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惠民實業-新(興)公司公告
1.人員變動別（請輸入訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管或內部稽核主管）:
代理發言人
2.發生變動日期:112/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳萬財/協理/技佳工程顧問有限公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳庭樂/總經理特助/萬嘉環保工業(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/08/10
8.其他應敘明事項:無
代理發言人
2.發生變動日期:112/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳萬財/協理/技佳工程顧問有限公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳庭樂/總經理特助/萬嘉環保工業(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/08/10
8.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/08/10
2.公司名稱:惠民實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項
(1)通過本公司112年第2季財務報表案。
(2)通過本公司擬取得台北市不動產交易案。
(3)通過本公司重要子公司萬嘉環保工業股份有限公司減少資本案。
(4)通過本公司修訂內部控制制度九大循環程序書及相關辦法案。。
(5)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(6)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(7)通過本公司制定「內部重大訊息處理作業程序」案。
(8)通過本公司與金融機構貸款額度新增案。
(9)通過本公司上市或上櫃規畫案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:惠民實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項
(1)通過本公司112年第2季財務報表案。
(2)通過本公司擬取得台北市不動產交易案。
(3)通過本公司重要子公司萬嘉環保工業股份有限公司減少資本案。
(4)通過本公司修訂內部控制制度九大循環程序書及相關辦法案。。
(5)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(6)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(7)通過本公司制定「內部重大訊息處理作業程序」案。
(8)通過本公司與金融機構貸款額度新增案。
(9)通過本公司上市或上櫃規畫案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：台北市松山區敦化段五小段3-12地號。
建物：台北市民生東路三段135號5樓(3156建號)。
性質：做為自有辦公室使用。
2.事實發生日:112/8/10~112/8/10
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
房屋面積：約547.59平方公尺（約 165.65坪）
土地面積：約117.11平方公尺（約35.43坪）
交易總金額：約一億四千二百萬元整
每單位價格：約86萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
偉克商人股份有限公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依雙方簽訂不動產買賣契約約定辦理。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所
11.專業估價師姓名:
楊尚泓
12.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000283號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
考量本公司長遠發展及規劃，進行相關不動產自有辦公室購置案程序。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112年8月10日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年8月10日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
土地：台北市松山區敦化段五小段3-12地號。
建物：台北市民生東路三段135號5樓(3156建號)。
性質：做為自有辦公室使用。
2.事實發生日:112/8/10~112/8/10
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
房屋面積：約547.59平方公尺（約 165.65坪）
土地面積：約117.11平方公尺（約35.43坪）
交易總金額：約一億四千二百萬元整
每單位價格：約86萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
偉克商人股份有限公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依雙方簽訂不動產買賣契約約定辦理。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所
11.專業估價師姓名:
楊尚泓
12.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000283號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
考量本公司長遠發展及規劃，進行相關不動產自有辦公室購置案程序。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112年8月10日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年8月10日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):863,554
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,292
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):55,680
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48,093
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32,006
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,006
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.91
11.期末總資產(仟元):1,928,209
12.期末總負債(仟元):1,312,023
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):616,186
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):863,554
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,292
