旭晶能源科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/06/132.舊任者姓名及簡歷:郭彥廷，董事長裕瑞投資(股)公司，董事永進投資(股)公司，董事楊煒輝，獨立董事倪銘鑫，獨立董事黃(王京)敏，獨立董事湯肖池，監察人3.新任者姓名及簡歷:獨立董事倪銘鑫先生，本公司獨立董事獨立董事侯宜秀女士，侯宜秀法律事務所主持律師董事裕瑞投資(股)公司代表人郭彥廷先生，本公司董事長董事裕瑞投資(股)公司代表人李京熙女士，Alpha Glory Limited 董事董事永進投資(股)公司，本公司董事監察人張勝傑先生，昕宇法律事務所律師監察人陳碧珠女士，杉和實業(股)公司業務經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數:倪銘鑫，0股侯宜秀，0股裕瑞投資(股)公司代表人郭彥廷，700,000股裕瑞投資(股)公司代表人李京熙，700,000股永進投資(股)公司，13,022,961股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/20~105/06/198.新任生效日期:105/06/13~108/06/129.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:倪銘鑫先生獨立董事:侯宜秀女士董事裕瑞投資(股)公司代表人:郭彥廷先生董事裕瑞投資(股)公司代表人:李京熙女士3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為投資或經營屬於公司營業範圍內之行為或擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

公告本公司105年04月份自結之流動比率、速動比率、負債比率情形及未來三個月預計現金收支情形及銀行融資使用狀況1.事實發生日:105/05/312.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1030030063號函辦理(一)、105年04月底自結之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=22.89%速動比率=16.21%負債比率=95.08%(二)、本公司未來三個月預計現金收支情形（單位：NT千元）項目/月份 105年05月底 105年06月底 105年07月底期初餘額 58,157 77,762 98,112現金流入 57,606 57,606 57,606現金流出 -38,001 -37,286 -41,143期末餘額 77,762 98,112 114,575(三)、本公司銀行融資額度及使用情形（單位：NT千元）項目 融資額度 已使用額度 未使用額度長期聯貸案 9,050,000 4,709,000 0(註)註:長期聯貸案因太陽能景氣影響停止動撥6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)流動比率=(流動資產/流動負債)(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)(3)負債比率=(負債總額/資產總額)(4)未來三個月預計現金收支情形不含受限制之資產

1.事實發生日:105/05/232.公司名稱:旭晶3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:針對5月19日電子時報「傳綠能與旭晶合作生變昱晶:當下只考慮合作」之相關報導內容純屬媒體臆測。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :105/04/282.發生緣由:苗栗分公司未取得固定污染源操作許可證且未申請試車計劃即進行設備試車操作3.處理過程:本公司收到苗栗縣政府違反空污法裁決書罰鍰10萬元4.預估可能損失:新台幣10萬元整5.可能獲得保險理賠之金額:無6.預計改善情形及未來因應措施:本公司苗栗分公司已取得固定污染源操作試車證，待苗栗縣政府環保局複查通過即可取得固定污染源操作許可證。7.其他應敘明事項:對本公司業務財務未有重大影響。

1.事實發生日:105/04/282.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司於105年04月28日召開第三屆第16次董事會。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司105年04月28日董事會重要決議事項如下:(1)通過本公司民國一Ｏ四年度合併財務報表及個體財務報表案。(2)通過本公司民國一Ｏ四年度虧損撥補案。(3)通過本公司一Ｏ四年度營業報告書案。(4)通過擬辦理本公司一Ｏ五年現金增資發行新股案。(5)審查受理股東提案暨董事(含獨立董事)、監察人候選人資格案。(6)通過提報股東會本公司累積虧損達實收資本額1/2案。(7)通過向金融機構申請融資額度案。

1.事實發生日:105/04/282.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:董事會決議擬不分派股利。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/04/282.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股200,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:預計募集新台幣300,000,000元。6.發行價格:暫定每股新台幣1.5元。7.員工認購股數或配發金額:保留發行股數之10%由本公司員工認購。8.公開銷售股數:無。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):暫定每仟股認購642.36股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購未滿一股之畸零股，得由股東自行在認股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。員工及原股東放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資案件俟呈主關機關申報生效後，擬請授權董事長訂定現金增資認股基準日，另本次現金增資之發行價格、發行股數、發行條件、計畫項目、資金運用計畫及進度、預計可能產生效益及現金增資繳款日程等相關事宜，如經主關機關要求或客觀環境所需而修正時，擬請授權董事長全權處理之。

