智泰科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/09/152.發生緣由:本公司於106年9月15日臨時董事會通過之重要議案如下：(1)通過本公司副董事長陳根培異動案(2)通過董事長異動案(3)通過本公司副董事長許智欽異動案(4)通過總經理異動案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/09/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳根培/智泰科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:黃信維/陽程科技股份有限公司總經理室5.異動原因:新任6.新任生效日期:106/09/157.其他應敘明事項:(1)於第六屆第五次臨時董事會議臨時動議中提出轉任副董事長，董事長一職由董事黃信維代理，代理董事長任命案於第六屆第五次臨時董事會通過。(2)本公司將於近期董事會重新推選新任董事長後，再另行公告。

1.董事會決議日:106/09/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:許智欽/智泰科技股份有限公司副董事長5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:106/09/187.其他應敘明事項:副董事長任命案於第六屆第四次臨時董事會通過。

1.董事會決議日:106/09/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:許智欽/智泰科技股份有限公司代理總經理4.新任者姓名及簡歷:蘇志鴻/泰達有限公司負責人5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:106/09/187.其他應敘明事項:總經理任命案於第六屆第四次臨時董事會通過。

1.事實發生日:106/09/152.發生緣由:內容(1)董事會決議日:106/09/15(2)許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蘇志鴻/總經理蘇志鴻(總經理)目前兼任其他公司職務:泰達有限公司負責人,煜峰投資顧問有限公司負責人,南昌歐菲曲面蓋板科技有限公司合資人(3)許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間(5)決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:（非屬大陸地區事業經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱之營業者，以下欄位請輸不適用）:蘇志鴻/總經理(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:南昌歐菲曲面蓋板科技有限公司合資人(8)所擔任該大陸地區事業地址:江西省南昌市昌北經濟開發區黃家湖西路歐菲光科技園(9)所擔任該大陸地區事業營業項目:製造業(10)對本公司財務業務之影響程度:無(11)經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:技術出資人民幣500萬元,持股比例為5%3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/09/012.舊任者姓名及簡歷:林皓昱/智泰科技股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/05/25~107/05/247.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/99.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/152.發生緣由:公告更正本公司106年度第二季合併財務報告部份內容(1)公司名稱:智泰科技股份有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司(3)相互持股比例:不適用(4)發生緣由:106年度第二季合併財務報告之附註揭露事項之附表未上傳成功補充揭露申報。(5)更正資訊項目/報表名稱:更正106年度第二季合併財務報告第44頁至第49頁。(6)更正前金額/內容/頁次:更正106年度第二季合併財務報告第44頁至第49頁。(7)更正後金額/內容/頁次:更正106年度第二季合併財務報告第44頁至第49頁。3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重訊，並重新上傳財報(補充揭露)。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/142.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：會計主管異動(2)發生變動日期:106/08/14(3)舊任者姓名、級職:江慧雯/代理會計主管(4)新任者姓名、級職:陳建仲/會計主管(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:106/08/144.其他應敘明事項:會計主管任命案於第六屆第十七次董事會通過。

1.事實發生日:106/06/302.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：內部稽核主管(2)發生變動日期:106/06/30(3)舊任者姓名、級職:王嘉敏/內部稽核主管(4)新任者姓名、級職:茆裕盈/內部稽核主管(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職(6)異動原因:辭職(7)生效日期:106/07/014.其他應敘明事項:新內部稽核主管任命案於第六屆第十七次董事會通過。

1.股東會決議日:106/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃信維(董事)目前兼任其他公司職務:陽程科技股份有限公司總經理室劉賢成(董事)目前兼任其他公司職務:前陽程科技股份有限公司董事長特助3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:106/06/28~107/05/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/06/282.發生緣由:一○六年股東常會壹、股東常會日期:106年6月28日貳、重要決議事項:一、報告事項(一)一○五年度營業報告書(二)審計委員會審查一○五年度各項決算表冊報告(三)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告二、承認事項(一)承認一○五年度營業報告書及決算表冊案(二)承認一○五年度虧損撥補案三、討論及選舉事項(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理作業辦法」部份條文案(二)第六屆董事補選案選舉結果其當選名單如下所示:董 事：黃信維董 事：劉賢成(三)通過解除公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案肆、臨時動議(一)通過撤回一○五年度申報發行『限制員工權利新股』案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/282.發生緣由:智泰科技(證券代號3151)撤回一○五年度申報發行『限制員工權利新股』案，以每股0元發行限制員工權利之普通股1,500,000股。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本案經一○六年股東常會通過撤回。

1.事實發生日:106/05/312.發生緣由:本公司會計暨財務主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：會計暨財務主管(2)發生變動日期:106/05/31(3)舊任者姓名、級職:茆裕盈/會計暨財務主管(4)新任者姓名、級職:暫缺(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:106/05/314.其他應敘明事項:會計暨財務主管異動案將提交最近期董事會通過後，另行公告。

1.事實發生日:106/05/252.發生緣由:陽程科技股份有限公司於105年5月9日對本公司及董監事等人提起返還投資款事件，嗣於106年4月12日陽程科技股份有限公司自行具狀撤回上開事件，經全部被告同意後，上開返還投資款事件業經合法撤回，依法視同未起訴，而告終結，特此公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/05/162.發生緣由:本公司於106年5月16日董事會通過之重要議案如下：(1)通過第六屆董事補選案。(2)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。(3)通過補充公告召開本公司民國一○六年股東常會案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/05/162.發生緣由:本公司董事會決議補充公告召開一○六年股東會相關事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:106/05/162.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點：新北市土城區忠承路123號A棟R樓(頂樓大會議室)4.召集事由: 一、報告事項 1.一○五年度營業報告書。 2.審計委員會審查一○五年度各項決算表冊報告。 3.公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 二、承認事項 1.一○五年度營業報告書及決算表冊案。 2.一○五年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理作業辦法」部份條文案。 2.第六屆董事補選案。 3.解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 四、臨時動議 五、停止過戶起始日期:106/04/30 六、停止過戶截止日期:106/06/28 七、少數股東股東會提案權：依據公司法第172條之1規定，持有已發行　 股份總數百分之ㄧ以上股份之股東，得以書面向公司提出股東會議案， 但以一項為限。本公司自106年4月28日至5月8日止受理持股百分之ㄧ以上 股份之股東書面提案。 受理提案處所：智泰科技股份有限公司 （新北市土城區忠承路119號12樓,聯絡人:茆裕盈）(郵寄者以郵戳為憑)

1.發生變動日期:106/05/152.舊任者姓名及簡歷:陳必勝/智泰科技股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/05/25~107/05/247.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:2/99.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/05/112.舊任者姓名及簡歷:高瑟璜/智泰科技股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/05/25~107/05/247.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/99.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/05/112.舊任者姓名及簡歷:高瑟璜/深圳智泰精密儀器有限公司董事；南京智泰光電科技有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/39.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/272.發生緣由:本公司於106年4月27日董事會通過之重要議案如下：(1)民國一○五年度營業報告書及決算表冊案。(2)本公司一○五年度公司累積虧損達實收資本額二分之一案。(3)一○五年度虧損撥補案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理作業辦法」部份條文案。(5)召開本公司民國一○六年股東常會案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無