榮炭科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:110/07/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選九席董事(含獨立董事三席)案董事五位：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人：簡宜彬 黃文瑞 富邦金控創業投資(股)公司代表人：馬寶琳 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人：黃鳳安 富邦金控創業投資(股)公司代表人：林淑禎 英特盛科技(股)公司代表人：吳易座獨立董事三位：黃國雄、姜振富、張世哲6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」案。通過修訂「解除新任董事及其代表人競業禁止之限制」案7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/06/092.股東會召開日期:110/07/223.股東會召開時間:上午10時4.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓會議室5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/136.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報電子報/產業/產業熱點2.報導日期:110/05/313.報導內容:鴻海、台塑 相中電動車電池鴻海（2317）與台塑兩大集團談電動車合作，..........，藉由轉投資榮炭.....鴻海本月於法說會說中指出，電機、電池、.........，鴻海都有開發團隊，電池有榮炭，也有與外部廠商合作.......................................。固態電池更是重中之重，透過旗下廣宇部署重兵，藉由轉投資榮炭積極衝刺，......4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)對於該篇報導內容，係媒體自行拼湊過往相關報導推估臆測。(2)有關本公司之財務業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/303.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：110/04/132. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/132.審計委員會通過財務報告日期:110/04/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01/109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):506,6045.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):106,0936.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,8337.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,3588.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53,2909.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):53,29010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4511.期末總資產(仟元):3,303,93612.期末總負債(仟元):318,04713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,985,88914.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/04/132.股東會召開日期:110/06/303.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓4.召集事由:壹、報告事項 一、本公司109年度營業及財務概況報告。 二、審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告書。 三、本公司109年度資金貸與他人與背書保證情形報告。貳、承認事項 一、本公司109年度決算表冊案。 二、本公司109年度盈虧撥補案。參、選舉事項 一、全面改選九席董事(含獨立董事三席)案。肆、討論事項 一、修訂本公司「股東會議事規則」案。 二、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。伍、臨時動議陸、散會5.停止過戶起始日期:110/05/026.停止過戶截止日期:110/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)受理股東提案期間：自民國110年04月23日至05月03日。 受理處所：本公司財務部(新北市汐止區大同路一段237號6樓)

1.傳播媒體名稱:工商時報第B02版2.報導日期:110/01/303.報導內容:榮炭為鴻海、富邦集團個持股近三成轉投資之公司，隨鴻海打造MIH大聯盟平台，榮炭躋身鴻海電動車聯盟，帶動利多噴發。榮炭為鋰電池負極材料供應商，目前已間接打入日產（NISSAN）熱銷電動車款LEAF供應鏈，並取得大陸電動車電池大廠天豐電源訂單，摩拳擦掌爭取電動車廠電池大單。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)對於該篇報導內容，係媒體自行拼湊過往相關報導推估臆測。(2)有關本公司之財務業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

本公司有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解1.事實發生日:110/01/272.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準3.財務業務資訊:(1)最近一個月單月資訊項目/月份　　　 109年12月　　 108年12月　　與去年同期增減%營業收入(千元)　　　 56,020　　　　51,499　　　　 8.78%稅前純益(損)(千元) 20,037　 (95,824) 120.91%稅後純益(損)(千元) 7,503　 (97,343) 107.71%每股盈餘(虧損)(元) 0.06　 (0.81) 107.32%(2)最近二個月單月資訊項目/月份　　　 109年11月-12月 108年11月-12月 與去年同期增減%營業收入(千元)　　　　　 112,603　　　　 99,608　　 　 13.05%稅前純益(損)(千元) 　 41,322　 　 (89,767) 　 146.03%稅後純益(損)(千元) 　 　28,788　 　 (91,286) 　 131.54%每股盈餘(虧損)(元) 0.24 　(0.77) 131.17%(3)最近一季單季資訊項目/月份　　　 109年第四季 108年第四季 與去年同期增減%營業收入(千元)　　 159,951　　　　155,049　　　　 3.16%稅前純損(千元) 　　 65,507　 　 (91,557) 　 171.55%稅後純損(千元) 　　　52,974　 　 (93,076) 　 156.91%每股虧損(元) 　　 0.44 　　(0.78) 156.41%(4)最近二季資訊項目/月份　　　 109年下半年 108年下半年 與去年同期增減%營業收入(千元)　　 304,142　　　　326,652　　　　 (6.89%)稅前純損(千元) 　　 81,275　 　 (122,262) 　 166.48%稅後純損(千元) 　　　68,741　 　 (124,002) 　 155.44%每股虧損(元) 　　 0.58 　　(1.04) 155.77%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否。5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):否。6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

