榮炭科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:110/09/29 工商時報第A15版科技要聞 /自由時報(The Liberty Times)　第A10版財經新聞 /2.報導日期:110/09/293.報導內容:工商時報: 四強聯手，……，搶攻全球電動商用車市場。鴻海加速開發電動車電池負極材料，……。自由時報:鴻海（2317）攜手碩禾（3691）、榮炭（6555），與中鋼集團旗下中鋼碳素（1723），簽署材料開發合作備忘錄……，搶攻全球電動商用車市場。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司與鴻海、碩禾與中鋼集團旗下中鋼碳素(以下簡稱中碳)，簽署材料開發合作備忘錄，主要負責負極材料生產。(2)有關本公司之財務業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:110/09/253.舊任者姓名、級職及簡歷:張建民; 本公司研發協理4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:110/09/258.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):587,072(4)原資金貸與之餘額(仟元):129,870(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):86,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):215,870(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):319,344(2)累積盈虧金額(仟元):-16,5055.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還(2)日期:自放款日起算，期間為期一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):345,7408.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.789.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃國雄/合新材料(股)公司副總經理姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師張世哲/和鑫投資(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:黃國雄/新趨勢(股)公司負責人姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師張世哲/和鑫投資(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/09~110/10/158.新任生效日期:110/08/109.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:110/07/25 鉅亨網新聞 / 110/07/26 經濟日報2.報導日期:110/07/25~110/07/263.報導內容:鉅亨網: ……榮炭採用碩禾材料研發，加上自家技術及設備研發能力，突破材料極限、順利完成初代石墨負極材，榮炭指出，該產品容量大於 420mAh/g，循環 300 周仍可維持 80% 以上保持率，領先市場進度，今年已向客戶推廣。隨著電動車需求增加，負極材料市場持續成長，且由於現今電動車對電池的能量密度要求提高，業界持續積極找尋新材料，其中就包括在現行的石墨負極材上，導入矽氧、矽碳等新型材料，成為現階段各廠發展重點。經濟日報:.....鴻海入股碩禾後，不到兩個月的時間，碩禾就與榮炭順利完成新技術，技術開發腳步之快，市場驚艷。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)就報導所指產品內容、應用相關時程及產業展望，係媒體自行拼湊榮炭年報及過往相關報導臆測。本公司未對媒體發布任何消息。(2)有關本公司之財務業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/07/222.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃文瑞/總經理3.許可從事競業行為之項目:碩禾電子材料股份有限公司總經理碩鑽材料股份有限公司公司董事長4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司總經理期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除有利害關係之董事迴避外，其餘出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:110/07/223.舊任者姓名、級職及簡歷:吳玉祥/總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃文瑞/總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:110/07/228.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名及簡歷:吳玉祥/本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:黃文瑞/碩禾電子材料(股)公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.新任生效日期:110/07/228.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 黃國雄/新趨勢(股)公司負責人 姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師 張世哲/和鑫投資(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:待委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/16~110/10/158.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司薪資報酬委員會將於近期董事會委任後，另行公告。

1.發生變動日期:110/07/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 黃國雄/新趨勢(股)公司負責人 姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師 張世哲/和鑫投資(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷: 黃國雄/新趨勢(股)公司負責人 姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師 張世哲/和鑫投資(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/16~110/10/158.新任生效日期:110/07/229.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:周憲聰 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:簡宜彬 雲智匯科技集團董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選董事7.新任生效日期:110/07/228.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/07/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:英屬維京群島商廣宇國際(股)公司法人董事代表人簡宜彬董事:英屬維京群島商廣宇國際(股)公司法人董事代表人黃鳳安董事:英特盛(股)公司公司法人董事代表人吳易座董事:富邦金控創業投資股份有限公司法人董事代表人馬寶琳董事:富邦金控創業投資股份有限公司法人董事代表人林淑禎董事:黃文瑞獨立董事:黃國雄獨立董事:姜振富獨立董事:張世哲3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數84,351,549權，贊成權數84,298,945權，占總權數99.93%6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:英屬維京群島商廣宇國際(股)公司法人董事代表人簡宜彬董事:黃文瑞7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事:英屬維京群島商廣宇國際(股)公司董事長簡宜彬深圳市鼎威信息科技有限公司董事長董事:黃文瑞蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事代表創碩(鹽城)能源有限公司董