必翔電能高科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/03/072.發生緣由:本公司今日接獲金融監督管理委員會核准停止公開發行之核准函。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:經金融監督管理委員會107年3月5日金管證發字第1070303822號函核准在案。

1.發生變動日期:107/03/072.舊任者姓名及簡歷:張哲朗，獨立董事。陳麒文，獨立董事。王仰崑，獨立董事。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:解任5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/01/12~110/01/117.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:3/5，董事變動達三分之一。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/01/122.發生緣由:一○七年第1次股東臨時會重要決議事項(1)討論事項：通過修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)討論事項：通過討論是否全面改選董事及獨立董事案(3)選舉事項：本公司董事及獨立董事全面改選案(4)其他事項：通過解除本公司新任董事競業禁止限制案(5)臨時動議：通過停止股票公開發行案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司107年第1次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制案。1.股東會決議日:107/01/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：伍必翔董事：陳世洋獨立董事：張哲朗獨立董事：陳麒文獨立董事：王仰崑3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司(含大陸地區)並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:107/01/12~110/01/115.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東照原案票決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：伍必翔，獨立董事：王仰崑7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:伍必翔，揚明實業(浙江)有限公司董事,捷瑞索爾(寧波)新能源有限公司董事王仰崑，江蘇省蘇州市健英美健康科技有限公司 總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:揚明實業(浙江)有限公司:中國平湖經濟開發區興平三路501號捷瑞索爾(寧波)新能源有限公司:浙江省寧波市高新區星海南路8號湧金大廈18樓江蘇省蘇州市健英美健康科技有限公司:江蘇省蘇州工業園區新發路68號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:揚明實業(浙江)有限公司:生產及銷售電動車捷瑞索爾(寧波)新能源有限公司:電池銷售江蘇省蘇州市健英美健康科技有限公司:康復器械專業研究/生產機構10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/01/122.發生緣由:配合董事提前全面改選3.因應措施:新任委員姓名:獨立董事張哲朗、陳麒文、王仰崑4.其他應敘明事項:無

公告本公司107年第1次股東臨時會全面改選董事，董事變 動達三分之一 1.發生變動日期:107/01/122.舊任者姓名及簡歷:董事：伍必翔 必翔實業股份有限公司董事長董事：陳世洋 中山聯合會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:董事 伍必翔 必翔實業股份有限公司創辦人董事 陳世洋 中山聯合會計師事務所會計師獨立董事 張哲朗 新方應用科技有限公司負責人獨立董事 陳麒文 輔仁大學國際創業與經營管理碩士學位學位助理教授獨立董事 王仰崑 江蘇省蘇州市健英美健康科技有限公司 總經理4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)5.新任董事選任時持股數:董事 伍必翔 持股數:34,467,025董事 陳世洋 持股數:0獨立董事 張哲朗 持股數:0獨立董事 陳麒文 持股數:0獨立董事 王仰崑 持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/277.新任生效日期:107/01/12~110/01/118.同任期董事變動比率:全面改選董事，董事變動達三分之一9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/01/122.發生緣由:董事會通過委任3.因應措施:新任委員姓名:獨立董事張哲朗、陳麒文、王仰崑4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/01/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:伍必翔 必翔實業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:伍必翔 必翔實業股份有限公司董事長5.異動原因:董事提前解任全面改選6.新任生效日期:107/01/127.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/072.發生緣由:本公司今日接獲金融監督管理委員會核准停止公開發行之核准函。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:經金融監督管理委員會106年8月3日金管證發字第1060025424號函核准在案。

1.發生變動日期:106/08/072.舊任者姓名及簡歷:謝欽城，獨立董事。黃振桑，獨立董事。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:解任5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/05/18~109/05/177.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/06/292.發生緣由:依金管會106年6月20日金管證審字第1060022826號函辦理，有關本公司由背書保證轉為資金貸與必翔實業(股)公司2億元超過本公司之「資金貸與他人作業辦法」所訂限額1,180仟元，訂定改善計畫。3.因應措施:本公司擬研議於5個月內辦理現金減資退還股款與必翔實業(股)公司，以該股款銷除資金貸與超限部份。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/282.發生緣由:一、報告事項：（一）105年度營業報告案（二）監察人查核105年度決算表冊報告（三）105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告（四）增訂本公司之「企業社會責任政策」二、承認事項：（一）105年度營業報告書及決算表冊案（二）105年度虧損撥補案（三）背書保證超過作業程序中所訂額度案三、討論事項：（一）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案（二）取消修訂本公司「公司章程」部分條文案 (股東戶號第 333 號提議)（三）修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案四、臨時動議：（一）撤銷股票公開發行案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/282.發生緣由:必翔電能高科技股份有限公司因整體營運及未來發展策略考量，擬申請停止股票公開發行。3.因應措施:106年6月28日召開股東常會已決議通過，擬依相關法令規定，向金融監督管理委員會申請停止股票公開發行。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/05/262.發生緣由:更正本公司截至106年05月止資金貸放餘額。106/05/26台新銀行以本公司2億定存單抵償對必翔實業股份有限公司之債權，故截至106年05月止資金貸放餘額由0仟元，更正為200,000仟元。3.因應措施:更正公告後重新上傳。4.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:伍必翔(本公司之負責人)，臺灣台北地方法院，北院隆106司執全午字第445號2.事實發生日:106/06/083.發生原委（含爭訟標的）:債權人統一綜合證券股份有限公司與債務人伍必翔間假扣押強制執行事件,債權人聲請就債務人對於第三人統一綜合證券(股)股務代理部(本公司股代)之上開債權，在新台幣52,208,000元及本件執行費新台幣417,664元之範圍內,予以扣押。4.處理過程:依法扣押第三人代為保管伍必翔所有之必翔實業(股)公司股票計8,618,045股。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。6.因應措施及改善情形:本公司密切注意後續發展之情形，於必要時進行公告。7.其他應敘明事項:本案當事人所涉案件並未對本公司營運及業務運作造成任何影響。

