巧新科技工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報、台灣蘋果日報2.報導日期:105/04/013.報導內容:工商時報B4版內文提到「...，今年年營收拼增2成達85億元、明年挑戰佰億元大關。...今年預估鍛造輪圈總出貨量將突破85萬顆創新高，公司營收預計將較去年有2成以上的成長，推估今年上看85億元、明年挑戰100億元大關。...每股獲利將從7元起跳」，等報導。以及，經濟日報C6版內文提到「...，今年營收年增將在兩成以上。...巧新今年營收可望達到85億元，而獲利成長則上看三成。...去年底盤營收約占巧新的20%，今年可望增至22%。」等報導。另外，台灣蘋果日報B5版內文提到「...，今年營收可望繼續成長20%，突破80億元。...法人估，明年營收將再往上挑戰100億元大關。明年營收挑戰100億等字眼，及法人估，巧新去年每股純益約近5元，今年隨營收衝高以及不利因素排除，每股純益可望挑戰7元以上，至2018年新廠投產，更將挑戰1個股本。」等報導，純屬記者自行推估。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未主動發布任何新聞，純屬記者自行撰述。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/03/282.舊任者姓名及簡歷:石玉禪，本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素請辭6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/6/23~107/6/228.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:辭任日期自105年3月28日起生效

1.事實發生日:105/02/232.被背書保證之:(1)公司名稱:SuperAlloy Manufaktur GmbH(2)與提供背書保證公司之關係:本公司投資比例超過50%的子公司(3)背書保證之限額(仟元):1579736(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):305201(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):305201(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:德國子公司SAMF向當地銀行DZ BANK申請貸款歐元捌佰貳拾捌萬歐元，DZ BANK要求母公司對此貸款提供背書保證，依本公司背書保證作業程序規定辦理，並公告之。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):9200(2)累積盈虧金額(仟元):05.解除背書保證責任之:(1)條件:融資合約到期並全額清償(2)日期:正式簽約日起算10年6.背書保證之總限額(仟元):26328947.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3052018.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.809.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.0410.其他應敘明事項:1.更正第二項第一筆第三款背書保證之限額應為1579736仟元，誤植為15797361仟元。2.歐元兌台幣匯率為36.8

本公司董事會決議對德國子公司背書保證達新臺幣三千萬元 以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五以上1.事實發生日:105/02/232.被背書保證之:(1)公司名稱:SuperAlloy Manufaktur GmbH(2)與提供背書保證公司之關係:本公司投資比例超過50%的子公司(3)背書保證之限額(仟元):15797361(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):305201(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):305201(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:德國子公司SAMF向當地銀行DZ BANK申請貸款歐元捌佰貳拾捌萬歐元，DZ BANK要求母公司對此貸款提供背書保證，依本公司背書保證作業程序規定辦理，並公告之。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):9200(2)累積盈虧金額(仟元):05.解除背書保證責任之:(1)條件:融資合約到期並全額清償。(2)日期:正式簽約日起算10年6.背書保證之總限額(仟元):26328947.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3052018.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.809.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.0410.其他應敘明事項:歐元兌台幣匯率36.8

1.董事會決議日期:105/02/232.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室4.召集事由:一、報告事項1、本公司一○四年度營業報告。2、監察人審查本公司一○四年度決算報告。二、承認事項1、本公司一○四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。2、本公司一○四年度盈餘分配案，提請 承認。三、討論事項1、本公司章程修正案，提請 討論。四、其他議案及臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:一、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。本公司將於105年3月1日起至105年3月10日止，每日上午九點至下午四點受理股東就本次股東常會之書面提案（郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部（雲林縣斗六市雲科路三段八十號）。二、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)。三、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理(02-33930898)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條規定，對於持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄得以公告方式為之四、特此公告。

因應客戶訂單及未來產能需求，董事會決議投資達本公司財務報告所列示股本百分之二十且新台幣一億元以上1.董事會或股東會決議日期:104/12/292.投資計劃內容:本計劃用於擴建廠房、增購固定資產。3.預計投資投入日期:自2016年第一季陸續投入，預計2018年第三季完成投資計畫。4.資金來源:自有資金及銀行借款。5.具體目的:擴建廠房、增購固定資產。6.其它應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務會計主管2.發生變動日期:104/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:黃聰榮、財務會計主管及巧新公司執行副總4.新任者姓名、級職及簡歷:黃冠賓、總管理處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:104/12/298.新任者聯絡電話:05-55122889.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:104/11/203.報導內容:工商時報B5版內文提到「...，粗估第4季首次出貨金額可達3,000萬元等。以及巧新透露，公司前三大的車廠客戶，明年鍛造鋁圈提貨量，平均各提升約20％。」等之報導，純屬記者自行推估。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未主動發布任何新聞，純屬記者自行撰述。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/082.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司財務與業務無影響。6.因應措施:104年8月8日蘇迪勒颱風來襲，經查證後此次颱風對本公司沒有造成任何影響。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更新目錄第41頁次、補充第39、40頁(六)公司股利政策及執行狀況第56頁102年流動負債及負債總額分配後數字誤植更正、第58頁102年流動負債及負債總額分配後數字誤植更正6.因應措施:無7.其他應敘明事項:重新上傳更正後103年年報