事鹽城芯材能源有限公司監事8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市鼎威信息科技有限公司:廣東省深圳市龍華區東環二路富士康科技集團蘇州碩禾電子材料有限公司:江蘇省蘇州市吳中經濟開發區越溪街道塔韻商務廣場1幢1101室1102號鹽城碩禾電子材料有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號鹽城碩鑽電子材料有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號創碩(鹽城)能源有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號鹽城芯材能源有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:深圳市鼎威信息科技有限公司:計算機軟硬件、信息管理系統服務等蘇州碩禾電子材料有限公司:光伏制程調試技術服務等鹽城碩禾電子材料有限公司:光伏制程調試技術服務等鹽城碩鑽電子材料有限公司:線材材料生產製造與銷售等創碩(鹽城)能源有限公司:能源材料製造及買賣鹽城芯材能源有限公司:能源材料製造及買賣10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年股東會全面改選董事9席(含獨立董事三席)名單，且董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:110/07/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:自然人董事周憲聰/本公司董事長自然人董事吳玉祥/本公司總經理自然人董事林榮三/昆盟化學工業(股)公司董事自然人董事黃文瑞/碩禾電子材料(股)公司總經理法人董事富邦金控創業投資股份有限公司代表人:馬寶琳/富邦人壽保險(股)公司顧問法人董事英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人:黃英士/鴻海精密工業(股)公司資深處長獨立董事黃國雄/新趨勢(股)公司負責人獨立董事姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師獨立董事張世哲/和鑫投資(股)公司董事長4.新任者職稱、姓名及簡歷:英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人:簡宜彬/雲智匯科技集團董事長英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人:黃鳳安/廣宇科技(股)公司管理處處長英特盛科技(股)公司代表人:吳易座/鴻海精密工業(股)公司協理黃文瑞/碩禾電子材料(股)公司總經理富邦金控創業投資(股)公司代表人:馬寶琳/富邦人壽保險(股)公司顧問富邦金控創業投資(股)公司代表人:林淑禎/富邦金控創業投資(股)公司副總經理獨立董事:黃國雄/合新材料(股)公司副總經理姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師張世哲/和鑫投資(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選董事7.新任者選任時持股數:英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人:簡宜彬:20,187,500股英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人:黃鳳安:20,187,500股英特盛科技(股)公司代表人:吳易座:3,000,000股黃文瑞:0股富邦金控創業投資股份有限公司代表人/馬寶琳:10,000,000股富邦金控創業投資股份有限公司代表人/林淑禎:10,000,000股獨立董事:黃國雄:0股姜振富:0股張世哲:0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/16~110/10/159.新任生效日期:110/07/2210.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選九席董事(含獨立董事三席)案董事五位：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人：簡宜彬 黃文瑞 富邦金控創業投資(股)公司代表人：馬寶琳 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人：黃鳳安 富邦金控創業投資(股)公司代表人：林淑禎 英特盛科技(股)公司代表人：吳易座獨立董事三位：黃國雄、姜振富、張世哲6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」案。通過修訂「解除新任董事及其代表人競業禁止之限制」案7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/06/092.股東會召開日期:110/07/223.股東會召開時間:上午10時4.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓會議室5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/136.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報電子報/產業/產業熱點2.報導日期:110/05/313.報導內容:鴻海、台塑 相中電動車電池鴻海（2317）與台塑兩大集團談電動車合作，..........，藉由轉投資榮炭.....鴻海本月於法說會說中指出，電機、電池、.........，鴻海都有開發團隊，電池有榮炭，也有與外部廠商合作.......................................。固態電池更是重中之重，透過旗下廣宇部署重兵，藉由轉投資榮炭積極衝刺，......4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)對於該篇報導內容，係媒體自行拼湊過往相關報導推估臆測。(2)有關本公司之財務業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/303.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：110/04/132. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/132.審計委員會通過財務報告日期:110/04/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01/109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):506,6045.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):106,0936.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,8337.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,3588.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53,2909.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):53,29010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4511.期末總資產(仟元):3,303,93612.期末總負債(仟元):318,04713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,985,88914.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/04/132.股東會召開日期:110/06/303.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓4.召集事由:壹、報告事項 一、本公司109年度營業及財務概況報告。 二、審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告書。 三、本公司109年度資金貸與他人與背書保證情形報告。貳、承認事項 一、本公司109年度決算表冊案。 二、本公司109年度盈虧撥補案。參、選舉事項 一、全面改選九席董事(含獨立董事三席)案。肆、討論事項 一、修訂本公司「股東會議事規則」案。 二、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。伍、臨時動議陸、散會5.停止過戶起始日期:110/05/026.停止過戶截止日期:110/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)受理股東提案期間：自民國110年04月23日至05月03日。 受理處所：本公司財務部(新北市汐止區大同路一段237號6樓)