智泰科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/06/252.發生緣由:本公司第一屆審計委員會委員任期屆滿(1).發生變動日期:107/06/25(2).功能性委員會名稱:審計委員會(3).舊任者姓名及簡歷:獨立董事：謝明瑞先生/淡江大學金融研究所副教授(4).新任者姓名及簡歷:獨立董事：謝明瑞/淡江大學金融研究所副教授獨立董事：成介之/信律國際法律事務所主持律師獨立董事：鄭富月/中國科技大學財務金融學系兼任教師(5).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿(6).異動原因:配合股東常會董事全面改選。(7).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/25~107/05/24(8).新任生效日期:107/06/253.因應措施:無。4.其他應敘明事項:第二屆審計委員會任期與第七屆董事會任期相同，107/06/25~110/06/24止，任期三年。

1.事實發生日:107/06/252.發生緣由:本公司第三屆薪酬委員會委員任期屆滿(1).發生變動日期:107/06/25(2).功能性委員會名稱:薪酬委員會(3).舊任者姓名及簡歷:獨立董事：謝明瑞先生/淡江大學金融研究所副教授委員：柯宗輝先生/諾亞管理顧問股份有限公司董事.資深財務顧問(4).新任者姓名及簡歷:獨立董事：謝明瑞/淡江大學金融研究所副教授獨立董事：成介之/信律國際法律事務所主持律師委員：柯宗輝先生/諾亞管理顧問股份有限公司董事.資深財務顧問(5).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿(6).異動原因:配合股東常會董事全面改選(7).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/25~107/05/24(8).新任生效日期:107/06/253.因應措施:無。4.其他應敘明事項:第四屆薪酬委員會任期與第七屆董事會任期相同，107/06/25~110/06/24止，任期三年。

1.收購日期:103/12/232.所收購企業名稱:斌盛工業股份有限公司3.所收購企業主要營業項目:塑膠製品4.與公司關係:無5.收購方式及收購金額:簡易合併,收購金額:訂為新台幣9,950萬6.價格決定之參考依據:本案為現金收購，參酌不動產鑑價公司鑑價報告7.經紀人及經紀費用:不適用8.收購之資產佔最近年度資產比例:1.75%9.收購之具體目的:為整合資源並發揮經營綜效10.對公司財務、業務之影響:不影響11.其他應敘明事項:(1)本合併案不會發行新股亦不影響股東權益(2)合併基準日為107年04月26日(3)換股比例:不適用

1.董事會決議日:107/03/312.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:蘇志鴻/智泰科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:暫缺5.異動原因:辭任6.新任生效日期:107/03/317.其他應敘明事項:(1)本公司總經理職務暫由黃信維董事長代理。(2)董事會決議日應為發生變動日。

1.事實發生日:107/03/242.發生緣由:分配股利種類及金額:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/242.發生緣由:本公司董事會決議召開一○七年股東會相關事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:107/03/242.股東會召開日期:107/06/253.股東會召開地點：新北市土城區忠承路123號A棟R樓(頂樓大會議室)4.召集事由: 一、報告事項 1.一○六年度營業報告書。 2.獨立董事審查一○六年度決算表冊報告。 3.本公司簡易合併斌盛工業股份有限公司報告。 二、承認事項 1.一○六年度營業報告書及決算表冊案。 2.一○六年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項 1.第七屆董事及獨立董事改選案。 2.解除新任董事及其代表人之競業禁止行為案。 四、臨時動議 五、停止過戶起始日期:107/04/27 六、停止過戶截止日期:107/06/25 七、少數股東股東會提案權及提名權：依據公司法第172條之1規定及 第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東 ，得以書面向公司提出股東會議案，但以一項為限。 107年4月20日至4月30日止受理持股百分之ㄧ以上股份之股東書面 本公司自提案，但以一項為限及三席獨立董事名單。 受理提案處所：智泰科技股份有限公司 （新北市土城區忠承路119號12樓,聯絡人:茆裕盈）(郵寄者以郵戳為憑)

1.發生變動日期:107/03/232.舊任者姓名及簡歷:簡榮宗/智泰科技股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/29~107/03/237.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:2/99.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/212.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：會計主管異動(2)發生變動日期:107/03/21(3)舊任者姓名、級職:朱薏玲/會計主管(4)新任者姓名、級職:茆裕盈/財會部經理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:107/03/214.其他應敘明事項:經當日董事會通過。

