

朗齊生物醫學(興)公司公告
1.事實發生日:114/04/21
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年第一次現金增資認股繳款期限已於114年04月21日截止,
惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款,特此催繳公告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定,自114年04月22日起至
114年05月22日止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工,請於上述期間內,持原繳款書至中國信託銀行黎
明分行及全國各分行辦理繳款事宜,逾期未繳款者即喪失認股之權利。
(3)若認股人有任何疑問,請洽詢本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股務
代理部【地址:台北市松山區民生東路四段54號4樓,電話(02)2718-6425】。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年第一次現金增資認股繳款期限已於114年04月21日截止,
惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款,特此催繳公告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定,自114年04月22日起至
114年05月22日止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工,請於上述期間內,持原繳款書至中國信託銀行黎
明分行及全國各分行辦理繳款事宜,逾期未繳款者即喪失認股之權利。
(3)若認股人有任何疑問,請洽詢本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股務
代理部【地址:台北市松山區民生東路四段54號4樓,電話(02)2718-6425】。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
公告本公司114年第一次現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽由特定人認購事宜
1.事實發生日:114/04/21
2.董監事放棄認購原因:擬引進策略性及專業機構投資人。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 陳丘泓 8,278股 100%
法人董事 (月太)湛生物科技(股)公司 284,613股 100%
董事 柯俊北 82,784股 100%
董事 方慧珍 83,612股 100%
法人董事代表人 楊仁德 1,659股 100%
4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購之股數,授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:
職稱 姓名 員工放棄認購股數 占得認購股數之比率
總經理 陳丘泓 380,000股 100%
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.事實發生日:114/04/21
2.董監事放棄認購原因:擬引進策略性及專業機構投資人。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 陳丘泓 8,278股 100%
法人董事 (月太)湛生物科技(股)公司 284,613股 100%
董事 柯俊北 82,784股 100%
董事 方慧珍 83,612股 100%
法人董事代表人 楊仁德 1,659股 100%
4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購之股數,授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:
職稱 姓名 員工放棄認購股數 占得認購股數之比率
總經理 陳丘泓 380,000股 100%
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):內部稽核主管
2.發生變動日期:114/04/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
蕭國棟/稽核室稽核主管/本公司內部稽核主管暨代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:
楊珮琦/稽核室稽核主管/先進光電科技股份有限公司 課長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/04/21
8.其他應敘明事項:
新任內部稽核主管待最近期審計委員會與董事會通過任命後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):內部稽核主管
2.發生變動日期:114/04/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
蕭國棟/稽核室稽核主管/本公司內部稽核主管暨代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:
楊珮琦/稽核室稽核主管/先進光電科技股份有限公司 課長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/04/21
8.其他應敘明事項:
新任內部稽核主管待最近期審計委員會與董事會通過任命後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/04/10
2.股東會召開日期:114/06/30
3.股東會召開地點:台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)民國113年度審計委員會查核報告。
(3)虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)113年私募辦理情形報告。(新增議案)
(5)113年健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(新增議案)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/05/02
12.停止過戶截止日期:114/06/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案,受理期間114年04月23日起
至114年05月02日止,受理處所:朗齊生物醫學股份有限公司
(地址:台中市南屯區公益路二段51號10樓B1室),受理方式:書面。
2.股東會召開日期:114/06/30
3.股東會召開地點:台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)民國113年度審計委員會查核報告。
(3)虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)113年私募辦理情形報告。(新增議案)
