智泰科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:108/04/222.舊任者姓名及簡歷:高瑟璜/深圳智泰精密儀器有限公司董事；魏自勇/深圳智泰精密儀器有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:黃信維/深圳智泰精密儀器有限公司董事；陳根培/深圳智泰精密儀器有限公司董事；4.異動原因:辭任。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:108/04/22~112/04/21。8.同任期董事變動比率:2/39.其他應敘明事項:近期將依當地法令申請變更公司章程與推派監察人1名，監察人名單確定後將代孫公司另行公告。

1.發生變動日期:108/04/222.舊任者姓名及簡歷:許智欽/南京智泰光電科技有限公司董事。3.新任者姓名及簡歷:許智欽/南京智泰光電科技有限公司執行董事。4.異動原因:變更公司章程。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:108/04/22~111/04/218.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:配合公司營運政策及規劃，近期將依當地法令申請變更公司章程與變更為執行董事。

1.事實發生日:108/04/182.發生緣由:(1)標的物之名稱及性質:坐落於上海市徐匯區柳州路600弄7號307室。(2)交易單位數量及交易總金額:土地42.31平方公尺(約12.8坪)，建物154.48平方公尺(約46.73坪)，總金額為人民幣7,920仟元。(3)交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名):非關係人且屬自然人。(4)預計處分利益(或損失):預計處分利益約人民幣3,100仟元，實際處分損益需待會計師查核後確認。(5)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依雙方簽署之房地產買賣合同執行。(6)本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:智泰科技股份有限公司董事會。(7)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:評估公司：展茂不動產估價師聯合事務所評估總價：人民幣7,724仟元。(8)專業估價師姓名:張世賢。(9)專業估價師開業證書字號:(95)南市估字第000013號。(10)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否。(11)是否尚未取得估價報告:否。(12)與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。(13)經紀人及經紀費用:上海福人居房地產經紀有限公司，人民幣79.2仟元。(14)取得或處分之具體目的或用途:改善財務結構及充實營運資金。(15)本次交易表示異議之董事之意見:不適用。(16)董事會通過日期:108/02/25。(17)監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/03/182.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：內部稽核主管(2)發生變動日期:108/03/18(3)舊任者姓名、級職:黃俊諭/內部稽核主管(暫代)(4)新任者姓名、級職:鄭健逢/內部稽核主管(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:108/03/184.其他應敘明事項:新任內部稽核主管人於第七屆第7次董事會通過。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)當事人：蘇志鴻、陳守恆、晶慧光電科技股份有限公司(下稱晶慧光電)(2)法院名稱及處分機關：新北地方法院檢察署、新北地方法院(3)相關文書案號：108年度他字第1498號、108年度他字第1499號2.事實發生日:108/02/263.發生原委（含爭訟標的）:(1)蘇志鴻為本公司前任專業經理人，涉嫌於離職後未滿半年，即透過三等親內關係人註冊與本公司同等性質之晶慧光電，並於晶慧公司成立短期內以惡意、非正當方式挖角多達10餘名本公司員工前往該公司任職。(2)陳守恆為本公司前研發協理，至晶慧光電任職後，涉嫌短期內透過原職務關係，以不正當手段，惡意挖角本公司10餘名本公司員工前往該公司任職，並將任職本公司期間內，以專案開發產生之技術、專利、著作權等延續至晶慧光電使用。(3)晶慧光電涉嫌使用本公司之專利、著作等智慧財產權，並以非正當方式惡意挖角本公司人員，危害智泰科技之營業。(4)蘇志鴻、陳守恆及晶慧光電，涉嫌該當刑事背信、民法侵害營業秘密、侵權行為等，為維護本公司投資人、股東之權益，乃依法提出相關訴訟。4.處理過程:(1)本公司收到對蘇志鴻之開庭傳票，預計於三月十二日進行庭述說明。(2)本公司對陳守恆之訴訟目前由新北地方法院檢察署受理，並分案由108年度他字1499號揚股承辦中。(3)對於晶慧光電之民事訴訟，本公司正籌備假扣押申請及損害賠償訴訟籌備中，將於近日正式遞交訴狀予晶慧光電。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:民國一○七年九月至十二月間，本公司人員遭挖角後，造成短期訂單流失，目前營運經調整後已恢復正常運作。6.因應措施及改善情形:提出訴訟並進行假扣押保障公司權益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/01/092.發生緣由:(1)主管機關核准減資日期:107/12/18(2)辦理資本變更登記完成日期:108/01/09(3)對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:減資後對淨值總金額不變，惟流通在外股數減少，以106年第四季經會計師查核之財務報表數字設算，相對影響每股淨值約計如下：減資前實收資本額330,604,990元，普通股股數33,060,499股(私募普通股6,600,000股)，每股淨值0.78元。減資後實收資本額165,302,490元，普通股股數16,530,249股(私募普通股3,300,000股)，每股淨值1.56元。(4)預計換股作業計畫:a.減資基準日：民國107年12月26日。b.減資換發股票基準日：民國108年01月24日。c.減資股票最後過戶日：民國108年01月19日。d.為配合上述換股作業，舊股票自民國108年01月20日起至108年01月24日止期間內停止辦理過戶。e.減資換發新股票開始買賣日期：民國108年01月30日；自新股票買賣之日起，原舊股票不得作為買賣交割之標的。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司減資案依新北市政府民國108年01月07日新北府經司字第1088000612號函核准資本額變更登記完成。

