巧新科技工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$596,512,200元。4.除權（息）交易日:106/08/145.最後過戶日:106/08/156.停止過戶起始日期:106/08/167.停止過戶截止日期:106/08/208.除權（息）基準日:106/08/209.其他應敘明事項:現金股利發放日為106年9月8日。

本公司董事張明?先生基於本身業務繁忙， 無暇兼顧本公司董事職務，故辭去本公司董事乙職。1.發生變動日期:106/06/202.舊任者姓名及簡歷:張明?/本公司自然人董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙辭去職務6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/23~107/06/228.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:11.11%10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/282.重要決議事項:(1)105年度營業報告。(2)監察人審查105年度決算表冊報告。(3)報告105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形：員工酬勞總額為新台幣169,828,743元，約為獲利之7.65%；董監酬勞總額為新台幣50,948,623元，約為獲利之2.30%。(4)企業社會責任實務守則修正報告。(5)通過承認本公司105年度營業報告書及財務報表。(6)通過承認本公司105年度盈餘分派案:普通股現金股利每股3元，共計新台幣596,512,200元。(7)通過取得或處分資產處理程序修正案。(8)通過公司章程修正案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

更正上傳本公司105年第四季財報揭露內容 並同更正106年股東常會議事手冊1.事實發生日:106/06/212.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年遞延所得稅資產科目分類有誤及借款期間、重要客戶資訊附註誤植並同股東會議事手冊中P4財務比率,P13及14合併資產負債及P20及21個體資產負債揭露有誤分別更正財報內容為:個體資產負債表(第5及6頁)： 更正前金額 更正後金額遞延所得稅資產 86,256 60,615本期所得稅負債 301,431 267,259遞延所得稅負債 0 8,531合併資產負債表(第6及7頁)： 更正前金額 更正後金額遞延所得稅資產 86,256 60,615本期所得稅負債 301,431 267,259遞延所得稅負債 0 8,531個體財報附註第33頁：附註六(二十一) 修改105年第四季所得稅費用組成部分 更正前金額 更正後金額 暫時性差異之原始產生及迴轉 -12,871 21,301個體財報附註第34頁：附註六(二十一)修改105年第四季因暫時性差異、課稅損失及投資抵減而產生之各遞延所得稅資產或負債金額資訊 更正前金額 更正後金額 未實現兌換損失(利益) 4,779 -4,780 金融資產及負債未實現評價損益 20,864 -3,751個體財報附註第53及54頁：附表 修改105年第四季長期借款明細表 更正前期間 更正後期間 彰化銀行抵押借款 105/09/30~107/09/30 105/09/30~108/09/30 中國信託信用借款 105/09/30~106/05/04 105/09/30~107/05/04合併財報附註第36頁：附註六(二十) 修改105年第四季所得稅費用組成部分 更正前金額 更正後金額 暫時性差異之原始產生及迴轉 -12,871 21,301合併財報附註第37頁：附註六(二十) 修改105年第四季因暫時性差異、課稅損失及投資抵減而產生之各遞延所得稅資產或負債金額資訊 更正前金額 更正後金額 未實現兌換損失(利益) 4,779 -4,780 金融資產及負債未實現評價損益 20,864 -3,751合併財報附註第48頁：附註十四(七)、 修改105年第四季重要客戶資訊 更正前金額 更正後金額 A客戶 1,157,426 1,943,239 B客戶 870,812 1,667,875 C客戶 549,588 1,043,753 D客戶 381,484 714,907106年更正股東常會議事手冊P4 更正前% 更正後%負債佔資產比率（%） 53.88 53.80長期資金佔固定資產比率（%） 167.74 168.36流動比率（%） 270.87 274.88速動比率（%） 138.91 140.97資產報酬率（%） 13.43 13.45106年更正股東常會議事手冊P13及14 更正前金額 更正後金額遞延所得稅資產 86,256 60,615本期所得稅負債 301,431 267,259遞延所得稅負債 0 8,531106年更正股東常會議事手冊P20及21 更正前金額 更正後金額遞延所得稅資產 86,256 60,615本期所得稅負債 301,431 267,259遞延所得稅負債 0 8,5316.因應措施:重新上傳105年個體及合併財務報表並同更正上傳106年股東議事手冊至公開觀測站7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報(臺灣)2.報導日期:106/04/243.報導內容:經濟日報B4版內文提到「...，目前已經新增LEXUS日系客戶，ASP表現則會優於去年，JUGAR和LANDROVER今年銷售量還是持續成長，...」「投資金額高達85億元的屏東廠...」以及C3版內文提到「...今年的營收將有小幅成長、本業獲利能力可望再優於去年，...」「...明年的營收成長幅度會有大幅的成長。」等之報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:1.本公司確實於屏東及德國擴建新廠，投資金額依實際支出及會計師查核完竣後公告之年報為主。2.營收及ASP的部份，則屬記者自行推估。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：106/04/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：596,512,200　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:工商時報及自由時報2.報導日期:106/04/193.報導內容:工商時報B6版內文提到「...，巧新也將投資逾80億元，相當於股本4倍重資，投入屏東廠與德國廠新建計畫，擴增1倍產能。」以及自由時報C03版內文提到「...，巧新斥資逾85億元在屏東及德國興建新廠，...預期明年屏東新廠啟動後，業績及ASP產品平均單價將往上攀升。」等之報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:1.本公司確實於屏東及德國擴建新廠，投資金額依實際支出及會計師查核完竣後公告之年報為主。2.業績及ASP的部份，則屬記者自行推估。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:台灣蘋果日報2.報導日期:106/04/153.報導內容:台灣蘋果日報B2版內文提到「...，隨著去年出貨持續供不應求，法人推估，去年營收突破80億元，每股純益8元。」等之報導，純屬記者自行推估。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司依主管機關規定，每月於公開資訊觀測站申報上月營收，2016年合計營收依據我司公告為主。確實合併營收及每股純益，將待會計師查核完竣之財務報告以及我司公告為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/02/232.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室4.召集事由:一、報告事項1、本公司一○五年度營業報告。2、監察人審查本公司一○五年度決算表冊報告。3、本公司民國一○五年度員工酬勞及董監事酬勞報告。二、承認事項1、本公司一○五年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。2、本公司一○五年度盈餘分配案，提請 承認。三、討論事項1、本公司取得與處分資產處理程序修正案，提請 討論。四、其他議案及臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:一、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。本公司將於106年3月1日起至106年3月10日止，每日上午九點至下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案（郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部（雲林縣斗六市雲科路三段八十號）。二、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)。三、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理(02-33930898)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條規定，對於持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄得以公告方式為之四、特此公告。