(5)113年健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(新增議案)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/05/02
12.停止過戶截止日期:114/06/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案,受理期間114年04月23日起
至114年05月02日止,受理處所:朗齊生物醫學股份有限公司
(地址:台中市南屯區公益路二段51號10樓B1室),受理方式:書面。
1.董事會決議變更日期:114/04/10
2.原計畫申報生效之日期:113/06/17
3.變動原因:
本公司於113年06月17日股東常會通過之私募普通股案,私募不超過10,000,000股,
依據證券交易法第43條之6第7項規定,有價證券私募得於113年06月17日股東常會
決議日起一年內分二次辦理,惟考量一年期限即將屆滿,擬於剩餘期限內不繼續
辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:不適用
2.原計畫申報生效之日期:113/06/17
3.變動原因:
本公司於113年06月17日股東常會通過之私募普通股案,私募不超過10,000,000股,
依據證券交易法第43條之6第7項規定,有價證券私募得於113年06月17日股東常會
決議日起一年內分二次辦理,惟考量一年期限即將屆滿,擬於剩餘期限內不繼續
辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:不適用
公告本公司董事會之議決事項,未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意通過者
1.董事會日期:114/04/10
2.審計委員會日期:NA
3.未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
案由一、增資子公司案。
案由二、遴選LXPA1988非齧齒類動物毒理試驗CRO案。
案由三、修改本公司114年度稽核計畫案。
案由四、不再繼續辦理113年私募普通股案。
案由五、修訂本公司「公司章程」案。
4.其他應敘明事項:
(1)因本公司在任獨立董事僅1名,致審計委員會無法召開。
(2)上述議案已提交114年04月10日召開之董事會討論,並經該次董事會全體董事
2/3以上同意通過。
1.董事會日期:114/04/10
2.審計委員會日期:NA
3.未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
案由一、增資子公司案。
案由二、遴選LXPA1988非齧齒類動物毒理試驗CRO案。
案由三、修改本公司114年度稽核計畫案。
案由四、不再繼續辦理113年私募普通股案。
案由五、修訂本公司「公司章程」案。
4.其他應敘明事項:
(1)因本公司在任獨立董事僅1名,致審計委員會無法召開。
(2)上述議案已提交114年04月10日召開之董事會討論,並經該次董事會全體董事
2/3以上同意通過。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/04/10
2.人員別(請輸入董事長或總經理):副董事長
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:楊仁德
6.新任者簡歷:本公司董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:本公司選任副董事長
9.新任生效日期:114/04/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
任期同本屆董事會董事任期至114年5月26日止。
2.人員別(請輸入董事長或總經理):副董事長
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:楊仁德
6.新任者簡歷:本公司董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:本公司選任副董事長
9.新任生效日期:114/04/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
任期同本屆董事會董事任期至114年5月26日止。
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):副總經理
2.發生變動日期:114/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝明杰副總經理/本公司研發副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃,故辭任本公司副總經理。
7.生效日期:114/03/31
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):副總經理
2.發生變動日期:114/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝明杰副總經理/本公司研發副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃,故辭任本公司副總經理。
7.生效日期:114/03/31
8.其他應敘明事項:無
本公司董事會決議通過子公司LaunxpInternationalCo.,Ltd.擬與冠科美博公司(ApollomicsInc.)簽訂亞洲區(不含中國大陸、香港及澳門)APL-101藥物專屬授權合約
1.事實發生日:114/03/28
2.契約或承諾相對人:冠科美博公司(Apollomics Inc.)
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):針對非小細胞肺癌(NSCLC)新藥擬簽訂專屬授權合約。
6.限制條款(解除者不適用):依合約第12條保密義務規定,不公開相關合約內容。
7.承諾事項(解除者不適用):無
8.其他重要約定事項(解除者不適用):無
9.對公司財務、業務之影響:
本公司須支付授權金及相關費用,在取得技術授權後,未來將有助於本公司
產品研究開發與相關業務之拓展。
10.具體目的:
APL-101為一種強效且具有選擇性的酪氨酸激(西每)抑制劑(TKI),其適應症
為具有c-Met擴增(amplification)的非小細胞肺癌(NSCLC),目前市面上並
未有核准c-Met擴增的藥物。APL-101在人體二期臨床試驗數據顯示,其治療
效果,安全性高、副作用小等優點,將進行人體三期臨床試驗等後續開發。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) 本案業經第三屆第三十一次董事會決議通過,並授權董事長全權處理後續
相關事宜。
(2) 新藥研發具有開發時程長、投入經費高、且並未保證一定能成功之特性,
此等可能使投資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.事實發生日:114/03/28
2.契約或承諾相對人:冠科美博公司(Apollomics Inc.)
