必翔電能高科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/10/133.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:周曉玲 內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/10/138.新任者聯絡電話:(03)59773609.其他應敘明事項:董事會決議通過內部稽核主管任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/09/233.舊任者姓名、級職及簡歷:劉柏毅4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過任命後再行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:105/09/238.新任者聯絡電話:(03)59773609.其他應敘明事項:新任稽核主管已到職，待董事會通過任命後再行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:105/08/013.舊任者姓名、級職及簡歷:伍必翔 總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:邱盈彰 副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應組織營運調整，本公司伍必翔總經理不再兼任研發主管，改由邱盈彰副理擔任。7.生效日期:105/08/018.新任者聯絡電話:(03)59773609.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/07/282.舊任者姓名及簡歷:香港商富邦控股集團(香港)有限公司 代表人:關寶文先生3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭任6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/12/26~106/12/258.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:4/810.其他應敘明事項:該法人董事代表人於105年7月28日辭任，即日生效。

1.事實發生日:105/07/202.公司名稱:必翔電能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司104年度年報第12頁、第20頁、第31頁、第33頁、第36頁、第40頁、第54頁、第55頁、第58頁、第60頁、第120頁部分內容。6.因應措施:104年度年報修正後重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/07/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳輝煌先生 本公司薪資報酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:葉光洲先生 興望法律事務所負責律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:舊任吳輝煌委員於105/05/31請辭，本公司依據薪資報酬委員會組織規程規定補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/08/11~106/12/258.新任生效日期:105/07/159.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:105/07/153.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張雅雁 財務部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/07/158.新任者聯絡電話:(03)59773609.其他應敘明事項:董事會決議通過財務及會計主管任命案。

(補充說明)公告本公司代理發言人、財務及會計主管異動(待董事會追認)1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務及會計主管2.發生變動日期:105/06/273.舊任者姓名、級職及簡歷:陳俊雄 財務部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:張雅雁 財務部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整(原財務部協理擬於105.06.30離職)7.生效日期:105/06/278.新任者聯絡電話:(03)597-73609.其他應敘明事項:新任之財務及會計主管擬提最近一次董事會決議，在董事會決議前由張雅雁暫代，待董事會委任後再行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務及會計主管2.發生變動日期:105/06/273.舊任者姓名、級職及簡歷:陳俊雄 財務部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:張雅雁 財務部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:105/06/278.新任者聯絡電話:(03)597-73609.其他應敘明事項:新任之財務及會計主管擬提最近一次董事會決議，在董事會決議前由張雅雁暫代，待董事會委任後再行公告。

符合條款第XX款：30事實發生日：105/06/211.召開法人說明會之日期：105/06/212.召開法人說明會之時間：11 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：台北六福皇宮 (台北市南京東路三段133號)4.法人說明會擇要訊息：本公司參加元大金控舉辦之亞洲投資創富論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會日期:105/05/312.重要決議事項:(1)承認104年度營業報告書及財務報表案(2)承認104年度虧損撥補案(3)通過修訂「公司章程」部分條文案(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案(5)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案(6)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案(7)通過修訂「背書保證作業管理辦法」案(8)通過修訂「股東會議事規則」案(9)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案(10)通過辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數 放棄認購案(11)增選3席獨立董事案 獨立董事當選名單：趙哲言 獨立董事任期自民國一○五年五月三十一日起至民國一○六年十二月二十五日止。 獨立董事當選名單：黃宋龍 獨立董事任期自民國一○五年五月三十一日起至民國一○六年十二月二十五日止。 獨立董事當選名單：葉光洲 獨立董事任期自民國一○五年五月三十一日起至民國一○六年十二月二十五日止。(12)解除新任董事之競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :獨立董事自105年股東常會後起就任，原任監察人同時解任。

1.發生變動日期:105/05/312.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)本公司獨立董事趙哲言： 立達會計師事務所會計師兼所長、中華稅務代理人協會理事(2)本公司獨立董事黃宋龍： 國立屏東科技大學校友總會常務理事、財政部關稅總局徵課處處長(3)本公司獨立董事葉光洲： 興望法律事務所負責律師、法務部秘書室/部長室秘書5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/05/319.其他應敘明事項:本公司已於105/03/11董事會通過由全體獨立董事組成審計委員會。

1.發生變動日期:105/05/312.舊任者姓名及簡歷:(1)監察人：翔明投資股份有限公司，代表人：施宏達。(2)監察人：陳世洋。3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因: 因應本公司成立審計委員會，監察人即行解任，依證券交易法第14條之4 規定，有關監察人之權責由審計委員會行使之。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/26 ~ 106/12/258.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/05/312.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事趙哲言： 立達會計師事務所會計師兼所長、中華稅務代理人協會理事 獨立董事黃宋龍： 國立屏東科技大學校友總會常務理事、財政部關稅總局徵課處處長 獨立董事葉光洲： 興望法律事務所負責律師、法務部秘書室/部長室秘書4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:105/05/31本公司股東常會增選三席獨立董事6.新任董事選任時持股數: 獨立董事 趙哲言 選任時持有股數:0股 獨立董事 黃宋龍 選任時持有股數:0股 獨立董事 葉光洲 選任時持有股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/12/26~106/12/258.新任生效日期:105/05/319.同任期董事變動比率:3/810.其他應敘明事項:無

公告本公司105年股東常會決議通過解除新任董事從事競業禁止限制案1.股東會決議日:105/05/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事趙哲言/立達會計師事務所會計師兼所長獨立董事黃宋龍/國立屏東科技大學校友總會常務理事獨立董事葉光洲/興望法律事務所負責律師3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/05/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳輝煌/本公司薪資報酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因私務繁忙請辭。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/08/11~106/12/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。

符合條款第XX款：30事實發生日：105/03/181.召開法人說明會之日期：105/03/182.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北遠東國際大飯店(台北市敦化南路二段201號)4.法人說明會擇要訊息：受邀參加「富邦2016年第一季產業論壇」5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:105/03/112.股東會召開日期:105/05/313.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號(新竹縣工業會1樓會議室)4.召集事由:一.討論事項(1)(1)修訂本公司之「公司章程」部分條文案二.報告事項：(1)104年度員工酬勞及董監酬勞案(2)104年度營業狀況報告案(3)監察人查核104年度決算表冊報告案(4)增訂本公司之「誠信經營守則」案(5)增訂本公司之「誠信經營作業程序及行為指南」案(6)增訂本公司之「董事暨經理人道德行為準則」案(7)修訂本公司之「董事會議事規範」案(8)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，待彌補虧損調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告三.承認事項：(1)104年度營業報告書及財務報表案(2)104年度虧損撥補案四.討論事項(2)(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案(4)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案(5)修訂本公司「股東會議事規則」案(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案(7)辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案五.選舉事項：(1)獨立董事選舉案(增選三席獨立董事)六.討論事項(3)(1)本公司新任董事之競業案七.臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/026.停止過戶截止日期:105/05/317.其他應敘明事項:105年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名。(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(2)依公司章程及公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。(3)受理時間：105年03月25日至105年04月06日。(4)受理處所：必翔電能高科技股份有限公司(地址：新竹縣新竹工業區工業五路7號)(5)受理單位：董事會。

1.事實發生日:105/03/112.公司名稱:必翔電能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司於105年03月11日董事會決議通過:因104年度獲利尚不足以彌補以前年度虧損,依據本公司章程規定,104年度不擬提撥員工酬勞及董監酬勞。

1. 董事會決議日期：2016/03/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元