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1.事實發生日:99/06/152.發生緣由:本公司股東會決議九十八年度盈餘分派案事宜3.因應措施:(1)股東會決議日期：99/06/15(2)發放股利種類及金額：本年度不分派現金及股票股利4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/152.舊任者姓名及簡歷:董事：葉進男董事：何聯慶董事：胡瑞樟董事：林清華董事：兆豐創業投資股份有限公司，代表人：黃豐一監察人：張谷欽監察人：陳正豪3.新任者姓名及簡歷:董事：葉進男董事：何聯慶董事：林清華董事：胡瑞樟董事：兆豐創業投資股份有限公司監察人：張谷欽監察人：陳正豪4.異動原因:本公司第五屆董事及監察人任期於99年6月19日屆滿，依公司法及本公司章程規定，本次擬改選董事五席及監察人二席，新任董事及監察人於選舉產生後即刻就任。5.新任董事選任時持股數:董事：葉進男(2543957股)董事：何聯慶(1901961股)董事：林清華(1557180股)董事：胡瑞樟(1505221股)董事：兆豐創業投資股份有限公司(1258934股)監察人：張谷欽(922413股)監察人：陳正豪(82946股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/20~99/06/197.新任生效日期:99/06/158.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:董事會一致推選葉進男董事續任董事長及總經理

主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/15 停止過戶日期起日：99/04/17 停止過戶日期迄日：99/06/15 公告內容： 依據：公司法規定及九十九年三月二十五日本公司董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：九十九年六月十五日（星期二）上午九時整。二、開會地點：本公司 401會議室(新竹縣竹北市台元街32號4樓之3)。召開事由：（一）報告事項：1.本公司九十八年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。（二）承認事項：1.本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案，提請　承認。2.本公司九十八年度盈餘分配案，提請　承認。（三）討論及選舉事項：1.董事及監察人改選案。2.解除新任董事競業禁止之限制案。(四) 臨時動議。三、停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自九十九年四月十七日起至九十九年六月十五日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日99年4月16日(星期五)下午5時前駕臨或郵寄台北市重慶南路一段二號五樓本公司股務代理人（大華證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續（掛號郵寄者以97年4月16日(最後過戶日)郵戳為憑）。四、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：O二-二三八九二九九九）。依證交法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會開會通知書及股東常會議事錄，得以公告方式為之，如該等股東預出席股東會，敬請以書面方式加蓋原留印鑑，至本公司股務代理機構領取開會通知書，或攜帶身分證及印鑑於開會當日前往會場辦理親自出席股東會。五、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於九十九年四月十二日至九十九年四月二十一日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：新德科技股份有限公司股務部（地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之3）。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之3），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。七、本次股東常會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。八、特此公告。

1.事實發生日:99/03/252.發生緣由:本公司董事會決議九十八年度盈餘分派案事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:99/03/25(2)發放股利種類及金額:本年度不分派現金及股票股利4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議撤銷轉投資子公司塞摩亞 NEOTEC INVESTMENT LTD案1.事實發生日:99/03/252.發生緣由:本公司董事會決議撤銷轉投資子公司塞摩亞NEOTEC INVESTMENT LTD案3.因應措施:(1)董事會決議日期:99/03/25(2)本次減少投資方式：本公司為業務考量，撤銷原經95年4月11日董事會同意設立塞摩亞NEOTEC INVESTMENT LTD轉投資大陸地區。(3)交易總金額：減少美金65000元4.其他應敘明事項:無

新德科技配合勤業眾信聯合會計師事務所內部工作調整之需要，更換簽證會計師公告主旨： 配合勤業眾信聯合會計師事務所內部工作調整之需要，更換簽證會計師 董事會通過日期(事實發生日)： 民國98年12月29日 舊會計師事務所名稱： 勤業眾信聯合會計師事務 舊任簽證會計師姓名1： 林宗燕 舊任簽證會計師姓名2： 張榮銘 新會計師事務所名稱： 勤業眾信聯合會計師事務 新任簽證會計師姓名1： 林宗燕 新任簽證會計師姓名2： 高逸欣 變更會計師之原因： 配合勤業眾信會計師事務所內部工作調整之需要，依勤業眾信98.12.23勤竹字第9801138號函辦理。 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任： 不適用 公司通知或接獲通知終止之日期： 民國98年12月23日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議： 不適用 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)： 不適用 公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)： 不適用 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答： 不適用 其他應敘明事項： 不適用

1.事實發生日:98/06/162.發生緣由:本公司股東會重要決議3.因應措施:(1)通過承認本公司九十七年度營業報告書及決算表冊案。(2)通過承認本公司九十七年度盈餘分配案。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/06/162.發生緣由:本公司股東會決議九十七年度盈餘分派案事宜3.因應措施:(1)股東會決議日期:98/06/16(2)發放股利種類及金額:本年度不分派現金及股票股利4.其他應敘明事項:無

民國 98 年 05 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 28,917 27,408 去年同期 42,345 41,905 增減金額 -13,428 -14,497 增減百分比 -31.71 -34.59 本年累計 117,238 112,962 去年累計 220,367 216,979 增減金額 -103,129 -104,017 增減百分比 -46.80 -47.94 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.事實發生日:98/03/182.發生緣由:本公司董事會決議九十七年度盈餘分派案事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期: 98/03/18(2)發放股利種類及金額: 本年度決議不分派現金及股票股利4.其他行政院金融監督管理委員會證券期貨局規定事項:無。