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):針對非小細胞肺癌(NSCLC)新藥擬簽訂專屬授權合約。
6.限制條款(解除者不適用):依合約第12條保密義務規定,不公開相關合約內容。
7.承諾事項(解除者不適用):無
8.其他重要約定事項(解除者不適用):無
9.對公司財務、業務之影響:
本公司須支付授權金及相關費用,在取得技術授權後,未來將有助於本公司
產品研究開發與相關業務之拓展。
10.具體目的:
APL-101為一種強效且具有選擇性的酪氨酸激(西每)抑制劑(TKI),其適應症
為具有c-Met擴增(amplification)的非小細胞肺癌(NSCLC),目前市面上並
未有核准c-Met擴增的藥物。APL-101在人體二期臨床試驗數據顯示,其治療
效果,安全性高、副作用小等優點,將進行人體三期臨床試驗等後續開發。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) 本案業經第三屆第三十一次董事會決議通過,並授權董事長全權處理後續
相關事宜。
(2) 新藥研發具有開發時程長、投入經費高、且並未保證一定能成功之特性,
此等可能使投資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
公告本公司董事會之議決事項,未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意通過者
1.董事會日期:114/03/28
2.審計委員會日期:NA
3.未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
案由一、本公司113年度內部控制制度聲明書案。
案由二、選任境外子公司董事案。
案由三、擬授權本公司董事長代表簽署子公司LAUNXP INTERNATIONAL CO., LTD.
玉山銀行香港分行之「開立帳戶授權書」。
案由四、審議APL-101之授權合約案。
案由五、修訂本公司「內部稽核制度及施行細則」案。
案由六、修訂本公司「股務作業之管理準則」案。
案由七、本公司114年度第一次現金增資符合認股條件之員工可認股數案。
4.其他應敘明事項:
(1)因本公司在任獨立董事僅1名,致審計委員會無法召開。
(2)上述議案已提交114年3月28日召開之董事會討論,並經該次董事會全體董事
2/3以上同意通過。
1.董事會日期:114/03/28
2.審計委員會日期:NA
3.未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
案由一、本公司113年度內部控制制度聲明書案。
案由二、選任境外子公司董事案。
案由三、擬授權本公司董事長代表簽署子公司LAUNXP INTERNATIONAL CO., LTD.
玉山銀行香港分行之「開立帳戶授權書」。
案由四、審議APL-101之授權合約案。
案由五、修訂本公司「內部稽核制度及施行細則」案。
案由六、修訂本公司「股務作業之管理準則」案。
案由七、本公司114年度第一次現金增資符合認股條件之員工可認股數案。
4.其他應敘明事項:
(1)因本公司在任獨立董事僅1名,致審計委員會無法召開。
(2)上述議案已提交114年3月28日召開之董事會討論,並經該次董事會全體董事
2/3以上同意通過。
代子公司LAUNXPINTERNATIONALCO.,LTD.公告指派董事
1.發生變動日期:114/03/28
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:朗齊生物醫學股份有限公司董事長 陳丘泓
6.新任者簡歷:朗齊生物醫學股份有限公司 董事長
(月太)湛生物科技股份有限公司 董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
新任
8.異動原因:100%子公司指派董事
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用
11.新任生效日期:114/03/28
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:114/03/28
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:朗齊生物醫學股份有限公司董事長 陳丘泓
6.新任者簡歷:朗齊生物醫學股份有限公司 董事長
(月太)湛生物科技股份有限公司 董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
新任
8.異動原因:100%子公司指派董事
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用
11.新任生效日期:114/03/28
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
本公司董事會通過子公司LAUNXPINTERNATIONALCO.,LTD.擬與冠科美博簽署新藥專屬授權合約取得無形資產
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):
非小細胞肺癌(NSCLC)新藥
2.事實發生日:114/3/28~114/3/28
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額美金59,000,000元(約新台幣1,956,440,000元)
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之
關係人者,得免揭露其姓名):
交易相對人: 冠科美博公司(Apollomics Inc.)
