必翔電能高科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司更正公告105年10至12月及106年1至2月合併營收 重大訊息說明記者會內容1.事實發生日:106/03/312.公司名稱:必翔電能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司更正公告105年10至12月及106年1至2月合併營收。本公司經106年3月29日第4屆第13次董事會通過105年度財報自結數，自結合併營收金額為新台幣680,993仟元，與105年度原公告合併營收年度合計金額新台幣790,179仟元，差異金額達新台幣109,186仟元，變動比例為13.82%；另106年1至2月累計合併自結營收申報數為新台幣90,691仟元，自行調整後金額為新台幣69,528仟元，差異金額為新台幣21,163仟元。105年本公司大陸客戶逐漸受到大陸嚴格清查新能源車企業違反財政補貼規定及重新調整補貼政策之影響，導致本公司之銷售客戶還款延遲，使部分銷售客戶之款項收回時程具有不確定性，故本公司105年第四季對部分已出貨予客戶之商品之相關收入，待收款確認時予以認列收入；另因部分已出貨商品尚未經客戶允收或海關放行　，自結數依國際會計準則第十八號「收入」予以調整，因而產生自結合併營收及公告營收差異情形。此外，106年1至2月累計合併自結營業收入申報數與自行調整後營業收入金額差異新台幣21,163仟元，主要差異原因為依據國際會計準則第18號「收入」而調整收入認列時點所致。6.因應措施:重新上傳更正後合併營收。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:周曉玲4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過任命後再行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:106/03/318.新任者聯絡電話:(03)59773609.其他應敘明事項:新任稽核主管待董事會通過後另行公告。

1.事實發生日:106/03/302.公司名稱:必翔電能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年度合併自結營業收入申報數為新台幣790,179仟元，與公司董事會通過自結數新台幣680,993仟元，差異金額為新台幣109,186仟元，另外106年1-2月累計合併自結營業收入申報數為新台幣90,691仟元，依據收入認列原則自行調整為新台幣1,802仟元，差異金額為新台幣88,889仟元，主要差異原因為依據國際會計準則第18號「收入」而調整收入認列時點所致。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新上傳調整後合併營收公告。7.其他應敘明事項:更正前金額/內容105年10月營業收入淨額:82,138仟元。105年11月營業收入淨額:71,014仟元。105年12月營業收入淨額:34,988仟元。106年01月營業收入淨額:52,146仟元。106年02月營業收入淨額:38,544仟元。更正後金額/內容105年10月營業收入淨額:54,879仟元。105年11月營業收入淨額:21,730仟元。105年12月營業收入淨額:2,345仟元。106年01月營業收入淨額:1,467仟元。106年02月營業收入淨額:336仟元。

(更新)公告本公司董事會決議召開一○六年第一次股東臨時會相關事宜1.董事會決議日期:106/03/292.股東臨時會召開日期:106/05/183.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號3樓(新竹縣總工會)4.召集事由:(一)選舉案1.本公司董事、監察人全面改選案(二)討論案1.解除本公司新任董事競業禁止限制案(三)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/196.停止過戶截止日期:106/05/187.其他應敘明事項:無。

(更新)公司董事會決議召開一○六年股東常會相關事宜(辦理過戶及市場交易請詳閱7.其他應敘明事項說明)1.董事會決議日期:106/03/292.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號3樓(新竹縣總工會)4.召集事由:(一)報告案1.105年度營業報告案2.監察人查核105年度決算表冊報告3.105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告4.增訂本公司之「企業社會責任政策」(二)承認案1.105年度營業報告書及決算表冊案2.105年度虧損撥補案3.背書保證超過作業程序中所訂額度案(三)討論案1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案2.修訂本公司「公司章程」部分條文案3.修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:1、補充說明辦理過戶日期：原股東常會之最後過戶日期為106年4月28日，因適逢召開第一次股東臨時會事宜，故最後過戶日提前至106年4月18日。透過櫃檯買賣市場交易者，如有意參加本公司106年股東常會，務請注意參加股東常會之最後買進日為實際停止過戶日前第三個營業日(目前為106年4月14日，如遇天災或不可抗因素影響市場交易將往前推算)，本日以後於櫃檯買賣市場買進者無權參加106年股東常會。

1.董事會決議日期:106/03/292.股東臨時會召開日期:106/05/183.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街25號1樓(新竹縣工業會)4.召集事由:(一)選舉案1.本公司董事、監察人全面改選案(二)討論案1.解除本公司新任董事競業禁止限制案(三)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/196.停止過戶截止日期:106/05/187.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/03/292.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街25號1樓(新竹縣工業會)4.召集事由:(一)報告案1.105年度營業報告案2.監察人查核105年度決算表冊報告3.105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告4.增訂本公司之「企業社會責任政策」(二)承認案1.105年度營業報告書及決算表冊案2.105年度虧損撥補案3.背書保證超過作業程序中所訂額度案(三)討論案1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案2.修訂本公司「公司章程」部分條文案3.修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/03/282.舊任者姓名及簡歷:趙哲言先生 立達會計師事務所會計師兼所長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:意見與公司經營者認知不同。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/05/31~106/12/257.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:4/79.同任期獨立董事變動比率:3/310.其他應敘明事項:依規定補選之。

