惠民實業-新公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司受龍(水+泉)公司委託代操作之安南促參BOT案「促進民間參與臺南市鹽水污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫」之安南水資源回收中心工安意外之說明

1.事實發生日:113/08/13

2.發生緣由:本公司為安南促參BOT案「促進民間參與臺南市鹽水污水下水道系統建設

之興建、營運、移轉(BOT)計畫」廠商龍(水+泉)公司營運之安南水資源回收中心

操作維護案委託之代操作廠商，今日上午本公司執行進流原污井抽水泵維修後吊

裝作業，作業完成清點人數時發現該員工失聯，立即尋求消防隊救援，最後消防

單位於原污井抽水泵吸水口中尋獲大體，公司極表哀慟，並將全力處理後續相關

事宜。

3.處理過程:本公司於第一時間已積極配合檢警單位之調查，辦理工作場所停工，並

盡全力協助處理善後。

4.預計可能損失或影響:目前僅辦理該工作場所停工，對本公司尚無其他財務及業務

之影響。

5.可能獲得保險理賠之金額:由於理賠涉及事件責任歸屬，待評估確定後，始得確認

金額。

6.改善情形及未來因應措施:本公司針對下水道工程施作，將依侷限空間及跌落作業

規定檢討內部作業規範，嗣後將加強現場安全管理。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過本公司初次上市(櫃)公開承銷現金增資案，原股東全數放棄優先認購案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/05/24

2.發生緣由:

本公司之子公司萬嘉環保工業(股)公司，領有桃園市政府核發之固定污染源「廢棄

物焚化程序」(M01)操作許可證，應依「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施

管理辦法」進行連續自動監測。

桃園市政府環境保護局於113年4月派員執行稽查，認定排放管道P001之不透光率於

112年12月22日0時24分(夜間)至8時54分累積超限59筆，違反固定污染源空氣污染

物排放標準附表，粒狀污染物每日不透光率6分鐘監測值超過10%之累積時間不得超

過4小時之規定(換算每日不得超過40筆)，核違反空氣污染防制法第20條第1項及固

定污染源空氣污染物排放標準第13條第1項第1款規定。

本公司於113年5月24日接獲桃園市政府113年5月22日府環空字第1130138510號函，

裁處罰鍰合計新台幣78萬元。

3.處理過程:將依裁處書中所載之期限繳納罰款，及派員參加環境講習。

4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣78萬元。

5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。

6.改善情形及未來因應措施:

(1)將依規定提起訴願。

(2)本公司之子公司萬嘉環保工業(股)公司於112年10月26日取得乙級廢棄物許可證

，112年12月18日才開始投料生產，112年12月22日發生陶瓷濾管斷裂一事，實

屬廠商供應之產品良率不佳所致，事發後已更換破裂之陶瓷濾管，並加強人員巡視

，截至今日未再發生不透光率超標之情事。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/05/23

2.發生緣由:

本公司之子公司萬嘉環保工業(股)公司，領有桃園市政府核發之固定污染源「廢棄物

焚化程序」(M01)操作許可證，應符合固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理

辦法第14條第1項第1款規定，零點偏移及全幅偏移測試，應每日及執行監測設施維護

作業後進行一次。

桃園市政府環境保護局於113年4月派員執行稽查，認定CEMS管理平台112年9月16日未

進行排放流率校正，核違反空氣污染防制法第23條第2項及第62條第1項第4款規定。

本公司於113年5月23日接獲桃園市政府113年5月17日府環空字第1130136883號函，裁

處罰鍰合計新台幣10萬元。

3.處理過程:將依裁處書中所載之期限繳納罰款，及派員參加環境講習。

4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣10萬元。

5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。

6.改善情形及未來因應措施:

(1)將依規定提起訴願。

(2)本公司之子公司萬嘉環保工業(股)公司於112年8月29日收到桃園市政府府環空字第

1120240679號函，要求於文到15日內完成CEMS電子化平台，進行監測數據計算與傳

輸，子公司萬嘉環保工業(股)公司於112年9月開始進行CEMS每日零點及全幅校正，

於112年10月26日取得乙級廢棄物許可證，112年9月16日因設備異常未自動進行排放

流率之校正，實屬初階段運作，目前已加強人員教育訓練，及請廠商進行未自動校

正之異常排查，並於112年9月17日完成排放流率之相關監測設備校正維護改善。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/16

2.發生緣由:

