欣訊科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：本公司董事會決議102年度除息基準日及相關事宜。公告內容：1.最後過戶日:103/08/26。2.停止過戶起始日期:103/08/27。3.停止過戶截止日期:103/08/31。4.除權（息）基準日:103/08/31。5.其他應敘明事項:現金股利發放日：103年9月30日。

公告序號：1主旨：本公司股東會決議102年度現金股利之相關事宜。公告內容：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/24。2.發放股利種類及金額:配發股東現金股利每股1元。3.其他應敘明事項:(1). 依除息基準日本公司股東名簿記載之股東及其持有股份比例，分派現金股利每股新台幣1元。(2).現金股利尾款計算至元為止，元以下捨去。

公告序號：1主旨：董事會分發股利公告公告內容：1.董事會決議日期:103/04/152.發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利新台幣15,967,758元(每股配發新台幣1元)。3.其他應敘明事項:(1)員工分紅及董監事酬勞費用化金額合計新台幣1,912,723元。(2)擬配發員工現金紅利新台幣1,338,906元。(3)擬配發董監事酬勞現金新台幣573,817元。(4)本次現金股利分派案俟股東常會決議通過後，擬授權由董事會另訂除息基準日及現金股利分派日，個別股東分派現金股利總額計算至元為止，元以下不計。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/24停止過戶日期起日：103/04/26停止過戶日期迄日：103/06/24公告內容：一.董事會決議日期:103/04/15二.股東會召開日期:103/06/24 星期二 下午二點三.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓 (本公司大會議室)四.召集事由:(一).報告事項1.本公司102年度營業狀況報告。2.監察人審查102年度決算表冊報告。3.本公司大陸投資情形報告。(二).承認事項1.102年度營業報告書及財務報表案。2.102年度盈餘分配案。(三).討論事項1.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。3.解除新任董事競業禁止限制案。(四).選舉事項: 第6屆董事及監察人之任期於103年6月22日屆滿，擬全面改選董監事。(五).臨時動議及其他議案(六).散會五.其他應敘明事項:(一) 依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如下：1.股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。2.提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案3.受理期間：103年4月17日起至103年4月28日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東請於103年4月28日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）。4.受理提案處所：欣訊科技股份有限公司（地址：221新北市汐止區大同路二段173號10樓）電話：（02）8692-6267。5.該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。6.本公司董事會得不列入議案之情形：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。(4)股東所提議案超過一項者。(5)股東所提議案內容，包括理由及標點符號，超過300字以上者。(二).依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書﹔持股滿一千股(含)以上之股東，其開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東。(三).本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達新北市汐止區大同路二段173號10樓，電話：02-8692-6267 ，並副知證基會。(四).依公司法第165條規定，自103年4月26日至103年6月24日為停止股票過戶期間。最後過戶日於103年4月25日（星期五）下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(100台北市重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。(五).本次股東常會委託書統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。(六).本次股東常會未發放紀念品。

公告序號：1主旨：本公司董事會決議101年度現金股利之除息基準日及相關事宜。公告內容：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/25。2.發放股利種類及金額:配發股東現金股利每股0.25元。3.最後過戶日:102/08/26。4.停止過戶起始日期:102/08/27。5.停止過戶截止日期:102/08/31。6.除權（息）基準日:102/08/31。7.其他應敘明事項:(1).依除息基準日本公司股東名簿記載之股東及其持有股份比例，分派現金股利每股新台幣0.25元。(2).現金股利尾款計算至元為止，元以下捨去。(3).現金股利發放日：102年9月30日。

公告序號：2主旨：董事會決議召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/27停止過戶日期起日：101/04/29停止過戶日期迄日：101/06/27公告內容：公告內容：一.董事會決議日期:101/04/13二.股東會召開日期:101/06/27 星期三 下午二點三.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓 (本公司大會議室)四.召集事由:(一)報告事項1.本公司100年度營業狀況報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。3.本公司大陸投資情形報告。(二)承認事項1.100年度營業報告書及財務報表案。2.100年度盈餘分配案。(三)討論事項1.擬增資模里西斯Soaring Height Ltd.公司案。2.修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。3.修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。(四)選舉事項:無(五)臨時動議及其他議案(六)散會五.停止過戶起始日期:101/04/29六.停止過戶截止日期:101/06/27七.其他應敘明事項:(一) 依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如下：1.股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。2.提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案3.受理期間：101年4月20日起至101年4月30日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東請於101年4月30日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）。4.受理提案處所：欣訊科技股份有限公司（地址：221新北市汐止區大同路二段173號10樓）電話：（02）8692-6267。5.該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。6.本公司董事會得不列入議案之情形：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。(4)股東所提議案超過一項者。(5)股東所提議案內容，包括理由及標點符號，超過300字以上者。(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書﹔持股滿一千股(含)以上之股東，其開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東。(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達新北市汐止區大同路二段173號10樓，電話：02-8692-6267 ，並副知證基會。(四) 依公司法第165條規定，自101年4月29日至101年6月27日為停止股票過戶期間。最後過戶日101年4月28日適逢星期例假日，故請提前於101年4月27日（星期五）下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(100台北市重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。