1.發生變動日期:106/03/282.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:葉光洲先生 興望法律事務所負責律師趙哲言先生 立達會計師事務所會計師兼所長黃宋龍先生 國立屏東科技大學校友總會常務理事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:葉光洲先生 意見與公司經營者認知不同。趙哲言先生 意見與公司經營者認知不同。黃宋龍先生 意見與公司經營者認知不同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/31~106/12/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:依規定補選之。

1.事實發生日:106/03/272.被背書保證之:(1)公司名稱:必翔實業股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母公司(3)背書保證之限額(仟元):1180(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):600000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):600000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:為必翔實業股份有限公司業務需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:商業本票(2)價值(仟元):6000004.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1844242(2)累積盈虧金額(仟元):641315.解除背書保證責任之:(1)條件:母公司擔保借款清償後解除背書保證責任(2)日期:母公司擔保借款清償後解除背書保證責任6.背書保證之總限額(仟元):7800007.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):08.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:37.009.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:41.2610.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/03/272.舊任者姓名及簡歷:葉光洲先生 興望法律事務所負責律師黃宋龍先生 國立屏東科技大學校友總會常務理事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:葉光洲先生：意見與公司經營者認知不同。黃宋龍先生：意見與公司經營者認知不同。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/05/31~106/12/257.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:依規定補選之。

1.發生變動日期:106/03/272.舊任者姓名及簡歷:香港商富邦控股集團(香港)有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:股份轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額1/2，其董事當然解任。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/26~106/12/258.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務及會計主管2.發生變動日期:106/03/273.舊任者姓名、級職及簡歷:張雅雁 財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:職涯規劃7.生效日期:106/03/278.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任之財務及會計主管於董事會通過後另行公告之。

1.事實發生日:106/03/252.董事會決議日期:106/03/253.發生緣由:本公司擬為必翔實業股份有限公司業務需求之目的所為之保證案4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷:葉光洲先生 興望法律事務所負責律師趙哲言先生 立達會計師事務所會計師兼所長5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:獨立董事葉光洲先生反對意見:對於公司股東權益及財務會有重大影響。獨立董事趙哲言先生反對意見:意見與葉獨立董事一致。6.因應措施:依規定發佈重大訊息。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/252.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因:公司名稱:必翔實業股份有限公司與公司之關係:母公司背書保證之額度:新台幣7.8億元原背書保證之金額:0元本次新增背書保證之金額新台幣6億元原因:為必翔實業股份有限公司業務需求3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:商業本票金額新台幣6億元4.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:資本金額1,844,242仟元累積盈虧金額:64,131仟元5.解除背書保證責任之條件或日期:母公司擔保借款清償後解除背書保證責任6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:37%7.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:50,847.46%8.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:41.26%9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/02/172.公司名稱:必翔電能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:基於公司因應產業景氣變化與內部營運調整之考量，擬自行撤回股票上市申請案，並俟適當時機，再為股票上市申請。6.因應措施:本公司將俟適當時機，再為股票上市申請。7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，此案對本公司財務業務並無重大影響。

1.傳播媒體名稱:經濟日報A19版2.報導日期:106/02/033.報導內容:經濟日報報導「子公司必翔電能（6551）為磷酸鋰鐵電池專業廠，2005年成立，月產18650鋰鐵電池約100萬顆，由於供應集團的電動車需求十分吃緊，新竹廠將分階擴產10倍產能。...」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導內容提及本公司產能擴充計畫係屬媒體自行　臆測推估，有關本公司財務及業務訊息，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:105/11/143.報導內容:工商時報B4版報導「必翔電能（6551）繼去年營運轉盈，業績節節上揚，預估今年營收、獲利將同步改寫新高！而繼先前已取得高科技事業核准函後，該公司也於上周五（11）送件申請股票上市，力拚明年上半年掛牌。營運大見轉機的必翔電，目前資本額19.5億元，主力產品為磷酸鐵鋰電池及電池模組，該公司去年營收5.1億元，成長率逾千倍，EPS 0.27元；今年前10月營收6.87億元，年成長率75.9％，由於上半年EPS已達0.25元，法人預估該公司前三季獲利應已超過去年水平。...」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司營收及獲利情形及上市時程，純係法人及媒體自行臆測推估，本公司並未公佈財務預測，有關本公司財務及營收資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司取得台灣證券交易所(股)公司函文「經濟部工業 局出具之係屬科技事業及產品開發成功且具市場性之意見書」。1.事實發生日:105/11/102.公司名稱:必翔電能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司取得台灣證券交易所股份有限公司105年11月8日臺證密字第1050021747號函，經濟部工業局已出具本公司係屬科技事業及產品開發成功且具市場性之意見書。6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上市之申請作業。7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/11/092.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/10/01~105/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/11/095.其他應敘明事項:無