榮炭科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司各大陸子公司原預計延至2月10日開工，現考量配合當地政府防疫政策及為提供員工較健康安全之工作環境並確保公司後續正常營運，復工時間再推遲至2月17日。6.因應措施:(1)與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排，並將於復工後盡速滿足客戶出貨需求。7.其他應敘明事項:(1)持續密切注意當地疫情後續關於復工如有進一步發展，本公司將隨時進行補充公告。

1.事實發生日:109/02/032.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司大陸子公司所在地人民政府發布延遲復工通知，要求境內企業不得早於2月9日24時前復工，子公司配合新型冠狀病毒防疫工作，復工時間延遲至2月10日。6.因應措施:(1)通知客戶調整出貨時間。(2)持續密切注意當地疫情。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/08/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃嘉能/長華電材(股)公司董事長兼執行長4.新任者姓名及簡歷:張世哲/和鑫投資(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/16~110/10/158.新任生效日期:108/08/069.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/10/222.接受資金貸與之:(1)公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):612,067(4)原資金貸與之餘額(仟元):93,120(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):129,615(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):222,735(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):501,973(2)累積盈虧金額(仟元):-17,6685.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期1年，到期一次償還或可提前分次償還。(2)日期:自放款日起算，期間為期1年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):179,6408.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.879.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/062.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過107年第二季財務報表，相關損益情形如下:(1)營業收入為246,913仟元(2)營業毛利為56,081仟元(3)營業淨損為(21,134)仟元(4)稅前淨利為17,089仟元(5)稅後淨利為19,288仟元(6)基本每股盈餘為0.16元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關108年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會通過日期(事實發生日):108/08/062.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:寇惠植4.舊任簽證會計師姓名2:郭欣頤5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:郭欣頤7.新任簽證會計師姓名2:許育峰8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/08/0211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:自民國108年第2季起之財務報告簽證變更生效

1.事實發生日:108/08/062.接受資金貸與之:(1)公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):612067(4)原資金貸與之餘額(仟元):246894(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):155932(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):402826(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):319344(2)累積盈虧金額(仟元):-259945.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期1年，到期一次償還或可提前分次償還。(2)日期:自放款日起算，期間為期1年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3372248.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.029.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/282.重要決議事項:一、報告事項: (一)本公司107年度營業及財務概況報告。 (二)審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告書。 (三)本公司107年度資金貸與他人及背書保證情形報告。 (四)庫藏股執行情形報告。二、承認事項: (一)承認107年度營業報告書暨決算表冊。 (二)承認107年度虧損撥補案。三、選舉事項: (一)補選獨立董事一席案。 當選名單:張世哲四、討論事項: (一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 (三)修訂本公司「背書保證作業程序」。 (四)解除新任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:108/06/282.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:黃嘉能/長華電材(股)公司董事長兼執行長3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:張世哲/和鑫投資(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/10/16~110/10/157.新任生效日期:108/06/288.同任期董事變動比率:11.11%9.同任期獨立董事變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 黃嘉能/長華電材(股)公司董事長兼執行長4.新任者姓名及簡歷: 張世哲/和鑫投資(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/16~110/10/158.新任生效日期:108/06/289.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/212.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)更正本公司於108/05/28上傳之股東會議事手冊及各項議案參考資料。(2)修正內容說明:選舉事項中候選人主要學經歷新增和鑫投資股份有限公司董事長。6.因應措施:重新上傳更正後之股東常會各項議案參考資料及議事手冊至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/06/133.報導內容:工商時報第A21版、Chinatimes(Chinatimes.COM):……………，榮炭自結前五月營業毛利率23.64％，較去年同期營業毛利率11.34％，呈現倍增成長，前五月營運正式虧轉盈。日前榮炭接獲昭和電工技轉用於東風日產汽車起停電池的負極材料，這一款人造石墨材料經過一年多鋰電池芯廠測試已通過認證，估計每台汽車起停電池的人造石墨材料用量約0.5公斤，以東風日產4款新車明年產量約40萬輛推估，這款人造石墨材料年需求約200噸，預計將於2020年初開始出貨，初期月供貨量約10噸，逐月提升供貨量。……………，預估今年底可望量產供貨，估計年需求量約150噸至200噸。近期榮炭也送出包括人造石墨及MCMB等二款負極材料樣品給韓國KOKAM公司，預計今年可通過認證及量產供貨，估計月需求量約30至50噸。……………，今年AWBP公司的硬碳代工需求將逐漸增加，為榮炭挹注一定的獲利能量。……………，持續創造一波波營運成長高峰。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報導中提及公司獲利情形，純係媒體自行引用已公告之財務資訊推估，本公司並未公佈相關之財務資料。(2)報導中提及本公司市場狀況情形，本公司有關海外銷售皆係透過代理推廣，最終客戶實際狀況非本公司所能理解，純係媒體自行推估臆測。(3)有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