公告序號：1主旨：董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：公告序號：1主旨： 公告本公司董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類： 股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：一.董事會決議日期:102/04/15二.股東會召開日期:102/06/25 星期二 下午二點三.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓 (本公司大會議室)四.召集事由:(一).報告事項1.本公司101年度營業狀況報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.本公司大陸投資情形報告。(二).承認事項1.101年度營業報告書及財務報表案。2.101年度盈餘分配案。(三).討論事項1.擬增資模里西斯Soaring Height Ltd.公司案。2.修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。(四).選舉事項:無(五).臨時動議及其他議案(六).散會五.其他應敘明事項:(一) 依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如下：1.股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。2.提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案3.受理期間：102年4月19日起至102年4月29日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東請於102年4月29日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）。4.受理提案處所：欣訊科技股份有限公司（地址：221新北市汐止區大同路二段173號10樓）電話：（02）8692-6267。5.該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。6.本公司董事會得不列入議案之情形：?該議案非股東會所得決議者。?提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。?該議案於公告受理期間外提出者。?股東所提議案超過一項者。?股東所提議案內容，包括理由及標點符號，超過300字以上者。(二).依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書﹔持股滿一千股(含)以上之股東，其開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東。(三).本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達新北市汐止區大同路二段173號10樓，電話：02-8692-6267 ，並副知證基會。(四).依公司法第165條規定，自102年4月27日至102年6月25日為停止股票過戶期間。最後過戶日102年4月26日適逢星期例假日，故請提前於102年4月26日（星期五）下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(100台北市重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。

公告序號：1主旨：董事會分發股利公告公告內容：1.董事會決議日期:102/04/152.發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利新台幣3,991,940元(每股配發新台幣0.25元)。3.其他應敘明事項:(1)員工分紅及董監事酬勞費用化金額合計新台幣305,883元。(2)擬配發員工現金紅利新台幣214,118元。(3)擬配發董監事酬勞現金新台幣91,765元。(4)本次現金股利分派案俟股東常會決議通過後，擬授權由董事會另訂除息基準日及現金股利分派日，個別股東分派現金股利總額計算至元為止，元以下不計。

公告序號：1主旨：本公司董事會決議100年度現金股利之除息基準日及相關事宜。公告內容：主旨：本公司董事會決議100年度現金股利之除息基準日及相關事宜。說明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/27。2.發放股利種類及金額:配發股東現金股利每股0.25元。3.最後過戶日:101/07/26。4.停止過戶起始日期:101/07/27。5.停止過戶截止日期:101/07/31。6.除權（息）基準日:101/07/31。7.其他應敘明事項:(1).依除息基準日本公司股東名簿記載之股東及其持有股份比例，分派現金股利每股新台幣0.25元。(2).現金股利尾款計算至元為止，元以下捨去。(3).現金股利發放日：101年9月28日。

公告序號：1主旨：董事會決議召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/27停止過戶日期起日：101/04/29停止過戶日期迄日：101/06/27公告內容：公告內容：一.董事會決議日期:101/04/13二.股東會召開日期:101/06/27 星期三 下午二點三.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓 (本公司大會議室)四.召集事由:(一)報告事項1.本公司100年度營業狀況報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。3.本公司大陸投資情形報告。(二)承認事項1.100年度營業報告書及財務報表案。2.100年度盈餘分配案。(三)討論事項1.擬增資模里西斯Soaring Height Ltd.公司案。2.修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。3.修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。(四)選舉事項:無(五)臨時動議及其他議案(六)散會五.停止過戶起始日期:101/04/29六.停止過戶截止日期:101/06/27七.其他應敘明事項:(一) 依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如下：1.股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。2.提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案3.受理期間：101年4月20日起至101年4月30日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東請於101年4月30日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）。4.受理提案處所：欣訊科技股份有限公司（地址：221新北市汐止區大同路二段173號10樓）電話：（02）8692-6267。5.該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。6.本公司董事會得不列入議案之情形：?該議案非股東會所得決議者。?提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。?該議案於公告受理期間外提出者。?股東所提議案超過一項者。?股東所提議案內容，包括理由及標點符號，超過300字以上者。(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書﹔持股滿一千股(含)以上之股東，其開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東。(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達新北市汐止區大同路二段173號10樓，電話：02-8692-6267 ，並副知證基會。(四) 依公司法第165條規定，自101年4月29日至101年6月27日為停止股票過戶期間。最後過戶日101年4月28日適逢星期例假日，故請提前於101年4月27日（星期五）下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(100台北市重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。

