惠民實業-新公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/10

2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,919,094

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):195,856

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):130,618

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):110,825

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):104,764

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):104,764

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.98

11.期末總資產(仟元):1,908,089

12.期末總負債(仟元):1,218,170

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):689,919

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/04/10

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：52,752,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/04/10

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:台北市民生東路五段69巷2弄5號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

(4)訂定本公司「永續發展實務守則」案。

(5)訂定本公司「公司治理實務守則」案。

(6)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(7)訂定本公司「道德行為準則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

(3)初次上市(櫃)公開承銷現金增資案，原股東全數放棄優先認購案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/04/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林千惠/惠民實業(股)公司/內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡瑞峰/惠民實業(股)公司/財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/04/08

8.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

代重要子公司萬嘉環保工業(股)公司公告代行股東會職權重要決議事項

1.股東會日期:113/03/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分修文案。

7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由單一法人董事

行使。

<摘錄公開資訊觀測站>

代重要子公司萬嘉環保工業(股)公司公告董事會通過112年度財務報告

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15,778

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-40,575

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-53,025

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-55,947

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-55,947

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-55,947

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.55

11.期末總資產(仟元):537,857

12.期末總負債(仟元):297,514

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):240,343

14.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

代重要子公司萬嘉環保工業(股)公司公告董事會通過112年度虧損撥補案

1.董事會決議日期:113/03/29

2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利

3.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款至第四款之公告標準

1.事實發生日:113/03/08

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:萬嘉環保工業(股)公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%持股之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):3,080,930

(4)原背書保證之餘額(仟元):365,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):415,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):257,039

(8)本次新增背書保證之原因:

配合子公司銀行融資提供保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):300,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-59,657

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

6.背書保證之總限額(仟元):

4,313,302

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,810,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

293.74

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

366.00

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款

1.事實發生日:113/03/08

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:萬美崙仁大(股)公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%持股之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):3,080,930

(4)原背書保證之餘額(仟元):85,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):10,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):95,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):5,000

(8)本次新增背書保證之原因:

配合子公司銀行融資提供保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):100,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-17,354

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

6.背書保證之總限額(仟元):

4,313,302

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,810,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

293.74

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

366.00

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/08

2.公司名稱:惠民實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:

(1)112年度董事及員工酬勞分派案。

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)公司辦公暨營業登記地址遷址案。

(4)擬與連華工程企業(股)公司參與投資新設合資公司股權案。

(5)本公司財務報告編制能力說明及自編財報改善作業執行進度追蹤情況案。

(6)本公司內部稽核主管異動案。

(7)本公司113年與金融機構貸款新增案。

(8)本公司為子公司背書保證案。

(9)訂定本公司「永續發展實務守則」案。

(10)訂定本公司「公司治理實務守則」案。

(11)擬設置本公司首任公司治理主管委任案。

(12)初次上市(櫃)公開承銷現金增資案，原股東全數放棄優先認購案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/08

2.公司名稱:惠民實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函

規定辦理。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司董事會113年3月8日決議通過分派112年度員工酬勞新台幣3,000,000元

及董事酬勞新台幣450,000元，均以現金發放。

(2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。

(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/08

2.公司名稱:惠民實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因應本公司未來營運規劃及業務所需，經113年3月8日董事會決議通過

將原設立營業地址台北市新生北路一段62巷1號擬遷址至台北市民生東路三段135

號5樓。

6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/08

2.公司名稱:惠民實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司為長期發展考量，及擴大業務範圍，擬與連華工程企業(股)公司共同

合資設立惠連科技股份有限公司，其資本額為新台幣5,000萬，本公司股權

比例為51%，計新台幣2,550萬；連華工程企業(股)公司股權比例為49%，計

新台幣2,450萬。

(2)本案依本公司「取得或處分資產處理程序」規定辦理。

6.因應措施:公告重大訊息，確保投資人權益。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

有關成立合資公司相關事宜，擬授權惠民實業股份有限公司董事長全權處理

相關事宜。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/03/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:許道玉/惠民實業(股)公司/內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:林千惠/惠民實業(股)公司/主辦會計

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/03/08

8.其他應敘明事項:本公司於113年3月8日董事會通過新任內部稽核主管任命案。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/03/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:賴永憲/協理/本公司法務室協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/03/08

8.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議通過辦理現金增資供本公司股票初次上櫃公開承銷暨原股東全數放棄優先認購案

1.董事會決議日期:113/03/08

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:未定

6.發行價格:未定

7.員工認購股數或配發金額:本次發行新股，依法令規定保留發行

新股總額10%~15%予員工認購。

8.公開銷售股數:未定

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

擬徵得原股東放棄優先認購權，全數提撥供上櫃前辦理公開承銷之用。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

員工認購不足之股份數額，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同。

12.本次增資資金用途:辦理現金增資做初次上櫃前公開承銷股數。

13.其他應敘明事項:

本次發行股數、發行價格、發行條件或其他相關事宜等，或未來如經主管機關核

示或因其他情事而有修正之必要，擬提請股東會授權董事會全權處理。

<摘錄公開資訊觀測站>

更正本公司112年第二季合併財務報告附註及iXBRL附註揭露事項部分內容

1.事實發生日:113/01/09

2.公司名稱:惠民實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司112年第二季合併財務報告附註及iXBRL附註部分內容誤植。

6.更正資訊項目/報表名稱:112年度第2季合併財務報告附註及iXBRL財報附註/表格段/

資金貸與他人

7.更正前金額/內容/頁次:

112年第二季合併財務報告附註

附註十三、附註揭露事項/(一)重大交易事項相關資訊/1.資金貸與他人(第31頁)

貸出公司 貸與對象 期末餘額

-------- --------------------- ------------

本公司 萬嘉環保工業(股)公司 100,000

8.更正後金額/內容/頁次:

112年第二季合併財務報告附註

附註十三、附註揭露事項/(一)重大交易事項相關資訊/1.資金貸與他人(第31頁)

貸出公司 貸與對象 期末餘額

-------- --------------------- ------------

本公司 萬嘉環保工業(股)公司 60,000

9.因應措施:發佈重大訊息並將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:更正財報，並不影響損益。

符合條款第xx款：20

事實發生日：112/12/22

1.召開法人說明會之日期：112/12/22

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號22樓(會議中心)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐證券舉辦之興櫃前法人說明會

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:112/12/01

2.公司名稱:惠民實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項

通過調整本公司112年資金貸與子公司額度案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

代重要子公司萬嘉環保工業(股)公司公告貨幣債權充抵 股款數額事宜

1.事實發生日:112/12/01

2.公司名稱:萬嘉環保工業(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:100%

5.發生緣由:

(1)董事會決議日期:112/12/1

(2)本公司112年11月21日經董事會決議之發行新股案，擬由股東惠民實業股份有限

公司以其對本公司之貨幣債權抵繳股款，共計新台幣伍仟萬元整。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。