新永安有線電視公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:98/09/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳振隆、賴冠伶、吳芳模、林瑞成、陳碧鳳3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事，為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:98/09/30~101/09/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:本公司為單一法人股東，由該法人股東直接指派本公司董事，指派後新董事之任期為三年，期間為98/09/30~101/09/29

主旨： 董事會決議新永安有線電視(股)公司（下稱『新永安公司』）與鉅達投資(股)公司（下稱『鉅達公司』）股票換發基準日。 公告內容 一、本公司與鉅達公司股份轉換案，轉換後本公司成為單一股東公司，鉅達公司為本公司之單一法人股東。業經本公司九十八年六月十日第一次股東臨時會決議通過，並經董事會決議訂定98年7月1日為股份轉換基準日。鉅達公司業經經濟部九十八年八月十二日經授商字第09801183090號函核准變更登記在案。二、茲將股份轉換事項公告如後：（一）1.本次換股比例為1：1，依『股票換發基準日』股東名簿記載各股東持有股份為準。2.換發之股票為57,606,835股，每股新台幣10元，總計金額為576,068,350元。3.換股後股份總額及每股金額：本次股份轉換後實收資本額為576,068,350元，分為57,606,835股，每股面額壹拾元。4.換股後各股東仍享有同等之股東權利義務。（二）換發時程：最後過戶日：九十八年八月二十一日，股票換發基準日：九十八年八月二十六日，開始換發日：九十八年九月十一日。（三）股票過戶機構：新永安有線電視（股）公司。（台南縣永康市廣興街83號、電話：06-2057777。）三、其他應敘明事項：1.本公司會印製換發股票之申請書及通知書寄送給各股東，憑以辦理換發新股票。2.股東應持舊股票、身份證、本公司寄送之換發通知書及原留印鑑至本公司辦理換票。四、除另函通知各股東外，特此公告。

董事會決議新永安有線電視(股)公司與鉅達投資(股)公司股票換發基準日。1.事實發生日:98/08/192.發生緣由:本公司與鉅達投資(股)公司股份轉換案，轉換後本公司成為單一股東公司，鉅達投資(股)公司為本公司之單一法人股東。依據98年8月12日經授商字第09801183090號函，本公司已通過申請股份轉換乙案，換股計畫內容：一、本次換發之股票為57606835股，每股新台幣10元，總計金額為576068350元。二、本次換發股票，依『股票換發基準日』股東名簿記載各股東持有股份為準。三、換發處所：本公司（一）地址：台南縣永康市廣興街83號。（二）電話：06-2057777。四、換發時程：（一）最後過戶日：九十八年八月二十一日，（二）股票換發基準日：九十八年八月二十六日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司會印製換發股票之申請書及通知書寄送給各股東，憑以辦理換發新股票。二、股東應持舊股票、身份證、本公司寄送之換發通知書及原留印鑑至本公司辦理換票。三、除另函通知各股東外，特此公告。

1.董事會決議日:98/07/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:仲昱投資股份有限公司代表人吳振隆4.新任者姓名及簡歷:鉅達投資股份有限公司代表人吳振隆5.異動原因:因股份轉換案，鉅達公司成為本公司之單一法人股東6.新任生效日期:98/07/027.其他應敘明事項:董事會一致推選由鉅達投資股份有限公司代表人吳振隆擔任董事長

1.發生變動日期:98/07/012.舊任者姓名及簡歷:董事︰吳振隆/仲昱投資股份有限公司代表人董事︰吳芳模/仲昱投資股份有限公司代表人董事︰林瑞成/仲昱投資股份有限公司代表人董事︰賴冠伶/仲昱投資股份有限公司代表人董事︰陳碧鳳/仲昱投資股份有限公司代表人3.新任者姓名及簡歷:董事︰吳振隆/鉅達投資股份有限公司代表人董事︰賴冠伶/鉅達投資股份有限公司代表人董事︰吳芳模/鉅達投資股份有限公司代表人董事︰陳碧鳳/鉅達投資股份有限公司代表人董事︰林瑞成/鉅達投資股份有限公司代表人4.異動原因:股份轉換後，成為單一法人股東5.新任董事選任時持股數:576068356.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/08/24~100/08/237.新任生效日期:98/07/018.同任期董事變動比率:100%9.其他應敘明事項:新任期自股份轉換基準日起算3年

