榮炭科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:111/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事 姜振富

新任獨立董事 江肇欽

3.許可從事競業行為之項目:

獨立董事 姜振富 巨鎧精密工業股份有限公司獨立董事

新任獨立董事 江肇欽 山太士股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案

通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:江肇欽

6.新任者簡歷:法垣法律事務所主持律師/財政部國有財產署法律顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選獨立董事一名

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:111/06/30~113/07/21

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/30

2.功能性委員會名稱:獨立董事

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:江肇欽

6.新任者簡歷:法垣法律事務所主持律師/財政部國有財產署法律顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選獨立董事一名

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:111/06/30~113/07/21

11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書暨財

務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一名。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三)解除董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/01/17

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:保山榮鋰科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):587,070

(4)原資金貸與之餘額(仟元):476,003

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65,505

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):541,508

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):604,758

(2)累積盈虧金額(仟元):-9,724

5.計息方式:

年利率2%

6.還款之:

(1)條件:

自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還

(2)日期:

自放款日起算，期間為期一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

541,508

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

18.44

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、母公司

10.其他應敘明事項:

修正1/17公告資金貸與

1.接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額誤植為-2,084，正確為-9,724

2.迄事實發生日為止，資金貸與餘額誤植為469,044仟元，正確為541,508仟元

1.事實發生日:111/04/252.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):577,793(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):157,710(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):577,793(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):283,878(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):577,793(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):261,348(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):702,9364.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.335.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司6.其他應敘明事項:母公司貸與江門榮炭餘額：157,710母公司貸與上高榮炭餘額：283,878母公司貸與保山榮鋰餘額：189,252子公司貸與保山榮鋰餘額： 72,096         

1.事實發生日:111/04/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):577,793(4)原資金貸與之餘額(仟元):216,288(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):67,590(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):283,878(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通(1)公司名稱:保山榮鋰科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):577,793(4)原資金貸與之餘額(仟元):184,746(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):76,602(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):261,348(8)本次新增資金貸與之原因:100%轉投資之子公司3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1,116,187(2)累積盈虧金額(仟元):-180,0335.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還(2)日期:自放款日起算，期間為期一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):702,9368.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.339.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司10.其他應敘明事項:上高縣榮炭科技資本：495,790累計盈虧：(117,092)保山榮鋰科技有限公司資本：620,397累計盈虧：(62,941)         

1.董事會通過日期(事實發生日):111/04/252.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:郭欣頤會計師4.舊任簽證會計師姓名2:許育峰會計師5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:寇惠植會計師7.新任簽證會計師姓名2:許育峰會計師8.變更會計師之原因:會計師事務所內部輪調更換簽證會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/02/1711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無         

1. 董事會擬議日期：111/04/252. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元         

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/04/253.舊任者姓名、級職及簡歷:徐佳恩/榮炭科技(股)公司稽核室專員 暫代4.新任者姓名、級職及簡歷:徐佳恩/榮炭科技(股)公司稽核室專員 代理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:追認111/02/07公告徐佳恩專員從111/02/07暫代稽核主管。7.生效日期:111/04/258.其他應敘明事項:新任代理稽核主管於111年4月25日董事會通過追認案。         

1.董事會決議日期:111/04/252.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:一、本公司110年度營業及財務概況報告。二、審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告書。三、本公司110年度資金貸與他人與背書保證情形報告。四、本公司註銷庫藏股情形報告。五、修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。(本次新增)6.召集事由二、承認事項:一、本公司110年度營業報告書暨財務報表案。二、本公司110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:一、修訂本公司「公司章程」案。(本次新增)二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次新增)三、修訂本公司「股東會議事規則」案。(本次新增)四、解除新任董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:一、補選獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:無         

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/252.審計委員會通過財務報告日期:111/04/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):676,2065.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):51,8766.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-117,4947.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-91,5608.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-89,4769.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-89,47610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.7511.期末總資產(仟元):3,366,91612.期末總負債(仟元):477,94813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,888,96814.其他應敘明事項:無         

1.主管機關核准減資日期:111/03/112.辦理資本變更登記完成日期:111/03/113.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1).本公司原實收資本額為1,203,000,000元，流通在外股數為120,300,000股，每股淨值約為新台幣24.4元。(2).庫藏股減資後實收資本額為1,192,298,000元，流通在外股數為119,229,800股，每股淨值約為新台幣24.62元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1).經濟部於111年3月11日核准，本公司於3月14日收到核准正本。(2).每股淨值係依110年第2季經會計師核閱之財務報告計算。

1.事實發生日:111/03/112.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:備註／營收變化原因說明中，單位誤植為萬元，故更正本公司111年2月營收公告備註。6.更正資訊項目/報表名稱:111年度2月份合併營收公告備註。7.更正前金額/內容/頁次:營收較去年同期增加31,310萬(營收成長107%)，主係中大型儲能客戶訂單增加及新廠產能開啟8.更正後金額/內容/頁次:營收較去年同期增加31,310仟元(營收成長107%)，主係中大型儲能客戶訂單增加及新廠產能開啟9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正111年2月營收公告備註。10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/02/073.舊任者姓名、級職及簡歷:尹安妮/榮炭科技(股)公司資深經理4.新任者姓名、級職及簡歷:徐佳恩/榮炭科技(股)公司專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:育嬰留職停薪7.生效日期:111/02/078.其他應敘明事項:內部稽核主管自111/2/7由徐佳恩專員暫代，待董事會通過後另行公告。

1.董事會決議日期:111/01/172.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓4.召集事由一、報告事項:一、本公司110年度營業及財務概況報告。二、審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告書。三、本公司110年度資金貸與他人與背書保證情形報告。四、本公司註銷庫藏股情形報告。5.召集事由二、承認事項:一、本公司110年度營業報告書暨財務報表案。二、本公司110年度盈虧撥補案。6.召集事由三、討論事項:一、解除新任董事競業禁止之限制案。7.召集事由四、選舉事項:一、補選獨立董事案。8.召集事由五、其他議案:其他議案9.召集事由六、臨時動議:臨時動議10.停止過戶起始日期:111/05/0211.停止過戶截止日期:111/06/3012.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議。14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/01/172.減資緣由:本公司買回庫藏股轉讓期限屆滿，依公司法第167條之1之規定，註銷未轉讓予員工之股數。3.減資金額:新台幣10,702,000元4.消除股份:1,070,200股5.減資比率:0.89%6.減資後實收資本額:1,192,298,0007.預定股東會日期:111/06/308.減資基準日:111/02/109.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務暨會計主管2.發生變動日期:111/01/173.舊任者姓名、級職及簡歷:羅苡珊/榮炭科技(股)公司財務中心處長 暫代4.新任者姓名、級職及簡歷:羅苡珊/榮炭科技(股)公司財務中心處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:追認110/10/31公告羅苡珊處長從110/11/01暫代財務暨會計主管7.生效日期:110/10/318.其他應敘明事項:新任財務暨會計主管於111年1月17日董事會通過追認案。

1.事實發生日:111/01/172.接受資金貸與之:(1)公司名稱:保山榮鋰科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):587,072(4)原資金貸與之餘額(仟元):43,430(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65,145(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):108,575(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):604,758(2)累積盈虧金額(仟元):-2,0845.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還(2)日期:自放款日起算，期間為期一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):469,0448.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.009.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:因匯率更改，造成餘額變動。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:110/11/123.舊任者姓名、級職及簡歷:黃 量/榮炭科技(股)公司業務中心協理4.新任者姓名、級職及簡歷:羅苡珊/榮炭科技(股)公司財務中心處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/11/128.其他應敘明事項:無