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1.事實發生日:107/02/122.發生緣由:本公司法人董事:兆豐創業投資股份有限公司(代表人:羅銀益)辭任。3.因應措施:兆豐創業投資股份有限公司自民國107年2月12日起辭去新德科技(股)公司法人董事，其代表人羅銀益自不擔任本公司董事之職務。4.其他應敘明事項:不適用。

1.事實發生日:107/01/032.發生緣由:本公司註銷庫藏股辦理減資變更登記，業經經濟部民國106年12月29日經授中字第10633777690號函核准註銷庫藏股465,197股，減資新台幣4,651,970元，減資後實收資本額為新台幣295,348,030元，變更登記完成。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。

1.事實發生日:106/06/012.發生緣由:更正已上傳本公司106年股東常會議事手冊，內容如下：第4頁 獲利能力分析3.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/232.發生緣由:董事會決議召開106年股東常會事宜一、開會時間：民國106年06月22日(星期四)上午九時。二、開會地點：竹北市台元街32號4樓之3（本公司401會議室）三、召集事由： (一)報告事項： 1.一○五年度營業報告。 2.一○五年度監察人查核報告。 3.一○五年度庫藏股執行情形報告。 (二)承認事項： 1.一○五年度營業報告書及財務報表案。 2.一○五年度虧損撥補案。 (三)臨時動議四、股票停止過戶期間：自民國106年4月24日至民國106年6月22日止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案 ，受理處所為本公司財務行政部(地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之3)， 受理期間為自106年4月14日至106年4月24日止，持有已發行股份總數百 分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

1.發生變動日期:105/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事：何聯慶董事：林清華董事：何修齊董事：兆豐創業投資股份有限公司董事：李昌哲監察人：張谷欽監察人：吳基立3.新任者姓名及簡歷:董事：何聯慶董事：林清華董事：何修齊董事：兆豐創業投資股份有限公司董事：大亞創業投資股份有限公司監察人：張谷欽監察人：吳基立4.異動原因:本公司第七屆董事及監察人任期於105年5月30日屆滿，依公司法及本公司章程規定，本次擬改選董事五席及監察人二席，新任董事及監察人於選舉產生後即刻就任。5.新任董事選任時持股數:董事：何聯慶(1700322股)董事：林清華(1000000股)董事：何修齊(1401205股)董事：兆豐創業投資股份有限公司(936820股)董事：大亞創業投資股份有限公司(3000000股)監察人：張谷欽(686402股)監察人：吳基立(323309股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/05/31~105/05/307.新任生效日期:105/06/228.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:董事會一致推選何聯慶董事續任董事長及總經理

1.事實發生日:105/03/232.發生緣由:董事會決議召開105年股東常會事宜一、開會時間：民國105年06月22日(星期三)上午九時。二、開會地點：竹北市台元街32號4樓之3（本公司401會議室）三、召集事由： (一)討論事項： 1.修訂本公司『公司章程』部分條文案。 (二)報告事項： 1.一○四年度營業報告書。 2.一○四年度監察人查核報告書。 3.一○四年度庫藏股執行情形報告。 4.一○四年度員工酬勞及董監事酬勞報告。 (三)承認事項： 1.一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.一○四年度盈餘分配案。 (四)選舉事項： 1.董事及監察人改選案。 (五)臨時動議四、股票停止過戶期間：自民國105年04月24日至105年06月22日止。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案 ，受理處所為本公司財務行政部(地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之3)， 受理期間為自105年04月15日至105年04月25日止，持有已發行股份總數百 分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

1.事實發生日:105/03/232.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第　1050001900號令辦理3.因應措施:依函文規定辦理4.其他應敘明事項:104年度員工及董監事酬勞金額(1)員工酬勞金額:新台幣1,446,525元(2)董監事酬勞金額:新台幣289,305元(3)上述金額均以現金發放(4)以上決議數與104年度認列費用金額無差異