公告本公司105年03月份自結之流動比率、速動比率、負債 比率情形及未來三個月預計現金收支情形及銀行融資使用狀況1.事實發生日:105/04/262.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1030030063號函辦理(一)、105年03月底自結之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=25.91%速動比率=21.24%負債比率=94.73%(二)、本公司未來三個月預計現金收支情形（單位：NT千元）項目/月份 105年04月底 105年05月底 105年06月底期初餘額 42,556 66,042 85,647現金流入 57,606 57,606 57,606現金流出 -34,120 -38,001 -37,256期末餘額 66,042 85,647 105,997(三)、本公司銀行融資額度及使用情形（單位：NT千元）項目 融資額度 已使用額度 未使用額度長期聯貸案 9,050,000 4,712,000 0(註)短期融資額度 96,360 0 96,360註:長期聯貸案因太陽能景氣影響停止動撥6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)流動比率=(流動資產/流動負債)(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)(3)負債比率=(負債總額/資產總額)(4)未來三個月預計現金收支情形不含受限制之資產

1.事實發生日:105/04/122.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:子公司將營收淨額公告，誤植為總額申報本公司105年1~2月單月營收及105年1~3月累計營收，更正如下:(一)、單月營收（單位：NT千元）項目/月份　 105年1月 105年2月更正前單月營收 143,418 95,779更正後單月營收 80,086 58,377(二)、累計營收（單位：NT千元）項目/月份　　 105年1~1月 105年1~2月 105年1~3月更正前累計營收 143,418 239,197 277,342更正後累計營收 80,086 138,463 176,6086.因應措施:因應措施:於公開資訊觀測站發重大訊息並重新公告7.其他應敘明事項:無

代重要子公司NOBLE CORPORATE LIMITED、GREEN FRONITERLIMITED等公告投資 GRACEFUL MARK LIMITED1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:GRACEFUL MARK LIMITED 普通股2.事實發生日:105/3/22~105/3/303.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量:NOBLE CORPORATE 投資1,000,000股 GREEN FRONITER 投資5,300,000股 SOLAR OASIS 投資3,700,000股(2)每單位價格:每股美金1元(3)交易總金額:美金10,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:100%子公司 GRACEFUL MARK LIMITED5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:現金匯款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)持有數量:NOBLE CORPORATE 1,000,000股 GREEN FRONITER 5,300,000股 SOLAR OASIS 3,700,000股(2)持有金額:NOBLE CORPORATE 美金1,000,000元 GREEN FRONITER 美金5,300,000元 SOLAR OASIS 美金3,700,000元(3)持股比例:NOBLE CORPORATE 10%，GREEN FRONITER 53%，SOLAR OASIS 37%(4)皆無權利受限之情形12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:(1)占公司總資產比例：NOBLE CORPORATE 111.56% GREEN FRONITER 34.28% SOLAR OASIS 97.37%(2)占歸屬於母公司業主之權益之比例：NOBLE CORPORATE 106.06% GREEN FRONITER 35.78% SOLAR OASIS 11.98%(3)母公司營運資金數額：NTD-525,394仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:營運規劃15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:增資非屬關係人交易，故不適用18.監察人承認日期:增資非屬關係人交易，故不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:上述總交易金額NTD324,890,000元(以美金兌換台幣平均匯率以32.489計算)

公告本公司105年02月份自結之流動比率、速動比率、負債 比率情形及未來三個月預計現金收支情形及銀行融資使用狀況1.事實發生日:105/03/292.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1030030063號函辦理(一)、105年02月底自結之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=23.91%速動比率=20.20%負債比率=91.80%(二)、本公司未來三個月預計現金收支情形（單位：NT千元）項目/月份 105年03月底 105年04月底 105年04月底期初餘額 50,431 80,327 111,111現金流入 67,563 67,563 67,563現金流出 -37,667 -36,779 -40,661期末餘額 80,327 111,111 138,013(三)、本公司銀行融資額度及使用情形（單位：NT千元）項目 融資額度 已使用額度 未使用額度長期聯貸案 9,050,000 4,712,000 0(註)短期融資額度 98,480 0 98,480註:長期聯貸案因太陽能景氣影響停止動撥6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)流動比率=(流動資產/流動負債)(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)(3)負債比率=(負債總額/資產總額)(4)未來三個月預計現金收支情形不含受限制之資產