其與公司之關係:無
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明
認列情形):
不適用
9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式:雙方議價
價格決定之參考依據:第三方鑑價報告及會計師出具交易價格合理性意見書
決策單位:董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股
比例及權利受限情形(如質押情形):
不適用
13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):
不適用
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
取得技術授權後,未來將有助於本公司產品與相關業務之拓展。
16.本次交易表示異議董事之意見:
表示異議之董事僅表示反對,未敘明反對理由
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
民國114年03月28日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用,因本公司在任獨立董事僅1名,致審計委員會無法召開,
而經全體董事三分之二以上同意通過。
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
舜信會計師事務所
22.會計師姓名:
莊舜智會計師
23.會計師開業證書字號:
金管會證字第7767號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
依合約支付
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):
非小細胞肺癌(NSCLC)新藥
2.事實發生日:114/3/28~114/3/28
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額美金59,000,000元(約新台幣1,956,440,000元)
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之
關係人者,得免揭露其姓名):
交易相對人: 冠科美博公司(Apollomics Inc.)
其與公司之關係:無
5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明
認列情形):
不適用
9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式:雙方議價
價格決定之參考依據:第三方鑑價報告及會計師出具交易價格合理性意見書
決策單位:董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股
比例及權利受限情形(如質押情形):
不適用
13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):
不適用
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
取得技術授權後,未來將有助於本公司產品與相關業務之拓展。
16.本次交易表示異議董事之意見:
表示異議之董事僅表示反對,未敘明反對理由
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
民國114年03月28日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用,因本公司在任獨立董事僅1名,致審計委員會無法召開,
而經全體董事三分之二以上同意通過。
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
舜信會計師事務所
22.會計師姓名:
莊舜智會計師
23.會計師開業證書字號:
金管會證字第7767號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
依合約支付
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無
1.法律事件之當事人:本公司為被告,原告為國立彰化師範大學(下稱彰師大)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院(下稱智商法院)
3.法律事件之相關文書案號:112年度民專訴字第5號
4.事實發生日:114/03/25
5.發生原委(含爭訟標的):
彰師大主張本公司所有我國第I672150號「抗生素藥物臨床新應用」、
第I663969號「莫諾苯宗藥物應用於癌症治療」、第I663984號「神經
疾病用藥臨床新應用」、第I652060號「阿折地平藥物應用於癌症治療」、
第I621434號「千憂解藥物應用於癌症治療」等五項專利(下稱系爭五項
專利),應以彰師大為專利申請權人及專利權人,向智商法院起訴請求
確認專利權及專利權移轉登記。
6.處理過程:
本件民事訴訟第一審由智商法院於113年10月23日宣判,確認系爭五項專
利之專利申請權為兩造共有,彰師大於113年11月21日提出上訴,並於
114年3月14日撤回上訴,本公司於114年3月25日收受彰師大之民事撤回
上訴狀,故第一審判決確定。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
(1)根據第一審判決主文,系爭五項專利之專利申請權雖由兩造共有,
然專利權仍歸屬本公司,故本公司目前仍得運用系爭五項專利。
(2)本公司依評估已放棄繳納「抗生素藥物臨床新應用」、「莫諾苯宗
藥物應用於癌症治療」、「神經疾病用藥臨床新應用」三項專利之
年費,故此部分對本公司之業務並無影響。
8.因應措施及改善情形:因彰師大已撤回上訴,故本公司無需進行後續答辯。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院(下稱智商法院)
3.法律事件之相關文書案號:112年度民專訴字第5號
4.事實發生日:114/03/25
5.發生原委(含爭訟標的):
彰師大主張本公司所有我國第I672150號「抗生素藥物臨床新應用」、
第I663969號「莫諾苯宗藥物應用於癌症治療」、第I663984號「神經
疾病用藥臨床新應用」、第I652060號「阿折地平藥物應用於癌症治療」、
第I621434號「千憂解藥物應用於癌症治療」等五項專利(下稱系爭五項
專利),應以彰師大為專利申請權人及專利權人,向智商法院起訴請求
確認專利權及專利權移轉登記。
6.處理過程:
本件民事訴訟第一審由智商法院於113年10月23日宣判,確認系爭五項專
利之專利申請權為兩造共有,彰師大於113年11月21日提出上訴,並於
114年3月14日撤回上訴,本公司於114年3月25日收受彰師大之民事撤回
上訴狀,故第一審判決確定。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
(1)根據第一審判決主文,系爭五項專利之專利申請權雖由兩造共有,
然專利權仍歸屬本公司,故本公司目前仍得運用系爭五項專利。
(2)本公司依評估已放棄繳納「抗生素藥物臨床新應用」、「莫諾苯宗
藥物應用於癌症治療」、「神經疾病用藥臨床新應用」三項專利之
年費,故此部分對本公司之業務並無影響。
8.因應措施及改善情形:因彰師大已撤回上訴,故本公司無需進行後續答辯。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/06/30
3.股東會召開地點:台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)民國113年度審計委員會查核報告。
