慶鴻機電工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會通過日期(事實發生日):94/07/222.舊會計師事務所名稱:敬業會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:黃勝義4.舊任簽證會計師姓名2:黃智敏5.新會計師事務所名稱:敬業會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:王日春7.新任簽證會計師姓名2:吳麗容8.變更會計師之原因:會計師事務所內部工作調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:94/06/0711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:否12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:新任簽證會計師自94年度財務報告進行查核簽證。

1.事實發生日:94/07/192.發生緣由:海棠颱風對本公司之財務及業務並無重大影響。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:94/06/172.重要決議事項:一、通過承認九十三年度決算表冊(含合併報表)。二、通過承認九十三年度盈餘分配案。三、通過承認貸與子公司慶鴻機電工業(蘇州)有限公司美金57萬元案。四、通過修改公司章程案。五、訂定九十三年度盈餘分配案之除息除權基準日：（1）除息除權基準日：94年7月22日。（2）股票停止過戶期間：94年7月18日至94年7月22日止。（3）現金股利發放日：94年8月3日。（4）本次盈餘轉增資發行新股1,540,000股，每股面額10元，按原股東持股比例，每仟股無償配發50股。不足配發1股者，以現金發放，其股份由董事長洽特定人按面額認購。本次盈餘轉增資發行新股案經呈報主管機關核准後辦理，其他未盡事項授權董事會依法辦理。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.專利、商標、著作或其他智慧財產權之內容:線切割機之切割線張力控制及引導裝置。2.專利、商標、著作或其他智慧財產權之取得日期:94/05/213.取得專利、商標、著作或其他智慧財產權之成本:不適用。4.其他應敘明事項:專利權期間：民國94年5月21日~民國103年11月11日。

1.事實發生日:94/04/092.發生緣由:公告本公司董事會93年度決算表冊承認案，決議93年度盈餘分配案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、本公司93年度之財務報表、盈餘分配表、合併財務報表等表冊。業經敬業會計師事務所黃勝義及黃智敏兩位會計師查核竣事，並經董事會承認及並送監察人審查。二、決議通過93年度盈餘分配案：（1）擬配發股東現金紅利（每股3元）：92,400,000元。（2）擬配發股東股票紅利（每股0.5元）：15,400,000元。轉增資發行新股1,540,000股，每股新台幣10元，每仟股無償配發50股。（3）擬配發員工現金紅利：1,520,000元。（4）擬配發董監事現金酬勞：1,565,000元。（5）考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為6.79元。

1.事實發生日:94/03/282.發生緣由:一、董事會決議日期：94年3月28日。二、股東開會日期：94年6月17日(星期五)上午十時正。三、股東開會地點：台中縣烏日鄉仁義街19號本公司四樓。四、會議主要內容：(一)報告事項：(1).九十三年度營業概況及九十四年營運計劃報告。(2).監察人審查九十三年度決算表冊報告。(二)承認及討論事項：(1).承認九十三年度決算表冊。(2).承認九十三年度盈餘分配案。(3).承認貸與子公司慶鴻機電工業(蘇州)有限公司美金57萬元案。(4).討論修改公司章程案。(三)其他議案及臨時動議：五、股票停止過戶日期：自94年4月19日起至94年6月17日止。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:94/03/282.發生緣由:一、董事會決議日期：94年3月28日。二、股東開會日期：94年6月17日(星期五)上午十時正。三、股東開會地點：台中縣烏日鄉仁義街19號本公司四樓。四、會議主要內容：(一)報告事項：(1).九十三年度營業概況及九十四年營運計劃報告。(2).監察人審查九十三年度決算表冊報告。(二)承認及討論事項：(1).承認九十三年度決算表冊。(2).承認九十三年度盈餘分配案。(3).承認貸與子公司慶鴻機電工業(蘇州)有限公司美金57萬元案。(4).討論修改公司章程案。(三)選舉事項：(1).補選董事一席。(四)其他議案及臨時動議：五、股票停止過戶日期：自94年4月19日起至94年6月17日止。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:除分函通知各股東外，特此公告。

1.本中心指定之網際網路資訊申報系統或傳播媒體名稱:工商時報第21版2.輸入或報導日期 :94/02/183.輸入或報導內容 :本公司去年營收突破10億元。4.公司對該等報導或訊息之說明:1. 本公司93年度營收11億8仟2佰萬元，較去年同期成長24.85%；94年1月份營收1億零6佰萬元，較去年同期成長185.97%，此為本公司公告在公開資訊站之數據。2. 本公司相關之營運資訊，將依法公告，請以公開資訊觀測站之資訊為主。5.因應措施 :無。6.其他應敘明事項:無。

1.專利、商標、著作或其他智慧財產權之內容:三軸同步動作之放電加工機的搖動控制電路。2.專利、商標、著作或其他智慧財產權之取得日期:94/01/013.取得專利、商標、著作或其他智慧財產權之成本:不適用。4.其他應敘明事項:專利權期間：民國94年1月1日~民國103年3月7日。