1.事實發生日:107/12/242.發生緣由:本公司於107年12月24日董事會通過之重要議案如下：(1)通過訂定減資基準日案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/12/242.發生緣由:董事會通過訂定減資基準日相關事宜3.因應措施:一、本公司於107年11月26日股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損案，並業奉　金融監督管理委員會民國107年12月18日金管證發字第1070346338號函核准申報生效在案。二、有關減資內容如下：(1)減資金額：新台幣165,302,500元(2)每股面額：新台幣10元(3)消除股份：16,530,250股(4)減資比率：50%(即每仟股銷除500股)本次減少之股份，依「減資換股基準日」股東名簿記載之各股東持有股數，減資後不足壹股之畸零股，按面額折付現金至元為止(元以下四捨五入)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。(5)本公司減資前實收資本額為新台幣330,604,990元，分為33,060,499股，每股面額新台幣10元；減資後實收資本額為新台幣165,302,490元，分為16,530,249股，每股面額新台幣10元。三、本公司訂定107年12月26日為減資基準日。四、減資後換發新股相關作業事項俟呈奉經濟部核准變更登記後，另行公告減資換發股票基準日及辦理換發新股相關事宜，授權董事長全權處理。五、如經主管機關修正或因客觀環境變動及其他因素修正時以致發生變動，亦授權董事長全權處理變更相關事宜。六、本次減資換發後新股之權利義務與原發行股份相同。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/292.發生緣由:本公司經107年第一次股東臨時會決議通過辦理減資案3.因應措施:(1)本公司業已於一○七年十一月二十六日召開股東臨時會決議通過減資彌補虧損案。預計減少資本新台幣165,302,500元，銷除已發行普通股股數16,530,250股，減資比例為50%，減資後已發行普通股股數16,530,249股，每股面額10元，實收資本額為新台幣165,302,490元。(2)本次減資案俟主管機關申報生效後，授權董事會訂定減資基準日及處理其他相關事宜。(3)本次辦理減資之相關事宜，如經主管機關修正或為因應客觀環境而有所修正時，授權董事會全權處理之。(4)特依公司法二八一條準用第七十三條之規定，公告減資事宜。如貴債權人對於前項減資之決議有異議者，請自本公告刊登後三十一日內(107/11/29~107/12/29)以書面向本公司表示異議,逾期未表示者即視為無異議。特此公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/262.發生緣由:一○七年第一次股東臨時會壹、股東常會日期:107年11月26日貳、重要決議事項:一、討論事項(一)通過減資彌補虧損案參、臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/10/012.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：會計主管(2)發生變動日期:107/10/01(3)舊任者姓名、級職:暫缺(4)新任者姓名、級職:黃俊諭/會計主管(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:107/10/014.其他應敘明事項:新任會計主管任命案於第七屆第三次董事會通過。

1.事實發生日:107/08/062.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：會計主管(2)發生變動日期:107/08/06(3)舊任者姓名、級職:茆裕盈/會計主管(4)新任者姓名、級職:暫缺(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職(6)異動原因:辭職(7)生效日期:107/08/064.其他應敘明事項:新任會計主管異動案將提交最近期董事會通過後，另行公告。

1.事實發生日:107/08/062.發生緣由:本公司發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別：發言人(2)發生變動日期:107/08/06(3)舊任者姓名、級職:茆裕盈/會計主管(4)新任者姓名、級職:黃信維/總經理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職(6)異動原因:辭職(7)生效日期:107/08/064.其他應敘明事項:發言人異動案將提交最近期董事會通過後，另行公告。

1.董事會決議日:107/07/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:暫缺4.新任者姓名及簡歷:黃信維/陽程科技股份有限公司總經理室5.異動原因:新任6.新任生效日期:107/07/167.其他應敘明事項:(1)總經理任命案於第七屆第一次臨時董事會通過。(2)董事會決議日應為發生變動日。

