朗齊生物醫學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:114/06/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:林佳儒

4.舊任者簡歷:本公司獨立董事

5.新任者姓名:朱竹元、林國彬、詹家昌、簡奉任

6.新任者簡歷:

獨立董事 朱竹元 / 優樂地永續服務股份有限公司 董事長

獨立董事 林國彬 / 政治大學風險管理與保險系專任教授/法律學院合聘教授

獨立董事 詹家昌 / 東海大學副校長

獨立董事 簡奉任 / 永立榮生醫股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

10.新任生效日期:114/06/30

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/30

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳丘泓((月太)湛生物科技股份有限公司代表人)

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:王繼賢

6.新任者簡歷:成瀚投資股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選，並選任董事長

9.新任生效日期:114/06/30

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/30

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:林佳儒、陳國強

4.舊任者簡歷:

委員 林佳儒 / 本公司獨立董事

委員 陳國強 / 國泰綜合醫院國際醫學中心主任

5.新任者姓名:朱竹元、林國彬、詹家昌、簡奉任

6.新任者簡歷:

獨立董事 朱竹元 / 優樂地永續服務股份有限公司 董事長

獨立董事 林國彬 / 政治大學風險管理與保險系專任教授/法律學院合聘教授

獨立董事 詹家昌 / 東海大學副校長

獨立董事 簡奉任 / 永立榮生醫股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

10.新任生效日期:114/06/30

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳丘泓

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經票決結果本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/27

2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告第9條規定辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司114年第一次現金增資發行普通股13,224,794股，每股發行價格新台

幣17元，實收股款總額新台幣224,821,498元，業已全數收足。

(2)本公司訂定114年06月27日為現金增資基準日。

1.事實發生日:114/06/18

2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、本公司現金增資業經金融監督管理委員會114年03月19日金管證發字

第1140335350號函核准生效在案。

二、鑒於近期國內資本市場受國際重大事件影響出現劇烈波動，並綜合

考量股東權益及公司整體利益，業經董事會於114年06月13日決議調

整本次現金增資發行股數，自30,000,000股調整為13,224,794股一案，

業經金融監督管理委員會114年06月18日金管證發字第1140348375號函

同意備查。

6.因應措施:

因調整現金增資額度，對於已繳納本次現增案股款之原股東、員工及認股人等

可能主張其權利受損部份之補償方案如下：

一、適用對象：已繳納本次現增案股款之原股東、員工及認股人等。

二、申請期間：自公告日(含)起至114年06月25日止。

三、申請方式：對於公告前已繳納本次現增案股款之原股東、員工及認股人等，

如已無認購意願者，請填具「股款退回申請書暨繼續認購聲明

書」加蓋股東原留印鑑(新戶須檢附印鑑卡及身分證正反面影

本)，於申請期間截止日(114年06月25日)17:00前送(寄)達本公

司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司代理部(台

北市松山區民生東路四段54號4樓)」提出申請，逾期未送(寄)

