欣訊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:108/07/042.舊任者姓名及簡歷:黃道明-欣訊科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:黃道明-欣訊科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:配合108年股東常會改選董事，並由董事會推選黃道明先生擔任董事長。6.新任生效日期:108/07/047.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:108/07/042.舊任者姓名及簡歷:黃道明-欣訊科技股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:黃道明-欣訊科技股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:配合108年股東常會改選董事，並由董事會推選黃道明先生續任總經理。6.新任生效日期:108/07/047.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/07/042.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡建文 金寶電子股份有限公司/董事/副總 立德電子股份有限公司/華南區總經理堵一強 台灣世曦工程顧問股份有限公司/董事/副總/高級顧問詹錦宏 聯勤財務署/少尉財務預官 新光紡織公司/營業二部副管理師 和泰汽車公司/副管理師/課長/經銷商課課長 長庚大學/工商管理學系暨企業管理研究所副教授/工商管理學系副主任/代 主任/管理學院推廣教育中心主任/企業管理研究所所長/商管專業學院主任 /EMBA執行長/台塑管理個案中心主任 一品光學公司/獨立董事/董事 國票綜合證券公司/獨立董事 易發精機公司/獨立監察人 尚茂電子材料公司/獨立董事/薪酬委員會召集人 長庚大學/商管專業學院執行長 尚茂電子材料公司/薪酬委員會委員 新至陞科技公司/獨立董事/薪酬委員會 堡達實業公司/獨立監察人4.新任者姓名及簡歷:蔡建文 本公司獨立董事堵一強 本公司獨立董事詹錦宏 本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27 ~ 109/06/268.新任生效日期:108/07/049.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:蔡建文 金寶電子股份有限公司/董事/副總 立德電子股份有限公司/華南區總經理堵一強 台灣世曦工程顧問股份有限公司/董事/副總/高級顧問詹錦宏 聯勤財務署/少尉財務預官 新光紡織公司/營業二部副管理師 和泰汽車公司/副管理師/課長/經銷商課課長 長庚大學/工商管理學系暨企業管理研究所副教授/工商管理學系副主任/代 主任/管理學院推廣教育中心主任/企業管理研究所所長/商管專業學院主任 /EMBA執行長/台塑管理個案中心主任 一品光學公司/獨立董事/董事 國票綜合證券公司/獨立董事 易發精機公司/獨立監察人 尚茂電子材料公司/獨立董事/薪酬委員會召集人 長庚大學/商管專業學院執行長 尚茂電子材料公司/薪酬委員會委員 新至陞科技公司/獨立董事/薪酬委員會 堡達實業公司/獨立監察人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置審計委員會。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:108/06/269.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:108/06/262.重要決議事項:承認事項：第一案：承認本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案。第二案：承認本公司107年度盈餘分配案。討論暨選舉事項：第一案：通過本公司盈餘轉增資發行新股案。第二案：通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。第三案：通過修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。第四案：通過修訂本公司『資金貸與他人或背書保證處理辦法』部份條文案。第五案：本公司全面改選董事案。第六案：通過解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/06/262.舊任者姓名及簡歷:黃道明 欣訊科技股份有限公司 董事長/總經理 (模里西斯)Soaring Heights Limited.董事 香港欣訊科技股份有限公司 董事 東莞欣訊電子有限公司 董事鄭心樑 欣訊科技股份有限公司 董事 (模里西斯)Soaring Heights Limited.董事 香港欣訊科技股份有限公司 董事 東莞欣訊電子有限公司 董事 原信科技股份有限公司 董事陳雅輝 欣訊科技股份有限公司 董事/副總經理陳興雯 欣訊科技股份有限公司 董事/業務處處長許杏暖 欣訊科技股份有限公司 董事/資材處經理黃隆光 欣訊科技股份有限公司 監察人林正輝 欣訊科技股份有限公司 監察人3.新任者姓名及簡歷:黃道明 欣訊科技股份有限公司 董事 (模里西斯)Soaring Heights Limited.董事 香港欣訊科技股份有限公司 董事 東莞欣訊電子有限公司 董事鄭心樑 欣訊科技股份有限公司 董事 (模里西斯)Soaring Heights Limited. 董事 香港欣訊科技股份有限公司 董事 東莞欣訊電子有限公司 董事 原信科技股份有限公司 董事余志宏 欣訊科技股份有限公司 董事/資訊副總經理 東莞欣訊電子有限公司 董事 聯技信息科技(上海)有限公司 董事 原信科技股份有限公司 董事長/總經理丁鴻勛 訊芯科技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員 建漢科技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員 應用奈米醫材股份有限公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員 全台晶像股份有限公司 監察人 欣訊科技股份有限公司 董事蔡建文 金寶電子股份有限公司 董事/副總 立德電子股份有限公司 華南區總經理 欣訊科技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員會召集人堵一強 台灣世曦工程顧問股份有限公司 董事/副總/高級顧問 欣訊科技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員會委員詹錦宏 聯勤財務署 少尉財務預官 新光紡織公司 營業二部副管理師 和泰汽車公司 副管理師/課長/經銷商課課長 長庚大學/工商管理學系暨企業管理研究所副教授/工商管理學系副主任/代 主任/管理學院推廣教育中心主任/企業管理研究所所長/商管專業學院主任 /EMBA執行長/台塑管理個案中心主任 一品光學公司 獨立董事/董事 國票綜合證券公司 獨立董事 易發精機公司 獨立監察人 尚茂電子材料公司 獨立董事/薪酬委員會召集人 長庚大學 商管專業學院執行長 尚茂電子材料公司 薪酬委員會委員 新至陞科技公司 獨立董事/薪酬委員會 堡達實業公司 獨立監察人 欣訊科技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員會委員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前改選6.新任董事選任時持股數:董事:黃道明936,279股董事:鄭心樑6,744,266股董事:余志宏173,419股董事:丁鴻勛0股獨立董事:蔡建文0股獨立董事:堵一強0股獨立董事:詹錦宏0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/27~109/06/268.新任生效日期:108/06/26~111/06/259.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃道明 (模里西斯)Soaring Heights Limited. 董事 香港欣訊科技股份有限公司 董事 東莞欣訊電子有限公司 董事鄭心樑 (模里西斯)Soaring Heights Limited. 董事 香港欣訊科技股份有限公司 董事 東莞欣訊電子有限公司 董事 原信科技股份有限公司 董事余志宏 東莞欣訊電子有限公司 董事 聯技信息科技(上海)有限公司 董事 原信科技股份有限公司 董事長/總經理丁鴻勛 訊芯科技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員 建漢科技股份有限公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員 應用奈米醫材股份有限公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員 全台晶像股份有限公司 監察人詹錦宏 尚茂電子材料公司 薪酬委員會委員 新至陞科技公司 獨立董事/薪酬委員會 堡達實業公司 獨立監察人3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:黃道明、鄭心樑、余志宏、董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞欣訊電子有限公司、聯技信息科技(上海)有限公司、董事8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡建文 金寶電子股份有限公司/董事/副總 立德電子股份有限公司/華南區總經理堵一強 台灣世曦工程顧問股份有限公司/董事/副總/高級顧問詹錦宏 聯勤財務署/少尉財務預官 新光紡織公司/營業二部副管理師 和泰汽車公司/副管理師/課長/經銷商課課長 長庚大學/工商管理學系暨企業管理研究所副教授/工商管理學系副主任/代 主任/管理學院推廣教育中心主任/企業管理研究所所長/商管專業學院主任 /EMBA執行長/台塑管理個案中心主任 一品光學公司/獨立董事/董事 國票綜合證券公司/獨立董事 易發精機公司/獨立監察人 尚茂電子材料公司/獨立董事/薪酬委員會召集人 長庚大學/商管專業學院執行長 尚茂電子材料公司/薪酬委員會委員 新至陞科技公司/獨立董事/薪酬委員會 堡達實業公司/獨立監察人4.新任者姓名及簡歷:不適用。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:配合本公司董事提前改選，薪資報酬委員會之任期與董事相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27 ~ 109/06/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會聘任後另行公告。