1.董事會決議日:107/07/162.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃信維/總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/07/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長3.舊任者姓名及簡歷:許智欽/智泰科技股份有限公司副董事長兼技術長4.新任者姓名及簡歷:富昱嘉投資有限公司法人董事代表人陳根培/智泰科技股份有限公司公關總監5.異動原因:董事任期屆滿股東會全面改選並選任副董事長。6.新任生效日期:107/07/167.其他應敘明事項:(1)副董事長選任案於第七屆第一次臨時董事會通過。(2)副董事長之變動未在重大訊息公告範圍內，係本公司自行公告。

1.董事會決議日:107/06/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃信維/智泰科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:許智欽/智泰科技股份有限公司副董事長兼技術長5.異動原因:董事任期屆滿股東會全面改選並推選董事長。6.新任生效日期:107/06/257.其他應敘明事項:依本公司107/06/25第七屆第一次董事會之決議辦理。

1.事實發生日:107/06/252.發生緣由:一○七年股東常會壹、股東常會日期:107年6月25日貳、重要決議事項:一、報告事項(一)一○六年度營業報告書(二)獨立董事審查一○六年度決算表冊報告(三)本公司簡易合併斌盛工業股份有限公司報告二、承認事項(一)承認一○六年度營業報告書及決算表冊案(二)承認一○六年度虧損撥補案三、選舉及討論事項(一)第七屆董事及獨立董事改選案選舉結果其當選名單如下所示:董 事：許智欽董 事：陽程科技股份有限公司法人董事代表人:黃信維董 事：富昱嘉投資有限公司董 事：范光照獨立董事：謝明瑞獨立董事：成介之獨立董事：鄭富月(二)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止行為案肆、臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/252.發生緣由:一○七年股東常會第七屆董事及獨立董事全面改選內容:(1).發生變動日期:107/06/25(2).舊任者姓名及簡歷:董事：黃信維/本公司董事長董事：許智欽/本公司副董事長兼技術長董事：陳根培/本公司董事兼公關總監董事：范光照/德律科技股份有限公司董事董事：劉賢成/本公司董事董事：富昱嘉投資有限公司獨立董事：謝明瑞/淡江大學金融研究所副教授(3).新任者姓名及簡歷:董事：許智欽/本公司董事長兼技術長董事：陽程科技股份有限公司法人董事代表人:黃信維/陽程科技股份有限公司總經理室代表董事：富昱嘉投資有限公司董事：范光照/德律科技股份有限公司董事獨立董事：謝明瑞/淡江大學金融研究所副教授獨立董事：成介之/信律國際法律事務所主持律師獨立董事：鄭富月/中國科技大學財務金融學系兼任教師(4).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿(5).異動原因:任期屆滿全面改選(6).新任董事選任時持股數:董事：許智欽 2,864,522股董事：陽程科技股份有限公司 6,600,000股董事：富昱嘉投資有限公司 1,097,404股董事：范光照 752,660股獨立董事：謝明瑞 0股獨立董事：成介之 0股獨立董事：鄭富月 0股(7).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/25~107/05/24(8).新任生效日期:107/06/25(9).同任期董事變動比率:3/73.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本屆董事變動達三分之一以上不再另行公告。

公告本公司107年股東常會通過解除新任董事及其代表人之競業禁止行為1.股東會決議日:107/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許智欽(董事長兼技術長):3D Family Group Co.,Ltd.董事長Smart Rich Optical Technology Co.,Ltd.董事長精源光電科技股份有限公司董事光動科技股份有限公司法人董事代表人陽程科技股份有限公司(法人董事)代表人黃信維:陽程科技股份有限公司總經理室PM專案管理范光照(董事):湧德電子股份有限公司獨立董事德律科技股份有限公司董事光動科技股份有限公司法人董事代表人3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:107/06/25~110/06/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:許智欽(董事長兼技術長)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:許智欽(董事長兼技術長):深圳智泰精密儀器有限公司董事長南京智泰光電科技有限公司董事長山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳智泰精密儀器有限公司:中國廣東省深圳市寶安區松崗街道大田洋工業區華美路華美產業園華美大廈110房。南京智泰光電科技有限公司:中國江蘇省南京市六合區中山科技園和鑫路16號。山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司:中國山東省高唐縣趙寨子鎮爐頭村西南(316公里路西側)。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:深圳智泰精密儀器有限公司:儀器製造及買賣。南京智泰光電科技有限公司:儀器製造及買賣。山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司:大理石加工及買賣。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。