新德科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/03/202.發生緣由:本公司董事會決議通過一０一年度虧損撥補及盈餘分配案3.因應措施:(1)董事會決議日期:102/03/20(2)發放股利種類及金額:本年度不分派現金及股票股利 4.其他應敘明事項:(1)擬配發員工現金紅利新台幣1,620,870元(2)擬配發董監酬勞新台幣162,087元

1.董事會決議日:101/05/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:葉進男 新德科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:何聯慶 新德科技股份有限公司新任董事長5.異動原因:董事長辭任6.新任生效日期:101/05/247.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:101/05/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:葉進男 新德科技股份有限公司原任董事長4.新任者姓名及簡歷:何聯慶 新德科技股份有限公司新任董事長5.異動原因:董事長辭任，重新選任6.新任生效日期:101/05/247.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/272.發生緣由:本公司董事會決議通過一００年度虧損撥補案3.因應措施:(1)董事會決議日期:101/03/27(2)發放股利種類及金額:無股利發放 4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告召開本公司一０一年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/21停止過戶日期起日：101/04/23停止過戶日期迄日：101/06/21公告內容：依據：公司法規定及一０一年三月二十七日本公司董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：一０一年六月二十一日（星期四）上午九時整。二、開會地點：本公司401會議室(新竹縣竹北市台元街32號4樓之3)。召開事由：（一）報告事項：1.本公司一００年度營業狀況報告。2.監察人查核本公司一００年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案報告。3.本公司一００年度庫藏股執行情形結果報告。（二）承認事項：1.本公司一００年度營業報告書及財務報表案，提請　承認。2.本公司一００年度虧損撥補案，提請　承認。（三）臨時動議。三、停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自一０一年四月二十三日起至一０一年六月二十一日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日(因適逢假日)提前至101年4月20日(星期五)下午4時前駕臨或郵寄台北市中正區博愛路17號3樓本公司股務代理人（永豐金證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續（掛號郵寄者以101年4月22日(最後過戶日)郵戳為憑）。四、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：02-23816288）。依證交法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會開會通知書及股東常會議事錄，得以公告方式為之，如該等股東欲出席股東會，敬請以書面方式加蓋原留印鑑，至本公司股務代理機構領取開會通知書，或攜帶身分證及印鑑於開會當日前往會場辦理親自出席股東會。五、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於一０一年四月十三日至一０一年四月二十三日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：新德科技股份有限公司股務部（地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之3）。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之3），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。七、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。八、特此公告。

1.事實發生日:100/11/222.發生緣由:本公司100年第一次股東臨時會重要決議3.因應措施:(1)通過修訂「公司章程」案。4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：新德科技股份有限公司增資發行新股變更登記核准公告公告內容：一、本公司以九十九年度股東股息紅利及員工紅利轉增資發行普通股1,318,658股(含員工紅利發行新股522,604股)，經行政院金融監督管理委員會100年9月15日金管證發字第1000044577號函核准，並奉經濟部100年11月10日經授中字第10032740280號函核准變更登記在案。二、茲將股東股息紅利及員工紅利轉增資發行新股有關事項公告如後：(一)原已發行股票：普通股39,962,712股，每股面額10元，實收資本額新台幣399,627,120元。(二)本次股東股息紅利及員工紅利轉增資發行新股：普通股1,318,658股，每股面額10元，計新台幣13,186,580元。(三)增資後發行股份：普通股41,281,370股，每股面額10元，計新台幣412,813,700元。(四)新股權利義務：與原已發行股份相同。(五)股票簽證機構：中國信託商業銀行信託部。(五)新股發放日期：訂於100年12月01日起開始發放。三、敬請各位股東攜帶股票領取單並蓋妥原留印鑑，至本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司，地址：台北市博愛路17號3樓領取。四、特此公告。

