普生公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期 (因遵循金管會為防治嚴重特殊傳染性肺炎之規定， 變更股東常會日期)1.董事會決議日期:110/06/212.股東會召開日期:110/07/153.股東會召開時間:早上10點整4.股東會召開地點:新竹普生股份有限公司地址:新竹科學園區創新一路六號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):7月15日6.其他應敘明事項:無

更正公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(因遵循金管會為防治嚴重特殊傳染性肺炎之規定，變更股東常會日期)1.董事會決議日期:110/06/212.股東會召開日期:110/07/153.股東會召開時間:早上10點整4.股東會召開地點:新竹普生股份有限公司地址:新竹科學園區創新一路六號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110年3月11日及110年4月20日6.其他應敘明事項:更正股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/06/183.報導內容:而不讓外商獨搶居家快篩商機，國產試劑業者也積極提出居家快篩的專案申請，……普生（4117）則力拚月底送件。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於本公司產品相關取得衛福部核准進度，係為媒體及法人臆測，並非本公司發佈之正式訊息，特此澄清。6.因應措施:後續公司相關營運之重大訊息，亦將依相關規定公告揭露。透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:開發產品未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.股東會日期:110/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。

1.事實發生日:110/06/012.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心110年5月21日證保法字第1100001869號函辦理。私募專區補充公告前:訂價方式之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。應募人之選擇目的:本公司目前尚未洽定特定應募人，應募人之選擇，將以對本公司能直接或間接助益為首要考量，將擬請董事會授權董事長以有助公司開發市場、產品銷售、技術合作、並能挹注本公司之獲利，能對股東權益產生直接或間接正面助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。私募專區補充公告後:訂價方式之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行　公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理，應屬合理。應募人之選擇目的:本公司目前尚未洽定特定應募人，應募人之選擇，將以對本公司能直接或間接助益為首要考量，將擬請董事會授權董事長以有助公司開發市場、產品銷售、技術合作、並能挹注本公司之獲利，能對股東權益產生直接或間接正面助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。故本公司本次辦理私募普通股案，有其必要性。6.因應措施:補行公告並於公開資訊觀測站發布重大訊息。7.其他應敘明事項:本公司將於股東會上就本次私募案對股東做詳盡之說明。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/173.其他應敘明事項:110年股東會召開日期待董事會決議通過後再另行公告。

因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。1.事實發生日:110/05/142.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊。3.財務業務資訊:依主管機關規定公告如下：(1)最近一個月單月資訊----------------------------------------------------------項目/月份 110年03月 109年03月 與去年同期增減%----------------------------------------------------------營業收入(仟元) 41,036 15,515 164.49%稅前淨利(仟元) 7,219 (3,401) 312.26%稅後純益(仟元) 7,219 (3,401) 312.26%每股盈餘(元) 0.12 (0.07) 271.43%----------------------------------------------------------(2)最近二個月資訊-------------------------------------------------------------------------項目/月份 110年02月-110年03月 109年02月-109年03月 與去年同期增減%-------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 91,272 31,536 189.42%稅前淨利(仟元) 19,483 (12,596) 254.68%稅後純益(仟元) 19,483 (12,596) 254.68%每股盈餘(元) 0.33 (0.25) 232.00%-------------------------------------------------------------------------(3)最近一季單季資訊-------------------------------------------------------------------------項目/月份 110年01月-110年03月 109年01月-109年03月 與去年同期增減%-------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 145,480 44,837 224.46%稅前淨利(仟元) 40,919 (17,546) 333.21%稅後純益(仟元) 40,919 (17,546) 333.21%每股盈餘(元) 0.68 (0.35) 294.29%-------------------------------------------------------------------------(4)最近二季資訊-------------------------------------------------------------------------項目/月份 109年10月-110年03月 108年10月-109年03月 與去年同期增減%-------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 287,803 99,626 188.88%稅前淨利(仟元) 47,041 (29,652) 258.64%稅後純益(仟元) 60,837 (29,652) 305.17%每股盈餘(元) 1.02 (0.60) 270.00%-------------------------------------------------------------------------4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:註1：以上110年2月及3月暨去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRSs編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。註2：最近一季110年第1季係指單季數字，非經會計師核閱，僅供投資人參考。註3：最近二季累計係本公司109年第4季至110年第1季採IFRSs編製之合併數，非經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:110/05/043.報導內容:精準醫療廠商普生，總經理林孟德表示，近日確實有急單湧入，............，在手訂單能見度至第2季底。普生除印度地區RT-PCR核酸試劑之大型政府標案、中東地區ELISA新冠肺炎抗體試劑小量訂單，持續出貨挹注。而可同時檢測新冠肺炎與A/B型流感病毒之三合一PCR核酸檢測試劑產品正進行台灣、美國等地相關認證申請，可望帶動新一波成長動能。......印度地區RT-PCR核酸試劑之大型政府標案訂單也陸續出貨，加上拓展東南亞地區接單表現，挹注營運良好成長動能。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:可同時檢測新冠肺炎與A/B型流感病毒之三合一PCR核酸檢測試劑產品，已獲得符合歐盟法規要求，自我宣告獲得歐盟體外診斷(CE-IVD)醫療器材標誌並完成註冊。目前正準備相關文件待適當時機送台灣、美國等地申請相關認證。本公司並未對外發佈相關報導所稱資訊，媒體所報導有關預估普生關於本公司營運及財務等相關訊息，係為媒體及法人臆測，並非本公司發佈之正式訊息，特此澄清。6.因應措施:後續公司相關營運之重大訊息，亦將依相關規定公告揭露。透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:開發產品未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