因應客戶訂單及未來產能需求，董事會決議投資達本公司財務報告所列示股本百分之二十且新台幣一億元以上1.董事會或股東會決議日期:104/07/212.投資計劃內容:本計劃總金額約為新台幣二十六億元，用於擴建廠房、增購固定資產。3.預計投資投入日期:自2015年第三季陸續投入，預計2年內完成投資計畫。4.資金來源:自有資金及銀行借款。5.具體目的:擴建廠房、增購固定資產。6.其它應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:104/07/043.報導內容:工商時報B2版內文提到「推測巧新所供應的就是Model X的輪圈，以5,000台車，每個輪圈250美元估計，今年特斯拉將貢獻巧新約兩億元。」之報導，純屬投顧自行　臆測。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未主動發布任何新聞，純屬記者自行撰述。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$397,674,800元4.除權（息）交易日:104/07/215.最後過戶日:104/07/226.停止過戶起始日期:104/07/237.停止過戶截止日期:104/07/278.除權（息）基準日:104/07/279.其他應敘明事項:現金股利發放日為104年8月18日

1.股東會日期:104/06/092.重要決議事項:(1).報告103年度營業報告。(2).監察人審查報告。(3).訂定社會企業實務守則報告。(4).訂定誠信經營守則報告。(5).通過承認本公司103年度營業報告書及財務報表。(6).通過承認本公司103年度盈餘分派案:普通股現金股利每股2元，共計新台幣397,674,800元，員工現金紅利新台幣64,620,108元及董監事酬勞新台幣19,386,033元。(7).通過本公司章程修訂。(8).改選第十二屆董事、監察人。當選名單：董事吳宗仁(戶號：168)董事石呈澤(戶號：28)董事張明?(戶號：547)董事魏隆評(戶號：3)董事永名投資股份有限公司(戶號：230)董事光立汽車有限公司(戶號：7560)董事正億企管顧問股份有限公司(戶號：377)獨立董事吳春森(身分證字號：R10341****)獨立董事吳澄淵(戶號：3495)監察人簡勝輝(戶號：170)監察人劉克昌(戶號：169)監察人石玉禪(戶號：129)(9).通過解除本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事行為之限制，依公司法第二０九條解除董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:104/06/092.舊任者姓名及簡歷:吳春森，金屬工業研究發展中心醫療器材與光電設備處處長劉克昌，前華南商業銀行襄理3.新任者姓名及簡歷:吳春森，金屬工業研究發展中心醫療器材與光電設備處處長吳澄淵，前國稅局台中縣稅捐處稅務員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:提前改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/06/10~105/06/097.新任生效日期:104/06/238.同任期董事變動比率:14.28%9.同任期獨立董事變動比率:50%10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/092.舊任者姓名及簡歷:吳宗仁，本公司董事長石呈澤，本公司董事張明?，本公司董事魏隆評，本公司董事永名投資(股)公司，本公司董事正億企管顧問股份有限公司，本公司董事3.新任者姓名及簡歷:吳宗仁，本公司董事長石呈澤，本公司董事張明?，本公司董事魏隆評，本公司董事永名投資(股)公司，本公司董事正億企管顧問股份有限公司，本公司董事光立汽車有限公司，新任董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:提前改選6.新任董事選任時持股數::吳宗仁，220906股石呈澤，1983330股張明?，1240148股魏隆評，1620000股永名投資(股)公司，2354961股正億企管顧問股份有限公司，3990000股光立汽車有限公司，2720000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/10~105/06/098.新任生效日期:104/06/239.同任期董事變動比率:14.29%10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/092.舊任者姓名及簡歷:簡勝輝，本公司監察人陳德星，本公司監察人賴泰源，本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:簡勝輝，本公司監察人劉克昌，本公司前任獨立董事石玉禪，本公司新任監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:提前改選6.新任監察人選任時持股數::簡勝輝，509011股劉克昌，770361股石玉禪，341259股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/10~105/06/098.新任生效日期:104/06/239.同任期監察人變動比率:66.67%10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳宗仁，董事石呈澤，董事張明?，董事魏隆評，董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事行為。4.許可從事競業行為之期間:104/06/23~107/06/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經達股份總數過半數股東之出席，出席股東一致通過同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/04/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：397,674,800　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：19,386,0334. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：64,620,108　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

本公司法人董事山河森實業股份有限公司基於本身經營之考量， 無暇兼顧本公司董事職務，故辭去本公司董事乙職。1.發生變動日期:104/03/092.舊任者姓名及簡歷:山河森實業股份有限公司，本公司董事。3.新任者姓名及簡歷:無。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:山河森公司本身經營之考量。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/10~105/06/098.新任生效日期:NA。9.同任期董事變動比率:11.11%10.其他應敘明事項:將於104年股東常會改選。