1.事實發生日:104/12/292.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:由本公司黃歆雅品保組長接任4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/05/092.發生緣由:本公司財務會計主管及代理發言人劉明洲協理因個人生涯規劃因素離職。3.因應措施:由本公司財務會計姜文賢經理擔任財務會計主管,由本公司何修齊經理擔任代理發言人。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告召開本公司一０三年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/26停止過戶日期起日：103/04/28停止過戶日期迄日：103/06/26公告內容：依據：公司法規定及一０三年三月二十五日本公司董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：一０三年六月二十六日（星期四）上午九時整。二、開會地點：本公司401會議室(新竹縣竹北市台元街32號4樓之3)。三、召開事由：（一）報告事項：1.本公司一０二年度營業狀況報告。2.監察人查核本公司一０二年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。（二）承認事項：1.本公司一０二年度營業報告書及財務報表案，提請　承認。2.本公司一０二年度盈餘分配案，提請　承認。3.本公司一０二年度庫藏股執行情形結果報告。(三) 討論及選舉事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。（四）臨時動議。四、停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自一０三年四月二十八日起至一０三年六月二十六日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日適逢週六假日，請提早於民國103年4月25日(星期五)下午4時以前駕臨或郵寄台北市中正區博愛路17號3樓本公司股務代理人（永豐金證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續（掛號郵寄者以102年4月27日(最後過戶日)郵戳為憑）。五、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：02-23816288）。依證交法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會開會通知書及股東常會議事錄，得以公告方式為之，如該等股東欲出席股東會，敬請以書面方式加蓋原留印鑑，至本公司股務代理機構領取開會通知書，或攜帶身份證及印鑑於開會當日前往會場辦理親自出席股東會。六、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於一０三年四月十八日至一０三年四月二十八日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：新德科技股份有限公司股務部（地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之3）。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之3），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。九、本次股東常會紀念品為：全家100元禮券，本公司不收取紀念品保證金。十、特此公告。

1.事實發生日:103/03/252.發生緣由:本公司董事會決議通過一０二年度盈餘分配案3.因應措施:(1)董事會決議日期:103/03/25(2)發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利新台幣17,912,455元，扣除庫藏股後每股配發新台幣0.6元。4.其他應敘明事項:(1)擬配發員工現金紅利新台幣4,168,092元。(2)擬配發董監酬勞新台幣555,746元。(3)本次盈餘分配案經股東會決議通過後，擬授權董事會另行訂定配息基準日；俟後如因員工認股權或其他原因，致影響配息基準日流通在外股數，股東配息率因而發生變動，授權董事會依有關規定辦理。

公告序號：1主旨：公告召開本公司一０三年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/26停止過戶日期起日：103/04/28停止過戶日期迄日：103/06/26公告內容：依據：公司法規定及一０三年三月二十五日本公司董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：一０三年六月二十六日（星期四）上午九時整。二、開會地點：本公司401會議室(新竹縣竹北市台元街32號4樓之3)。召開事由：(一)報告事項：1.本公司一０二年度營業狀況報告。2.監察人查核本公司一０二年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。3.本公司一０二年度庫藏股執行情形結果報告。(二)承認事項：1.本公司一０二年度營業報告書及財務報表案，提請　承認。2.本公司一０二年度盈餘分配案，提請　承認。(三) 討論及選舉事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。三、停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自一０三年四月二十八日起至一０三年六月二十六日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過日適逢週末假日，請提早於民國103年4月25日(星期五)下午4時以前駕臨或郵寄台北市中正區博愛路17號3樓本公司股務代理人（永豐金證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續（掛號郵寄者以103年4月27日(最後過戶日)郵戳為憑）。四、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：02-23816288）。依證交法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會開會通知書及股東常會議事錄，得以公告方式為之，如該等股東欲出席股東會，敬請以書面方式加蓋原留印鑑，至本公司股務代理機構領取開會通知書，或攜帶身份證及印鑑於開會當日前往會場辦理親自出席股東會。五、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於一０三年四月十八日至一０三年四月二十八日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：新德科技股份有限公司股務部（地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之3）。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之3），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。七、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。八、特此公告。

