朗齊生物醫學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/01/06

2.發生緣由:本公司111年第二次現金增資認股繳款期限已於112年01月06日截止，

惟有部份原股東及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。

3.因應措施:

(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自112年01月07日起

至112年02月07日止為催繳期間。

(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持原繳款書至中國信託商業銀行

黎明分行及全省各地分行(市政分行除外)辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者

即喪失認股之權利。

4.其他應敘明事項:

若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部

(地址:台北巿重慶南路一段83號5樓，電話:(02)6636-5566)

1.事實發生日:111/06/16

2.發生緣由:發生緣由:本公司111年現金增資認股繳款期限已於111年06月16日截止，

惟有部份原股東及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。

3.因應措施:

(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自111年06月17日起

至111年07月18日止為催繳期間。

(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持原繳款書至中國信託商業銀行

黎明分行及全省各地分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。

4.其他應敘明事項:

若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部

(地址:台北巿重慶南路一段83號5樓，電話:(02)6636-5566)

1.事實發生日:111/06/08

2.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名：不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事 賴宗成 / 責實精英企管顧問(股)公司 總經理

獨立董事 許書豪 / 育稔國際法律事務所 合夥律師

獨立董事 白富全 / 宏諦實業股份有限公司 副總經理

(3)本屆薪資報酬委員會任期，自本次董事會通過後開始生效自111/06/08至114/05/26，

同本屆董事任期屆滿日止。

1.董事會決議日:111/05/27

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長

3.舊任者姓名及簡歷:

董事長：陳丘泓 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事長

副董事長：無

4.新任者姓名及簡歷:

董事長：陳丘泓 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事長

副董事長：楊永列 / 嶺東科技大學 副校長

5.異動原因:董事全面改選

6.新任生效日期:111/05/27

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/05/27

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

董事 (月太)湛生物科技(股)公司 代表人：陳丘泓 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事

董事 林益弘 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事

董事 劉晉瑋 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事

董事 林慶琳 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事

董事 謝明杰 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事

董事 林錦華 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事

監察人：

監察人 李宗憲 / 朗齊生物醫學(股)公司 監察人

監察人 蔡之綺 / 朗齊生物醫學(股)公司 監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：

董事 (月太)湛生物科技(股)公司 代表人：陳丘泓 / 朗齊生物醫學(股)公司 董事

董事 楊永列 / 嶺東科技大學 副校長

董事 英屬開曼群島商北極星藥業集團(股)公司 代表人：陳禮爵 / 英屬開曼群島商

北極星藥業集團(股)公司 董事長特助

董事 蔡之綺 / 朗齊生物醫學股份有限公司 監察人

董事 柯俊北 / 泳鋐工業股份有限公司 董事長

董事 方慧珍 / 財團法人和美天佑宮 董事長

獨立董事：

獨立董事 賴宗成 / 責實精英企管顧問(股)公司 總經理

獨立董事 許書豪 / 育稔國際法律事務所 合夥律師

獨立董事 白富全 / 宏諦實業股份有限公司 副總經理

4.異動原因:任期屆滿提前全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事 (月太)湛生物科技(股)公司 代表人：陳丘泓 / 343,800股

董事 楊永列 /90,000股

董事 英屬開曼群島商北極星藥業集團(股)公司 代表人：陳禮爵 / 3,000,000股

董事 蔡之綺 / 318,181股

董事 柯俊北 / 100,000股

董事 方慧珍 / 100,000股

獨立董事 賴宗成 / 0股

獨立董事 許書豪 / 0股

獨立董事 白富全 / 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23

7.新任生效日期:111/05/27

8.同任期董事變動比率:任期屆滿提前全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:111/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(月太)湛生物科技(股)公司 代表人：陳丘泓董事

英屬開曼群島商北極星藥業集團(股)公司 代表人：陳禮爵董事

蔡之綺董事

賴宗成獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:111/05/27~114/05/26

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本公司股東常會出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/05/27

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名：不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事 賴宗成 / 責實精英企管顧問(股)公司 總經理

獨立董事 許書豪 / 育稔國際法律事務所 合夥律師

獨立董事 白富全 / 宏諦實業股份有限公司 副總經理

(3)本屆審計委員會任期：111/05/27~114/05/26，同本屆董事任期屆滿日止

本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定取代監察人之職權

1.事實發生日:111/03/142.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會日期及時間：111年05月27日(星期五)上午11時整二、股東會地點：台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓多功能會議廳B)三、股東會召開方式:實體股東會四、召集事由：(一)報告事項： (1)民國110年度營業報告。 (2)民國110年度監察人查核報告。 (3)虧損達實收資本額達二分之一報告。 (4)110年健全營運計畫執行情形報告。 (5)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。(二)承認事項： (1)民國110年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國110年度虧損撥補案。(三)討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(四)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(六)臨時動議五、依公司法規定自111年03月29日起至111年5月27日止停止過戶登記。六、依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東提案及提名獨立董事候選人， 受理期間111年03月18日起至111年03月28日止，受理處所：朗齊生物醫學股 份有限公司(地址：台中市南屯區公益路二段51號10樓B1室)，受理方式:書面。

1.事實發生日:111/03/142.發生緣由::公告本公司財務主管任命案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管(2)舊任者姓名、級職及簡歷:無(3)新任者姓名、級職及簡歷:王燕景 財務主管；藍棋會計師事務所會計師(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任(5)異動原因:新任(6)新任生效日期:111/03/14