新應材公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/01/16

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/01/17

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

113年12月4日證櫃審字第11301023051號函核准。

(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股10,286,000股，

每股面額新台幣10元，共計新台幣102,860,000元，業經財團法人中華民國

證券櫃檯買賣中心113年12月13日證櫃審字第1130011365號函核准在案。

(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年01月16日證櫃審字第

11400000943號函核准，將於114年01月17日起上櫃掛牌買賣，並自同日起

終止興櫃買賣。

1.事實發生日:114/01/15

2.公司名稱:新應材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股10,286,000股，競價拍賣最低承銷價

格為每股新台幣410.26元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格

認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣587.07元；公開申購承銷價

格為每股新台幣480.00元；總計新台幣5,730,247,990元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日：114年1月15日

1.事實發生日:114/01/15

2.公司名稱:新應材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:114/01/17~114/02/03

(2)承銷價:每股新台幣480元

(3)公開承銷數量:9,257,000股(不含過額配售數量)

(4)過額配售數量:0股

(5)佔公開承銷數量比例:0%

(6)過額配售所得價款:新台幣0元

1.事實發生日:114/01/10

2.公司名稱:新應材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限已於114年1月10日截止，

惟仍有部份員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。

6.因應措施:

(1)依公司法第267條第一項準用同法第142條之規定辦理，自114年1月11日起至114年

2月11日下午3時30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至台新國際商業銀行敦南分行暨全國

各分行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。

(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥入

認股人登記之集保帳戶。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:三立新聞網

2.報導日期:114/01/09

3.報導內容:三立新聞網:「 …未來兩年營收成長空間可期，預估2025年每股盈餘

（EPS）可達11.26元，到2026年更上看18.91元，展現強勁的成長動能。」、

「預期2025年營收將達到41.53億元，2026年更有望突破57.99億元。」

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)該篇報導非本公司發布之新聞，為避免誤導，特此澄清。

(2)本公司所有財務資訊均依法公告於公開資訊觀測站。

(3)本公司並未對外界提供任何預測性財務資料，且亦未對外公開揭露財務預測資訊，

該報導有關財務數字係屬媒體臆測及推論。

(4)有關本公司財務等各項資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/01/03

2.公司名稱:新應材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股10,286,000股，每股面

額新台幣10元，總額新台幣102,860,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣

中心113年12月13日證櫃審字第1130011365號號函申報生效在案。

(2)本次現金增資採溢價發行方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣410.26元，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其

數量加權平均價格為新台幣587.07元，高於最低承銷價之1.17倍，故公開申購承銷

價格以每股新台幣480元發行。

(3)本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股股份相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/12/24

2.公司名稱:新應材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股10,286,000股，每股面

額新台幣10元，總額新台幣102,860,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣

中心113年12月13日證櫃審字第1130011365號號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股依公司法第267條第1項規定，保留發行新股總股數10%計

1,029,000股供本公司員工認購，員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特

定人認購，其餘9,257,000股依證交法第28條之一及本公司113年6月21日股東常

會決議通過，原股東放棄優先認股之權利，全數委由證券承銷商辦理上櫃前之公開

承銷。對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承

銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資發行新股10,286,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷

價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個

營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為

上限，暫訂為每股新台幣480元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每

一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量

加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.17倍為上限，故發行價格暫訂

為每股新台幣480元溢價發行。

四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：民國113年12月27日至民國113年12月31日。

2.公開申購期間：民國114年1月7日至民國114年1月9日。

3.員工認股繳款期間：民國114年1月8日至民國114年1月10日。

4.競價拍賣扣款日期：民國114年1月8日。

5.公開申購扣款日期：民國114年1月12日。

6.特定人認股繳款日期：民國114年1月13日至114年1月15日。

7.增資基準日：民國114年1月15日。

五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股股份相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

(更正競價拍賣底價)公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

1.事實發生日:113/12/24

2.公司名稱:新應材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股10,286,000股，每股面

額新台幣10元，總額新台幣102,860,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣

中心113年12月13日證櫃審字第1130011365號號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股依公司法第267條第1項規定，保留發行新股總股數10%計

1,029,000股供本公司員工認購，員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特

定人認購，其餘9,257,000股依證交法第28條之一及本公司113年6月21日股東常

會決議通過，原股東放棄優先認股之權利，全數委由證券承銷商辦理上櫃前之公開

承銷。對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承

銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資發行新股10,286,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷

價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個

營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為

上限，暫訂為每股新台幣410.26元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每

一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量

加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.17倍為上限，故發行價格暫訂

為每股新台幣480.00元溢價發行。

四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：民國113年12月27日至民國113年12月31日。