1.事實發生日:108/04/092.公司名稱:欣訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項(1)本公司108年度召開股東常會時間地點案。(2)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞擬分配情形案。(3)本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案。(4)本公司107年度盈餘分配案。(5)本公司盈餘轉增資發行新股案。(6)本公司107年度內部控制制度聲明書案。(7)修訂本公司『公司章程部』份條文案。(8)修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。(9)修訂本公司『資金貸與他人或背書保證處理辦法』部份條文案。(10)訂定本公司『獨立董事之職責範疇規則』案。(11)訂定本公司『審計委員會組織規程』案。(12)訂定本公司『誠信經營作業程序』案。(13)本公司全面改選董事案。(14)解除新任董事競業行為禁止之限制案。(15)本公司財務報告編製能力自行評估解果案。(16)本公司107年度營利事業所得稅繳納數案。(17)擬訂本公司108年股東常會召集事由案。(18)少數股東書面提案及提名之公告案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/04/092.股東會召開日期:108/06/263.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓4.召集事由:(一).報告事項1.107年度營業報告案。2.監察人審查107年度決算表冊報告案。3.大陸投資情形報告案。4.本公司107年度員工及董監事酬勞分配情形案。5.本公司新訂『員工道德行為準則』案。6.本公司新訂『誠信經營作業程序』案。(二).承認事項1.本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案。2.本公司107年度盈餘分配案。(三).討論事項(一)1.本公司盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司『公司章程』部份條文案。3.修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。4.修訂本公司『資金貸與他人或背書保證處理辦法』部份條文案。(四).選舉事項1.本公司全面改選董事案。(五).討論事項(二)1.解除新任董事競業禁止限制案。(六).臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/286.停止過戶截止日期:108/06/267.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/04/092.增資資金來源:107年盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,508,056股4.每股面額:10元5.發行總金額:25,080,560元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發139股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股份得由股東於股票停止過戶日起5日內自行拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計算至元為止，其不足一股之畸零股份授權由董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本案俟經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東常會授權董事會訂定盈餘轉增資基準日辦理相關事宜。(2)本案如因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運評估須予變更、或嗣後流通在外股份數量變動，致股東配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會辦理相關變更事宜。