本公司之子公司萬嘉環保工業(股)公司，領有桃園市政府核發之固定污染源「廢棄

物焚化程序」(M01)操作許可證，該製程屬環保署公告第4、5批公私場所應設置連

續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源。桃園市政府環境保護局於113年4

月派員執行稽查，認定排放管道P001，112年第3季不透率有效監測時數百分率、二

氧化硫有效監測時數百分率、氮氧化物有效監測時數百分率及一氧化碳有效監測時

數百分率，未達法規規範95%，核違反空氣污染防制法第22條第3項及固定污染源空

氣污染物連續自動監測設施管理辦法第18條規定。本公司於113年5月16日接獲桃園

市政府113年5月13日府環空字第1130127180號、11301271801號、11301271802號、

11301271803號函，裁處罰鍰合計新台幣40萬元。

3.處理過程:將依裁處書中所載之期限繳納罰款。

4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣40萬元。

5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。

6.改善情形及未來因應措施:

(1)將依規定提起訴願。

(2)本公司之子公司萬嘉環保工業(股)公司於112年8月29日收到桃園市政府府環空字

第1120240679號函，要求於文到15日內完成CEMS電子化平台，進行監測數據計算

與傳輸，子公司萬嘉環保工業(股)公司於112年9月開始進行CEMS每日零點及全幅

校正，於112年10月26日取得乙級廢棄物許可證，112年第3季發生上述監測時數百

分率未達法規規範一事，實屬初階段運作，目前已完成CEMS全幅校正及調整與加

強人員教育訓練，並已將有效率提高達95%以上。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/05/14

2.發生緣由:

本公司之子公司萬嘉環保工業(股)公司，領有桃園市政府核發之固定污染源「廢

棄物焚化程序」(M01)操作許可證，該製程屬環保署公告第4、5批公私場所應設置

連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源，桃園市政府環境保護局於113

年4月派員執行稽查，認定排放管道P001之二氧化硫於112年12月19日有5筆實際超

標情形，核違反空氣污染防制法第20條第1項及固定污染源空氣污染物排放標準第

13條第1項第2款。本公司於113年5月14日接獲桃園市政府113年5月9日府環空字第

1130124795號函，裁處罰鍰新台幣60萬元。

3.處理過程:將依裁處書中所載之期限繳納罰款，及派員參加環境講習。

4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣60萬元。

5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。

6.改善情形及未來因應措施:

(1)將依規定提起訴願。

(2)本公司之子公司萬嘉環保工業(股)公司於112年12月18日開始投料運轉，112年

12月19日發生超標一事，實屬初階段運作，目前已加強人員教育訓練，及完成

增設小蘇打設備，採行一用一備運作方式，優化加藥系統，以避免類似情形再

次發生。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/05/02

2.公司名稱:惠民實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)擬處分本公司民生段之土地及建物案予關係人

(2)安侯建業聯合會計師事務所及其關係企業預計於113年提供之非確信服務案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市民生東路五段69巷2弄5號1樓、2樓及B1及所持份土地及建物

2.事實發生日:113/5/2~113/5/2

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易數量：土地74.1660平方公尺(22.4352坪)

建物361.7896平方公尺(109.4414坪)

交易總價：93,860千元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)1F及B1(台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13502-000,

13542-000建號建物)：吳萬益，本公司創辦人

(2)2F(台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13576-000

建號建物)：莊碧娥，本公司副總經理

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：

(1)可縮短出售斡旋時間及降低交易成本與風險，並快速充實營運資金。

(2)前次移轉之所有人：

A.台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13502-000,

13542-000建號建物：莊碧娥(關係人)。

B.台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13576-000

建號建物：陳鈞立(非關係人)。

(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：

莊碧娥為本公司副總經理

(4)前次移轉日期：

A.台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13502-000,

13542-000建號建物：94/07/05

B.台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13576-000

建號建物：103/05/19

(5)前次移轉金額：

A.台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13502-000,

13542-000建號建物：38,057千元

B.台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13576-000

建號建物：35,500千元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

約19,621仟元(尚未包含相關處分成本及出售前之折舊費用)

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件：於董事會決議後簽約，依合約條件付款

(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易之決定方式：按一般交易價格議價出售

(2)價格決定參考依據：參考不動產鑑價報告

(3)決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

專業估價者事務所或公司名稱：戴德梁行不動產估價師事務所

估價金額：93,241仟元

11.專業估價師姓名:

蔡家和

12.專業估價師開業證書字號:

(94)北市估字第000080號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應本公司營運發展需求及改善財務結構

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月2日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月2日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

(1)原1F及B1(台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13502-000,

13542-000建號建物)：係向關係人取得不動產

(2)原2F(台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13576-000

建號建物)：非向關係人取得不動產。

<摘錄公開資訊觀測站>

更正本公司112年12月至113年2月背書保證資訊揭露明細表部分內容

1.事實發生日:113/04/22

2.公司名稱:惠民實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)112年12月萬嘉環保工業(股)公司(關係2)實際動支金額及本公司(關係3)