公告本公司109年10~12月營業收入自結申報數與會計師查核數差異調整1.事實發生日:110/04/292.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、因本公司與客戶所簽署之新冠肺炎檢測試劑銷貨合約，尚未滿足移轉產品之履約義務及有權利取得任何之對價，會計師查核後認為前述交易尚未達IFRS15收入認列條件，故將本公司109年10月30日銷貨予客戶銷貨收入新台幣21,919仟元迴轉。二、因子公司之預估收入調整，會計師調增營業收入新台幣1,503仟元。三、綜上所述，因此調整本公司109年10月~12月之自結合併營業收入及累計合併營業收入，累計調整金額共計新台幣-20,416仟元。6.因應措施:(1)更正前金額：109年10月營業收入金額：新台幣61,015仟元109年1-10月累計營業收入金額：新台幣394,559仟元109年11月營業收入金額：新台幣50,929仟元109年1-11月累計營業收入金額：新台幣445,488仟元109年12月營業收入金額：新台幣50,795仟元109年1-12月累計營業收入金額：新台幣496,283仟元(2)更正後金額：109年10月營業收入金額：新台幣39,096仟元109年1-10月累計營業收入金額：新台幣372,640仟元109年11月營業收入金額：新台幣50,929仟元109年1-11月累計營業收入金額：新台幣423,569仟元109年12月營業收入金額：新台幣52,298仟元109年1-12月累計營業收入金額：新台幣475,867仟元(3)於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正營收公告。(4)本公司已依會計師建議重新教育訓練公司同仁，未來有類似交易時，應依照IFRS15收入認列原則認列收入，尚無其他重大異常情事。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/04/202.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人及行政院金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。本公司目前尚未洽定特定應募人，應募人之選擇，將以對本公司能直接或間接助益為首要考量，將擬請董事會授權董事長以有助公司開發市場、產品銷售、技術合作、並能挹注本公司之獲利，能對股東權益產生直接或間接正面助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。(2)為提高本公司私募有價證券之可行性，本次私募普通股之應募人擬包括內部人及依證券發行人財務報告編製準則認定之關係人，對本公司營運有相當程度之了解及對公司有正面助益，可能名單及其與公司之關係如下應募人 身份 關係宣明智 本公司法人董事代表人 內部人陳淑珍 本公司法人董事代表人之配偶 內部人4.私募股數或張數:以不超過10,000,000股之普通股額度內辦理。5.得私募額度:不超過10,000,000股普通股額度內辦理6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。7.本次私募資金用途:因應全球客戶市場佔比規模，提升營運產能，興建廠房，導入結構性新製程與事業中心之發展資金需求，支應新竹縣國際AI智慧園區產業專用區(一)建廠資金。8.不採用公開募集之理由:本公司為確保籌集資金之時效性及可行性，並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理發行普通股。另透過授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。11.參考價格:不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。13.本次私募新股之權利義務:本私募普通股案中所發行之新股其權利義務與原股份相同；惟依證券交易法第　43條之8規定，本私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓；本公司亦擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本私募普通股之發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、募集金額及資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜者或嗣後如因法令變更，主管機關意見及基於營運評估或客觀環境改變而有修正必要，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:110/04/202.股東會召開日期:110/06/173.股東會召開地點:新竹市科學園區創新一路六號(本公司會議室)4.召集事由:(1).報告事項：1.本公司一O九年度營業報告。2.本公司監察人查核一O九年度決算表冊報告。3.本公司一O八年度股東會通過私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益顯現情形。4.本公司一O九年度累積虧損達實收資本額二分之一。(2).承認事項：1.一O九年度營業報告書及財務報表案。2.一O九年度虧損撥補表。(3).討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」案。1.辦理私募普通股案。（本次增列）。(4).臨時動議：(5).散會5.停止過戶起始日期:110/04/196.停止過戶截止日期:110/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/04/202. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/202.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):475,8675.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):251,0556.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):43,3667.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48,2918.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):62,0879.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):62,15010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.1811.期末總資產(仟元):833,28112.期末總負債(仟元):145,53813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):684,54614.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/202.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年度累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:依法提交110年度股東常會報告7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/04/202.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:副總:劉原智3.許可從事競業行為之項目:居禮股份有限公司營運事業部主管。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司副總職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事及監察人無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/202.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1)通過修訂本公司「印鑑管理辦法」案。(2)通過拔擢劉原智處長晉升副總案。(3)通過解除新任經理人劉原智副總競業限制案。(4)通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。(5)通過本公司109年度虧損撥補表。(6)通過109年度員工酬勞及董監酬勞案。(7)通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。(8)通過修訂本公司核決權限表案。(9)通過辦理私募普通股案。(10)通過增列110年股東常會議程案。(11)通過110年度本公司經理人獎金發放基數案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司一○九年度營業報告書董事會決議通過。(2)本公司一○九年度財務報表業已編制完竣，業經會計師查核竣事後於提請監察人審查通過，並將依規定於4月底前辦理公告及申報。再依法提請一一○年股東常會承認。

