榮炭科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:111/01/172.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓4.召集事由一、報告事項:一、本公司110年度營業及財務概況報告。二、審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告書。三、本公司110年度資金貸與他人與背書保證情形報告。四、本公司註銷庫藏股情形報告。5.召集事由二、承認事項:一、本公司110年度營業報告書暨財務報表案。二、本公司110年度盈虧撥補案。6.召集事由三、討論事項:一、解除新任董事競業禁止之限制案。7.召集事由四、選舉事項:一、補選獨立董事案。8.召集事由五、其他議案:其他議案9.召集事由六、臨時動議:臨時動議10.停止過戶起始日期:111/05/0211.停止過戶截止日期:111/06/3012.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議。14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/01/172.減資緣由:本公司買回庫藏股轉讓期限屆滿，依公司法第167條之1之規定，註銷未轉讓予員工之股數。3.減資金額:新台幣10,702,000元4.消除股份:1,070,200股5.減資比率:0.89%6.減資後實收資本額:1,192,298,0007.預定股東會日期:111/06/308.減資基準日:111/02/109.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務暨會計主管2.發生變動日期:111/01/173.舊任者姓名、級職及簡歷:羅苡珊/榮炭科技(股)公司財務中心處長 暫代4.新任者姓名、級職及簡歷:羅苡珊/榮炭科技(股)公司財務中心處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:追認110/10/31公告羅苡珊處長從110/11/01暫代財務暨會計主管7.生效日期:110/10/318.其他應敘明事項:新任財務暨會計主管於111年1月17日董事會通過追認案。

1.事實發生日:111/01/172.接受資金貸與之:(1)公司名稱:保山榮鋰科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):587,072(4)原資金貸與之餘額(仟元):43,430(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65,145(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):108,575(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):604,758(2)累積盈虧金額(仟元):-2,0845.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還(2)日期:自放款日起算，期間為期一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):469,0448.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.009.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:因匯率更改，造成餘額變動。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:110/11/123.舊任者姓名、級職及簡歷:黃 量/榮炭科技(股)公司業務中心協理4.新任者姓名、級職及簡歷:羅苡珊/榮炭科技(股)公司財務中心處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/11/128.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務暨會計主管2.發生變動日期:110/10/313.舊任者姓名、級職及簡歷:林秀娟/榮炭科技(股)公司處長4.新任者姓名、級職及簡歷:羅苡珊/鴻準精密(股)公司專理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/10/318.其他應敘明事項:財務暨會計主管自110/11/1起將由羅苡珊處長暫代，待近期董事會通過後另行正式公告。

1.事實發生日:110/10/152.接受資金貸與之:(1)公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):587,072(4)原資金貸與之餘額(仟元):180,810(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65,430(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):246,240(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通(1)公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):587,072(4)原資金貸與之餘額(仟元):129,150(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):174,480(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):303,630(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):821,317(2)累積盈虧金額(仟元):-85,8565.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還(2)日期:自放款日起算，期間為期一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):662,3708.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:22.579.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:江門榮炭資本額：319,344仟元，累積盈虧：-16,505仟元上高榮炭資本額：501,973仟元，累積盈虧：-69,351仟元

1.發生變動日期:110/10/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:黃國雄4.舊任者簡歷:新趨勢(股)公司負責人5.新任者姓名:江肇欽6.新任者簡歷:法垣法律事務所主持律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:原薪酬委員於110/9/30辭職，董事會依規定補行委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/10~113/07/2110.新任生效日期:110/10/1511.其他應敘明事項:(1)依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定，經董事會決議通過補行委任。(2)新任委員自董事會通過委任之日起生效，任期同本屆董事會至113年7月21日止。

1.事實發生日:110/10/152.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):587,072(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):246,240(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):587,072(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):303,630(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):587,072(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):112,500(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):662,3704.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:22.575.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司6.其他應敘明事項:母公司貸與江門榮炭餘額：246,240母公司貸與上高榮炭餘額：303,630母公司貸與保山榮鋰餘額：43,620子公司貸與保山榮鋰餘額：68,880

