股東及持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊,其放棄認購或併湊後不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。13.其他應敘明事項:本次現金增資案件俟呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂現金增資認股權利基準日，另本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計畫及進度、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關要求或客觀環境所需而修正時，授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:98/09/102.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):15,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣150,000,000元。6.發行價格:採溢價發行每股新台幣20元。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份10%由本公司員工認購。(限制二年內不得轉讓)8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例:其餘90%由原股東按認股權利基準日股東名簿記載股東及持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊,其放棄認購或併湊後不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資案件俟呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂現金增資認股權利基準日，另本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計畫及進度、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關要求或客觀環境所需而修正時，授權董事長全權處理之。

1.臨時股東會日期:98/09/092.重要決議事項:(1)通過修訂本公司章程部份條文案。(2)通過私募現金增資發行新股案,總發行股數不超過貳仟萬股,每股面額為新台幣10元,本次私募價格暫訂為新台幣20元。3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:98/08/262.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十八年上半年度財務報告業經安侯建業會計師事務所呂莉莉、關春修會計師查核竣事，並提報董事會決議及監察人承認通過。本公司98年上半年度財務報告數字如下:營業收入淨額:94,703仟元營業毛利:13,035仟元營業淨利:-6,880仟元稅前純益:-2,083仟元稅後純益:-2,101仟元每股稅後盈餘:-0.06元本公司98年上半年度合併財務報告數字如下:營業收入淨額:731,436仟元營業毛利:43,233仟元營業淨利:-3,590仟元稅前純益:-1,909仟元稅後純益:-2,101仟元每股稅後盈餘:-0.06元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:其他財務資訊請至公開資訊觀測站(財務報表)專區查詢。

1.事實發生日:98/07/302.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:Asia Best Int'l Co., Ltd(2)與提供背書保證公司之關係:子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:本公司為因應海外子公司營運需求發,其自有資金不足部分,由本公司出具本票,為海外子公司提供擔保。(4)背書保證之限額(仟元):296443(5)原背書保證之餘額(仟元):164320(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):246480(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):246480(8)本次新增背書保證之金額(仟元):82160(9)本次新增背書保證之原因:本公司為因應海外子公司營運需求發,其自有資金不足部分,由本公司出具本票,為海外子公司提供擔保。3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:77.604.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/07/302.被背書保證之:(1)公司名稱:Asia Best Int'l Co., Ltd(2)與提供背書保證公司之關係:子公司(3)背書保證之限額(仟元):296443(4)原背書保證之餘額(仟元):164320(5)本次新增背書保證之金額(仟元):82160(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):246480(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):246480(8)本次新增背書保證之原因:融資擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):33193(2)累積盈虧金額(仟元):526155.解除背書保證責任之:(1)條件:無(2)日期:無6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:77.607.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:154.008.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/07/222.股東臨時會召開日期:98/09/093.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號4.召集事由:A、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)私募現金增資發行新股案。B、臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/08/116.停止過戶截止日期:98/09/097.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/07/222.私募資金來源:本次私募普通股之對象以符合證交法第43條之6及91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函規定之特定人為限，且參與本次私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他主管機關核准之法人或機構外，不得超過35人。3.私募股數:不超過2,000萬股,擬請股東會授權董事會視市場狀況或公司營用需求,自股東會決議之日起一年內辦理之。4.每股面額:新台幣10元整。5.私募總金額:依最終私募價格計算之。6.私募價格:新台幣20元整。7.員工認購股數:不適用。8.原股東認購股數:不適用。9.本次私募新股之權利義務:本次私募增資發行普通股之權利與義務原則上與本公司已發行普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓條件外，餘不得再賣出。本次私募股票自交付日起滿三年後，應依相關規定向櫃買中心或證交所取得核發上市櫃標準之同意函後，始得向金管會申報補辦公開發行程序，並申請上市櫃交易。10.本次私募資金用途:(1).資金用途：充實營運資金，以強化財務結構。(2).預計達成效益：本計畫執行將有能強化公司財務結構，提升營運效能之效益，對股東權益亦有正面助益。11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。13.其他應敘明事項:本次私募普通股之發行條件、計畫項目、辦理私募實際情形及其他未盡事宜者或嗣後如因法令變更、主管機關意見及基於營運評估或客觀環境改變而有修正之必要，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會通過日期(事實發生日):98/06/162.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林政治4.舊任簽證會計師姓名2:黃裕峰5.新會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:關春修7.新任簽證會計師姓名2:呂莉莉8.變更會計師之原因:本公司營運及管理整體考量9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司主動終止並不再繼續委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:98/06/1611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:98/06/162.重要決議事項:ㄧ.報告事項:1.九十七年度營業報告。2.監察人九十七年度查核報告。3.買回本公司股份實際執行情形。二.承認事項:1.承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司九十七年度虧損撥補案。三.討論事項一:1.通過修訂本公司「公司章程」。2.通過背書保證超額追認案。3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」。4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。四.選舉事項:補選一席獨立董事。獨立董事:陳順隆五.討論事項二：通過解除本公司獨立董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :有4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:98/06/162.舊任者姓名及簡歷:廖仲文 , 偉達投資股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:陳順隆 , 輯方技術股份有限公司副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/01/31~99/04/297.新任生效日期:98/06/168.同任期董事變動比率:20%9.同任期獨立董事變動比率:50%10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:98/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳順隆-獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司98年股東常會表決後通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/302.發放股利種類及金額:決議不發放股利3.其他應敘明事項:無