1.事實發生日:106/05/262.公司名稱:必翔電能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司審計委員會獨立董事於3.31前辭任,經董事會廢止審計委員會於5.18全面改選董監事名單6.因應措施:依主管機關規定補公告7.其他應敘明事項:(1)本公司一○五年度營業報告書董事會通過發佈。(2)本公司一○五年度財務報表業已編制完竣，於董事會通過後，連同會計師查核報告書已依規定於3月底前辦理申報，並經監察人承認，再依法提請一○六年股東常會承認。

1.發生變動日期:106/05/262.舊任者姓名及簡歷:法人監察人-翔明投資(股)公司3.新任者姓名及簡歷:尚待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務規劃考量6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/5/18 ~ 109/5/178.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/210.其他應敘明事項:依規定補選之。

1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:必翔實業(股)公司2.事實發生日:106/05/263.發生緣由:必翔實業(股)公司(下稱該公司)向台新國際商業銀行(下稱該銀行)貸款新台幣200,000仟元係以本公司出質十成定期存款擔保，該銀行於106.05.18通知該公司之貸款需於106.05.19清償，本公司於106.05.26收到該銀行通知，因該公司未依該銀行通知之期限清償貸款，致該銀行就該定期存款實行質權，逕行沖抵本公司所擔保之一切債務。4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:背書保證金額為新台幣200,000仟元，占105年度財務報告之資產總額12.41%。5.債權有無保全措施:無。6.預計可能損失:新台幣200,000仟元7.因應措施:本公司已積極催收債權，以維護本公司權益。8.其他應敘明事項 :無。

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解1.事實發生日:106/05/232.公司名稱:必翔電能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告一、最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 106/04 105/04 %營業收入(仟元) 7,337 84,684 -91.34稅前純益(仟元) -2,696 -2,270 18.81稅後純益(仟元) -2,696 -2,270 18.81每股盈餘(元) -0.01 -0.01 18.81二、最近二個月單月 最近二個月單月 去年同期 與去年同期增減 106/03-106/04 105/03-105/04 %營業收入(仟元) 8,221 165,471 -95.03稅前純益(仟元) -35,850 19,007 -288.62稅後純益(仟元) -35,850 19,007 -288.62每股盈餘(元) -0.18 0.10 -288.62三、最近一季單季 最近一季單季 去年同期 與去年同期增減 106/02-106/04 105/02-105/04 %營業收入(仟元) 43,328 209,809 -79.35稅前純益(仟元) -43,006 17,419 -346.88稅後純益(仟元) -43,006 17,419 -346.88每股盈餘(元) -0.22 0.09 -346.88四、最近二季單季 最近二季單季 去年同期 與去年同期增減 105/11-106/04 104/11-105/04 %營業收入(仟元) 101,825 376,656 -72.97稅前純益(仟元) -35,063 17,533 -299.88稅後純益(仟元) -35,063 17,533 -299.88每股盈餘(元) -1.06 0.09 -1275.757.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考

1.臨時股東會日期:106/05/182.重要決議事項:（1）通過修訂本公司「公司章程」部分條文案(修正案)（2）通過修訂董事監察人選舉辦法案(股東提案)（3）通過選舉事項(股東提案修正董監事之任期)（4）選舉第五屆董事5名(含獨立董事2名)，監察人2名全面改選案董事當選名單：必翔實業(股)公司代表人-伍必翔董事當選名單：必翔實業(股)公司代表人-戴兆宏董事當選名單：賴春田獨立董事當選名單：謝欽城獨立董事當選名單：黃振桑監察人當選名單：翔明投資(股)公司監察人當選名單：陳世洋本次新任董監事任期自106年5月18日至民國109年5月17日止。（5）解除本公司新任董事競業禁止限制案(原議案)3.其它應敘明事項:無