1.董事會通過日期(事實發生日):94/01/192.舊會計師事務所名稱:敬業會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王日春4.舊任簽證會計師姓名2:吳麗容5.新會計師事務所名稱:敬業會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃勝義7.新任簽證會計師姓名2:黃智敏8.變更會計師之原因:會計師事務所內部工作調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:93/12/1411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:否12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:新任簽證會計師自93年度財務報告進行查核簽證

1.本中心指定之網際網路資訊申報系統或傳播媒體名稱:工商時報第21版2.輸入或報導日期:93/11/163.輸入或報導內容:本公司前十月營收成長21％。4.公司對該等報導或訊息之說明:1. 本公司截至十月份累計營收 961,056仟元，較去年同期成長21.88％，此為本公司公告在公開資訊站之數據。2. 本公司今年度無須公開財務預測，未來依法若需要公告財務預測之情形，本公司將依相關規定公告。5.因應措施:無。6.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日: 93/11/122.發生緣由:董事會重要決議：一、討論通過子公司杭州瑞鵬公司，因增建廠房需增資 100 萬美元案。二、討論通過出售閒置資產大肚山農牧土地給關係人案。該地帳面價值25,637仟元，擬依鑑定價格26,470仟元出售給關係人。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:93/08/262.發生緣由:艾利颱風對本公司之財務及業務並無重大影響。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。

慶鴻機電工業股份有限公司發放現金股利除息基準日及相關事宜公告依據：本公司93年5月12日股東常會決議通過九十二年度盈餘分配案，及93年7月19日董事會之決議辦理。公告事項：一、本公司93年5月12日股東常會決議通過九十二年度盈餘分配案，發放股東現金股利 92,400,000元，每股配發現金股利3元。二、除息基準日：93年8月11日。三、股票停止過戶期間：93年8月7日至93年8月11日止。四、現金股利發放日：93年8月17日。五、依公司法第一六五條規定，自民國93年8月7日起至93年8月11日停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於93年8月6日（星期五）下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：100台北市許昌街十七號二樓、電話：02-23611300）辦理過戶手續。郵寄過戶者，務請掛號郵寄，並以93年8月6日郵戳日期為準。

鯉魚潭水庫斷水，致大台中地區分區供水，對本公司之財務及業務並無重大影響。 1.事實發生日:93/07/062.發生緣由:鯉魚潭水庫斷水，致大台中地區分區供水，對本公司之財務及業務並無重大影響。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:敏督利颱風及7-2水災對本公司之財務及業務並無影響。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。

1.事實發生日:93/04/062.發生緣由:工商時報93年04月06日報導，本公司預計五月底前送件申請上櫃。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:1.本公司截至2月份累計營收158,212仟元，較去年同期成長48.12%，3月份營收尚在統計中，93年第一季營收，請以本公司公告在公開資訊站之數據為準。2.本公司92年財報，會計師已查核簽證完畢，營收947,468仟元，稅前純益223,348仟元，本公司已公告在公開資訊站。

1.事實發生日:93/04/062.發生緣由:工商時報93年04月06日報導，本公司預計五月底前送件申請上櫃。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:1.本公司截至2月份累計營收158,212仟元，較去年同期成長48.12%，3月份營收尚在統計中，93年第一季營收，請以本公司公告在公開資訊站之數據為準。2.本公司92年財報，會計師已查核簽證完畢，營收947,468仟元，稅前純益223,348仟元，本公司已公告在公開資訊站。

依據：公司法及證交法相關規定及本公司93年2月19日、3月31日董事會之決議辦理。公告事項：一、開會日期：中華民國93年5月12日(星期三)上午十時正。二、開會地點：台中縣烏日鄉仁義街19號本公司大樓四樓會議室。三、會議主要內容：(一)報告事項：(1).九十二年度營業概況及九十三年營運計劃報告。(2).監察人查核九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項及討論事項：(1).承認九十二年度決算表冊。(2).承認九十二年度盈餘分配案。(3).討論修訂「董事會議事規則」案。(4).討論本公司經由TTR(BVI)公司所投資大陸慶鴻蘇州廠擬增資美金40萬元案。(三)選舉事項：(1).改選董事及監察人。(2).擬解除董事競業禁止規定案。(四)其他議案及臨時動議：四、本公司九十二年度盈餘分配案，業經93年3月31日董事會決議如下：(1).分配現金股利每股3元，金額計92,400,000元。俟此次股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配息基準日。(2).員工紅利提撥1,020,000元，董監事酬勞提撥2,700,000元，均以現金發放。五、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自民國93年3月14日起至93年5月12日停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於3月12日（星期五）下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市許昌街17號2樓）辦理過戶手續。郵寄過戶者，務請掛號郵寄，並以3月13日郵戳日期為準。六、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-23611300）。七、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:93/03/312.發生緣由:公告本公司董事會92年度決算表冊承認案，決議92年度盈餘分配案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、本公司92年度之財務報表、盈餘分配表、合併財務報表等表冊。業經敬業會計師事務所王日春及吳麗容兩位會計師查核竣事，並經董事會通過及監察人承認在案。二、決議通過92年度盈餘分配案：（1）擬配發股東現金紅利（每股3元）：92,400,000元。（2）擬配發員工現金紅利：1,020,000元。（3）擬配發董監事現金酬勞：2,700,000元。（4）考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為5.76元。