慶鴻機電工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:98/11/232.發生緣由:本公司98年現金增資認股繳納期限業已於98/11/20屆滿，惟尚有部份員工及原股東未繳納股款，特此催告。3.因應措施:依據公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自98/11/24~98/12/24止。尚未繳款之股東及員工，敬請於上述期間內持原繳款書至兆豐國際商業銀行全省各分行辦理繳款，逾期未繳納者，即喪失其認股權利。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/10/202.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第二款辦理公告。3.因應措施:(1).委託代收價款訂約日期：98/10/09。(2).委託代收價款訂約行庫：兆豐國際商業銀行中台中分行。(3).委託存儲專戶訂約日期：98/10/13。(4).委託存儲專戶訂約行庫：上海商業儲蓄銀行台中分行。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/10/192.發生緣由:依據98/03/30、98/10/19董事會決議辦理。(1).增資資金來源:現金增資。(2).發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,600,000股。(3).每股面額:新台幣10元。(4).發行總金額:46,000,000元。(5).發行價格:溢價每股新台幣28元。(6).員工認購股數或配發金額:提撥10%共460,000股。(7).公開銷售股數:無。(8).原股東認購或無償配發比例:餘90%共4,140,000股，按認股基準日股東名簿所載股東持有股份比例認購。(9).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股由股東自行拼湊，拼湊後仍不足一股者或股東、員工放棄認股部分，授權董事長按發行價格洽特定人認購之。(10).本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。(11).本次增資資金用途:充實營運資金、償還債務。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司現金增資案，業奉行政院金融監督管理委員會，金管證發字第0980051148號函，自98年9月30日申報生效。(1).認股基準日：98年11月9日。(2).停止股票過戶期間：98年11月5日∼98年11月9日止。(3).繳款期間：98年11月13日∼98年11月20日止。(4).特定人繳款日：98年11月23日∼98年11月24日止。(5).催繳期間：98年11月24日∼98年12月24日止。(6).增資基準日：98年11月25日。(7).本次現金增資計畫內容，如因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時，授權董事長處理。其他未盡事項亦同。

1.事實發生日:98/08/272.發生緣由:董事會通過九十八年上半年度財務報告暨合併報表。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司九十八年上半年度財務報告暨合併報表，業經敬業會計師事務所王日春及吳麗容兩位會計師查核竣事，出具保留式核閱報告，並經董事會承認通過送請監察人審查。

1.事實發生日:98/08/272.發生緣由:公司為因應全球經濟不景氣，減少資本支出，因而放棄購置A-17坵塊土地，保留購置A-16坵塊土地。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本變更案須報請嘉義縣政府審查通過。

公告慶鴻機電工業股份有限公司九十八年分派現金股利公告 公告內容 一、依據：本公司98年6月23日股東常會決議通過九十七年度盈餘分配案，及98年7月4日董事會之決議辦理。二、股票停止過戶起訖日期：98年7月24日至98年7月28日三、公告事項：1.年度：97第1次除息。2.權利分派內容：按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：除息-普通股：每壹股配發現金股利 2 元，現金股利總額 72,000,000 元。員工現金紅利總金額：1,200,000 元。上開權利分派內容係經98年6月23日股東會通過。3.權利分派基準日：98年7月28日四、辦理過戶手續：1.辦理過戶日期時間：98年7月23日16時30分前2.辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部3.辦理過戶機構地址：100台北市許昌街十七號二樓4.辦理過戶機構電話：02-2361 13005.辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自民國98年7月24日起至98年7月28日停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於98年7月23日（星期四）下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。郵寄過戶者，務請掛號郵寄，並以98年7月23日寄達為憑。五、現金股利發放日：98年8月7日六、特此公告