公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更股東名簿記載之日期1.董事會決議日期:98/03/302.股東會召開日期:98/06/163.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號4.召集事由:A、報告事項:(1)本公司九十七年度營業報告。(2)監察人九十七年度查核報告。(3)買回本公司股份實際執行情形。B、承認事項:(1)本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司九十七年度虧損撥補案。C、討論事項一:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)背書保證超額追認案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。D、選舉事項:補選獨立董事案。E、討論事項二:解除本公司獨立董事競業禁止之限制。F、臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/04/186.停止過戶截止日期:98/06/167.其他應敘明事項:(1)辦理過戶日期時間:98年4月17日16時30分前(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱:群益證券股份有限公司股務代理部地址:台北市南京東路2段125號B1電話:02-25027000(3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自九十八年四月十八日起至九十八年六月十六日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請務於四月十七日下午四時三十分前親洽本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部(台北市南京東路2段125號B1)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。(4)股東會開會日期為避開董事長出國,故選定98年6月16日。

1.事實發生日:98/03/302.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十七年度累計虧損73,060,843元,故擬不發放股利,依據公司法先以盈餘公積彌補虧損，不足部分再以資本公積彌補虧損。山太士股份有限公司九十七年度虧損撥補表 單位:新台幣元期初未分配盈餘 77,245減:九十七年度純損 (73,138,088)本年度待彌補之虧損 (73,060,843)彌補虧損項目法定盈餘公積 14,260,562資本公積-普通古溢價 58,800,281期末待彌補之虧損 06.因應措施:無7.其他應敘明事項:其他財務資訊請至公開資訊觀測站(財務報表)專區查詢。

1.事實發生日:98/03/302.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司擬買回本公司股份並轉讓予本公司員工相關事項如下:(1)買回股份之目的:轉讓予員工。(2)買回股份之種類:普通股。(3)買回股份之總金額上限:新台幣10,000千元。(4)預定買回之期間與數量:自98年3月31日起至98年6月30日止。預計買回1,000,000股,即本公司已發行股份之3.03%。(5)買回之區間價格:新台幣7元至12元。(6)股價若低於買回區間價格下限,董事會仍將繼續買回股份。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:其他財務資訊請至公開資訊觀測站(財務報表)專區查詢。

1.事實發生日:98/03/302.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司九十七年度財務報告業經勤業眾信會計師事務所林政治、黃裕峰會計師查核竣事，並提報董事會決議及監察人承認通過。本公司97年年度財務報告數字如下:營業收入淨額:278,946仟元營業毛利:28,399仟元營業淨利:-12,950仟元稅前純益:-72,027仟元稅後純益:-73,139仟元每股稅後盈餘:-2.22元本公司97年度合併財務報告數字如下:營業收入淨額:1,282,145仟元營業毛利:33,099仟元營業淨利:-71,098仟元稅前純益:-70,735仟元稅後純益:-73,139仟元每股稅後盈餘:-2.22元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:其他財務資訊請至公開資訊觀測站(財務報表)專區查詢。