山太士公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:98/03/163.報導內容:經濟日報:山太士去年自結合併營收約12.8億。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司去年度(97年)合併營收數字,以會計師查核數字為準,待本公司董事會決議承認後再行公告。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

本公司法人董事朋程投資股份有限公司代表人陳俊龍辭任法人代表並改派陳華詔為法人代表1.發生變動日期:98/02/042.法人名稱:朋程投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:朋程投資股份有限公司代表人：陳俊龍4.新任者姓名及簡歷:朋程投資股份有限公司代表人：陳華詔5.異動原因:個人因素辭職6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/01/31~99/04/297.新任生效日期:98/02/04~99/04/298.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/01/292.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):蘇州山技光電科技有限公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持有5.發生緣由:蘇州廠之二廠廠房2樓部分區域於98/01/29下午1時30分，因疑似無塵室的風管馬達引發濃煙，幸未發生火苗，亦無人員傷亡，僅造成製成品損失金額約為8,000美金，機器設備無受損，2樓無塵室因煙薰部分區域需要重新整修，無停工損失，且未影響產能，對於本公司的財務、業務無重大影響。6.因應措施:本公司對重大事故皆有緊急應變措施與程序且資產皆有保險，故未造成重大損失，日後仍繼續加強工安教育訓練及設備之預防保養。7.其他應敘明事項:對於後續的生產、財務無重大影響。

1.發生變動日期:97/10/132.舊任者姓名及簡歷:廖仲文,偉達投資股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素請辭獨立董事職務6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/01/31~99/04/297.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:20%9.同任期獨立董事變動比率:50%10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:97/03/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:姓名:吳學宗簡歷:朋程投資(股)公司代表人、山太士(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:姓名:陳華詔簡歷:大億科技總經理5.異動原因:符合公司治理以及實際需求6.新任生效日期:97/05/207.其他應敘明事項:新任總經理於97年5月20日正式上任

1.發生變動日期:97/03/242.舊任者姓名及簡歷:陳世榮,亞洲商菱投資顧問(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因個人因素故請辭第五屆監察人5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/01/31~99/04/197.新任生效日期:NA8.同任期董事、監察人變動比率:不適用9.其他應敘明事項:於97年股東常會辦理補選

1.董事會決議日期:97/03/242.增資資金來源:擬自九十六年度盈餘分配中提撥3.發行股數:5,368,984股4.每股面額:10元5.發行總金額:53,689,840元6.發行價格:NA7.員工認購或配發股數:679,787股8.公開銷售股數:NA9.原股東認購或無償配發比例:每千股無償配發盈餘轉增資新股壹百柒拾股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次配發不足壹股之畸零股，依公司法第240條規定，得由股東於配股基準日五日內辦理自行拼湊之登記，或按面額折付現金(計算至元為止)，所有不足壹股之股份由董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行之股份相同12.本次增資資金用途:擴充營運資金13.其他應敘明事項:配股基準日：俟股東會通過並呈主管機關核准後，授權董事會訂定之本增資計畫之相關事宜，擬請股東會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:97/03/242.發放股利種類及金額:如下列A.員工股票紅利新台幣$6,797,870B.董監事酬勞新台幣$3,398,935C.股東股票紅利新台幣$46,891,970D.股東現金紅利新台幣$11,033,4053.其他應敘明事項:本盈餘分配案俟股東會通過並呈報主管機關核准後,擬授權董事會另訂除權息基準日辦理發放。

1.臨時股東會日期:97/01/312.重要決議事項:(1)通過修訂本公司章程部份條文案。(2)通過修訂「背書保證作業程序」案。(3)通過修訂「內控制度」案。(4)補選董事監察人案,選舉結果:A.獨立董事當選名單當選人 當選權數廖仲文 21,705,527股林英昌 21,705,527股B.監察人當選名單當選人 當選權數陳世榮 21,765,705股陳俊強 21,735,438股C.具獨立職能監察人當選名單當選人 當選權數張中偉 21,615,438股(5)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/01/312.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:吳家宗 山太士(股)公司董事巖正良 山太士(股)公司董事(2)監察人:陳俊鳳 山太士(股)公司監察人吳學朋 山太士(股)公司監察人白豪 山太士(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:廖仲文 偉達投資(股)公司總經理林英昌 輯方技術公司總經理(2)監察人:陳世榮 亞洲商菱投資顧問(股)公司總經理陳俊強 台輝精密工業總經理張中偉 均豪精密工業副總裁、董事及顧問4.異動原因:因應公司未來業務發展,提前解任補選5.新任董事選任時持股數:職稱 姓名 選任時股數(股)-----------------------------------------------------------------------獨立董事 廖仲文 -獨立董事 林英昌 -監察人 陳世榮 1,000監察人 陳俊強 419,448具獨立職能監察人 張中偉 -6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/04/30~99/04/297.新任生效日期:97/01/318.同任期董事、監察人變動比率:百分之七十五9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:97/01/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:廖仲文-獨立董事林英昌-獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司97年第一次股東臨時會表決後通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/01/312.舊任者姓名及簡歷:本公司原無獨立董事監察人3.新任者姓名及簡歷:新任獨立董事:廖仲文,偉達投資股份有限公司總經理林英昌,輯方技術公司總經理新任獨立監察人:張中偉,均豪精密工業副總裁、董事及顧問4.異動原因:配合公司治理5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA6.新任生效日期:97/01/317.同任期董事、監察人變動比率:不適用8.同任期獨立董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/01/312.舊任者姓名及簡歷:本公司原無獨立董事監察人3.新任者姓名及簡歷:新任獨立董事:廖仲文,偉達投資股份有限公司總經理林英昌,輯方技術公司總經理新任獨立監察人:張中偉,均豪精密工業副總裁、董事及顧問4.異動原因:配合公司治理5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA6.新任生效日期:97/01/317.同任期董事、監察人變動比率:不適用8.同任期獨立董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:本次大幅補選董監事,主要為配合公司治理以及公司未來上櫃需求之緣故。