公告序號：1主旨：新德科技股份有限公司102年現金減資辦理資本變更登記核准公告公告內容：壹、本公司於民國102年10月14日，於102年第一次股東臨時會決議通過減少資本新臺幣111,213,700元，銷除已發行股份11,121,370股，該減少資本案業經102年11月8日行政院金融監督管理委員會金管證發字第1020044122號函核准在案；並奉經濟部102年11月26日經授中字第10234071520號函核准變更登記在案。貳、茲將減少資本銷除股份及發行新股有關事項公告如下：一、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為NT＄500,000,000元，分為50,000,000股；實收資本額為NT＄411,121,370元整，分為普通股41,121,370股，每股金額NT＄10元整。二、減資後股份總額及每股金額：本次減資後實收資本額為NT＄300,000,000元整，分為普通股30,000,000股，每股金額NT＄10元整。三、本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件：(一)減少資本新臺幣111,121,370元，每股面額10元，共計11,121,370股。(二)減資比率為27.04523%，依減資換發股票基準日之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發729.5477股（即每仟股減少270.4523股）；退還股款計算為基準日股數每股退還2.704523元(即每仟股退還2,704元)。四、減資股票停止過戶期間為民國102年11月14日起至102年12月17日；減資後新股權利義務與原發行之股份相同。五、換發之程序及手續：(一)自民國102年12月18日開始全面換發新股票及辦理現金減資退還股款。(二)自新股開始換發日起（民國102年12月18日），股東持現股舊票、股票換發通知書及原留印鑑章至本公司股務代理機構辦理，或採掛號郵寄方式辦理。(三)換發時如未能檢附所有舊票完成換發手續，恕無法領取現金減資退還股款之支票及新發行股票。(四)換發地點：永豐金證券股務代理部，台北市博愛路17號3樓，電話：02-2381-6288。參、本公司最近三年度經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站查詢。肆、特此公告。

1.事實發生日:102/10/142.發生緣由:本公司102年第一次股東臨時會重要決議3.因應措施:(1)通過修訂「公司章程」案。(2)通過辦理「現金減資」，退還現金於股東案；-減資金額: 新台幣111,213,700元整；-消除股份: 11,121,370股；-減資比率: 26.94％；-減資後實收資本額: 新台幣301,600,000元。4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告召開本公司一0二年第一次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：102/10/14停止過戶日期起日：102/09/15停止過戶日期迄日：102/10/14公告內容：依據：公司法規定及一０二年九月九日本公司董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：一０二年十月十四日（星期一）上午九時整。二、開會地點：本公司401會議室(新竹縣竹北市台元街32號4樓之3)。召開事由：（一）討論事項：1.修訂「公司章程」案2.辦理現金減資，退還現金於股東案。（二）臨時動議。三、停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自一０二年九月十五日起至一0二年十月十四日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日102年9月14日(星期六)下午4時前駕臨或郵寄台北市中正區博愛路17號3樓本公司股務代理人（永豐金證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續（掛號郵寄者以102年9月14日(最後過戶日)郵戳為憑）。四、開會通知書及委託書於股東臨時會開會十五日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：02-23816288）。依證交法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東臨時會開會通知書及股東臨時會議事錄，得以公告方式為之，如該等股東預出席股東會，敬請以書面方式加蓋原留印鑑，至本公司股務代理機構領取開會通知書，或攜帶身分證及印鑑於開會當日前往會場辦理親自出席股東臨時會。五、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會二十三日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之3），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。六、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。七、特此公告。