(3)虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)113年健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/05/02
12.停止過戶截止日期:114/06/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案,受理期間114年04月23日起
至114年05月02日止,受理處所:朗齊生物醫學股份有限公司
(地址:台中市南屯區公益路二段51號10樓B1室),受理方式:書面。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.股東會召開日期:114/06/30
3.股東會召開地點:台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)民國113年度審計委員會查核報告。
(3)虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)113年健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/05/02
12.停止過戶截止日期:114/06/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案,受理期間114年04月23日起
至114年05月02日止,受理處所:朗齊生物醫學股份有限公司
(地址:台中市南屯區公益路二段51號10樓B1室),受理方式:書面。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/04
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,484
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,285
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(82,304)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(82,091)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(82,595)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(82,595)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.56)
11.期末總資產(仟元):123,911
12.期末總負債(仟元):15,046
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):108,865
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,484
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,285
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(82,304)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(82,091)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(82,595)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(82,595)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.56)
11.期末總資產(仟元):123,911
12.期末總負債(仟元):15,046
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):108,865
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/03/04
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):14,000股
4.每股面額:無面額
5.發行總金額:182,000元
6.發行價格:13元
7.員工認購股數或配發金額:14,000股
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年03月05日,
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為429,518,352元,計32,454,749股。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):14,000股
4.每股面額:無面額
5.發行總金額:182,000元
6.發行價格:13元
7.員工認購股數或配發金額:14,000股
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年03月05日,
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為429,518,352元,計32,454,749股。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/03/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
賴宗成
許書豪
4.舊任者簡歷:
賴宗成/本公司獨立董事
許書豪/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
林佳儒
陳國強
6.新任者簡歷:
林佳儒/本公司獨立董事
陳國強/國泰綜合醫院國際醫學中心主任
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:原薪酬委員辭任。
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/08~114/05/26
10.新任生效日期:114/03/04
11.其他應敘明事項:任期自114/03/04至本屆(第三屆)董事任期截止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
賴宗成
許書豪
4.舊任者簡歷:
賴宗成/本公司獨立董事
許書豪/本公司獨立董事
5.新任者姓名:
林佳儒
陳國強
6.新任者簡歷:
林佳儒/本公司獨立董事
陳國強/國泰綜合醫院國際醫學中心主任
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:原薪酬委員辭任。
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/08~114/05/26
10.新任生效日期:114/03/04
11.其他應敘明事項:任期自114/03/04至本屆(第三屆)董事任期截止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):副總經理
2.發生變動日期:114/03/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名:嚴世峰
級職:副總經理
簡歷:本公司財會處處長兼財務主管
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/04