鉅亨網編輯中心／台北．4月7日 04/07 12:53 欣訊科技董事會決議不分發股利1.事實發生日:92/04/042.發生緣由:董事會決議3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北．4月24日 04/24 13:58 欣訊科技股份有限公司公告董事會決議召開91年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.24(星期一)13:30 2.地點：台北縣汐止大同路2段173號10樓 3.會議內容： (1)90年度營業狀況 (2)監察人審查90年度決算報告 (3)90年度營業決算表冊 (4)修訂資金貸與他人作業程序 (5)90年度虧損撥補案 (6)修訂公司章程案 (7)修訂董事及監察人選舉辦法 (8)修訂股東會議事規則 (9)89年度以前處分資產溢價資本公積保留決議案 (10)改選董事及監察人 (11)其他議案及臨時動議 4.停止過戶日期：2002.04.26∼2002.06.24 5.股務：日盛證券股務代理部。

鉅亨網資料中心／台北．08月03日 08/03 09:14 欣訊科技股份有限公司公告2001年06月27日股東常會決議通過以盈餘(含員工紅利) 423萬9690元轉增資，發行普通股股票42萬3969股，每股面額10元。 1.配股基準日：2001.08.08。 2.股票停止過戶期間：2001.08.04∼2001.08.08。 3.增資前實收資本： 2 億4586萬4890元，每股面額10元，分2458萬 6489股。 4.增資後實收資本： 2 億5010萬4580元，每股面額10元，分2501萬 0458股。 5.本次增資： (1)盈餘轉增資：393萬3840元 原股東每仟股無償配發：16股。 (2)員工紅利轉增資：30萬5850元。 (3)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 6.股務：中信證券股務代理部 台北市中山北路二段96號5樓501室。

鉅亨網資料中心／台北． 7月17日 07/17 10:31 欣訊科技股份有限公司公告董事會決議召開90年度第01次股東臨時會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年08月02日 (星期四)13:30 2.地點：台北縣汐止市大同路2段173號10樓 3.會議內容： (1)報告事項 (2)討論事項 >>公司章程修改案 (3)其他議案及臨時動議 4.停止過戶日期：自2001.07.19至2001.08.02止 5.股務：中信證券股務代理部(02-25215001)。

鉅亨網資料中心／台北．5月21日 05/21 09:22 欣訊科技股份有限公司公告董事會決議召開90年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年6月27日(星期三)13:30 2.地點：台北縣汐止市大同路二段173號10樓 3.會議內容： (1) 本公司89年度盈業狀況 (2) 本公司監察人審查89年度決算報告 (3) 89年度營業決算表冊案 (4) 89年度盈餘分配案 (5) 盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案 4.盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案決議如下： 一、本公司擬提撥89年度可分配盈餘423萬9690 元，盈餘轉增資393萬3830元，員工紅利轉 增資30萬5860元，發行普通股42萬3969股， 每股面額10元，每仟股無償配發16股。 二、增資後資本額為新台幣2億5010萬4580元， 股份總數為2501萬0458股。 5.停止過戶日期：2001.5.28~2001.6.27 6.股務：中信證券股務代理部(02-25215001)。

欣訊科技股份有限公司88年度第 2次現金增資計劃變更。 一、原現金增資計劃： 1.資金來源： 現金增資發行新股410萬股；每股發行價格： 12元，得資金新台幣4920萬元。 2.計劃項目及運用進度： A.營運資金： 預定完成期限：2000年02月 所需資金總額： 290萬元 B.廠房設備： 預定完成期限：2000年06月 所需資金總額：4630萬元 3.預計可能產生效益： A.2000-2002 3年共可增加毛利4935萬元。 B.充實營運資金，強化資本結構。 二、變更後之現金增資計劃： 1.計劃項目及運用進度： A.營運資金： 預定完成期限：2000年02月 所需資金總額： 290萬元 B.廠房設備： 預定完成期限：2000年09月 所需資金總額：1980萬元。 C.廠房及土地： 預定完成期限：2000年06月 所需資金總額：2650萬元。 3.預計可能產生效益： A.原預計廠房設備擬購置機械因客觀因素將重 新檢討執行。 B.新增廠

欣訊科技 (股)公司公告董事會決議召開89年度第二次股東臨時會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.08.29(星期二)14:30。 2.地點：台北縣汐止市大同路二段173號10樓 3.會議內容： A.變更88年度第二次現金增資用途案提請追認。 B.其他議案及臨時動議。 4.停止過戶日期：2000.08.15~08.29。 5.股務：中信證券股務代理科(02)25215001 台北市中山北路二段96號5樓501室