實際動支金額及以財產擔保之背書保證金額誤植更正。

(2)113年1-2月本公司(關係3)以財產擔保之背書保證金額誤植更正。

6.更正資訊項目/報表名稱:112年12月至113年2月背書保證明細表

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)112年12月

被背書保證對象 實際動支金額 以財產擔保之背書保證金額

-------------------- -------------- ------------------------

萬嘉環保工業(股)公司 355,000 0

本公司 556,500 325,000

(2)113年1月

被背書保證對象 以財產擔保之背書保證金額

-------------------- --------------------------

本公司 325,000

(3)113年2月

被背書保證對象 以財產擔保之背書保證金額

-------------------- --------------------------

本公司 325,000

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)112年12月

被背書保證對象 實際動支金額 以財產擔保之背書保證金額

-------------------- -------------- --------------------------

萬嘉環保工業(股)公司 247,060 0

本公司 421,500 163,079

(2)113年1月

被背書保證對象 以財產擔保之背書保證金額

-------------------- --------------------------

本公司 162,877

(3)113年2月

被背書保證對象 以財產擔保之背書保證金額

-------------------- --------------------------

本公司 162,674

9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/10

2.公司名稱:惠民實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估

(2)112年度營業報告書及財務報表案

(3)本公司112年度「內部控制制度聲明書」案

(4)112年度盈餘分配案

(5)本公司擬續投保「董事責任保險」

(6)擬修訂113年營運預算修正報告案

(7)修訂本公司「公司治理實務守則」案

(8)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案

(9)訂定本公司「道德行為準則」案

(10)提請內部稽核人員暫代異動案

(11)訂定本公司「獨立董事職責範疇規則」案

(12)訂定本公司「董事會績效評估辦法」案

(13)訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」及「董事會議事運

作之管理」案

(14)訂定召開113年股東常會相關事宜案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/10

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,919,094

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):195,856

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):130,618

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):110,825

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):104,764

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):104,764

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.98

11.期末總資產(仟元):1,908,089

12.期末總負債(仟元):1,218,170

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):689,919

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/04/10

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：52,752,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/04/10

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:台北市民生東路五段69巷2弄5號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

(4)訂定本公司「永續發展實務守則」案。

(5)訂定本公司「公司治理實務守則」案。

(6)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(7)訂定本公司「道德行為準則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

(3)初次上市(櫃)公開承銷現金增資案，原股東全數放棄優先認購案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/04/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林千惠/惠民實業(股)公司/內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡瑞峰/惠民實業(股)公司/財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/04/08

8.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

代重要子公司萬嘉環保工業(股)公司公告代行股東會職權重要決議事項

1.股東會日期:113/03/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分修文案。

7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由單一法人董事

行使。

<摘錄公開資訊觀測站>

代重要子公司萬嘉環保工業(股)公司公告董事會通過112年度財務報告

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15,778

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-40,575

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-53,025

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-55,947

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-55,947

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-55,947

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.55

11.期末總資產(仟元):537,857

12.期末總負債(仟元):297,514

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):240,343

14.其他應敘明事項:無

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代重要子公司萬嘉環保工業(股)公司公告董事會通過112年度虧損撥補案

1.董事會決議日期:113/03/29

2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利

3.其他應敘明事項:無

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公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款至第四款之公告標準

1.事實發生日:113/03/08

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:萬嘉環保工業(股)公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%持股之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):3,080,930

(4)原背書保證之餘額(仟元):365,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):415,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):257,039

(8)本次新增背書保證之原因:

配合子公司銀行融資提供保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):300,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-59,657

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

6.背書保證之總限額(仟元):

4,313,302

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,810,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

293.74

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

366.00

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款

1.事實發生日:113/03/08

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:萬美崙仁大(股)公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%持股之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):3,080,930

(4)原背書保證之餘額(仟元):85,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):10,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):95,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):5,000

(8)本次新增背書保證之原因:

配合子公司銀行融資提供保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):100,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-17,354

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

6.背書保證之總限額(仟元):

4,313,302

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,810,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

293.74

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

366.00

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/08

2.公司名稱:惠民實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)112年度董事及員工酬勞分派案。

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)公司辦公暨營業登記地址遷址案。

(4)擬與連華工程企業(股)公司參與投資新設合資公司股權案。

(5)本公司財務報告編制能力說明及自編財報改善作業執行進度追蹤情況案。

(6)本公司內部稽核主管異動案。

(7)本公司113年與金融機構貸款新增案。

(8)本公司為子公司背書保證案。

(9)訂定本公司「永續發展實務守則」案。

(10)訂定本公司「公司治理實務守則」案。

(11)擬設置本公司首任公司治理主管委任案。

(12)初次上市(櫃)公開承銷現金增資案，原股東全數放棄優先認購案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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