1.事實發生日:105/03/242.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司於105年03月24日召開第三屆第14次董事會。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司105年03月24日董事會重要決議事項如下:(1)通過本公司一Ｏ四年度「內部控制制度聲明書」。(2)通過擬訂本公司第四屆董事(含獨立董事)、監察人選舉案(3)通過解除本公司改選後董事及其代表人競業禁止限制案(4)通過本公司一Ｏ五年股東常會受理持股1%以上股東提案權及提名權之時間及地點等相關作業事宜案。(5)通過本公司一Ｏ五年股東常會召開時間、地點及召集事由案。(6)通過本公司第二屆第七次薪酬委員會通過之議案。

1.董事會決議日期:105/03/242.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村中興路3號(中興工業區管理中心會議室)4.召集事由:(一)討論事項(一)配合公司法修正，修訂本公司「公司章程」部份條文案(二)報告事項(1).本公司一Ｏ四年度營業報告。(2).監察人審查一Ｏ四年度決算表冊報告。(3).現金增資執行進度報告。(4).其他事項報告(三)承認事項(1).承認一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案。(2).承認一Ｏ四年度盈虧撥補案。(四)選舉事項:選舉本公司第四屆董事及監察人(五)討論事項(二)討論解除第四屆董事及其代表人競業禁止限制案(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項:無。

公告本公司105年01月份自結之流動比率、速動比率、負債比率情形及未來三個月預計現金收支情形及銀行融資使用狀況1.事實發生日:105/02/262.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1030030063號函辦理(一)、105年01月底自結之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=24.53%速動比率=19.98%負債比率=91.33%(二)、本公司未來三個月預計現金收支情形（單位：NT千元）項目/月份 105年02月底 105年03月底 105年04月底期初餘額 50,009 87,925 126,840現金流入 72,536 72,536 72,536現金流出 -40,620 -33,621 -34,888期末餘額 87,925 126,840 164,488(三)、本公司銀行融資額度及使用情形（單位：NT千元）項目 融資額度 已使用額度 未使用額度長期聯貸案 9,050,000 4,715,000 0(註)短期融資額度 98,900 0 98,900註:長期聯貸案因太陽能景氣影響停止動撥6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)流動比率=(流動資產/流動負債)(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)(3)負債比率=(負債總額/資產總額)(4)未來三個月預計現金收支情形不含受限制之資產

公告本公司104年12月份自結之流動比率、速動比率、負債 比率情形及未來三個月預計現金收支情形及銀行融資使用狀況1.事實發生日:105/01/292.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1030030063號函辦理(一)、104年12月底自結之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=24.46%速動比率=19.84%負債比率=90.81%(二)、本公司未來三個月預計現金收支情形（單位：NT千元）項目/月份 105年01月底 105年02月底 105年03月底期初餘額 48,858 84,919 124,597現金流入 74,879 74,879 74,879現金流出 -38,818 -35,201 -31,496期末餘額 84,919 124,597 167,980(三)、本公司銀行融資額度及使用情形（單位：NT千元）項目 融資額度 已使用額度 未使用額度長期聯貸案 9,050,000 4,718,000 0(註)短期融資額度 97,660 0 97,660註:長期聯貸案因太陽能景氣影響停止動撥6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)流動比率=(流動資產/流動負債)(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)(3)負債比率=(負債總額/資產總額)(4)未來三個月預計現金收支情形不含受限制之資產