1.事實發生日:107/02/222.發生緣由:(1).標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:斌盛工業股份有限公司普通股股權(2).事實發生日:107/02/23~107/02/23(3).交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:2,500,000股；每單位價格:39.8元；交易總金額：新台幣9,950萬(4).交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司持有100%股權之子公司(5).交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:日期107/02/22(6).交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用(7).本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用(8).處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用(9).交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:收購股權(10).本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：收購股權價格決定參考依據：本案為現金收購交易金額訂為新台幣9,950萬。決策單位：董事會(11).迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:收購股權新台幣9,950萬。，持股100%(12).迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：42.12%佔股東權益比例：68.09%營運資金數額：22,490仟元(13).經紀人及經紀費用:無(14).取得或處分之具體目的或用途:擴增營運(15).本次交易表示異議董事之意見:無(16).本次交易為關係人交易:無(17).董事會通過日期:103/12/23(18).監察人承認日期:不適用(19).本次交易會計師出具非合理性意見:否3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/02/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳景銘/斌盛工業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:黃信維/智泰科技股份有限公司董事長5.異動原因:股權收購為因應集團營運之管理及運作6.新任生效日期:107/02/237.其他應敘明事項:子公司斌盛工業股份有限公司董事長異動案於107年第一次董事會通過。

1.事實發生日:106/11/202.發生緣由:本公司發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別：發言人(2)發生變動日期:106/11/20(3)舊任者姓名、級職:許智欽/副董事長兼技術長(4)新任者姓名、級職:茆裕盈/財會部經理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:106/11/204.其他應敘明事項:發言人異動案於第六屆第二十次董事會通過。

1.事實發生日:106/11/012.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：內部稽核主管(2)發生變動日期:106/11/01(3)舊任者姓名、級職:茆裕盈/內部稽核主管(4)新任者姓名、級職:暫缺(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:106/11/014.其他應敘明事項:新任內部稽核主管人選待董事會通過委任後，另行公告。

1.董事會決議日:106/10/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃信維/智泰科技股份有限公司代理董事長4.新任者姓名及簡歷:黃信維/智泰科技股份有限公司董事長5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:106/10/067.其他應敘明事項:董事長異動案於第六屆第十九次董事會通過。

1.事實發生日:106/10/062.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：會計主管異動(2)發生變動日期:106/10/05(3)舊任者姓名、級職:陳建仲/會計主管(4)新任者姓名、級職:朱薏玲/會計主管(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職(6)異動原因:辭職(7)生效日期:106/10/054.其他應敘明事項:會計主管異動案於第六屆第十九次董事會通過。

1.事實發生日:106/10/062.發生緣由:本公司財務主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：財務主管(2)發生變動日期:106/10/06(3)舊任者姓名、級職:胡芳禎/代理財務主管(4)新任者姓名、級職:胡芳禎/財務主管(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:106/10/064.其他應敘明事項:財務主管異動案於第六屆第十九次董事會通過。

1.事實發生日:106/10/062.發生緣由:本公司代理發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別：代理發言人(2)發生變動日期:106/10/06(3)舊任者姓名、級職:胡芳禎/代理財務主管(4)新任者姓名、級職:胡芳禎/財務主管(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:106/10/064.其他應敘明事項:代理發言人異動案於第六屆第十九次董事會通過。

1.事實發生日:106/10/062.發生緣由:本公司薪酬委員會委員異動3.因應措施:(1)人員變動別：薪酬委員會委員(2)發生變動日期:106/10/06(3)舊任者姓名、級職:林皓昱/薪酬委員會委員(4)新任者姓名、級職:簡榮宗/薪酬委員會委員(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職(6)異動原因:辭職(7)生效日期:106/10/064.其他應敘明事項:薪酬委員會委員異動案於第六屆第十九次董事會通過。

1.董事會決議日:106/10/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:許智欽/智泰科技股份有限公司副董事長4.新任者姓名及簡歷:蘇志鴻/智泰科技股份有限公司總經理5.異動原因:為因應集團營運之管理及運作6.新任生效日期:106/10/067.其他應敘明事項:重要子(孫)公司3DFAMILY GROUP CO., LTD.、SMART RICH OPTICAL TECHNOLOGY CO., LTD.、深圳智泰精密儀器有限公司、南京智泰光電科技有限公司、南京智泰光電科技昆山分公司總經理異動案於第六屆第十九次董事會通過。

1.董事會決議日:106/09/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):榮譽副董事長3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:陳根培/智泰科技股份有限公司榮譽副董事長5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:106/09/157.其他應敘明事項:榮譽副董事長任命案於第六屆第四次臨時董事會通過。

1.事實發生日:106/09/192.發生緣由:本公司代理發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別：代理發言人(2)發生變動日期:106/09/19(3)舊任者姓名、級職:賴泊均/董事長特助(4)新任者姓名、級職:胡芳禎/代理財務主管(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職(6)異動原因:辭職(7)生效日期:106/09/194.其他應敘明事項:代理發言人案將提交最近期董事會追認通過後，另行公告。