公告序號：1主旨：新德科技股份有限公司一００年盈餘轉增資發行新股公告公告內容：依據：依本公司股東會決議及公司法第二七三條第二項規定辦理。一、本公司於民國一００年六月十七日經股東常會決議通過九十九年度盈餘分配，以九十九年度之盈餘轉增資分配股票股利，發行新股七九六、０五四股，員工紅利新台幣六、一五一、０五八元，轉增資發行新股五二二、六０四股，本次共發行記名式普通股一、三一八、六五八股，經呈奉行政院金融監督管理委員會一００年九月十五日金管證發字第1000044577號函核准在案。二、茲依公司法第二七三條第二項規定，將發行新股有關事項公告如後：(一)公司名稱：新德科技股份有限公司。(二)所營事業：１、資料儲存及處理設備製造業。２、電子零組件製造業。３、事務性機器設備批發業。４、事務性機器設備零售業。５、資訊軟體批發業。６、資訊軟體零售業。７、零子材料批發業。８、零子材料零售業。９、其他工商服務業(積體電路之設計、研究、開發)。１０、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)資本總額及每股金額：本公司額定資本額定為新臺幣伍億元整，分為伍仟萬股，每股新臺幣壹拾元整。(四)本公司所在地：新竹縣竹北市竹北里台元街三十二號四樓。(五)訂定章程日期：87年06月08日訂立，100年06月17日修訂。(六)董事及監察人之人數及任期：董事五人、監察人二人，任期三年，連選得連任。(七)已發行股份總額及每股金額：已發行股份總額三九、九六二、七一二股，每股新台幣壹拾元，計新台幣三九九、六二七、一二０元。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件如下：本次增資新台幣一四、一一一、五九八元，發行新股一、三一八、六五八股，每股新台幣壹拾元，均為記名式普通股，發行條件如下：(1).盈餘轉增資新台幣七、九六０、五四０元，發行新股七九六、０五四股，依配股基準日股東名冊所載股東及其持有股份，每仟股無償配發20.000000股。(2).員工紅利轉增資新台幣六、一五一、０五八元，轉增資發行新股五二二、六０四股，依本公司「員工紅利發放辦法」發放之。(3).配發不足一股之畸零股，股東得於本公司所定停止過戶日起五日內自行拼湊成一股，未於期限內以書面向本公司表明合併者，改以現金分派折算至元為止（元以下捨去），其股份授權董事長洽特定人依面額認購之；另員工紅利轉增資部分，發行價格依最近期會計師查核簽證之每股淨值決定之，其分配方式授權董事長及總經理處理之。(4).本次增資發行新股其權利義務與原已發行股份相同。(九)增資後股份總額：本次增資後實收資本總額新台幣四一二、八一三、七００元。(十)本次增資股票俟呈主管機關核准變更登記後三十日內配發，屆時將另行公告，並分函各股東。三、前述盈餘轉增資與每股配發股票股利0.20000000元，經一００年九月二十八日董事會議決議通過，茲訂定一００年十月十八日為除權配股基準日。依公司法第一六五條規定，自一００年十月十四日至十月十八日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而未辦理過戶之股東，務請於一００年十月十三日(星期五)下午四時前(郵寄過戶以郵戳日期為憑)駕臨台北市博愛路17號3樓永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，「電話：(02)23816288」。

公告序號：1主旨：公告召開本公司一００年第一次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：100/11/22停止過戶日期起日：100/10/24停止過戶日期迄日：100/11/22公告內容：依據：公司法規定及一００年九月二十八日本公司董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：一００年十一月二十二日（星期二）上午九時整。二、開會地點：本公司401會議室(新竹縣竹北市台元街32號4樓之3)。召開事由：（一）討論事項：1.修訂「公司章程」案。（二）臨時動議。三、停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自一００年十月二十四日起至一百年十一月二十二日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日100年10月21日(星期五)下午4時前駕臨或郵寄台北市中正區博愛路17號3樓本公司股務代理人（永豐金證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續（掛號郵寄者以100年10月21日(最後過戶日)郵戳為憑）。四、開會通知書及委託書於股東臨時會開會十五日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：02-23816288）。依證交法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東臨時會開會通知書及股東臨時會議事錄，得以公告方式為之，如該等股東預出席股東會，敬請以書面方式加蓋原留印鑑，至本公司股務代理機構領取開會通知書，或攜帶身分證及印鑑於開會當日前往會場辦理親自出席股東臨時會。五、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會二十三日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之3），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。六、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。七、特此公告。