澄清貨運業界「捷美」公司與「捷霖」公司虛報重量賺暴利， 坑殺航空公司事件，與巧新公司無關1.傳播媒體名稱:自由時報、美洲台灣日報等媒體。2.報導日期:105/07/233.報導內容:國內承攬海、空貨物運送的知名「捷美」公司，有內部不肖員工，涉嫌長期勾結上、下游貨運承攬業者與空運倉儲報關行，於貨物出口進倉磅重時竄改並短報貨物重量，以多報少賺取運費差價，1年半以來，不僅詐取貨運「聯盛」公司可賺取的1300萬元利潤，也間接坑殺航空公司可賺的運費近3000萬元，刑事局國際科會同新北市警局刑警大隊，日前約談陳等5人到案送辦...等內容。4.投資人提供訊息概要:巧新部分出口貨運委由「聯盛」公司貨運業者承攬，因而出現在媒體報導裡，但巧新未與「捷美」「捷霖」兩家公司往來。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:巧新是透過詢比議價決定貨運承攬業者，且是以材積支付運費，此事件為「聯盛」公司內部員工與其他承攬業者的私人行為，與巧新公司無關，對公司財務業務也未造成影響。6.因應措施:將提高對貨運承攬業者的授信標準。7.其他應敘明事項:本次事件未對巧新的股東權益造成任何影響。

1.事實發生日:105/07/212.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司股東會104年度年報第34頁部份內容。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳104年度年報修正檔案(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/062.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:105/07/01公告本公司取得屏東市大慶段土地，事實發生日應為105/07/016.因應措施:事實發生日誤植為105/10/01，更正為105/07/017.其他應敘明事項:無

公告本公司鍛造鋁圈持續成長，擴大投資南台灣，取得屏東市大慶段土地。1. 原公告日期：105/07/012. 簡述原公告申報內容：取得屏東縣屏東市大慶段18地號一筆。3. 變動緣由及主要內容：交易相對人：大慶汽車工業股份有限公司交易總價款計新臺幣1,551,928,560元整；(平均約為新臺幣5.2萬元/坪)。4. 變動後對公司財務業務之影響：取得屏東縣屏東市大慶段18地號一筆；交易總價款計新臺幣1,551,928,560元整；5. 其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:105/06/272.舊任者姓名及簡歷:石玉禪，本公司前任監察人3.新任者姓名及簡歷:林重榮，本公司新任監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原監察人因私事辭職6.新任監察人選任時持股數:1704235股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/6/23~107/6/228.新任生效日期:105/06/279.同任期監察人變動比率:0.3310.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/272.重要決議事項:(1)通過本公司章程修正案。(2)報告104年度營業報告。(3)監察人審查104年度決算表冊報告。(4)報告104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形：員工酬勞總額為新台幣59,877,850元，董監酬勞總額為新台幣17,963,355元。(5)通過承認本公司104年度營業報告書及財務報表。(6)通過承認本公司104年度盈餘分派案:普通股現金股利每股2元，共計新台幣397,674,800元。(7)通過取得或處分資產處理程序修正案。(8)補選一席監察人。當選名單：監察人林重榮先生(戶號：746)。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$397,674,800元。4.除權（息）交易日:105/07/275.最後過戶日:105/07/286.停止過戶起始日期:105/07/297.停止過戶截止日期:105/08/028.除權（息）基準日:105/08/029.其他應敘明事項:現金股利發放日為105年8月19日。

更正本公司104年度合併財務報告營業收入 、營業成本及附註部分內容1.事實發生日:105/05/092.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司會計師104年查核後合併財務報告更正營業收入及營業成本6.因應措施:發佈重大訊息更正並重新輸入公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:一、更正104年度之營業收入及營業成本，第8頁:合併綜合損益表：更正前更正後之說明如下: 更正前金額 調整金額 更正後金額營業收入淨額 6,909,811 86,574 6,823,237營業成本 (4,849,789) (86,574) (4,763,215)二、更正財報附註1.第24頁：附註六(四) 修改104年當期認列為費損之已出售存貨成本金額2.第48頁：附註十四(三) 修改104年部門收入及損益資訊3.第49頁：附註十四(三) 地區別資訊

1. 董事會決議日期：2016/04/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：397,674,800　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：配發董監酬勞17,936,355元配發員工酬勞59,877,850元4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:台灣蘋果日報2.報導日期:105/04/113.報導內容:台灣蘋果日報B5版內文提到「...，都將挹注營收成長約20%，全年營收上看80億元。」等報導，純屬記者自行推估。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未主動發布任何新聞，純屬記者自行撰述。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:105/04/063.報導內容:經濟日報C4版內文提到「...，巧新今年將積極擴增產能，將投資80億元建新廠，預計明年底前完成，產能將會倍增。」等報導，純屬記者自行推估。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未主動發布任何新聞，純屬記者自行撰述。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。