暐世生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:108/03/133.舊任者姓名、級職及簡歷:張家甄/財務部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:王毓嫻/財務部主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務輪調7.生效日期:108/03/138.新任者聯絡電話:03-518-1918#11059.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/12/202.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年12月20日董事會重要決議事項如下： (1) 通過本公司108年度稽核計畫。 (2) 通過本公司與彰化銀行之授信契約續約案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/072.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年8月7日董事會重要決議事項如下： (1) 通過本公司簽證會計師委任和報酬案。 (2) 通過本公司107年第二季合併財務報表案。 (3) 通過本公司100%持有之暐正生物科技(股)公司之董事及監察人指派代表人案。 (4) 通過本公司與台灣銀行之授信契約續約案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/07/172.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司106年度年報第15頁、第17頁、第34頁內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/05/092.舊任者姓名及簡歷:戴鏗碩，本公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:戴鏗碩，本公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:董事全面改選後依法選任。6.新任生效日期:107/05/097.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/05/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)鄭芳炫先生：中華大學資訊工程學系暨研究所專任教授兼副校長 暐世生物科技(股)公司獨立董事及酬委員會委員(2)王慶善先生：暐世生物科技(股)公司獨立董事及酬委員會委員(3)呂仁琦先生：聯緯聯合會計師事務所合夥會計師 優你康光學股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員 暐世生物科技(股)公司獨立董事及酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:(1)鄭芳炫先生：中華大學資訊工程學系暨研究所專任教授兼副校長 暐世生物科技(股)公司獨立董事及酬委員會委員(2)王慶善先生：暐世生物科技(股)公司獨立董事及酬委員會委員(3)呂仁琦先生：聯緯聯合會計師事務所合夥會計師 優你康光學股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員 暐世生物科技(股)公司獨立董事及酬委員會委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因董事全面改選，任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/07~107/05/068.新任生效日期:107/05/099.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/05/092.重要決議事項:報告事項：1.106 年度營業報告。2.監察人審查本公司106年度決算表冊報告。3.本公司「董事會議事規範」修訂案。4.本公司「誠信經營守則」修訂案。5.本公司「道德行為準則」修訂案。承認事項：1.本公司106年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。2.本公司106年度盈虧撥補案。討論事項：1.本公司「公司章程」修訂案。2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。3.本公司「股東會議事規則」修訂案。4.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。5.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。6.本公司「背書保證作業程序」修訂案。7.全面改選董事案。8.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/05/092.法人名稱:台灣肥料股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:蔡宗武 台灣肥料股份有險公司 投資開發組組長4.新任者姓名及簡歷:台灣肥料股份有險公司指派代表人：蔡宗武 台灣肥料股份有險公司 投資開發組組長5.異動原因:本公司董事全面改選重新指派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/07~107/05/067.新任生效日期:107/05/098.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/05/092.舊任者姓名及簡歷:戴鏗碩，本公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:戴鏗碩，本公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:董事全面改選後依法選任。6.新任生效日期:107/05/097.其他應敘明事項:原於107/05/09重訊，主旨誤植為「本公司第五屆第一次董事會推選 董事長」，特此更正。

1.發生變動日期:107/05/092.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 ------ ----------------- --------------------------------- 董 事 戴鏗碩 暐世生物科技股份有限公司董事長兼總經理 暐正生物科技股份有限公司董事長兼總經理 董 事 戴火福 暐世生物科技股份有限公司 董事 暐正生物科技股份有限公司 董事 董 事 台灣肥料(股)公司 台灣肥料股份有限公司投資組組長 (代表人：蔡宗武) 啟航創業投資(股)公司董事:代表人 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司董事 董 事 賀 玢 財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院一般外科主治醫師 暐世生物科技股份有限公司 董事 暐正生物科技股份有限公司 董事3.新任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 ------ ----------------- ------------------------------- 董 事 戴鏗碩 暐世生物科技股份有限公司董事長兼總經理 暐正生物科技股份有限公司董事長兼總經理 董 事 戴火福 暐正生物科技股份有限公司 董事 暐正生物科技股份有限公司 董事 董 事 台灣肥料(股)公司 無 董 事 賀 玢 財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院一般外科主治醫師 暐世生物科技股份有限公司 董事 暐正生物科技股份有限公司 董事 董 事 羅傳兵 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司監察人 董 事 郭慶隆 光群雷射科技(股)公司集團策略長 群曜醫電股份有限公司董事 匯康科技有限公司監察人 暐世生物科技(股)公司董事 暐正生物科技(股)公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿及新任5.異動原因:107年股東常會全面改選董事6.新任董事選任時持股數:7,182,974股 職稱 姓名 選任時持股數 ---------- ------------------------ ------------------ 董 事 戴鏗碩 2,026,292股 董 事 戴火福 1,039,326股 董 事 台灣肥料股份有限公司 3,147,086股 董 事 賀 玢 584,545股 董 事 羅傳兵 385,725股 董 事 郭慶隆 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/07~107/05/068.新任生效日期:107/05/099.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/05/092.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 ---------- ---------- ---------------------------------- 獨立董事 鄭芳炫 中華大學資訊工程學系暨研究所特聘教授 暐世生物科技(股)公司獨立董事及酬委員會委員 獨立董事 王慶善 暐世生物科技(股)公司獨立董事及酬委員會委員 獨立董事 呂仁琦 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師 優你康光學股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員 暐世生物科技(股)公司獨立董事及酬委員會委員3.新任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 ---------- ---------- ---------------------------------- 獨立董事 鄭芳炫 中華大學資訊工程學系暨研究所特聘教授 暐世生物科技(股)公司獨立董事及酬委員會委員 獨立董事 王慶善 暐世生物科技(股)公司獨立董事及酬委員會委員 獨立董事 呂仁琦 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師 優你康光學股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員 暐世生物科技(股)公司獨立董事及酬委員會委員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿及新任5.異動原因:107年股東常會全面改選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/05/07~107/05/067.新任生效日期:107/05/098.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