更正本公司107年度第四季IFRSs個別/合併及IFRSsiXBRL個別/合併財報之綜合損益表中推銷費用金額1.事實發生日:108/04/302.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:綜合損益表推銷費用項目總額45,943千元中屬於預期信用風險19,753千元予以單獨表達。6.因應措施:更正後之內容重新上傳至公開資訊觀測站－財務報告更(補)正專區及IFRSs合併財務報表XBRL資訊。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/04/102.股東會召開日期:108/06/283.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段236號7樓4.召集事由:壹、報告事項 一、本公司107年度營業及財務概況報告。 二、審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告書。 三、本公司107年度資金貸與他人與背書保證情形報告。 四、庫藏股執行情形報告。貳、承認事項 一、本公司107年度決算表冊案。 二、本公司107年度虧損撥補案。參、選舉事項 一、補選獨立董事一席案。肆、討論事項 一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 三、修訂本公司「背書保證作業程序」。 四、解除新任董事競業禁止之限制案。伍、臨時動議陸、散會5.停止過戶起始日期:108/04/306.停止過戶截止日期:108/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)受理股東提案期間：自民國107年04月19日至04月29日。 受理處所：本公司財務部(新北市汐止區大同路一段237號6樓)

1. 董事會決議日期：108/04/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:108/04/102.公司名稱:榮炭科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年度個體財務報表及合併財務報表經本公司108年4月10日董事會通過在案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:107年度個體財務報表：營收淨額新台幣 44,270(仟元)， 營業毛損新台幣 -990(仟元)， 營業淨損新台幣 -49,936(仟元)， 稅前淨損新台幣 -87,506(仟元)， 稅後淨損新台幣 -87,336(仟元)， 稅後每股虧損 -1.20元。107年度合併財務報表：合併營收淨額新台幣 434,841(仟元)， 合併營業毛利新台幣 71,554(仟元)， 合併營業淨損新台幣 -87,912(仟元)， 合併稅前淨損新台幣 -89,461(仟元)， 合併稅後淨損新台幣 -87,336(仟元)， 合併稅後每股虧損 -1.20元。

1.發生變動日期:108/04/092.舊任者姓名及簡歷:黃嘉能 長華電材(股)公司董事長兼執行長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:業務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/10/16~110/10/157.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司獨立董事黃嘉能先生因業務繁忙，於108/04/09提出辭任書，擬於108/06/27辭任本公司獨立董事，缺額將依規定於最近一次股東會補選。

1.發生變動日期:108/04/092.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃嘉能/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:業務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/16~110/10/158.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司獨立董事黃嘉能先生因業務繁忙，於108/04/09提出辭任書，擬於108/06/27辭任本公司獨立董事，因此本公司審計委員會及薪資報酬委員會之委員缺額，將依規定於最近一次股東會補選後再行委任。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣42,000,000元。2.原預定買回之期間:107/09/21~107/11/20。3.原預定買回之數量(股):1,000,000股。4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣32元至42元之間，惟股價若跌破買回股份價格區間下限，仍可繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:107/09/21~107/11/20。6.本次已買回股份數量(股):800,800股。7.本次已買回股份總金額(元):新台幣27,667,187元。8.本次平均每股買回價格(元):34.55元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,070,200股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.3611.本次未執行完畢之原因:已達到維護股東權益之目的，故本次買回庫藏股數量並未達董事會授權額度上限。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/11/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳世雄/詮誠聯合會計師事務所合夥會計師 李宇琦/均豪精密工業(股)公司總經理室特助 翁文彬/龍華科技大學化工與材料工程系(所)專任助理教授4.新任者姓名及簡歷: 黃嘉能/長華電材(股)公司董事長兼執行長 黃國雄/合新材料(股)公司副總經理 姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/288.新任生效日期:107/11/099.其他應敘明事項:無。