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):55,680
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48,093
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32,006
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,006
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.91
11.期末總資產(仟元):1,928,209
12.期末總負債(仟元):1,312,023
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):616,186
14.其他應敘明事項:無
代重要子公司萬嘉環保工業(股)公司公告董事會決議通過 減資彌補虧損
1.臨時股東會日期:112/08/10
2.重要決議事項:
(1)董事會決議日期：112/08/10日。
(2)減資綠由：彌補虧損。
(3)減資金額：新臺幣144,000,000元。
(4)消除股份：14,400,000股。
(5)減資比率：37.895%。
(6)減資後實收資本額：新臺幣236,000,000元。
(7)減資基準日：112年8月21日。
3.其他應敘明事項:無。
1.臨時股東會日期:112/08/10
2.重要決議事項:
(1)董事會決議日期：112/08/10日。
(2)減資綠由：彌補虧損。
(3)減資金額：新臺幣144,000,000元。
(4)消除股份：14,400,000股。
(5)減資比率：37.895%。
(6)減資後實收資本額：新臺幣236,000,000元。
(7)減資基準日：112年8月21日。
3.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管或內部稽核主管）:
代理發言人
2.發生變動日期:112/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳萬財/協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳庭樂/總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/08/10
8.其他應敘明事項:無
代理發言人
2.發生變動日期:112/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳萬財/協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳庭樂/總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/08/10
8.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/08/02
2.公司名稱:惠民實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項
(1)通過本公司授權董事長洽談購置自用不動產及承租使用權資產案。
(2)通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。
(3)通過本公司與金融機構貸款續約案。
(4)通過本公司112年簽證會計師委任及輪調評估案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:惠民實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項
(1)通過本公司授權董事長洽談購置自用不動產及承租使用權資產案。
(2)通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。
(3)通過本公司與金融機構貸款續約案。
(4)通過本公司112年簽證會計師委任及輪調評估案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:112/08/02
2.公司名稱:惠民實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會授權董事長購置自用不動產及承租使用權資產案
(1)董事會決議日期:112/08/02
(2)投資計畫內容及金額：擬授權董事長自決議日起一年內，於全台總價不超過以下
授權範圍內，辦理購買自用不動產及承租使用權資產供辦公室使用等營運事宜。
甲、坐落於台北市之物件：總價不超過新台幣145,000仟元。
乙、坐落於台北市以外之物件：總價不超過新台幣70,000仟元。
(3)預計投資日期：授權董事長全權處理後續相關事宜。
(4)資金來源：依後續情形處理。
(5)具體目的：因應本公司長遠之發展及規劃，有鑒於精華房地取得不易， 並經常需爭
取時效，爰授權董事長洽談不動產相關事宜。
6.因應措施:授權董事長於授權額度內洽談處理不動產相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):成案後依公司「取得或處分資產處理程序」
之相關規定辦理。
2.公司名稱:惠民實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會授權董事長購置自用不動產及承租使用權資產案
(1)董事會決議日期:112/08/02
(2)投資計畫內容及金額：擬授權董事長自決議日起一年內，於全台總價不超過以下
授權範圍內，辦理購買自用不動產及承租使用權資產供辦公室使用等營運事宜。
甲、坐落於台北市之物件：總價不超過新台幣145,000仟元。
乙、坐落於台北市以外之物件：總價不超過新台幣70,000仟元。
(3)預計投資日期：授權董事長全權處理後續相關事宜。
(4)資金來源：依後續情形處理。
(5)具體目的：因應本公司長遠之發展及規劃，有鑒於精華房地取得不易， 並經常需爭
取時效，爰授權董事長洽談不動產相關事宜。
6.因應措施:授權董事長於授權額度內洽談處理不動產相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):成案後依公司「取得或處分資產處理程序」
之相關規定辦理。
1.董事會通過日期(事實發生日):112/08/02
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
張淑瑩
4.舊任簽證會計師姓名2:
潘俊名
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
張淑瑩
7.新任簽證會計師姓名2:
韓沂璉
8.變更會計師之原因:
配合安侯建業聯合會計師事務所內部調整，自112年第2季起，財務報表
簽證會計師變更為張淑瑩會計師及韓沂璉會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/07/26
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自112年第2季起之財務報告簽證變更生效。
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
張淑瑩
4.舊任簽證會計師姓名2:
潘俊名
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
張淑瑩
7.新任簽證會計師姓名2:
韓沂璉
8.變更會計師之原因:
配合安侯建業聯合會計師事務所內部調整，自112年第2季起，財務報表
簽證會計師變更為張淑瑩會計師及韓沂璉會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/07/26
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自112年第2季起之財務報告簽證變更生效。
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