1.事實發生日:102/05/312.發生緣由:本公司股東會重要決議3.因應措施:(1)通過承認本公司一０一年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司一０一年度虧損撥補及盈餘分配案。(3)全面改選董事及監察人案。(4)通過修訂「背書保證作業程序」案。(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/05/312.發生緣由:本公司股東會決議一０一年度盈餘分派案事宜3.因應措施:(1)股東會決議日期：102/05/31(2)發放股利種類及金額：本年度不分派現金及股票股利4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/05/312.舊任者姓名及簡歷:董事：何聯慶董事：葉進男董事：林清華董事：兆豐創業投資股份有限公司董事：何修齊監察人：張谷欽監察人：吳基立3.新任者姓名及簡歷:董事：何聯慶董事：林清華董事：何修齊董事：兆豐創業投資股份有限公司董事：李昌哲監察人：張谷欽監察人：吳基立4.異動原因:本公司第六屆董事及監察人任期於102年6月14日屆滿，依公司法及本公司章程規定，本次擬改選董事五席及監察人二席，新任董事及監察人於選舉產生後即刻就任。5.新任董事選任時持股數:董事：何聯慶(1940000股)董事：林清華(1588323股)董事：何修齊(1359952股)董事：兆豐創業投資股份有限公司(1284112股)董事：李昌哲(56100股)監察人：張谷欽(940861股)監察人：吳基立(443164股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/15~102/06/147.新任生效日期:102/05/318.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:董事會一致推選何聯慶董事續任董事長及總經理

公告序號：1主旨：補充公告召開本公司一０二年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/05/31停止過戶日期起日：102/04/02停止過戶日期迄日：102/05/31公告內容：依據：公司法規定及一０二年三月二十日本公司董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：一０二年五月三十一日（星期五）上午九時整。二、開會地點：本公司401會議室(新竹縣竹北市台元街32號4樓之3)。召開事由：（一）報告事項：1.本公司一０一年度營業狀況報告。2.監察人查核本公司一０一年度營業報告書、財務報表、虧損撥補及盈餘分配案報告。3.本公司一０一年度庫藏股執行情形結果報告。（二）承認事項：1.本公司一０一年度營業報告書及財務報表案，提請　承認。2.本公司一０一年度虧損撥補及盈餘分配案，提請　承認。(三) 討論及選舉事項：1.董事及監察人改選案。（四）臨時動議。三、停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自一０二年四月二日起至一０二年五月三十一日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日102年4月1日(星期一)下午4時前駕臨或郵寄台北市中正區博愛路17號3樓本公司股務代理人（永豐金證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續（掛號郵寄者以102年4月1日(最後過戶日)郵戳為憑）。四、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：02-23816288）。依證交法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會開會通知書及股東常會議事錄，得以公告方式為之，如該等股東欲出席股東會，敬請以書面方式加蓋原留印鑑，至本公司股務代理機構領取開會通知書，或攜帶身份證及印鑑於開會當日前往會場辦理親自出席股東會。五、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於一０二年三月二十九日至一０二年四月八日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：新德科技股份有限公司股務部（地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之3）。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之3），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。七、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。八、特此公告。

公告序號：1主旨：公告召開本公司一０二年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/05/31停止過戶日期起日：102/04/02停止過戶日期迄日：102/05/31公告內容：依據：公司法規定及一０二年三月二十日本公司董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：一０二年五月三十一日（星期五）上午九時整。二、開會地點：本公司401會議室(新竹縣竹北市台元街32號4樓之3)。召開事由：（一）報告事項：1.本公司一０一年度營業狀況報告。2.監察人查核本公司一０一年度營業報告書、財務報表、虧損撥補及盈餘分配案報告。（二）承認事項：1.本公司一０一年度營業報告書及財務報表案，提請　承認。2.本公司一０一年度虧損撥補及盈餘分配案，提請　承認。(三) 討論及選舉事項：1.董事及監察人改選案。（四）臨時動議。三、停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自一０二年四月二日起至一０二年五月三十一日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日102年4月1日(星期一)下午4時前駕臨或郵寄台北市中正區博愛路17號3樓本公司股務代理人（永豐金證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續（掛號郵寄者以102年4月1日(最後過戶日)郵戳為憑）。四、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：02-23816288）。依證交法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會開會通知書及股東常會議事錄，得以公告方式為之，如該等股東欲出席股東會，敬請以書面方式加蓋原留印鑑，至本公司股務代理機構領取開會通知書，或攜帶身份證及印鑑於開會當日前往會場辦理親自出席股東會。五、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於一０二年三月二十九日至一０二年四月八日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：新德科技股份有限公司股務部（地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之3）。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之3），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。七、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。八、特此公告。