1.事實發生日:98/06/102.發生緣由:本公司經98.06.10股東會決議通過擬以百分之百股份轉換之方式新設鉅達投資(股)公司，使本公司轉換成鉅達投資(股)公司百分之百持股之子公司。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司將依企業併購法第二十九條及第三十條等規定，由鉅達公司受讓本公司於股份轉換基準日止全部已發行之普通股股份，作為鉅達公司新設發行普通股之股款，鉅達公司並發行新股予股份轉換基準日止本公司股東。經董事會決議，本公司換股比例以民國97年12月31日經會計師查核簽證之財務報告為基礎，參酌本公司及未來經營狀況後，並訂定98.07.01為股份轉換基準日。

1.股東會決議日:98/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳振隆、吳芳模、賴冠伶3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:NA5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:董監事之任期自公司公司設立登記日起起算3年

1.事實發生日:98/06/102.發生緣由:董事會決議事項。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:董事會依據股東會通過之股份轉換決議，授權董事長與鉅達投資(股)公司分別協調訂定98/07/01為股份轉換基準日。

1.發生變動日期:97/08/242.舊任者姓名及簡歷:董事︰吳振隆/仲昱投資股份有限公司代表人董事︰王麟祥/仲昱投資股份有限公司代表人董事︰吳芳模/仲昱投資股份有限公司代表人董事︰吳皓昱/仲昱投資股份有限公司代表人董事︰林瑞成/仲昱投資股份有限公司代表人董事︰呂麗貞/仲昱投資股份有限公司代表人董事︰吳國利/仲昱投資股份有限公司代表人3.新任者姓名及簡歷:董事︰吳振隆/仲昱投資股份有限公司代表人董事︰吳芳模/仲昱投資股份有限公司代表人董事︰賴冠伶/仲昱投資股份有限公司代表人董事︰林瑞成/仲昱投資股份有限公司代表人董事︰陳碧鳳/仲昱投資股份有限公司代表人4.異動原因:本屆(第七屆)任期將於97/8/23屆滿，為配合股東常會之召開，提前先選出第八屆之新任董事5.新任董事選任時持股數:仲昱投資股份有限公司：14060162股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:94/08/24~97/08/237.新任生效日期:97/8/248.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:配合公司章程修改，降低席次，第七屆董事做至任期屆滿為止。

1.董事會決議日:97/05/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:仲昱投資股份有限公司代表人吳振隆4.新任者姓名及簡歷:仲昱投資股份有限公司代表人吳振隆5.異動原因:本屆任期將於97/08/23屆滿，配合股東常會召開，提前先選舉出新任董事及董事長6.新任生效日期:97/08/247.其他應敘明事項:董事會一致推選由仲昱投資股份有限公司代表人吳振隆續任董事長

1.董事會決議日:94/11/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:黃三明 新永安有線電視(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:吳振隆 新永安有線電視(股)公司董事長5.異動原因:個人生涯規劃6.新任生效日期:94/11/077.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:94/08/242.舊任者姓名及簡歷:陳正裕/正裕國際開發負責人3.新任者姓名及簡歷:王麟祥吳皓昱黃三明呂麗貞以上皆為仲昱投資(股)公司代表人4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:106449206.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:94/08/24~97/08/237.新任生效日期:94/08/248.同任期董事變動比率:57.149.其他應敘明事項:配合修章降低席次全面改選

1.董事會決議日:94/07/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:李秋桂 仲昱投資(股)公司 董事4.新任者姓名及簡歷:吳振隆 仲昱投資(股)公司負責人5.異動原因:補選6.新任生效日期:94/07/147.其他應敘明事項:吳振隆為仲昱投資(股)公司代表人

1.發生變動日期:94/07/122.舊任者姓名及簡歷:董事:李秋桂/本公司董事長董事:陳文貴/雙子星有線電視股份有限公司代表人董事:趙辜懷箴/三冠王有線電視股份有限公司代表人董事:曾耀樟/和正股份有限公司代表人董事:曾貴蘭/和田投資股份有限公司代表人董事:陳正強董事:蔡梅菊3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/08/10~96/08/097.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:63.64%9.其他應敘明事項:近期召開股東臨時會選舉之