1.股東會決議日:98/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王武雄董事長、王林春霞董事。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:98/06/23~101/06/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:王武雄董事長、王林春霞董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:王武雄董事長：(1).舜鵬機電(昆山)有限公司負責人。(2).慶鴻機電工業（蘇州）有限公司負責人。王林春霞董事：瑞鵬機電(杭州)有限公司負責人。8.所擔任該大陸地區事業地址:(1).舜鵬機電(昆山)有限公司：江蘇省昆山市經濟技術開發區陸揚配套區鑫茂路898號(2).慶鴻機電工業（蘇州）有限公司：江蘇省昆山周市鎮華揚科學園區華盛路288號(3).瑞鵬機電(杭州)有限公司：淅江省蕭山市經濟技術發區寧東路25號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:放電加工機、數控加工機生產銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法評價之被投資公司，藉以拓展大陸市場。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:98/03/302.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,600,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:46,000,000元。6.發行價格:溢價每股新台幣28元。7.員工認購股數或配發金額:提撥10%共460,000股。8.公開銷售股數:無。9.原股東認購或無償配發比例:餘90%共4,140,000股，按認股基準日股東名簿所載股東持有股份比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股由股東自行拼湊，拼湊後仍不足一股者或股東、員工放棄認股部分，授權董事長按發行價格洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構、償還銀行借款。13.其他應敘明事項:(1).本次現金增資計畫將於98年下半年辦理。(2).本次現金增資計畫俟呈主管機關核准後，另召開董事會訂定認股基準日及相關事宜，並授權董事長辦理發行新股相關事宜。(3).本次現金增資計畫內容，如因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時，亦授權董事長全權處理。其他未盡事項亦同。

1.事實發生日:98/03/302.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因全球經濟景氣嚴重衰退，考量公司未來營運發展及目前財務狀況，決定撤銷興櫃股票掛牌與停止上櫃輔導。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:自財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告之次十五日起終止買賣。4.其它應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會事宜暨受理股東提案及獨立董事候選人提名時間1.董事會決議日期:98/03/302.股東會召開日期:98/06/233.股東會召開地點:台中縣烏日鄉仁義街19號本公司四樓。4.召集事由:(一)報告事項：(1).九十七年度營業報告。(2).監察人審查九十七年度決算表冊報告。(二)承認及討論事項：(1).承認九十七年度決算表冊案。(2).承認九十七年度盈餘分配案。(3).討論修訂「公司背書保證辦法」案、「資金貸與他人作業程序」案。(4).討論修改公司章程案。(5).全面改選董事及監察人。(6).擬解除新任董事競業禁止案。(三)選舉事項：改選五席董事及三席監察人。(四)其他議案及臨時動議：5.停止過戶起始日期:98/04/256.停止過戶截止日期:98/06/237.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案，及公司法第192條之1獨立董事候選人提名，受理期間為98年4月8日起至98年4月17日止，凡持股1%以上有意提案股東，務請於上述期間以書面提出，受理提案處所：慶鴻機電工業股份有限公司、地址：414台中縣烏日鄉中山路一段229巷28號、電話：04-2337 3515分機530。

1.董事會決議日期:98/03/302.發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利（每股2元）：72,000,000元。3.其他應敘明事項:（1）擬配發員工現金紅利：1,200,000元。（2）擬配發董監事現金酬勞：1,440,000元。

1.事實發生日:98/03/302.公司名稱:慶鴻機電工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過九十七年度財務報告6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司97年度之財務報表、盈餘分配表、合併財務報表等表冊，業經敬業會計師事務所王日春及吳麗容兩位會計師查核竣事，並經董事會承認及送監察人審查。(1)財務報告:營業收入淨額 1,005,188仟元營業毛利 287,951仟元營業淨利 128,581仟元稅前淨利 182,367仟元稅後淨利 137,986仟元稅後每股盈餘 3.83元(2)合併財務報告:合併營業收入淨額 1,234,897仟元合併營業毛利 446,804仟元合併營業淨利 194,243仟元合併稅前淨利 213,886仟元合併稅後淨利 137,986仟元合併稅後每股盈餘 3.83元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:嘉義縣政府大埔美精密機械園區生產事業用地坵塊編號：工一區A-16，A-172.事實發生日:98/2/13~98/2/133.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.工一區A-16坵塊：面積17,259平方公尺、折合5,221坪，每坪單價約14,999.5元，合計78,312,597元。 2.工一區A-17坵塊：面積17,161平方公尺、折合5,191坪，每坪單價約15,000.56元，合計77,867,923元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:嘉義縣政府城鄉發展處開發科與公司關係：無。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:付款條件 1.土地款：20%於98年2月13日前開立發票日98年7月5日支票存入專戶，尾款80%與管理基金1%於開發完成另通知繳納。 2.繳納3%保證金計4,685,416元。 3.申購人須於土地產權移轉登記後二年內(可延一年)，依核定計劃完成使用，否則嘉義縣政府得依原價無息買回。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式：依嘉義縣大埔美精密機械園區生產事業用地預售手冊。價格決定之參考依據：依大埔美精密機械園區生產事業用地預售坵塊編號、面積及用地價款對照表。決策單位：董事會授權董事長全權處理。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.不動產估價師姓名:不適用。12.不動產估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:不適用。18.取得或處分之具體目的或用途:建廠。19.本次交易表示異議之董事之意見:無。20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無。註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約訂條款

