0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
榮炭科技(興)公司公告
1.事實發生日:111/01/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):587,070
(4)原資金貸與之餘額(仟元):43,430
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65,145
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):108,575
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):604,758
(2)累積盈虧金額(仟元):-9,724
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還
(2)日期:
自放款日起算，期間為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
538,532
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
18.64
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
更正111/5/24公告(修正1/17資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款公告)
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):587,070
(4)原資金貸與之餘額(仟元):43,430
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65,145
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):108,575
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):604,758
(2)累積盈虧金額(仟元):-9,724
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還
(2)日期:
自放款日起算，期間為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
538,532
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
18.64
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
更正111/5/24公告(修正1/17資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款公告)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/10/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉志明/經理/術倍科技股份有限公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/10/20
8.其他應敘明事項:內部稽核主管自111/10/20起將由劉志明經理暫代，
待董事會通過後另行正式公告。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/10/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉志明/經理/術倍科技股份有限公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/10/20
8.其他應敘明事項:內部稽核主管自111/10/20起將由劉志明經理暫代，
待董事會通過後另行正式公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/09/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:尹安妮/資深經理/隆達電子(股)公司稽核
4.新任者姓名、級職及簡歷:俟董事會任命
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:111/09/12
8.其他應敘明事項:
新任內部稽核主管俟董事會任命後，另行公告。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/09/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:尹安妮/資深經理/隆達電子(股)公司稽核
4.新任者姓名、級職及簡歷:俟董事會任命
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:111/09/12
8.其他應敘明事項:
新任內部稽核主管俟董事會任命後，另行公告。
1.事實發生日:111/08/12
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由宏遠證券股份有限公司股務代理部代理，自111年
11月1日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算
所股份有限公司111年8月12日保結稽字第1110017635號函覆准予備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:凡本公司股東自111年11月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更
地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬
請親臨或郵寄至台北市忠孝西路一段6號6樓，福邦證券股份有限公司股務代理部，
聯絡電話：(02)2371-1658。
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由宏遠證券股份有限公司股務代理部代理，自111年
11月1日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算
所股份有限公司111年8月12日保結稽字第1110017635號函覆准予備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:凡本公司股東自111年11月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更
地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬
請親臨或郵寄至台北市忠孝西路一段6號6樓，福邦證券股份有限公司股務代理部，
聯絡電話：(02)2371-1658。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/07/29
2.審計委員會通過財務報告日期:111/07/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):569,424
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,408
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,426
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,029
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,423
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,423
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.26
11.期末總資產(仟元):3,404,120
12.期末總負債(仟元):463,760
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,940,360
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/07/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):569,424
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,408
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,426
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,029
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,423
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,423
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.26
11.期末總資產(仟元):3,404,120
12.期末總負債(仟元):463,760
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,940,360
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/07/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):588,072
(4)原資金貸與之餘額(仟元):186,438
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):78,068
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):264,506
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期資金融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):604,758
(2)累積盈虧金額(仟元):-79,396
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還
(2)日期:
自放款日起算，期間為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
264,506
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.00
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):588,072
(4)原資金貸與之餘額(仟元):186,438
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):78,068
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):264,506
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期資金融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):604,758
(2)累積盈虧金額(仟元):-79,396
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還
(2)日期:
自放款日起算，期間為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
264,506
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.00
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
1.事實發生日:111/07/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):588,072
(4)原資金貸與之餘額(仟元):155,365
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):89,220
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):244,585
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期資金融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):319,344
(2)累積盈虧金額(仟元):-8,483
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還
(2)日期:
自放款日起算，期間為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
244,585
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.32
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):588,072
(4)原資金貸與之餘額(仟元):155,365