達或上列文件未備齊者，視同維持原認購意願。

四、應退還股款之退還日期及方式：

(1)對於本補償方案公告前已繳款本次現增案股款之原股東、員工及認股人等，

如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如

下：認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數) ×利率(註1) /365】。

註1：利率係以補償方案公告日臺灣銀行之一年~未滿二年定期儲蓄存款

牌告固定利率計算之。

註2：應退還之已繳股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至

元為止。實際退款日期授權董事長訂定之。

(2)本次應付款項將以郵寄支票或匯款方式支付，匯費、支票處理費，由公司

負擔。

五、對於已繳款之原股東、員工及認股人等要求退還之股款暨原認購股數，本公

司將洽特定人承諾悉數認購，並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、承諾書

朗齊生物醫學股份有限公司（以下簡稱本公司）114年度第一次現金增資發行

普通股乙案，業已取具金融監督管理委員會114年03月19日金管證發字第

1140335350號函准予申報生效在案。茲考量近期國內資本市場受重大國際事件

影響出現劇烈波動，並綜合考量股東權益及公司整體利益，為使本次增資順利

募集完成，董事長經114年06月13日董事會決議授權，調整本次現金增資股數

額度為13,224,794股，並因應特定人申請參與本公司114年第一次現金增資之

作業時間考量，恐未能於原訂之特定人繳款期間114年04月22日至114年06月

18日完成，為給予特定人充裕作業準備時間，擬申請延長特定人繳款期間至

114年06月30日止。

本公司上述申報本次現金增資案調整股數之相關作業，預期對原股東、員工

及認股人等權益應尚無重大影響，然若原股東、員工及認股人等依法提出合

理及具體理由主張其權利受損部份，立承諾書人承諾願將依法對因此而致權

利受損之原股東、員工及認股人等負賠償責任。

立書人：陳丘泓

二、本公司於114年06月18日收到金融監督管理委員會核備函。

本公司擬向主管機關申請114年第一次現金增資調降發行股數及延長募集期限

1.事實發生日:114/06/13

2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)原114年1月21日業經董事會通過發行普通股新股30,000,000股，發行

價格17元，共計募資新台幣510,000,000元，業經金融監督管理委員

會114年03月19日金管證發字第1140335350號函核准申報生效在案。

(2)茲考量近期國內資本市場受重大國際事件影響出現劇烈波動，並綜

合考量股東權益及公司整體利益，擬向主管機關申請調降本次現金

增資發行股數，自30,000,000股調整為13,224,794股，發行價格維

持每股新台幣17元，總募集金額為新台幣224,821,498元，因調整後

相關作業期間將超過原募集期限，故擬同時向主管機關申請延長募

集期限至114/06/30，俾使本次募資作業順利完成。

6.因應措施:

(1)本現金增資調整發行股數及延長特定人繳款期間案，將呈報主管機

關核備。

(2)本現金增資調整發行股數及延長特定人繳款期間案，不影響原增資

目的之執行。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

待取得主管機關核准函後，本次現金增資募足股款時之增資基準日及

相關事宜依實際募款情形授權董事長另訂之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者

1.董事會日期:114/06/13

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

案由一、辦理114年第一次現金增資調降發行股數及延長募集期限。

案由二、遴選LXPA1988 GMP API之CRO廠商案。

案由三、人事異動案。

4.其他應敘明事項:

(1)因本公司在任獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。

(2)上述議案已提交114年06月13日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事

2/3以上同意通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人及會計主管

2.發生變動日期:114/06/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

代理發言人：楊德倫/處長/本公司管理處處長

會計主管：劉雅茹/會計主管/本公司財會處會計主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:

代理發言人：徐婕云/投資人關係協理/本公司財會處協理

會計主管：陳彥君/會計主管/本公司財會處經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:本公司114/06/13董事會通過新任代理發言人及會計主管之任命。

7.生效日期:114/06/13

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:技術長

2.發生變動日期:114/06/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:

技術長：楊彩秀/技術長/嘉南藥理科技大學 專任教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:本公司114/06/13董事會通過聘任技術長。

7.生效日期:114/08/01

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:策略長

2.發生變動日期:114/06/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:

策略長：李天仁/策略長/長興材料工業(股)公司 資深研究員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:本公司114/06/13董事會通過聘任策略長。

7.生效日期:114/07/01

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/12

2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

為給予特定人充裕作業準備時間，使本次增資作業順利進行，故調整本

次現金增資發行普通股之特定人繳款期間，其餘無變動。

6.因應措施:

本公司114年第一次現金增資原訂定之特定人繳款期間為114年04月22日

至114年04月28日，延長繳款截止日至114年06月18日，除延長特定人

之繳款期限外，原股東繳款期限及現金增資發行條件等均維持不變。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本次增資發行之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預定進度、預