1.董事會決議日:不適用2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:李秋桂/新永安有線電視股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:辭職6.新任生效日期:不適用7.其他應敘明事項:近期召開董事會推選新任董事長

一、開會時間：中華民國九十四年五月十日（星期二）上午十時。二、開會地點：台南縣永康市廣興街83號（本公司五樓會議室）。三、依公司法第一六五條規定，自民國九十四年三月十二日起至五月十日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶手續之股東，務請於民國九十四年三月十一日下午五時前駕臨本公司辦理過戶手續。四、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請向本公司股務室查詢(電話：06-2057777轉207)，另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。五、待此公告。

一、本公司於93年5月27日股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股7,513,935股，每股面額新台幣壹拾元整。業經呈奉行政院金融監督管理委員會九十三年七月十四金管證一字第○九三○一二九七八四號函核准在案。二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如後：(一)公司名稱：新永安有線電視股份有限公司(二)所營事業：1.有線電視系統之經營業務。2.社區共同天線之安裝及架設。3.經營電信加值網路。4.代理國內外演藝人員演出之安排。5.廣告企劃與設計及製作。6.前項有關產品進出口貿易。7.E603010電纜安裝工程業。8.E701010通信工程業。9.E701020衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業。10.F113070電信器材批發業。11.F213060電信器材零售業。12.J303010雜誌業。13.J304010圖書出版業。14.I601010租賃業。15.F301030一般百貨業。16.E605010電腦設備安裝業。17.JZ99050仲介服務業。18.I301010資訊軟體服務業。19.G901011第一類電信事業。20.G902011第二類電信事業。21.除許可業務除外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原發行股份總額及每股金額：原發行股份總額計：50,092,900股，每股面額新台幣壹拾元，全額發行。(四)本公司所在地：台南縣永康市廣興街八十三號。(五)公告方式：公告於公開資訊觀測站。(六)董事及監察人之人數及任期：董事十一人、監察人三人，任期均為三年，連選得連任。(七)訂立章程之年、月、日：民國八十三年六月十八日訂立，民國九十三年五月二十七日第十三次修訂。(八)本次發行新股總額、每股金額及發行條件：1. 盈餘轉增資75、139、350元，發行新股7、513、935股，每股面額新台幣壹拾元，按配股基準日股東名簿所載股東持有股數每仟股無償配發150股，配發不足一股之畸零股全數由本公司職工福利委員會承受。2. 本次增資發行新股之權利義務與原發行普通股股份相同。(九)增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為576、068、350元，分為57、606、835股，每股面額新台幣壹拾元，均為記名式普通股。(十)增資計劃用途：分區鋪設雙向網路系統。(十一)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內印發，屆時另行公告及分函通知各股東。三、茲訂定93年7月25日為配股基準日，依公司法第165條規定，自93年7月21日至93年7月25日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於93年7月20日下午五點前駕臨本公司股務室(台南縣永康市廣興街八十三號，電話：06—2057777)辦理過戶手續，俾享受配股權利。四、特比公告。

1.董事會決議日:93/05/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:李秋桂(仲昱投資(股)公司代表人) 新永安有線電視董事長4.新任者姓名及簡歷:李秋桂 新永安有線電視董事長5.異動原因:改選6.新任生效日期:93/08/107.其他應敘明事項:舊任日期至93/08/09

1.董事會決議日:92/12/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:郭光料 新永安有線電視(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:黃三明 南郡傳播股份有限公司總經理5.異動原因:個人生涯規劃6.新任生效日期:93/02/017.其他應敘明事項:舊任任期至93/01/31

新永安有線電視股份有限公司董事會召開九十二年度股東常會補充公告中華民國九十二年四月十六日新總字第069號主旨：增列九十二年度股東常會會議主要內容之議案。依據：公司法及本公司董事會決議。公告事項：一、會議主要內容：增列議案如下：選舉事項：1.補選董事案二、特此公告。(本公司召開九十二年度股東常會公告於92.03.19已上傳)