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欣訊科技(興)公司公告
1. 董事會決議日期：108/04/092. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,043,568 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.39000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：2,508,0563. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:107/12/242.發生緣由:公告本公司董事會通過聘任鄭心樑董事擔任執行董事。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/08/302.發生緣由:公告本公司薪酬委員會委員異動事宜。3.因應措施:(1)人員變動別:薪酬委員會委員(2)發生變動日期:107/08/30(3)舊任者姓名、級職:丁鴻勛/薪酬委員會委員(4)新任者姓名、級職:詹錦宏/薪酬委員會委員(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職(6)異動原因:辭職(7)生效日期:107/08/304.其他應敘明事項:薪酬委員會委員異動經107/08/30本公司董事會決議通過。
1.事實發生日:107/08/102.發生緣由:(1)董事會訂定除權息基準日之日期: 107/09/05(2)除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) : 除權息(3)發放股利種類及金額:普通股現金股利:每仟股1000元、股票股利:每仟股無償配發約130股。(4)最後過戶日: 107/08/31(5)停止過戶起始日期: 107/09/01(6)停止過戶截止日期: 107/09/05(7)除權息基準日: 107/09/053.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.配息配股發放日: 107/09/28。2.嗣後如因本公司庫藏股買回、轉讓，致影響流通在外股份數量，股東配股、配息率因此發生變動者，擬請董事會授權董事長調整配股、配息率。
1.事實發生日:107/08/102.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員會事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:經107/08/10本公司董事會決議通過成立薪酬委員會及委任薪酬委員會事宜,說明如下:(1)本公司107/05/24董事會決議通過訂定『薪酬委員會組織規程』。(2)本公司第一屆薪酬委員會成員:丁鴻勛先生、堵一強先生和蔡建文先生。(3)本屆薪酬委員會委員之任期自107年8月10日至本屆董事會任期屆滿止。
1.事實發生日:107/08/102.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。(2)本公司於107年08月10日董事會決議通過全面換發無實體股票作業，並授權董事長全權處理相關事宜。(3)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股18,043,568股，(含107年盈餘轉增資2,075,810股)每股面額新台幣10元，共計新台幣180,435,680元。(4)本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。(5)無實體換發新股基準日及相關作業日期:a.舊股票停止過戶期間: 107/09/21~107/09/25止。b.全面換發無實體股票基準日: 107/09/25。c.無實體股票開始換發日期: 107/09/28。
1.事實發生日:107/08/102.發生緣由:本公司發言人及代理發言人異動。發言人舊任者姓名: 余志宏/總經理室管理副總發言人新任者姓名: 黃劍文/業務處副總異動情形:職務調整異動原因:職務調整代理發言人舊任者姓名: 陳雅輝/總經理室執行副總代理發言人新任者姓名: 陳興雯/國外部處長異動情形:職務調整異動原因:職務調整3.因應措施:無4.其他應敘明事項:經107/08/10本公司董事會決議通過。
1.事實發生日:107/05/242.發生緣由:本公司股務作業原委由日盛證券股份有限公司股務代理部代理，自107年09月01日起，將改委由兆豐證券股份有限公司股務代理部代理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司股務作業相關事務將於民國107年09月01日起委由兆豐證券股份有限公司股務代理部代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至100台北市忠孝東路二段95號8樓，兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。(2)兆豐證券股份有限公司 股務代理部地址:100台北市忠孝東路二段95號8樓電話:(02)3393-0898
1.事實發生日:106/10/172.發生緣由:依金管會106年6月20日金管證審字第1060023940號函辦理。有關本公司資金貸予子公司Soring Heights及子公司Soaring Heights資金貸予孫公司東莞欣訊，已超過1年還款期限，訂定還款計劃。3.因應措施:截至2017/09月份止，子公司Soaring Heights對台北公司的資金貸與，貸與餘額為31,866.41美元，預定於今年年底前還清。截至2017/09月份止，孫公司香港欣訊對台北公司已無資金貸與。截至2017/09月份止，孫孫公司東莞欣訊對子公司Soaring Heights之資金貸與，依還款計畫8~9月應還款金額為100,000人民幣,實際還款金額為121,970.91人民幣，目前東莞欣訊對Soaring Heights已無資金貸與。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/08/112.發生緣由:依金管會106年6月20日金管證審字第1060023940號函辦理。有關本公司資金貸予子公司Soring Heights及子公司Soaring Heights資金貸予孫公司東莞欣訊，已超過1年還款期限，訂定還款計劃。3.因應措施:截至2017/07月份止，子公司Soaring Heights對台北公司的資金貸與，依還款計畫6~7月應還款金額為25,000美元,實際還款金額為42,549.12美元，貸與餘額已由74,415.53美元降為31,866.41美元。截至2017/07月份止，孫公司香港欣訊對台北公司的資金貸與，已依還款計畫,於6月份全數還清,貸與餘額已由98,377.37港幣降為0元。