1.發生變動日期:110/09/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/黃國雄4.舊任者簡歷:新趨勢(股)公司負責人5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因業務繁忙請辭9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/2111.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:本公司獨立董事黃國雄先生因業務繁忙，於110/09/30提出辭任書，擬於110/09/30日辭任本公司獨立董事，缺額將依規定於最近一次股東會補選。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:110/09/303.舊任者姓名、級職及簡歷:林秀娟/財會處長及代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:黃量/業務部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/09/308.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/09/302.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:黃國雄4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:業務繁忙9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/2110.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:本公司獨立董事黃國雄先生因業務繁忙，於110/09/30提出辭任書，擬於110/09/30辭任本公司獨立董事，因此本公司審計委員會及薪資報酬委員會之委員缺額，將依規定於最近一次股東會補選後再行委任。

1.傳播媒體名稱:110/09/29 工商時報第A15版科技要聞 /自由時報(The Liberty Times)　第A10版財經新聞 /2.報導日期:110/09/293.報導內容:工商時報: 四強聯手，……，搶攻全球電動商用車市場。鴻海加速開發電動車電池負極材料，……。自由時報:鴻海（2317）攜手碩禾（3691）、榮炭（6555），與中鋼集團旗下中鋼碳素（1723），簽署材料開發合作備忘錄……，搶攻全球電動商用車市場。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司與鴻海、碩禾與中鋼集團旗下中鋼碳素(以下簡稱中碳)，簽署材料開發合作備忘錄，主要負責負極材料生產。(2)有關本公司之財務業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:110/09/253.舊任者姓名、級職及簡歷:張建民; 本公司研發協理4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:110/09/258.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):587,072(4)原資金貸與之餘額(仟元):129,870(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):86,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):215,870(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):319,344(2)累積盈虧金額(仟元):-16,5055.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還(2)日期:自放款日起算，期間為期一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):345,7408.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.789.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃國雄/合新材料(股)公司副總經理姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師張世哲/和鑫投資(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:黃國雄/新趨勢(股)公司負責人姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師張世哲/和鑫投資(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/09~110/10/158.新任生效日期:110/08/109.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:110/07/25 鉅亨網新聞 / 110/07/26 經濟日報2.報導日期:110/07/25~110/07/263.報導內容:鉅亨網: ……榮炭採用碩禾材料研發，加上自家技術及設備研發能力，突破材料極限、順利完成初代石墨負極材，榮炭指出，該產品容量大於 420mAh/g，循環 300 周仍可維持 80% 以上保持率，領先市場進度，今年已向客戶推廣。隨著電動車需求增加，負極材料市場持續成長，且由於現今電動車對電池的能量密度要求提高，業界持續積極找尋新材料，其中就包括在現行的石墨負極材上，導入矽氧、矽碳等新型材料，成為現階段各廠發展重點。經濟日報:.....鴻海入股碩禾後，不到兩個月的時間，碩禾就與榮炭順利完成新技術，技術開發腳步之快，市場驚艷。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)就報導所指產品內容、應用相關時程及產業展望，係媒體自行拼湊榮炭年報及過往相關報導臆測。本公司未對媒體發布任何消息。(2)有關本公司之財務業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/07/222.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃文瑞/總經理3.許可從事競業行為之項目:碩禾電子材料股份有限公司總經理碩鑽材料股份有限公司公司董事長4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司總經理期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除有利害關係之董事迴避外，其餘出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:110/07/223.舊任者姓名、級職及簡歷:吳玉祥/總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃文瑞/總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:110/07/228.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名及簡歷:吳玉祥/本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:黃文瑞/碩禾電子材料(股)公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.新任生效日期:110/07/228.其他應敘明事項:無