公告本公司107年股東常會重要決議事項解除董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:107/05/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:戴鏗碩(2)董事:戴火福(3)董事:台灣肥料股份有限公司(4)董事:賀 玢(5)董事:羅傳兵(6)董事:郭慶隆(7)獨立董事:鄭芳炫(8)獨立董事:王慶善(9)獨立董事:呂仁琦3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/05/092.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司107年05月09日董事會重要決議事項如下:(1)董事長選任案(2)本公司委任第四屆薪資報酬委員會委員案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/02/132.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年2月13日董事會重要決議事項如下： (1)本公司106年度「內部控制制度聲明書」案。 (2)本公司106年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (3)本公司106年度盈虧撥補案。 (4)本公司「公司章程」修訂案。 (5)全面改選董事案。 (6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (7)提名第六屆董事、獨立董事候選人案。 (8)設置「審計委員會」並訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 (9)訂定本公司審計委員會議事運作之管理。 (10)本公司「董事會議事規範」修訂案。 (11)本公司「誠信經營守則」修訂案。 (12)本公司「道德行為準則」修訂案。 (13)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (14)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (15)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (16)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (17)本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (18)本公司訂於107年5月9日召開107年股東常會事宜。 (19)本公司「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」修訂案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/02/132.股東會召開日期:107/05/093.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號（本公司5樓活動中心）4.召集事由: 一、報告事項： 1.106年度營業報告。 2.監察人審查本公司106年度決算表冊報告。 3.本公司「董事會議事規範」修訂案。 4.本公司「誠信經營守則」修訂案。 5.本公司「道德行為準則」修訂案。 二、承認事項： 1.本公司106年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 2.本公司106年度盈虧撥補案。 三、討論及選舉事項： 1.本公司「公司章程」修訂案。 2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 3.本公司「股東會議事規則」修訂案。 4.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 5.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 6.本公司「背書保證作業程序」修訂案。 7.全面改選董事案。 8.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:107/03/116.停止過戶截止日期:107/05/097.其他應敘明事項: 一、受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下： (一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之 股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。 本公司訂於107年3月3日起至107年3月12日止每日上午9時至下午5時 【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會 提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理 股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請 董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知 提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。 (二)本公司受理股東提案之審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 (三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部 【地址：新竹市中華路六段335號 電話：03-5181918】。 二、受理董事、獨立董事候選人提名、審查標準及作業流程相關事項如下： (一)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。 (二)本次股東常會應選9名董事(含獨立董事應選名額3名)，股東如欲於本次 股東常會提出董事、獨立董事候選人名單者，本公司訂於107年3月3日起 至107年3月12日，每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑 ，並請於信封上加註『董事、獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件 寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出董事、獨立董事候選人名單，提名 股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無第　 三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 前述應檢附資料之相關證明文件及具體要求，詳如下： 董事 證明文件及具體要求 （請詳述，如：畢業證書正本、副本或影本等） (1)學歷 最高學歷畢業證書影本壹份 (2)經歷 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之 工作經驗，提供在職證明書影本壹份或離職證明書 影本壹份 (3)當選後願任董事 當選後願任董事之承諾書正本壹份 承諾書 A.法人當選：(第27條第1項) 檢附該「法人」當選後願任董事之承諾書正本。 B.法人代表人當選：(第27條第2項) 檢附該「法人代表人」當選後願任董事之承諾書 正本。 (4)無公司法第30條 無公司法第30條規定情事之聲明書正本壹份 規定情事之聲明書 A.法人當選：(第27條第1項) 檢附該「法人」無公司法第30條規定情事之聲明 書正本。 B.法人代表人當選：(第27條第2項) 1.檢附該「法人代表人」無公司法第30條規定情事 之聲明書正本。 2.檢附該「法人」無公司法第30條?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.發生變動日期:107/02/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項: (1)本公司為健全監督功能及強化管理機制，決議設置審計委員會，並制定審計委員 會組織規程。 (2)另因首次設置審計委員會，審計委員會之姓名、簡歷及任期等相關資訊，於107 年股東常會選任獨立董事後成立審計委員會，另行公告。

1. 董事會決議日期：107/02/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/01/103.報導內容:工商時報新聞標題「暐世今年營運向上翻轉」提到「法人預估，由於新產品 及自有品牌的加入，本年首季亦有機會挑戰近3年單季最高的紀錄.....」。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:純為媒體善意之臆測，並非本公司發佈之訊息， 特此澄清。有關本公司財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/042.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年8月4日董事會重要決議事項如下： (1) 通過本公司之查核簽證會計師事務所擬進行內部調整更換查核簽證會計師案。 (2) 通過本公司106年第二季合併財務報表案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):106/08/042.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:龔雙雄4.舊任簽證會計師姓名2:翁博仁5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:蘇郁琇7.新任簽證會計師姓名2:翁博仁8.變更會計師之原因:會計師事務所內部輪調之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/07/0711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無