1.臨時股東會日期:97/01/312.重要決議事項:(1)通過修訂本公司章程部份條文案。(2)通過修訂「背書保證作業程序」案。(3)通過修訂「內控制度」案。(4)補選董事監察人案,選舉結果:A.獨立董事當選名單當選人 當選權數廖仲文 21,705,527股林英昌 21,705,527股B.監察人當選名單當選人 當選權數陳世榮 21,765,705股陳俊強 21,735,438股C.具獨立職能監察人當選名單當選人 當選權數張中偉 21,615,438股(5)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:本次大幅補選董監事,主要為配合公司治理以及公司未來上櫃需求之緣故。

1.發生變動日期:97/01/312.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:吳家宗 山太士(股)公司董事巖正良 山太士(股)公司董事(2)監察人:陳俊鳳 山太士(股)公司監察人吳學朋 山太士(股)公司監察人白豪 山太士(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:廖仲文 偉達投資(股)公司總經理林英昌 輯方技術公司總經理(2)監察人:陳世榮 亞洲商菱投資顧問(股)公司總經理陳俊強 台輝精密工業總經理張中偉 均豪精密工業副總裁、董事及顧問4.異動原因:因應公司未來業務發展,提前解任補選5.新任董事選任時持股數:職稱 姓名 選任時股數(股)-----------------------------------------------------------------------獨立董事 廖仲文 -獨立董事 林英昌 -監察人 陳世榮 1,000監察人 陳俊強 419,448具獨立職能監察人 張中偉 -6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/04/30~99/04/297.新任生效日期:97/01/318.同任期董事、監察人變動比率:百分之七十五9.其他應敘明事項:本次大幅補選董監事,主要為配合公司治理以及公司未來上櫃需求之緣故。

1.發生變動日期:97/01/312.舊任者姓名及簡歷:董事朋程投資(股)公司代表人陳俊強,台輝精密工業(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:董事朋程投資(股)公司代表人陳俊龍,和昌工業社總經理4.異動原因:改派代表人5.新任董監事選任時持股數:朋程投資股份有限公司(代表人陳俊龍):4,374,600股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/04/30~99/04/297.新任生效日期:97/01/318.同任期董事、監察人變動比率:百分之七十五9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/12/142.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因:被背書保證之公司名稱:Asia BestInt’l Co., LTD與公司之關係:子公司背書保證之額度:500萬美金原背書保證之金額:450萬美金本次新增背書保證之金額及原因:新增美金50萬美金,原因:本次背書保證作業係因應海外子公司未來業務需要3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:不適用4.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:不適用5.解除背書保證責任之條件或日期:不適用6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:43.7%7.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:不適用8.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:不適用9.其他應敘明事項:本次背書保證作業係因應海外子公司未來業務需要，而有超過原辦法所訂額度之必要，依法令規定需經董事會同意並由半數以上之董事對公司超限可能產生之損失具名聯保，並依據第五屆第四次董事會第十三案修訂原辦法，報經股東會追認之

1.發生變動日期:96/01/312.舊任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷----- ------- -------------------------------董事 吳家宗 山太士(股)公司 財務副總董事 巖正良 山太士(股)公司 研發協理監察人 陳俊鳳 蘇州山技光電科技公司 董事監察人 吳學朋 育霈科技股份有限公司 財會處處長監察人 白 豪 宏廣傳熱科技 總經理3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:董監事將於九十七年一月三十一日自動請辭5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/04/30~99/04/297.新任生效日期:NA8.同任期董事、監察人變動比率:董 事:變動比率40%監察人:變動比率100%9.其他應敘明事項:三分之ㄧ以上董監事請辭,並於九十七年一月三十一日臨時股東會重新補選獨立董事二席以及監察人三席(具獨立職能監察人一席)

1.事實發生日:96/12/142.公司名稱:山太士股本有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1、.本公司將於九十七年一月三十一日召開股東臨時會進行選舉獨立董事二席、監察人以及具獨立職能監察人，並選出二席獨立董事、三席監察人(具獨立職能監察人一席)。2、本公司董事會擬提出二席獨立董事候選人分別為 廖仲文 先生、林英昌 先生、二席監察人 陳世榮先生、陳俊強先生以及一席具獨立職能監察人候選人 張中偉 先生，其學經歷簡介、當選後願任董監事之承諾書以及無公司法第30條規定之聲明書6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2007/12/142.本次新增（減少）投資方式:(四)以現金透過第三地間接投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:無每單位價格:無交易總金額:USD300,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:蘇州山技光電科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金1,750,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金30萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:光學膜裁切,工業膠帶8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金1,100,000元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:USD3,763,471元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:44.71%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:20.63%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:33.39%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD1,250,000元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:14.79%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:6.83%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:11%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:93年度:無94年度:新台幣9,023仟元95年度:新台幣23195仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:業務拓展30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:本次增資投資案經第五屆第六次董事會通過