計可能產生效益及其他相關未盡事宜，如因主管機關修正或基於營運

評估及因客觀環境需要變更時程及相關增資作業，授權董事長全權處

理。

公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者

1.董事會日期:114/05/08

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

案由一、子公司(LAUNXP INTERNATIONAL CO., LTD.)無償授權母公司(朗齊)

APL-101技術合約。

案由二、新增資金貸與子公司(LAUNXP INTERNATIONAL CO., LTD.)案。

案由三、設立日本子公司案。

案由四、提報銀行授信額度案。

案由五、114年至115年度會計師事務所審計公費案。

案由六、審查114年股東常會全面改選董事及獨立董事侯選人名單。

4.其他應敘明事項:

(1)因本公司在任獨立董事僅1名，致審計委員會無法召開。

(2)上述議案已提交114年04月29日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事

2/3以上同意通過。

1.事實發生日:114/05/08

2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

因應業務發展所需，擬於日本設立本公司100%持股之子公司，

暫定實收資本額為日圓五千萬元整。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

有關設立子公司相關事宜，董事會授權董事長全權處理之。

公告本公司新增資金貸與金額達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上

1.事實發生日:114/05/08

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:LAUNXP INTERNATIONAL CO., LTD.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持股之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):21,773

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

子公司朗齊國際短期資金需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):32,935

(2)累積盈虧金額(仟元):0

5.計息方式:

不計息

6.還款之:

(1)條件:

不適用

(2)日期:

自撥貸日起算一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

0

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

0.00

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:114/04/21

2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司114年第一次現金增資認股繳款期限已於114年04月21日截止，

惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催繳公告。

6.因應措施:

(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自114年04月22日起至

114年05月22日止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至中國信託銀行黎

明分行及全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股之權利。

(3)若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股務

代理部【地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話(02)2718-6425】。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年第一次現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜

1.事實發生日:114/04/21

2.董監事放棄認購原因:擬引進策略性及專業機構投資人。

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率

董事長 陳丘泓 8,278股 100%

法人董事 (月太)湛生物科技(股)公司 284,613股 100%

董事 柯俊北 82,784股 100%

董事 方慧珍 83,612股 100%

法人董事代表人 楊仁德 1,659股 100%

4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。

5.其他應敘明事項:

職稱 姓名 員工放棄認購股數 占得認購股數之比率

總經理 陳丘泓 380,000股 100%

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/04/21

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

蕭國棟/稽核室稽核主管/本公司內部稽核主管暨代理發言人

4.新任者姓名、級職及簡歷:

楊珮琦/稽核室稽核主管/先進光電科技股份有限公司 課長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/04/21

8.其他應敘明事項:

新任內部稽核主管待最近期審計委員會與董事會通過任命後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/04/10

2.股東會召開日期:114/06/30

3.股東會召開地點:台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)民國113年度審計委員會查核報告。

(3)虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)113年私募辦理情形報告。(新增議案)

(5)113年健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(新增議案)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/05/02

12.停止過戶截止日期:114/06/30

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間114年04月23日起

至114年05月02日止，受理處所：朗齊生物醫學股份有限公司

(地址：台中市南屯區公益路二段51號10樓B1室)，受理方式:書面。

1.董事會決議變更日期:114/04/10

2.原計畫申報生效之日期:113/06/17

3.變動原因:

本公司於113年06月17日股東常會通過之私募普通股案，私募不超過10,000,000股，

依據證券交易法第43條之6第7項規定，有價證券私募得於113年06月17日股東常會

決議日起一年內分二次辦理，惟考量一年期限即將屆滿，擬於剩餘期限內不繼續

辦理。

4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用

5.預計執行進度:不適用

6.預計完成日期:不適用

7.預計可能產生效益:不適用

8.與原預計效益產生之差異:不適用

9.本次變更對股東權益之影響:不適用

10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用

11.其他應敘明事項:不適用