1.董事會決議日期:110/04/202.發放股利種類及金額:重要子公司居禮(股)公司董事會決議不發放股利3.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣竹北市莊敬段747-7地號縣有土地部分範圍，坵塊編號為產(專)(一)-22.事實發生日:110/3/11~110/3/113.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃面積:9,743.29平方公尺租金金額:3,408仟元/年(地上權標的租金:按109年之土地公告地價，每平方公尺新台幣6,996元之價4%加計繳交租金當期之土地公告地價1%計算)權利金金額:107,500仟元(10年繳交一次,共二次)使用權資產金額:491,171仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對象:新竹縣政府與公司關係:非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.付款期間:依合約簽約日起，共計20年。2.每年租金金額:設定地上權土地租金:按新竹縣政府設定地上權招商公告當期之土地公告地價4%加計繳交當期之土地公告地價1%計算。3.契約限制條款及其他重要約定事項:申請人須承諾於地上權存續期間之起始日起3年內完成使用並取得使用執照及營運所需文件。如因故未能於期限內完成使用者，須於取得建照後，並經新竹縣政府同意得展延1年，但展延以1次為限。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:公開招標價格決定之參考依據:投標須知公告決策單位:董事會核定10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:供營業使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:1.地上權存續時間為20年，於新竹縣政府完成土地點交後，辦理地上權登記，起始日以土地登記簿所載原因發生日為準。2.租約到期具有優先承租權，續約以更換新約方式辦理，續約之地上權存續期間為20年。3.109年11月14日董事會決議通過參與投標。4.本公司已於110/3/11繳付第一期權利金及履約保證金，後續將與新竹縣政府簽署設定地上權契約。

1.董事會決議日期:110/03/112.股東會召開日期:110/06/173.股東會召開地點:新竹市科學園區創新一路六號(本公司會議室)4.召集事由:(1).報告事項：1.本公司一O九年度營業報告。2.本公司監察人查核一O九年度決算表冊報告。3.本公司一O八年度股東會通過私募有價證券之資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益顯現情形。4.本公司一O九年度累積虧損達實收資本額二分之一。(2).承認事項：1.一O九年度營業報告書及財務報表案。2.一O九年度虧損撥補表。(3).討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」案。(4).臨時動議：(5).散會5.停止過戶起始日期:110/04/196.停止過戶截止日期:110/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:該議案預定於4月份提董事會討論後再行公告。9.其他應敘明事項:擬依公司法172條之1，公告110年股東常會受理股東提案相關事宜如下：(1)受理期間：自110年4月9日起至110年4月19日16時止。(2)受理地點：新竹科學園區創新一路六號 (本公司財務部)，電話：03-5779221。(3)凡有意提案之股東應於110年4月19日16時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。股東提案若有違公司172條之1規定者，均不列入股東常會議案。

1.事實發生日:110/03/112.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1)通過擬修訂本公司內部控制制度案。(2)通過擬增訂「股務作業管理」案。(3)通過擬修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)通過本公司110年股東常會召開相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無