1. 董事會決議日期：108/04/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,043,568　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.39000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,508,0563. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:107/12/242.發生緣由:公告本公司董事會通過聘任鄭心樑董事擔任執行董事。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/302.發生緣由:公告本公司薪酬委員會委員異動事宜。3.因應措施:(1)人員變動別:薪酬委員會委員(2)發生變動日期:107/08/30(3)舊任者姓名、級職:丁鴻勛/薪酬委員會委員(4)新任者姓名、級職:詹錦宏/薪酬委員會委員(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職(6)異動原因:辭職(7)生效日期:107/08/304.其他應敘明事項:薪酬委員會委員異動經107/08/30本公司董事會決議通過。

1.事實發生日:107/08/102.發生緣由:(1)董事會訂定除權息基準日之日期: 107/09/05(2)除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) : 除權息(3)發放股利種類及金額:普通股現金股利:每仟股1000元、股票股利:每仟股無償配發約130股。(4)最後過戶日: 107/08/31(5)停止過戶起始日期: 107/09/01(6)停止過戶截止日期: 107/09/05(7)除權息基準日: 107/09/053.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.配息配股發放日: 107/09/28。2.嗣後如因本公司庫藏股買回、轉讓，致影響流通在外股份數量，股東配股、配息率因此發生變動者，擬請董事會授權董事長調整配股、配息率。

1.事實發生日:107/08/102.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員會事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:經107/08/10本公司董事會決議通過成立薪酬委員會及委任薪酬委員會事宜,說明如下:(1)本公司107/05/24董事會決議通過訂定『薪酬委員會組織規程』。(2)本公司第一屆薪酬委員會成員:丁鴻勛先生、堵一強先生和蔡建文先生。(3)本屆薪酬委員會委員之任期自107年8月10日至本屆董事會任期屆滿止。

1.事實發生日:107/08/102.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。(2)本公司於107年08月10日董事會決議通過全面換發無實體股票作業，並授權董事長全權處理相關事宜。(3)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股18,043,568股，(含107年盈餘轉增資2,075,810股)每股面額新台幣10元，共計新台幣180,435,680元。(4)本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。(5)無實體換發新股基準日及相關作業日期:a.舊股票停止過戶期間: 107/09/21~107/09/25止。b.全面換發無實體股票基準日: 107/09/25。c.無實體股票開始換發日期: 107/09/28。

1.事實發生日:107/08/102.發生緣由:本公司發言人及代理發言人異動。發言人舊任者姓名: 余志宏/總經理室管理副總發言人新任者姓名: 黃劍文/業務處副總異動情形:職務調整異動原因:職務調整代理發言人舊任者姓名: 陳雅輝/總經理室執行副總代理發言人新任者姓名: 陳興雯/國外部處長異動情形:職務調整異動原因:職務調整3.因應措施:無4.其他應敘明事項:經107/08/10本公司董事會決議通過。

1.事實發生日:107/05/242.發生緣由:本公司股務作業原委由日盛證券股份有限公司股務代理部代理，自107年09月01日起，將改委由兆豐證券股份有限公司股務代理部代理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司股務作業相關事務將於民國107年09月01日起委由兆豐證券股份有限公司股務代理部代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至100台北市忠孝東路二段95號8樓，兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。(2)兆豐證券股份有限公司 股務代理部地址:100台北市忠孝東路二段95號8樓電話:(02)3393-0898

1.事實發生日:106/10/172.發生緣由:依金管會106年6月20日金管證審字第1060023940號函辦理。有關本公司資金貸予子公司Soring Heights及子公司Soaring Heights資金貸予孫公司東莞欣訊，已超過1年還款期限，訂定還款計劃。3.因應措施:截至2017/09月份止，子公司Soaring Heights對台北公司的資金貸與，貸與餘額為31,866.41美元，預定於今年年底前還清。截至2017/09月份止，孫公司香港欣訊對台北公司已無資金貸與。截至2017/09月份止，孫孫公司東莞欣訊對子公司Soaring Heights之資金貸與，依還款計畫8~9月應還款金額為100,000人民幣,實際還款金額為121,970.91人民幣，目前東莞欣訊對Soaring Heights已無資金貸與。4.其他應敘明事項:無