1.事實發生日:100/09/282.發生緣由:(1)本公司訂定100年10月18日為配股及配息基準日。(2)本公司99年度盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股案，業經行政院金融監督管理委員會於100年9月15日金管證發字第1000044577號函核准在案。3.因應措施:(1)董事會決議日期：100/09/28(2)除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」)：除權息(3)發放股利種類及金額:一、股東股票股利轉增資發行新股796,054股(每股配發新台幣0.2元)及員工紅利轉增資發行新股522,604股，合計發行新股1,318,658股。二、股東現金股利：每股配發新台幣0.3元。(4)除權(息)交易日：100/10/12(5)最後過戶日：100/10/13(6)停止過戶起始日期：100/10/14(7)停止過戶截止日期：100/10/18(8)除權(息)基準日：100/10/184.其他應敘明事項:現金股利發放日100/11/10

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 55059 52645 去年同期 51807 47522 增減金額 3252 5123 增減百分比 6.28 10.78 本年累計 375810 351201 去年累計 305247 292386 增減金額 70563 58815 增減百分比 23.12 20.12 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.事實發生日:100/06/172.發生緣由:本公司股東會重要決議3.因應措施:(1)通過承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司九十九年度盈餘分配案：配發股東股票股利新台幣7,960,540元(每股配發新台幣0.2元)，股東現金股利新台幣11,940,814元(每股配發新台幣0.3元)，配發員工股票紅利新台幣6,151,058元，董監酬勞新台幣615,106元。(3)通過本公司九十九年度盈餘轉增資及員工分紅轉增資發行新股案：盈餘分配中股東股利新台幣七、九六０、五四０元及員工紅利新台幣六、一五一、０五八元，總計新台幣一四、一一一、五九八元轉增資發行新股。員工紅利轉增資發行新股之發行價格以最近一期經會計師查核簽證之每股淨值決定之。(4)通過修訂「公司章程」案。(5)通過修訂「背書保證作業程序」案。(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(7)董事及監察人補選案。4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/172.舊任者姓名及簡歷:董事：胡瑞樟3.新任者姓名及簡歷:董事：何修齊4.異動原因:補選董事5.新任董事選任時持股數:董事：何修齊持有股數1221910股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/15~102/06/147.新任生效日期:100/06/178.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/172.舊任者姓名及簡歷:監察人：陳正豪3.新任者姓名及簡歷:監察人：吳基立4.異動原因:補選監察人5.新任董事選任時持股數:監察人：吳基立持有股數434475股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/15~102/06/147.新任生效日期:100/06/178.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:同任期監察人變動比率:1/2

公告序號：1主旨：補充公告召開本公司一百年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：100/06/17停止過戶日期起日：100/04/19停止過戶日期迄日：100/06/17公告內容：依據：公司法規定及一百年三月二十一日本公司董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：一百年六月十七日（星期五）上午九時整。二、開會地點：本公司401會議室(新竹縣竹北市台元街32號4樓之3)。召開事由：（一）報告事項：1.本公司九十九年度營業狀況報告。2.監察人查核本公司九十九年度財務報表報告。3.九十九年度庫藏股執行情形結果報告。（二）承認事項：1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表案，提請　承認。2.本公司九十九年度盈餘分配案，提請　承認。（三）討論及選舉事項：1.本公司九十九年度盈餘轉增資及員工分紅轉增資發行新股案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「背書保證作業程序」案。4.修訂「資金貸與他人作業程序」案。5.董事及監察人補選案。(四) 臨時動議。三、停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自一百年四月十九日起至一百年六月十七日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日100年4月18日(星期一)下午4時前駕臨或郵寄台北市中正區博愛路17號3樓本公司股務代理人（永豐金證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續（掛號郵寄者以100年4月18日(最後過戶日)郵戳為憑）。四、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：02-23816288）。依證交法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會開會通知書及股東常會議事錄，得以公告方式為之，如該等股東預出席股東會，敬請以書面方式加蓋原留印鑑，至本公司股務代理機構領取開會通知書，或攜帶身分證及印鑑於開會當日前往會場辦理親自出席股東會。五、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於一百年四月十一日至一百年四月二十一日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：新德科技股份有限公司股務部（地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之3）。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之3），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。七、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。八、特此公告。

