巧新科技工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:106/10/192.舊任者姓名及簡歷:吳宗仁，本公司董事長魏隆評，本公司董事永名投資(股)公司，本公司董事正億企管顧問股份有限公司，本公司董事光立汽車有限公司，本公司董事3.新任者姓名及簡歷:黃聰榮，本公司董事長魏隆誠，本公司董事輝創投資股份有限公司，本公司董事永名投資(股)公司，本公司董事正億企管顧問股份有限公司，本公司董事光立汽車有限公司，本公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:董事全面改選6.新任董事選任時持股數:黃聰榮，1,638,000股魏隆誠，1,395,308股輝創投資股份有限公司，1,795,000股永名投資(股)公司，2,085,961股正億企管顧問股份有限公司，4,550,000股光立汽車有限公司，2,973,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/23~107/06/228.新任生效日期:106/10/199.同任期董事變動比率:50%10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/10/192.舊任者姓名及簡歷:吳澄淵/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:簡奉任/永立榮生醫董事長施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授鄭丁旺/前政治大學校長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:董事全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/23~107/06/227.新任生效日期:106/10/198.同任期董事變動比率:50%9.同任期獨立董事變動比率:100%10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/10/192.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳澄淵/巧新獨立董事4.新任者姓名及簡歷:簡奉任/永立榮生醫董事長施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授鄭丁旺/前政治大學校長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:本公司董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/23~107/06/228.新任生效日期:106/10/199.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/10/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:簡奉任/永立榮生醫董事長施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授鄭丁旺/前政治大學校長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司董事全面改選，成立審計委員會廢除監察人。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/198.新任生效日期:106/10/199.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/10/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃聰榮/本公司董事魏隆誠/本公司董事簡奉任/本公司獨立董事鄭丁旺/本公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:黃聰榮/兼任正億企管顧問股份有限公司董事長、兼任黃百佶實業股份有限公司董事長魏隆誠/兼任久陞昌企業有限公司董事長、兼任頌勝化學工業股份有限公司副董事長簡奉任/兼任永立榮生醫股份有限公司董事長、兼任茂林光電科技(開曼)股份有限公司獨立董事鄭丁旺/兼任亞太電信股份有限公司常務暨獨立董事、兼任東元電機股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:106/10/19~109/10/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無8.所擔任該大陸地區事業地址:無9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無10.對本公司財務業務之影響程度:沒有影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/09/222.股東臨時會召開日期:106/10/193.股東臨時會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段80號4.召集事由:一、報告事項1、董事會議事規則修正報告。(新增)二、討論事項(一)1、公司章程修正案。2、董事及監察人選舉辦法修正案。(新增)三、選舉事項四、討論事項(二)1、解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。五、臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:106/09/206.停止過戶截止日期:106/10/197.其他應敘明事項:一、依公司法第一九二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額，擬訂於106年9月2日起至106年9月11日止受理提出獨立董事候選人名單，本次擬選出三名獨立董事，其他規定依公司法第一九二條之一規定辦理書面提名手續。凡有意提名之股東，務必於民國106年9月11日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部（雲林縣斗六市雲科路三段八十號）。二、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會前二十三日依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)。三、開會通知書暨委託書將於股東臨時會十五日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理(02-33930898)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有未滿一仟股之股東，開會通知書得以公告方式為之。四、特此公告。

1.董事會決議日期:106/09/012.股東臨時會召開日期:106/10/193.股東臨時會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段80號4.召集事由:一、討論事項(一)1、公司章程修正案。二、選舉事項三、討論事項(二)1、解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:106/09/206.停止過戶截止日期:106/10/197.其他應敘明事項:一、依公司法第一九二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額，擬訂於106年9月2日起至106年9月11日止受理提出獨立董事候選人名單，本次擬選出三名獨立董事，其他規定依公司法第一九二條之一規定辦理書面提名手續。凡有意提名之股東，務必於民國106年9月11日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部（雲林縣斗六市雲科路三段八十號）。二、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會前二十三日依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)。三、開會通知書暨委託書將於股東臨時會十五日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理(02-33930898)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有未滿一仟股之股東，開會通知書得以公告方式為之。四、特此公告。