8.其他應敘明事項:114/03/04董事會決議通過任命。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):副總經理
2.發生變動日期:114/03/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名:嚴世峰
級職:副總經理
簡歷:本公司財會處處長兼財務主管
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/04
8.其他應敘明事項:114/03/04董事會決議通過任命。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1. 董事會決議日期:114/03/04
2. 股利所屬年(季)度:113年 年度
3. 股利所屬期間:113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
(3)資本公積發放之現金(元/股):0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
(5)盈餘轉增資配股(元/股):0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
(7)資本公積轉增資配股(元/股):0
(8)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
無
6. 普通股每股面額欄位:無面額
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
2. 股利所屬年(季)度:113年 年度
3. 股利所屬期間:113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0
(3)資本公積發放之現金(元/股):0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
(5)盈餘轉增資配股(元/股):0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0
(7)資本公積轉增資配股(元/股):0
(8)股東配股總股數(股):0
5. 其他應敘明事項:
無
6. 普通股每股面額欄位:無面額
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
本公司研發小分子新藥LXP1788於台灣進行之實體腫瘤(Solidtumor)人體一期臨床試驗已完成第一位病患(FirstPatientIn)之收治。
1.事實發生日:114/02/17
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司研發中小分子新藥LXP1788經美國FDA及台灣TFDA核准進行實體
腫瘤(Solid tumor)人體一期臨床試驗,該一期臨床試驗委由精睿醫藥
科技股份有限公司(CRO公司)執行,本公司今日接獲CRO公司通知中國
醫藥大學附設醫院收錄第一位病患 (First Patient In),正式進入臨
床試驗。
(2)相關研究內容請參考:
e-sub.fda.gov.tw/ClinicalTrialInfo/case-search/DBPR114-101
6.因應措施:發佈本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號:LXP1788
二、用途:主要適應症為實體腫瘤(Solid tumor)。
三、預計進行之所有研發階段:針對晚期實體腫瘤患者評估癌症用藥
LXP1788注射劑之安全性、耐受性、藥物動力學與療效研究的臨床
一期開放標示與劑量訂定臨床試驗。
四、目前進行中之研發階段:
(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)
結果:通過核准執行實體腫瘤(Solid tumor)人體一期臨床試驗,
第一位病患 (First Patient In)之收錄。
(二)未通過目的事業主管機關許可者,公司所面臨之風險及因應措施:
不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可者,未來經營方向:不適用。
(四)已投入之累積研發費用: 因涉及未來國際授權談判資訊,為避免影響
授權金額,以保障投資人權益,暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段:
(一)預計完成時間:本項試驗預計於台灣收案24人。將依相關法規及進展
揭露相關訊息。
(二)預計應負擔之義務:無。
六、市場狀況:
LXP1788為多靶點酪胺酸激(酉每)(Tyrosine kinase inhibitor,TKI)
抑制劑,可同時抑制多重癌細胞增生必要的訊息傳遞路徑,臨床顯示,
多靶點比單靶點更能達到抑制癌細胞生長、降低副作用及克服抗藥性等
問題。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面
臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.事實發生日:114/02/17
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司研發中小分子新藥LXP1788經美國FDA及台灣TFDA核准進行實體
腫瘤(Solid tumor)人體一期臨床試驗,該一期臨床試驗委由精睿醫藥
科技股份有限公司(CRO公司)執行,本公司今日接獲CRO公司通知中國
醫藥大學附設醫院收錄第一位病患 (First Patient In),正式進入臨
床試驗。
(2)相關研究內容請參考:
e-sub.fda.gov.tw/ClinicalTrialInfo/case-search/DBPR114-101
6.因應措施:發佈本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號:LXP1788
二、用途:主要適應症為實體腫瘤(Solid tumor)。
三、預計進行之所有研發階段:針對晚期實體腫瘤患者評估癌症用藥
LXP1788注射劑之安全性、耐受性、藥物動力學與療效研究的臨床
一期開放標示與劑量訂定臨床試驗。
四、目前進行中之研發階段:
(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)
結果:通過核准執行實體腫瘤(Solid tumor)人體一期臨床試驗,
第一位病患 (First Patient In)之收錄。
(二)未通過目的事業主管機關許可者,公司所面臨之風險及因應措施:
不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可者,未來經營方向:不適用。
(四)已投入之累積研發費用: 因涉及未來國際授權談判資訊,為避免影響
授權金額,以保障投資人權益,暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段:
(一)預計完成時間:本項試驗預計於台灣收案24人。將依相關法規及進展
揭露相關訊息。
(二)預計應負擔之義務:無。
六、市場狀況:
LXP1788為多靶點酪胺酸激(酉每)(Tyrosine kinase inhibitor,TKI)
抑制劑,可同時抑制多重癌細胞增生必要的訊息傳遞路徑,臨床顯示,
多靶點比單靶點更能達到抑制癌細胞生長、降低副作用及克服抗藥性等
問題。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面
臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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