1.事實發生日:104/12/312.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司第三屆第十三次董事會重大決議如下:1).通過本公司部份折舊性資產耐用年限估計變動案。2).通過本公司105年度預算案。3).通過擬訂「公司提升自行編製財務報告計劃書」案。4).通過本公司轉投資公司之董事代表及監察人代表指派案。5).通過修訂本公司章程部分條文案。6).通過本公司105年度內部稽核計劃案。7).通過變更本公司登記地址案。8).通過第二屆第六次薪資報酬委員通過之議案。6.因應措施:發佈重大訊息。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/12/31 2.變動之性質:會計估計變動 3.變動之理由:能合理反映固定資產未來經濟效益 4.會計政策變動追溯適用變更年度之前一年度影響項目與預計影響數:不適用 5.對前一年度期初保留盈餘之實際影響數:不適用 6.影響數之決定在實務上不可行者，其追溯適用不可行之原因、會計政策變動如何適用及何時開始適用之說明:不適用 7.影響數之決定在實務上不可行者，簽證會計師對會計變動前一年度查核意見之影響表示之意見:不適用 8.簽證會計師就合理性逐項分析表示之意見:旭晶能源科技(股)公司(以下稱旭晶公司)於民國105年1月起擬延長部份主要生產設備及廠務設備之耐用年數，其原採用與新採用之耐用年數及採用新耐用年數之原因與具體事證，暨採用新耐用年數當期對損益之預計影響數，經安侯建業聯合會計師事務所依照「證券發行人財務報告編製準則」(以下簡稱編製準則)第六條規定予以複核竣事，茲說明如下：一、經取得旭晶公司之財產目錄，其擬延長部份主要生產設備及廠務設備之原記載耐用年數為五年至十年。二、旭晶公司主張部份主要生產設備及廠務設備，其實際經濟耐用年數應較原採用耐用年數長，為反應其真實耐用年數，合理分攤成本，擬延長部份主要生產設備及廠務設備耐用年數。三、旭晶公司擬自105年1月起變更部份主要生產設備及廠務設備之耐用年數之估計，此估計變動預計使民國105年度折舊費用減少163,691,844元。四、取具動產耐用年數評估專家第一太平戴維斯(股)公司於民國104年10月30日所出具之評估報告書，其評估旭晶公司部份主要生產設備及廠務設備之耐用年數為13至15年。五、安侯建業聯合會計師事務所業依審計準則公報第二十號第十條至十三條規定對動產耐用年數評估專家報告執行相關之評估程序，並未發現重大異常情事。9.獨立董事表示反對或保留之意見: 無 10.因應措施:無 11.其他應敘明事項:本案業於民國104年12月31日經董事會決議通過，並依規定公告申報，另將提報最近一次股東會

1.事實發生日:104/12/302.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1030030063號函辦理(一)、104年11月底自結之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=31.64%速動比率=25.56%負債比率=90.50%(二)、本公司未來三個月預計現金收支情形（單位：NT千元）項目/月份 104年12月底 105年01月底 105年02月底期初餘額 59,922 84,414 106,904現金流入 63,222 63,222 63,222現金流出 -38,730 -40,732 -24,935期末餘額 84,414 106,904 145,191(三)、本公司銀行融資額度及使用情形（單位：NT千元）項目 融資額度 已使用額度 未使用額度長期聯貸案 9,050,000 4,718,000 0(註)短期融資額度 97,180 0 97,180註:長期聯貸案因太陽能景氣影響停止動撥6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)流動比率=(流動資產/流動負債)(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)(3)負債比率=(負債總額/資產總額)(4)未來三個月預計現金收支情形不含受限制之資產

公告本公司104年10月份自結之流動比率、速動比率、負債比率情形及未來三個月預計現金收支情形及銀行融資使用狀況1.事實發生日:104/11/272.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1030030063號函辦理(一)、104年10月底自結之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=17.86%速動比率=14.71%負債比率=89.34%(二)、本公司未來三個月預計現金收支情形（單位：NT千元）項目/月份 104年11月底 104年12月底 105年01月底期初餘額 29,304 14,826 55,466現金流入 27,350 88,853 88,853現金流出 -41,828 -48,213 -68,238期末餘額 14,826 55,466 76,081(三)、本公司銀行融資額度及使用情形（單位：NT千元）項目 融資額度 已使用額度 未使用額度長期聯貸案 9,050,000 4,721,000 0(註)短期融資額度 96,880 0 96,880註:長期聯貸案因太陽能景氣影響停止動撥6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)流動比率=(流動資產/流動負債)(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)(3)負債比率=(負債總額/資產總額)(4)未來三個月預計現金收支情形不含受限制之資產