必翔電能高科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:106/05/182.舊任者姓名及簡歷:董事：必翔實業(股)公司代表人-伍必翔，必翔實業股份有限公司創辦人董事：賴春田，加拿大溫哥華島天然冰河水公司總裁董事：歐嘉瑞，財團法人中興工程顧問社執行長3.新任者姓名及簡歷:董事：必翔實業(股)公司代表人-伍必翔，必翔實業股份有限公司創辦人董事：必翔實業(股)公司代表人-戴兆宏，必翔電能高科技(股)公司業務部經理董事：賴春田，加拿大溫哥華島天然冰河水公司總裁監察人：翔明投資(股)公司監察人：陳世洋，中山聯合會計師事務所執業會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選董監事6.新任董事選任時持股數:董事：必翔實業(股)公司代表人-伍必翔，87,756,875股董事：必翔實業(股)公司代表人-戴兆宏，87,756,875股董事：賴春田，0股監察人：翔明投資(股)公司，9,246,729股監察人：陳世洋，11,630股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/12/26 ~ 106/12/258.新任生效日期:106/05/189.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/05/182.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：謝欽城，社團法人台灣地區農機生機科技發展協會理事長獨立董事：黃振桑，光群雷射科技(股)公司獨立董事、薪酬委員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/12/26 ~ 106/12/257.新任生效日期:106/05/188.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

公告本公司106年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止限制案1.股東會決議日:106/05/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：必翔實業(股)公司代表人-伍必翔董事：必翔實業(股)公司代表人-戴兆宏董事：賴春田獨立董事：謝欽城獨立董事：黃振桑3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司(含大陸地區)並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東照原案票決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:必翔實業(股)公司代表人-伍必翔7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:揚明實業(浙江)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:中國平湖經濟開發區興平三路501號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產及銷售電動車10.對本公司財務業務之影響程度:100%轉投資公司11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:106/05/182.舊任者姓名及簡歷:必翔實業(股)公司代表人-伍必翔，必翔實業股份有限公司創辦人3.新任者姓名及簡歷:必翔實業(股)公司代表人-伍必翔，必翔實業股份有限公司創辦人4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:全面改選董事，依法推選董事長6.新任生效日期:106/05/187.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報A3版2.報導日期:106/05/173.報導內容:必翔涉內線 檢調搜索24處...必翔實業和子公司必翔電能，昨日遭主管機關停止股票交易。...必翔電則因輔導券商10日辭任，遭櫃買中心勒令31日起停止興櫃交易，兩家公司面臨下市危機。...4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導，皆以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。本公司主辦輔導券商元大證券股份有限公司及協辦輔導券商德信綜合證券股份有限公司均申請辭任本公司興櫃股票推薦證券商。本公司依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年05月16日公告，自106年05月31日起，終止本公司股票在證券商營業處所買賣。6.因應措施:針對媒體報導內容發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/05/152.公司名稱:必翔電能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，

(更正)本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準， 故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解最近一季單季 最近一季單季 去年同期 與去年同期增減 106/02-106/04 105/02-105/04 %營業收入(仟元) 43,328 209,809 -79.35稅前純益(仟元) -43,006 17,419 -346.88稅後純益(仟元) -43,006 17,419 -346.88每股盈餘(元) -0.22 0.09 -346.88四、最近二季單季 最近二季單季 去年同期 與去年同期增減 105/11-106/04 104/11-105/04 %營業收入(仟元) 101,825 376,656 -72.97稅前純益(仟元) -35,063 17,533 -299.88稅後純益(仟元) -35,063 17,533 -299.88每股盈餘(元) -1.06 0.09 -1275.757.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考

1.事實發生日:106/05/162.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司主辦輔導券商元大證券股份有限公司及協辦輔導券商德信綜合證券股份有限公司均申請辭任本公司興櫃股票推薦證券商。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年05月16日公告，自106年05月31日起，終止本公司股票在證券商營業處所買賣。4.其它應敘明事項:無

檢調單位於106年5月16日至必翔實業(股)公司搜索、約談本公司董事長1.事實發生日:106/05/162.公司名稱:必翔電能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:檢調單位於106年5月16日至必翔實業(股)公司搜索、約談本公司董事長。6.因應措施:(1)本公司基於誠信及資訊公開原則，依規定於公開資訊觀測站說明。(2)本公司董事長亦配合約談說明。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:106/05/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡淑玲 財務部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/5/128.新任者聯絡電話:(03)59773609.其他應敘明事項:董事會決議通過財務及會計主管任命案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/05/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:吳書嫺 內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/05/128.新任者聯絡電話:03-59773609.其他應敘明事項:公司內部稽核主管任命案，經106年05月12日董事臨時會通過。

1.事實發生日:106/05/102.公司名稱:必翔電能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司主辦輔導券商元大證券股份有限公司及協辦輔導券商德信綜合證券股份有限公司已申請辭任本公司興櫃股票推薦證券商，依興櫃審查準則第40條第1項第3款規定，櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準。6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主協辦輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/05/102.公司名稱:必翔電能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司主辦輔導券商元大證券股份有限公司及協辦輔導券商德信綜合證券股份有限公司已申請辭任本公司興櫃股票推薦證券商，依興櫃審查準則第40條第1項第3款規定，櫃買中心得終止本公司股票櫃檯買賣，實際終止交易日依櫃買中心公告為準。6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主協辦輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：106/04/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司董事會決議召開一○六年第一次股東臨時會相關事宜 (增訂討論事項一)1.董事會決議日期:106/04/212.股東臨時會召開日期:106/05/183.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號3樓(新竹縣總工會)4.召集事由:(一)討論事項一1.修訂本公司「公司章程」部分條文案(二)選舉事項1.本公司董事、監察人全面改選案(三)討論事項二1.解除本公司新任董事競業禁止限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/196.停止過戶截止日期:106/05/187.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：105/04/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司董事會決議 廢止本公司「審計委員會」及「審計委員會組織規程」1.事實發生日:106/04/212.公司名稱:必翔電能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:考量本公司整體營運需要，董事會決議廢止本公司「審計委員會」及「審計委員會組織規程」6.因應措施:選任監察人替代審計委員會。7.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):106/04/182.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林恒昇4.舊任簽證會計師姓名2:楊樹芝5.新會計師事務所名稱:大師聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:張蔚誠7.新任簽證會計師姓名2:謝婉麗8.變更會計師之原因:為考量公司業務及管理上之需要。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任。10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/04/1811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是。15.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/04/132.公司名稱:必翔電能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)編號欄應為0本公司,誤植為1被投資公司，致各子公司合計期末背書保證餘額誤植為600,000(仟元)應為0；本公司合計期末背書保證餘額應為600,000(仟元)誤植為0。(2)背書保證事項的屬子公司對母公司背書保證應為N否,誤植為Y是。6.因應措施:發布重大訊息後將更正資料重新上傳。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/312.公司名稱:必翔電能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植106年1月至2月合併營業收入。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新上傳更正後合併營收。7.其他應敘明事項:更正前金額/內容106年01月營業收入淨額:1,467仟元。106年02月營業收入淨額:336仟元。更正後金額/內容106年01月營業收入淨額:34,422仟元。106年02月營業收入淨額:35,106仟元。