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):89,220
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):244,585
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期資金融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):319,344
(2)累積盈虧金額(仟元):-8,483
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還
(2)日期:
自放款日起算，期間為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
244,585
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.32
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
1.事實發生日:111/07/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):588,072
(4)原資金貸與之餘額(仟元):279,657
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):115,986
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):395,643
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期資金融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):501,973
(2)累積盈虧金額(仟元):-98,045
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還
(2)日期:
自放款日起算，期間為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
395,643
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
13.46
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):588,072
(4)原資金貸與之餘額(仟元):279,657
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):115,986
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):395,643
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期資金融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):501,973
(2)累積盈虧金額(仟元):-98,045
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還
(2)日期:
自放款日起算，期間為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
395,643
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
13.46
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
1.事實發生日:111/07/29
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):588,072
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):395,256
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期資金融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):588,072
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):244,585
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期資金融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):588,072
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):264,506
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期資金融通
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
904,734
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
30.77
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
6.其他應敘明事項:
無
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):588,072
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):395,256
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期資金融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):588,072
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):244,585
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期資金融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):588,072
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):264,506
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期資金融通
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
904,734
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
30.77
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
6.其他應敘明事項:
無
1.董事會通過日期(事實發生日):111/07/29
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
寇惠植
4.舊任簽證會計師姓名2:
許育峰
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
徐潔如
7.新任簽證會計師姓名2:
徐永堅
8.變更會計師之原因:
因應企業長期策略發展及內部管理所需
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
本公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/07/29
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
經董事會決議授權董事長與前任會計師及繼任會計師洽談相關變更與辦理委
任事宜
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
寇惠植
4.舊任簽證會計師姓名2:
許育峰
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
徐潔如
7.新任簽證會計師姓名2:
徐永堅
8.變更會計師之原因:
因應企業長期策略發展及內部管理所需
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
本公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/07/29
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
經董事會決議授權董事長與前任會計師及繼任會計師洽談相關變更與辦理委
任事宜
1.事實發生日:111/07/29
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由宏遠證券股份有限公司股務代理部代理，自111年
11月1日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，並於與新代辦股務機構
簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:凡本公司股東自111年11月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更
地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬
請親臨或郵寄至台北市忠孝西路一段6號6樓，福邦證券股份有限公司股務代理部，
聯絡電話：(02)2371-1658。
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由宏遠證券股份有限公司股務代理部代理，自111年
11月1日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，並於與新代辦股務機構
簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:凡本公司股東自111年11月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更
地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬
請親臨或郵寄至台北市忠孝西路一段6號6樓，福邦證券股份有限公司股務代理部，
聯絡電話：(02)2371-1658。
1.事實發生日:111/07/27
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司110年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司110年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第18頁/最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金/酬金級距表
(2)第20頁/總經理及副總經理之酬金/酬金級距表
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第18頁/最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金/
修訂酬金級距表格式內容
(2)第20頁/總經理及副總經理之酬金/修訂酬金級距表格式內容
9.因應措施:重新上傳110年度股東會年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司110年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司110年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第18頁/最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金/酬金級距表
(2)第20頁/總經理及副總經理之酬金/酬金級距表
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第18頁/最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金/
修訂酬金級距表格式內容
(2)第20頁/總經理及副總經理之酬金/修訂酬金級距表格式內容
9.因應措施:重新上傳110年度股東會年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/07/15
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司110年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司110年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第17頁/最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金
(2)第20頁/總經理及副總經理之酬金
(3)第32頁/薪資報酬委員會成員資料
(4)第41頁/簽證會計師公費資訊
(5)第48頁/(八)員工分紅及董事、監察人酬勞
(6)第73頁/六、資通安全管理
(7)第78頁/國際財務報導準則(合併)表格項目/固定資產週轉率（次）
(8)第87頁/最近年度科技改變對公司財務業務之影響及因應措施
(9)第90至91頁/關係企業相關資料