1.事實發生日 :106/08/282.發生緣由:雲林縣政府環境保護局派員稽查本公司竹圍廠區進行周界異味官能檢測，經檢測結果異味濃度超標認定違反空氣汙染防制法第20條第1項規定，將裁處罰鍰新臺幣30萬元並限期改善、以及指派環境保護權責人員參加環境講習2小時。3.處理過程:本公司將依雲林縣政府環境保護局來函規定辦理。4.預估可能損失:新臺幣30萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:無6.預計改善情形及未來因應措施:本公司預計於106/09/22前依雲林縣政府環境保護局來函規定辦理，檢送相關改善完成報告。7.其他應敘明事項:(1)本案罰鍰對本公司財務及業務並無重大影響。(2)公司基於雲林縣政府環境保護局稽查檢測之採樣點並非在法令規定周界之三公尺外，採樣時即提出異議。因此本公司將依循雲林縣政府環保局賦予之異議訴願程序規定提起訴願。

1.傳播媒體名稱:聯合晚報B2版 經濟日報C6版2.報導日期:106/08/293.報導內容:“…預計9月1日董事會，會中將會提出預計10月19日召開臨時股東會，…”“…未來訂單量不斷增加，該公司新廠也即將加入，…”4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司擬於9月1日召開董事會，惟臨時股東會之日程將於董事會後依規定於公開資訊觀測站公告，另，本公司相關重要財務業務資訊，一切均依本公司於公開資訊觀測站所發布訊息為準。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/08/232.舊任者姓名及簡歷:林重榮，本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素請辭6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/6/23~107/6/228.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:辭任日期自106年8月23日起生效。

1.發生變動日期:106/08/222.舊任者姓名及簡歷:石呈澤/本公司自然人董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/23~107/06/228.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:22.22%10.其他應敘明事項:辭任日期自106年8月22日起生效。

1.發生變動日期:106/08/222.舊任者姓名及簡歷:吳春森，曾任金屬工業研究發展中心醫療器材與光電設備處處長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人生涯規劃6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/23~107/06/227.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:33.33%9.同任期獨立董事變動比率:50%10.其他應敘明事項:辭任日期自106年8月22日起生效。

1.發生變動日期:106/08/222.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳春森/前金屬工業研究發展中心醫療器材與光電設備處處長；黃金生/前金洲製網股份有限公司發言人4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/23~107/06/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:將於3個月內重新選任。

1.發生變動日期:106/08/222.舊任者姓名及簡歷:張明?/本公司前任董事；石呈澤/本公司自然人董事；吳春森/曾任金屬工業研究發展中心醫療器材與光電設備處處長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/23~107/06/228.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:將於六十日內召開股東臨時會。

1.事實發生日:106/08/152.公司名稱:巧新科技3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:全台大停電6.因應措施:對本公司業務才無重大影響7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/152.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植106年第2季XBRL財務報表公告稀釋每股盈餘為3.00正確應為3.016.因應措施:重新上傳106年第2季XBRL財務報表公告7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/08/143.報導內容:工商時報內文提到「...，但今年下半年出貨量，若順利出貨，預估可比上半年約有十幾倍的成長空間...。」等報導，純屬記者臆測。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:無。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:自由時報2.報導日期:106/08/103.報導內容:自由時報內文提到「...，法人預估，巧新今年上半年雖然受到匯損影響，EPS也有3元水準。...屏東廠預計明年上半年完工，屆時產能可提高1倍，將帶動業績明顯成長等，純屬記者推估。另外內文還提到有一說林姓大戶持股殺出，另一說則是巧新的單子被健信搶走等，純屬記者杜撰。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:無。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:巧新公司是專業鍛造產品，而健信公司是鑄造產品，完全不同生產方式，沒有搶單的疑慮。

1.董事會決議日期或發生變動日期:106/08/082.舊任者姓名及簡歷:石呈澤/本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:吳宗仁/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:因家庭因素及個人生涯規劃6.新任生效日期:106/08/087.其他應敘明事項:由董事長吳宗仁先生兼任總經理職務，執行副總黃聰榮先生兼任發言人。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:106/08/083.舊任者姓名、級職及簡歷:石呈澤4.新任者姓名、級職及簡歷:黃聰榮5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:發言人辭職、代理發言人職務調整7.生效日期:106/08/088.新任者聯絡電話:05-55122889.其他應敘明事項:代理發言人王惠斐副理