巧新科技工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

符合條款第XX款：30事實發生日：108/01/291.召開法人說明會之日期：108/01/292.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證?會議室)4.法人說明會擇要訊息：1.巧新為全球第一的鋁合金鍛造輪圈一級供應商，主要客戶包括全球豪華車與跑車品牌，我們負責協助設計與製造鍛造輪圈與懸吊系統零組件。 2.我們的豪華車與跑車客戶群增長速度優於全球車市，且全球車市日趨輕量化亦有助於巧新的營收成長。3.為提升巧新產品多樣性，我們已投資先進的自動化新廠區，進一步提升生產效率，目標於2019年陸續取得主要客戶認證。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:107/12/262.法人名稱:正億企管顧問股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林昌麟/巧新公司總經理4.新任者姓名及簡歷:暫缺(將重新指派)5.異動原因:因健康因素辭去法人董事代表人職務6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/19~109/10/187.新任生效日期:108/02/018.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/12/272.舊任者姓名及簡歷:林昌麟/本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:暫時由本公司董事長黃聰榮兼代。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:因健康因素辭去總經理職務，預訂108年1月31日去職。6.新任生效日期:108/02/017.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):4,462,020仟元2.原預定買回之期間:107年10月12日至107年12月11日止3.原預定買回之數量(股):1,696,000股4.原預定買回區間價格(元):45元至90元5.本次實際買回期間:107年10月12日至107年12月11日止6.本次已買回股份數量(股):1,493,000股7.本次已買回股份總金額(元):86,941,669元8.本次平均每股買回價格(元):58.23元9.累積已持有自己公司股份數量(股):3,997,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.01%11.本次未執行完畢之原因:本公司視股價變化及成交量狀況分批買回,故未執行完畢12.其他應敘明事項:本次買回總金額及平均每股價格係包含券商手續費

本公司受邀參加寬量國際於新加坡及香港主辦之「Taiwan CEO Day」，向投資人說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。符合條款第XX款：30事實發生日：107/10/251.召開法人說明會之日期：107/10/25 ~ 107/10/262.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：新加坡(10/25)及香港(10/26)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加107年10月25日至107年10月26日寬量國際分別於新加坡及香港主辦之「Taiwan CEO Day」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://superalloyengineering.com/zh-hant/%E6%9C%80%E6%96%B0%E8%A8%8A%E6%81%AF/7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:107/10/122.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):4,462,020仟元5.預定買回之期間:107年10月12日至107年12月11日止6.預定買回之數量(股):1,696,000股7.買回區間價格(元):45元至90元8.買回方式:透過興櫃市場交易買入9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.85%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):2,504,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:107/10/123.舊任者姓名、級職及簡歷:黃冠賓、巧新財務會計主管及歐洲區總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林玉瓶、巧新財務部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原財務會計主管黃冠賓先生職務調整，派駐歐洲擔任歐洲區總經理7.生效日期:107/10/128.新任者聯絡電話:05-55122889.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):4,462,020仟元2.原預定買回之期間:107年7月16日至107年8月26日止3.原預定買回之數量(股):4,200,000股4.原預定買回區間價格(元):50元至99.62元5.本次實際買回期間:107年7月16日至107年8月26日6.本次已買回股份數量(股):2,504,000股7.本次已買回股份總金額(元):177,765,613元8.本次平均每股買回價格(元):70.99元9.累積已持有自己公司股份數量(股):2,504,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.26%11.本次未執行完畢之原因:本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未執行完畢12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。

1.事實發生日:107/08/142.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因財報用印有誤6.因應措施:重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$596,512,200元。4.除權（息）交易日:107/07/165.最後過戶日:107/07/176.停止過戶起始日期:107/07/187.停止過戶截止日期:107/07/228.除權（息）基準日:107/07/229.其他應敘明事項:現金股利發放日為107年8月9日。

1.董事會決議日期:107/06/272.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):4,462,020仟元5.預定買回之期間:107年7月16日至107年8月26日止6.預定買回之數量(股):4,200,000股7.買回區間價格(元):50元至99.62元8.買回方式:透過興櫃市場交易買入9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.11%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股11.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/272.重要決議事項:(1)106年度營業報告。(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。(3)報告106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形：員工酬勞總額為新台幣66,837,288元，約為獲利之5.82%；董監酬勞總額為新台幣20,051,186元，約為獲利之1.75%。(4)通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表。(5)通過承認本公司106年度盈餘分派案:普通股現金股利每股3元，共計新台幣596,512,200元。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:107/05/022.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:說明本公司董事長及同仁配合司法調查事件6.因應措施:本公司董事長及部分同仁於4月12日配合司法調查以證人身份被傳喚，待證事由：”被告石呈澤證券交易法”，董事長及同仁均已回到工作崗位，無內部人涉案，公司營運一切正常。該調查對公司財務及業務無重大影響。7.其他應敘明事項:本公司將配合後續相關調查工作。1.

1. 董事會決議日期：107/04/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：596,512,200　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/142.股東會召開日期:107/06/273.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室4.召集事由:壹、報告事項1、本公司一○六年度營業報告。2、審計委員會審查本公司一○六年度決算表冊報告。3、本公司民國一○六年度員工酬勞及董事酬勞報告。貳、承認事項1、本公司一○六年度營業報告書及財務報表案，提請承認。2、本公司一○六年度盈餘分配案，提請 承認。參、其他議案及臨時動議肆、散會5.停止過戶起始日期:107/04/296.停止過戶截止日期:107/06/277.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司將於民國107年04月02日起至民國107年04月12日止，每日上午九點至下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳為憑)受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段80號)二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)三、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢電話：02-33930898。另依證券交易法第26條之2及公司法第183條規定，持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄得以公告方式為之特此公告

1.事實發生日:106/12/132.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:106年11月各項業務營收統計表,品項(2)其他 應為總額149,573仟元誤植為淨額86,342仟元表達,銷貨退回及折讓應為65,741仟元誤植為2,510仟元6.因應措施:發佈重大訊息並申請更正7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/10/192.舊任者姓名及簡歷:簡勝輝/本公司監察人，劉克昌/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:成立審計委員會，廢除監察人6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/23~107/06/228.新任生效日期:106/10/199.同任期監察人變動比率:100%10.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:106/10/192.重要決議事項:(1)董事會議事規則修正報告。(2)通過公司章程修正案。(3)通過董事及監察人選舉辦法修正案。(4)選舉第十三屆董事。當選名單：董事黃聰榮(戶號：22)董事輝創投資股份有限公司(戶號：12843)董事永名投資股份有限公司(戶號：230)董事正億企管顧問股份有限公司(戶號：377)董事魏隆誠(戶號：2)董事光立汽車有限公司(戶號：7560)獨立董事簡奉任(身分證字號：F1218*****)獨立董事施茂林(身分證字號：Q1011*****)獨立董事鄭丁旺(身分證字號：R1008*****)(5)通過解除本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事行為之限制，依公司法第二０九條解除董事競業禁止之限制。3.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:106/10/192.舊任者姓名及簡歷:吳宗仁/巧新公司董事長3.新任者姓名及簡歷:黃聰榮/巧新公司執行副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:董事全面改選。6.新任生效日期:106/10/197.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:106/10/192.舊任者姓名及簡歷:吳宗仁/巧新公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林昌麟/巧新公司業務總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:董事全面改選，重新聘任。6.新任生效日期:106/10/197.其他應敘明事項:無