1.發生變動日期:110/01/272.法人名稱:英屬維京群島商廣宇國際股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:曹昌恭，鴻騰精密科技(股)公司4.新任者姓名及簡歷:黃英士，鴻海精密工業(股)公司資深處長5.異動原因（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:法人董事改派代表人6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/16~110/10/158.新任生效日期:110/01/279.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:110/01/253.報導內容:鴻海.............，由旗下負極材料廠榮炭領銜，...............。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)對於該篇報導內容，係媒體自行拼湊過往相關報導推估臆測，本公司未對任何媒體發布任何消息。(2)有關本公司之業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:109/10/213.舊任者姓名、級職及簡歷:吳易座副總，研發副總4.新任者姓名、級職及簡歷:張建民，研發協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合公司營運需求職務調整。7.生效日期:109/10/218.新任者聯絡電話:(02)2690-33119.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/10/212.接受資金貸與之:(1)公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):573,600(4)原資金貸與之餘額(仟元):128,070(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):129,438(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):257,508(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):501,973(2)累積盈虧金額(仟元):-63,6385.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還(2)日期:自放款日起算，期間為期一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):475,2278.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.579.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/09/032.接受資金貸與之:(1)公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):573,600(4)原資金貸與之餘額(仟元):147,630(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):127,140(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):274,770(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):319,344(2)累積盈虧金額(仟元):-47,0705.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還(2)日期:自放款日起算，期間為期一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):401,3108.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.999.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:修正前次公告資金貸與(4)原資金貸與之餘額誤植為126540仟元，正確為147630仟元(7)迄事實發生日止資金貸與餘額誤植為253680仟元，正確為274770仟元

1.事實發生日:109/08/132.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過107年第二季財務報表，相關損益情形如下:(1)營業收入為200,249千元(2)營業毛利為50,659千元(3)營業淨損為(4,082)千元(4)稅前淨損為(18,479)千元(5)稅後淨損為(23,352)千元(6)基本每股虧損為0.20元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關109年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:109/08/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):573,600(4)原資金貸與之餘額(仟元):126,540(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):127,140(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):253,680(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):319,344(2)累積盈虧金額(仟元):-47,0705.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還(2)日期:自放款日起算，期間為期一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):401,3108.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.999.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:修正前次公告資金貸與限額誤植為57600仟元，正確為573600仟元

1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項:承認事項：(1)通過108年度營業報告書及決算表冊案。(2)通過108年度虧損撥補案。討論事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:109/04/142.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司108年度個體財務報表及合併財務報表經本公司109年4月14日董事會通過在案。108年度個體財務報表：營收淨額新台幣 52,806(千元)， 營業毛利新台幣 9,856(千元)， 營業淨損新台幣 -14,442(千元)， 稅前淨損新台幣 -105,593(千元)， 稅後淨損新台幣 -87,144(千元)， 稅後每股虧損 -0.73(元)。108年度合併財務報表：合併營收淨額新台幣 568,344(千元)， 合併營業毛利新台幣 63,531(千元)， 合併營業淨損新台幣-102,982(千元)， 合併稅前淨損新台幣-103,856(千元)， 合併稅後淨損新台幣 -87,144(千元)， 合併稅後每股虧損 -0.73(元)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關本公司108年度個體及合併財務報表詳細資料將於主管機關規定期限內，完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊，請逕至公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會擬議日期：109/04/142. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/04/142.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓4.召集事由:壹、報告事項 一、本公司108年度營業及財務概況報告。 二、審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告書。 三、本公司108年度資金貸與他人與背書保證情形報告。 四、修訂本公司「企業社會責任實務守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」 報告。貳、承認事項 一、本公司108年度營業報告書及決算表冊案。 二、本公司108年度虧損撥補案。參、討論事項 一、修訂本公司「股東會議事規則」案。肆、臨時動議伍、散會5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)受理股東提案期間：自民國109年04月24日至05月04日。 受理處所：本公司財務部(新北市汐止區大同路一段237號6樓)