1.事實發生日:98/01/122.公司名稱:慶鴻機電工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司97年12月份其他產品業務營收金額，漏未將預收款80仟元轉入。6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:本公司97年12月份其他產品業務營收金額原申報金額2,214仟元更正為2,294仟元，當月業務營收淨額原申報金額50,628仟元更正為50,708仟元，本月營業收入淨額原申報金額50,628仟元更正為50,708仟元，本年累計營業收入淨額原申報金額1,005,108仟元更正為1,005,188仟元。

1.事實發生日:97/12/032.公司名稱:慶鴻機電工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司97年8月28日董事會決議通過為充實營運資金，改善財務結構，償還銀行借款，應於本97年第4季辦理現金增資460萬股、每股溢價36.8元發行新股，由於全球景氣低迷，考量公司整體規劃及對現有股東權益之影響，決暫緩執行現增募資案。6.因應措施:本公司97年12月3日董事會決議暫緩辦理現金增資發行普通股案，日後視公司營運狀況與資本市場環境再提請現增案。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:97/08/282.增資資金來源:現金增資。3.發行股數:4,600,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:46,000,000元。6.發行價格:溢價每股新台幣36.8元。7.員工認購或配發股數:提撥10%共460,000股。8.公開銷售股數:無。9.原股東認購或無償配發比例:餘90%共4,140,000股，按認股基準日股東名簿所載股東持有股份比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股由股東自行拼湊，拼湊後仍不足一股者或股東、員工放棄認股部分，授權董事長按發行價格洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構、償還銀行借款。13.其他應敘明事項:(1).本次現金增資計畫將於97年第4季辦理。(2).本次現金增資計畫俟呈主管機關核准後，另召開董事會訂定認股基準日及相關事宜，並授權董事長辦理發行新股相關事宜。(3).本次現金增資計畫內容，如因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時，亦授權董事長全權處理。其他未盡事項亦同。

1.事實發生日:97/08/282.公司名稱:慶鴻機電工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:董事會通過九十七年上半年度財務報告暨合併報表。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項: 本公司九十七年上半年度財務報告暨合併報表，業經敬業會計師事務所王日春及吳麗容兩位會計師查核竣事，出具保留式核閱報告，並經董事會承認通過送請監察人審查。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/07/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股每壹股配發現金股利3元，現金股利總額108,000,000元。4.除權（息）交易日:97/07/215.最後過戶日:97/07/226.停止過戶起始日期:97/07/237.停止過戶截止日期:97/07/278.除權（息）基準日:97/07/279.其他應敘明事項:現金股利發放日：97/08/08

1.股東會日期:97/06/202.重要決議事項:一、通過承認九十六年度決算表冊案(含合併報表)。二、通過承認九十六年度盈餘分配案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:97/03/212.股東會召開日期:97/06/203.股東會召開地點:台中縣烏日鄉仁義街19號本公司四樓。4.召集事由:(一)報告事項：(1).九十六年度營業報告。(2).監察人審查九十六年度決算表冊報告。(3).修訂「董事會議事規範」報告。(二)承認及討論事項：(1).承認九十六年度決算表冊案。(2).承認九十六年度盈餘分配案。(三)其他議案及臨時動議：5.停止過戶起始日期:97/04/226.停止過戶截止日期:97/06/207.其他應敘明事項:(1).九十六年度盈餘分派內容將另於97/04/30以前公告。(2).依公司法第172條之1第2項規定，本公司受理股東提案期間為97年4月3日起至97年4月14日止，凡有意提案股東務請於上述期間以書面提出，受理提案處所：慶鴻機電工業股份有限公司；地址：414台中縣烏日鄉中山路一段229巷28號；電話：04-2337 3515分機530。