2.公開申購期間：民國114年1月7日至民國114年1月9日。

3.員工認股繳款期間：民國114年1月8日至民國114年1月10日。

4.競價拍賣扣款日期：民國114年1月8日。

5.公開申購扣款日期：民國114年1月12日。

6.特定人認股繳款日期：民國114年1月13日至114年1月15日。

7.增資基準日：民國114年1月15日。

五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股股份相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/12/24

2.公司名稱:新應材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話

(1)股務代理機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理本部

(2)股務代理機構辦公處所:台北巿中正區忠孝東路二段95號1樓

(3)股務代理機構聯絡電話:(02)3393-0898。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:先探投資週刊

2.報導日期:113/12/20

3.報導內容:no.2331期第85頁……法人圈對於新應材的估算，預計二四年每股淨利

約七.五~八.五元，二五年將會開始賺進一個以上的股本……

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)上述相關報導資訊，純屬媒體臆測。

(2)有關本公司財務等各項資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:經濟日報/工商時報/網路媒體.....

2.報導日期:113/12/20

3.報導內容:

經濟日報：.....年底是材料廠傳統旺季，看好今年營收及獲利可望雙創新高。展望

2025年，面板材料營收估將小幅衰退；半導體產材料市場預料可成長近三成。

工商時報：....法人推估，今年營收約33億元，EPS上看7.5∼8.5元。

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)上述相關報導資訊，純屬媒體臆測，非本公司提供。

(2)有關本公司財務等各項資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/12/23

1.召開法人說明會之日期：113/12/23

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅一廳(地點：台北市信義區松壽路2號)

4.法人說明會擇要訊息：(1)本次上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。

(2)為使入場更為順暢，欲參加者請先至reurl.cc/RLv8yx填寫報名表。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： 網址：www.aemc.com.tw/investors/shareholder/236/#content

7.其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/12/16

2.公司名稱:新應材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)訂約日期：113/12/16

(2)委託代收價款機構

員工認股代收股款機構：台新國際商業銀行敦南分行

競價拍賣及公開申購代收股款機構：兆豐國際商業銀行金控總部分行

(3)委託存儲專戶機構：兆豐國際商業銀行敦南分行

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:三立新聞網/名家專欄、今周刊

2.報導日期:113/11/28

3.報導內容:....預估新應材今年每股稅後純益（EPS）將達9.54元，有望首度賺近一個

股本..

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)上述相關報導資訊，純屬媒體臆測，非本公司提供。

(2)有關本公司財務等各項資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/11/25

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,286,000股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:4,813,848,000元

6.發行價格:暫定發行價格為每股新臺幣468元溢價發行，實際發行需依公開承銷時之

新股承銷價而定，惟向金融監督管理委員會委託之機構申報之暫定發行價格及實際發

行價格擬授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:1,029,000股

8.公開銷售股數:9,257,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%，計1,029,000股由本公司員工認購，

其餘90%計9,257,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司民國113年6月21日股東常

會之決議，由原股東放棄優先認股之權利，全數提撥供本公司辦理上櫃前之公開承銷，

不受公司法第267條關於原股東儘先分認之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。

(2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券承銷或再行銷售

有價證券處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:

本次增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同，並採無實體發行。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日及

繳款期間等發行新股之相關事宜。

(2)本次現金增資發行新股所定發行股份、發行價格、發行條件及其他相關事項，如

因法律規定或主管機關要求，基於營運評估或是客觀環境需予修正變更時，授權

董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/11/11

2.審計委員會通過財務報告日期:113/11/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,406,633

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):856,375

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):446,785

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):629,789

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):524,004

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):524,446

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.39

11.期末總資產(仟元):5,106,933

12.期末總負債(仟元):2,338,968

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,758,047

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,549,810

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):533,714

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):280,753

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):436,446

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):368,575

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):368,726

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.5

11.期末總資產(仟元):4,751,008

12.期末總負債(仟元):2,138,221

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,602,578

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/08/12

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林義盛/副總經理

3.許可從事競業行為之項目:林義盛副總經理擔任成信實業(股)公司法人董事代表人。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/07/23

2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/23

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):691,959

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):207,417

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,284

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):197,717

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):172,857

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):173,022

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.11

11.期末總資產(仟元):4,603,513

12.期末總負債(仟元):2,208,183

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,395,330

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/23

2.公司名稱:新應材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項。

(1)通過本公司113年第2季執行109年度員工認股權憑證認購新股訂定增資基準日，

以辦理公司資本額變更登記案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。