1.董事會決議日:100/03/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:葉進男/新德科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:何博文/新德科技股份有限公司執行副總經理5.異動原因:內部晉升6.新任生效日期:100/03/217.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告召開本公司一百年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/17停止過戶日期起日：100/04/19停止過戶日期迄日：100/06/17公告內容：依據：公司法規定及一百年三月二十一日本公司董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：一百年六月十七日（星期五）上午九時整。二、開會地點：本公司401會議室(新竹縣竹北市台元街32號4樓之3)。召開事由：（一）報告事項：1.本公司九十九年度營業狀況報告。2.監察人查核本公司九十九年度財務報表。（二）承認事項：1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表案，提請　承認。2.本公司九十九年度盈餘分配案，提請　承認。（三）討論及選舉事項：1.本公司九十九年度盈餘轉增資及員工分紅轉增資發行新股案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「背書保證作業程序」案。4.修訂「資金貸與他人作業程序」案。5.董事及監察人補選案。(四) 臨時動議。三、停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自一百年四月十九日起至一百年六月十七日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日100年4月18日(星期一)下午4時前駕臨或郵寄台北市中正區博愛路17號3樓本公司股務代理人（永豐金證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續（掛號郵寄者以100年4月18日(最後過戶日)郵戳為憑）。四、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：02-23816288）。依證交法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會開會通知書及股東常會議事錄，得以公告方式為之，如該等股東預出席股東會，敬請以書面方式加蓋原留印鑑，至本公司股務代理機構領取開會通知書，或攜帶身分證及印鑑於開會當日前往會場辦理親自出席股東會。五、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於一百年四月十一日至一百年四月二十一日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所：新德科技股份有限公司股務部（地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之3）。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之3），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。七、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。八、特此公告。

1.事實發生日:100/03/212.發生緣由:本公司董事會決議九十九年度盈餘分配事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:100/03/21(2)發放股利種類及金額:擬配發股東股票股利新台幣7,960,540元(每股配發新台幣0.2元)。擬配發股東現金股利新台幣11,940,814元(每股配發新台幣0.3元)。4.其他應敘明事項:(1)擬配發員工股票紅利新台幣6,151,058元。(2)擬配發董監酬勞新台幣615,106元。(3)本案經股東會決議通過後，擬授權董事會另行訂定除權息及增資基準日，員工紅利轉增資發行新股之發行價格以最近一期經會計師查核簽證之每股淨值決定之，俟後如因員工認股權或其他原因，致影響配股/息基準日流通在外股數，股東配股及配息因而發生變動，授權董事會依有關規定辦理。

1.事實發生日:100/03/212.發生緣由:董事會決議九十九年度盈餘轉增資及員工分紅轉增資發行新股事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:100/03/21(2)發行股數:盈餘轉增資發行796,054股，員工分紅轉增資發行520,000股。(3)每股面額:10元。(4)發行總金額:盈餘轉增資新台幣7,960,540元，員工分紅轉增資新台幣6,151,058元。(5)發行價格:員工分紅轉增資依最近一期經會計師查核簽證之每股淨值。(6)員工認購股數及配發金額:員工分紅轉增資發行520,000股。(7)公開銷售股數:不適用。(8)原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發20股。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得於本公司所定停止過戶日起五日內自行拼湊成一股，未於期限內以書面向本公司表明合併者，改以現金分派折算至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人依面額認購之；另員工分紅轉增資部分，其分配方式授權董事長及總經理處理之。(10)本次發行新股之權利義務:與原股份相同。(11)本次增資資金用途:充實營運資金。4.其他應敘明事項:俟後如因員工認股權、庫藏股買回及轉讓或其他原因，致影響配股/息基準日流通在外股數，股東配股率及配息率因而發生變動，授權董事會依有關規定辦理。若因主管機關職權行使緣故，致盈餘分派或增資計劃之內容、方式與股東會決議通過之內容有所不同時，授權董事長配合法令規定或主管機關要求，全權處理之。

1.事實發生日:99/06/152.發生緣由:本公司股東會重要決議3.因應措施:(1)通過承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。(2)通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。(3)全面改選董事及監察人案。(4)解除新任董事競業禁止之限制案。4.其他應敘明事項:無