1.事實發生日:97/06/192.發生緣由:本公司股東會重要決議3.因應措施:(1)通過承認本公司九十六年度營業報告書及決算表冊案。(2)通過承認本公司九十六年度盈餘分配案：配發員工紅利新台幣一二、三二０仟元，董監酬勞新台幣一、二三二仟元，股東股利五０、五一八仟元（每股配發新台幣一．五元股利）。(3)通過本公司九十六年度盈餘轉增資發行新股案：盈餘分配包括股東股利新台幣五０、五一八仟元及員工紅利新台幣一二、三二０仟元，總計新台幣六二、八三八仟元，轉增資發行新股，每仟股無償配發股票股一五０股。(4)通過修訂本公司「公司章程」部份條款。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/11/162.發生緣由:本公司針對報紙報導將赴香港上市與事實不符；3.因應措施:有關接獲股東詢問本公司將赴香港上市一事，本公司在此澄清，新德科技並無此計畫；對於外界之分析、臆測，本公司不予置評。本公司按照原始計畫將於適當時機在國內申請上市或上櫃；特此公告澄清。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/06/202.發生緣由:本公司股東會重要決議3.因應措施:(1)通過承認本公司九十五年度營業報告書及決算表冊案。(2)通過承認本公司九十五年度盈餘分配案：配發員工紅利新台幣八、五七０千元，董監酬勞新台幣八五八千元，股東股利二七、六六一千元(每股配發新台幣一元股利)。(3)通過本公司九十五年度盈餘轉增資發行新股案：盈餘分配包括股東股利新台幣二七、六六一千元及員工紅利新台幣八、五七０千元，總計新台幣三六、二三一千元，轉增資發行新股，每仟股無償配發股票股一００股。(4)通過修訂本公司「公司章程」部份條款。(5)通過修訂「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」部份條款。(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條款。4.其他應敘明事項:(1)全面改選董事及監察人案(2)新任董事競業禁止之限制案。

1.發生變動日期:96/06/202.舊任者姓名及簡歷:董事：葉進男董事：胡瑞樟董事：何聯慶董事：楊志華董事：Dmitri Tcherniakovsk監察人：林清華監察人：林本3.新任者姓名及簡歷:董事：葉進男董事：胡瑞樟董事：何聯慶董事：林清華董事：兆豐交銀創業投資股份有限公司，代表人：黃豐一監察人：張谷欽監察人：陳正豪4.異動原因:本公司第四屆董事及監察人任期於96年4月8日屆滿，依公司法及本公司章程規定，本次擬選董事五席及監察人二席，新任董事及監察人於選舉產生後即刻就任。5.新任董事選任時持股數:董事：葉進男(19,540,126股)董事：胡瑞樟(18,990,126股)董事：何聯慶(19,320,126股)董事：林清華(18,660,126股)董事：兆豐交銀創業投資股份有限公司，代表人：(18,440,126股)監察人：張谷欽(19,320,126股)監察人：陳正豪(18,660,126股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/04/08~96/04/077.新任生效日期:96/06/208.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:董事會一致推選葉進男董事續任董事長。

1.專利、商標、著作或其他智慧財產權之內容:本公司申請之「反相閂鎖電路之微調熔絲電路」中華民國專利，取得第I251900號專利證書2.專利、商標、著作或其他智慧財產權之取得日期:95/03/213.取得專利、商標、著作或其他智慧財產權之成本:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/04/112.發生緣由:本公司董事會決議九十四年度盈餘分派事宜3.因應措施:(1)本公司九十四年度盈餘之分派，經董事會擬訂每股配發新台幣一元股利。本次盈餘分配俟股東會決議通過及呈奉主管機關同意後，授權董事會另行訂定配股/息基準日。(2)擬依章程規定配發員工紅利新台幣7,108,000元，董監酬勞新台幣711,000元。(3)本公司發行之員工認股權證，屆時如因員工認股權證之行使致影響配股/息基準日流通在外股數，股東配股暨配息因而發生變動，授權董事會調整配股暨配息率。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/04/112.發生緣由:董事會決議盈餘轉增資發行新股3.因應措施:(1)發行股數:3,160,800股(含員工紅利轉增資)。(2)每股面額:10元。(3)發行總金額:31,608,000元。(4)發行價格:不適用。(5)員工認購或配發股數:員工紅利轉增資發行710,800股。(6)公開銷售股數:不適用。(7)原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發100股。(8)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得於本公司所定配股基準日前五日內自行拼湊成一股，未於期限內以書面向本公司表明合併者，改以現金分派折算至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人依面額認購之；另員工紅利轉增資部分，其分配方式授權董事長及總經理處理之。(9)本次發行新股之權利義務:原有股份相同。(10)本次增資資金用途:充實營運資金。(11)本公司發行在外員工認股權證，屆時如因員工認股權證之行使致影響配股/息基準日流通在外股數，股東配股將因而發生變動，授權董事會調整配股暨配息。(12)若因主管機關職權行使緣故，致盈餘分派或增資計劃之內容、方式與股東會決議通過之內容有所不同時，授權董事長配合法令規定或主管機關要求，全權處理之。4.其他應敘明事項:無。

1.專利、商標、著作或其他智慧財產權之內容:本公司申請之「正電源端與負點元端電壓箝制電路」中華民國專利，取得第I224411號專利證書2.專利、商標、著作或其他智慧財產權之取得日期:93/11/213.取得專利、商標、著作或其他智慧財產權之成本:不適用4.其他應敘明事項:無