截至2017/07月份止，孫孫公司東莞欣訊對子公司Soaring Heights之資金貸與，依還款計畫6~7月應還款金額為100,000人民幣,實際還款金額為160,000人民幣，貸與餘額已由281,970.91人民幣降為121,970.91人民幣。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/07/172.發生緣由:依金管會106年6月20日金管證審字第1060023940號函辦理。有關本公司資金貸予子公司Soring Heights及子公司Soaring Heights資金貸予孫公司東莞欣訊，已超過1年還款期限，訂定還款計劃。3.因應措施:已由Soring Heights對本公司提出『資金貸與還款計畫』，預計於106年12月底前完成還款。已由東莞欣訊公司對Soring Heights提出『資金貸與還款計畫』，預計於106年12月底前完成還款。4.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:106/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃道明(模里西斯)Soaring Height Limited.董事香港欣訊科技股份有限公司 董事東莞欣訊電子有限公司 董事鄭心樑 (模里西斯)Soaring Height Limited. 董事香港欣訊科技股份有限公司 董事東莞欣訊電子有限公司 董事原信科技股份有限公司 董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司4.許可從事競業行為之期間:NA5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:黃道明、鄭心樑、董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞欣訊電子有限公司、董事8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/04/202.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司董事會通過105年度員工酬勞及董監酬勞金額及發放方式(1)員工酬勞：新台幣3,727,732元，現金方式發放(2)董監酬勞：新台幣1,242,577元，現金方式發放
1.事實發生日:105/12/232.發生緣由:公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:105/12/23(3)舊任者姓名及簡歷:黃道貞稽核主管(4)新任者姓名及簡歷:宋世儀稽核主管(5)異動情形:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:106/01/014.其他應敘明事項:內部稽核主管異動案於105.12.23第七屆第十四次董事會通過
1.事實發生日:105/12/232.發生緣由:公司內部財務主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部財務主管(2)發生變動日期:105/12/23(3)舊任者姓名及簡歷:宋世儀財務主管(4)新任者姓名及簡歷:黃隆芬財務主管(5)異動情形:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:106/01/014.其他應敘明事項:內部財務主管異動案於105.12.23第七屆第十四次董事會通過
1.事實發生日:105/04/222.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司董事會通過104年度員工酬勞及董監酬勞金額及發放方式(1)員工酬勞：新台幣5,413,556元，現金方式發放(2)董監酬勞：新台幣2,320,095元，現金方式發放
1.事實發生日:104/09/292.發生緣由:本公司現金股利原訂於104年09月30日發放，因票交所需於前一日進行作業，現受104年09月29日杜鵑颱風停止上班影響，票交所作業延至104年09月30日，發放時間順延為104年10月01日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/06/222.發生緣由:一.股東會決議日期:104/06/22二.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣23,951,637元(每股現金股利1.5元)三.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣15,967,758元(每股現金股利1元)四.變更原因:股東提議，經主席裁示為修正案議決，決議結果通過本修正案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
公告本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理 部變更營業處所事宜1.事實發生日:103/12/082.發生緣由:一、本公司股務代理機構：日盛證券股務代理部將自103年12月08日起變更營業處所﹐新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址:(104)台北市中山區南京東路二段85號7樓電話:(02)2541-9977傳真:(02)2567-3028二、凡本公司股東自103年12月08日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜﹐敬請駕臨或郵寄至台北市中山區南京東路二段85號7樓辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:103/09/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃道明(模里西斯)Soaring Height Limited.董事香港欣訊科技股份有限公司 董事東莞欣訊電子有限公司 董事鄭心樑 (模里西斯)Soaring Height Limited. 董事香港欣訊科技股份有限公司 董事東莞欣訊電子有限公司 董事原信科技股份有限公司 董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司4.許可從事競業行為之期間:NA5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:黃道明、鄭心樑、董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞欣訊電子有限公司、董事8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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