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第17頁/最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金
增列酬金總額及占稅後純益之比例數字
(2)第20頁/總經理及副總經理之酬金
增列酬金總額及占稅後純益之比例數字
(3)第32頁/薪資報酬委員會成員資料/修訂格式內容
(4)第41頁/簽證會計師公費資訊/增例會計師姓名及修正審計公費及合計金額為2,060
(5)第48頁/(八)員工分紅及董事、監察人酬勞/增例員工分紅及董事、監察人酬勞說明
(6)第73至73-1頁/六、資通安全管理/增例資通安全管理說明
(7)第78頁/國際財務報導準則(合併)表格項目/不動產、廠房及設備週轉率（次）
(8)第87至88-1頁/科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務
之影響及因應措施/修訂標題及增例說明
(9)第90頁/各關係企業董監事、總經理資料/保山榮理科技有限公司監事:黃德鎮
第91頁/增列(七)關係企業合併財務報表及說明。增列(八)關係企業報告書及說明。
9.因應措施:重新上傳110年度股東會年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司110年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司110年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第17頁/最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金
(2)第20頁/總經理及副總經理之酬金
(3)第32頁/薪資報酬委員會成員資料
(4)第41頁/簽證會計師公費資訊
(5)第48頁/(八)員工分紅及董事、監察人酬勞
(6)第73頁/六、資通安全管理
(7)第78頁/國際財務報導準則(合併)表格項目/固定資產週轉率（次）
(8)第87頁/最近年度科技改變對公司財務業務之影響及因應措施
(9)第90至91頁/關係企業相關資料
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第17頁/最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金
增列酬金總額及占稅後純益之比例數字
(2)第20頁/總經理及副總經理之酬金
增列酬金總額及占稅後純益之比例數字
(3)第32頁/薪資報酬委員會成員資料/修訂格式內容
(4)第41頁/簽證會計師公費資訊/增例會計師姓名及修正審計公費及合計金額為2,060
(5)第48頁/(八)員工分紅及董事、監察人酬勞/增例員工分紅及董事、監察人酬勞說明
(6)第73至73-1頁/六、資通安全管理/增例資通安全管理說明
(7)第78頁/國際財務報導準則(合併)表格項目/不動產、廠房及設備週轉率（次）
(8)第87至88-1頁/科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務
之影響及因應措施/修訂標題及增例說明
(9)第90頁/各關係企業董監事、總經理資料/保山榮理科技有限公司監事:黃德鎮
第91頁/增列(七)關係企業合併財務報表及說明。增列(八)關係企業報告書及說明。
9.因應措施:重新上傳110年度股東會年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:111/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事 姜振富
新任獨立董事 江肇欽
3.許可從事競業行為之項目:
獨立董事 姜振富 巨鎧精密工業股份有限公司獨立董事
新任獨立董事 江肇欽 山太士股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事 姜振富
新任獨立董事 江肇欽
3.許可從事競業行為之項目:
獨立董事 姜振富 巨鎧精密工業股份有限公司獨立董事
新任獨立董事 江肇欽 山太士股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:江肇欽
6.新任者簡歷:法垣法律事務所主持律師/財政部國有財產署法律顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事一名
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:111/06/30~113/07/21
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:江肇欽
6.新任者簡歷:法垣法律事務所主持律師/財政部國有財產署法律顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事一名
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:111/06/30~113/07/21
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/30
2.功能性委員會名稱:獨立董事
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:江肇欽
6.新任者簡歷:法垣法律事務所主持律師/財政部國有財產署法律顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事一名
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:111/06/30~113/07/21
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:獨立董事
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:江肇欽
6.新任者簡歷:法垣法律事務所主持律師/財政部國有財產署法律顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事一名
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:111/06/30~113/07/21
11.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書暨財
務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一名。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三)解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書暨財
務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一名。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三)解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/01/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):587,070
(4)原資金貸與之餘額(仟元):476,003
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65,505
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):541,508
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):604,758
(2)累積盈虧金額(仟元):-9,724
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還
(2)日期:
自放款日起算，期間為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
541,508
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
18.44
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
修正1/17公告資金貸與
1.接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額誤植為-2,084，正確為-9,724
2.迄事實發生日為止，資金貸與餘額誤植為469,044仟元，正確為541,508仟元
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):587,070
(4)原資金貸與之餘額(仟元):476,003
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65,505
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):541,508
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):604,758
(2)累積盈虧金額(仟元):-9,724
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還
(2)日期:
自放款日起算，期間為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
541,508
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
18.44
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
修正1/17公告資金貸與
1.接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額誤植為-2,084，正確為-9,724
2.迄事實發生日為止，資金貸與餘額誤植為469,044仟元，正確為541,508仟元
1.事實發生日:111/04/252.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):577,793(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):157,710(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):577,793(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):283,878(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):577,793(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):261,348(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):702,9364.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.335.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司6.其他應敘明事項:母公司貸與江門榮炭餘額：157,710母公司貸與上高榮炭餘額：283,878母公司貸與保山榮鋰餘額：189,252子公司貸與保山榮鋰餘額： 72,096
1.事實發生日:111/04/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):577,793(4)原資金貸與之餘額(仟元):216,288(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):67,590(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):283,878(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通(1)公司名稱:保山榮鋰科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):577,793(4)原資金貸與之餘額(仟元):184,746(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):76,602(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):261,348(8)本次新增資金貸與之原因:100%轉投資之子公司3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1,116,187(2)累積盈虧金額(仟元):-180,0335.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還(2)日期:自放款日起算，期間為期一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):702,9368.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.339.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司10.其他應敘明事項:上高縣榮炭科技資本：495,790累計盈虧：(117,092)保山榮鋰科技有限公司資本：620,397累計盈虧：(62,941)
與我聯繫
