歐特明電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.主管機關核准減資日期:114/04/17

2.辦理資本變更登記完成日期:114/04/17

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)本公司減資前實收資本額為新台幣383,790,000元，流通在外股數為38,379,000股，

，每股淨值為新台幣5.50元。

(2)本次註銷減資新台幣120,000元，註銷股份12,000股。

(3)本公司減資後實收資本額為新台幣383,670,000元，流通在外股數為38,367,000股

，每股淨值為新台幣5.50元。

4.預計換股作業計畫:不適用。

5.其他應敘明事項:

(1)主管機關業於114年4月17日核准辦理變更登記在案，本公司於114年4月18日

收到核准通知。

(2)每股淨值係依最近一期(113年第四季)會計師查核財務報告計算。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/31

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/31

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):359,799

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):127,760

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(65,782)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(40,169)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(39,639)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(39,639)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.07)

11.期末總資產(仟元):360,380

12.期末總負債(仟元):149,278

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):211,102

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/31

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓

(台灣科學工業園區科學工業同業公會201會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)113年度審計委員會查核表冊報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/31

2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工於既得期間內離職，未符發行

辦法所訂既得條件，故本公司依辦法以面額收回其股份並辦理註銷。

3.減資金額:新台幣120,000元

4.消除股份:12,000股

5.減資比率:0.03%

6.減資後實收資本額:新台幣383,670,000元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:114/04/02

9.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議發行112年度限制員工權利新股之增資基準日

1.事實發生日:114/03/31

2.公司名稱:歐特明電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司業經112年6月20日股東常會決議通過發行限制員工權利

新股，並經行政院金融監督管理委員會112年7月21日金管證發

字第1120349013號函申報生效在案。(本次全數發行，計普通

股724,000股，每股發行價格為新台幣10元，股款計新台幣

7,240,000元。

(2)本公司業經114年3月31日董事會決議通過發行112年度限制員

工權利新股724,000股，增資基準日訂為114年4月11日，如

因實際作業需調整或其他未盡事宜，授權董事長全權處理。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1. 董事會決議日期：114/03/31

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.主管機關核准減資日期:114/01/06

2.辦理資本變更登記完成日期:114/01/06

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)本公司減資前實收資本額為新台幣384,530,000元，流通在外股數為38,453,000股，

，每股淨值為新台幣5.37元。

(2)本次註銷減資新台幣740,000元，註銷股份74,000股。

(3)本公司減資後實收資本額為新台幣383,790,000元，流通在外股數為38,379,000股

，每股淨值為新台幣5.38元。

4.預計換股作業計畫:不適用。

5.其他應敘明事項:

(1)主管機關業於114年1月6日核准辦理變更登記在案，本公司於114年1月7日

收到核准通知。

(2)每股淨值係依最近一期(113年第二季)會計師核閱財務報告計算。

1.董事會決議日期:113/12/19

2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工於既得期間內離職，未符發行

辦法所訂既得條件，故本公司依辦法以面額收回其股份並辦理註銷。

3.減資金額:新台幣740,000元

4.消除股份:74,000股

5.減資比率:0.19%

6.減資後實收資本額:新台幣383,790,000元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:113/12/19

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.主管機關核准減資日期:113/08/27

2.辦理資本變更登記完成日期:113/08/27

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)本公司減資前實收資本額為新台幣384,590,000元，流通在外股數為38,459,000股，

，每股淨值為新台幣5.37元。

(2)本次註銷減資新台幣60,000元，註銷股份6,000股。

(3)本公司減資後實收資本額為新台幣384,530,000元，流通在外股數為38,453,000股

，每股淨值為新台幣5.37元。

4.預計換股作業計畫:不適用。

5.其他應敘明事項:

(1)主管機關業於113年8月27日核准辦理變更登記在案，本公司於113年8月28日

收到核准通知。

(2)每股淨值係依最近一期(113年第二季)會計師核閱財務報告計算。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):158,215

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):45,730

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(54,938)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(39,862)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(39,862)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(39,862)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.06)

11.期末總資產(仟元):332,581

12.期末總負債(仟元):125,973

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):206,608

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/08/08

2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工於既得期間內離職，未符發行

辦法所訂既得條件，故本公司依辦法以面額收回其股份並辦理註銷。

3.減資金額:新台幣60,000元

4.消除股份:6,000股

5.減資比率:0.02%

6.減資後實收資本額:新台幣384,530,000元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:113/08/08

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/08/08

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

江采燕

4.舊任簽證會計師姓名2:

林一帆

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

蔣承翰

7.新任簽證會計師姓名2:

江采燕

8.變更會計師之原因:

配合資誠聯合會計師事務所內部輪調更換會計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/07/19

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/22

2.公司名稱:歐特明電子(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示修正本公司112年度股東會年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報

7.更正前金額/內容/頁次:(1)第1頁:致股東報告書

(2)第41頁:推動永續發展執行情形與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形

及原因

8.更正後金額/內容/頁次:(1)第1頁:致股東報告書(補充揭露預算執行情形)

(2)第41頁:推動永續發展執行情形與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形

及原因(補充揭露火災相關資訊)

9.因應措施:修訂後發佈重大訊息並重新上傳112年度年報(股東會後修訂本)

10.其他應敘明事項:無

公告修正本公司112年度合併財務報告電子書及iXBRL部份內容

1.事實發生日:113/07/22

2.公司名稱:歐特明電子(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:修正本公司112年度合併財務報告電子書及iXBRL部份內容

6.更正資訊項目/報表名稱:112年度合併財務報告書及iXBRL之綜合損益表

及認列為費損之存貨成本

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)綜合損益表:

項目 112年度金額 %

營業成本: -288,154 -103

營業(毛損)毛利: -9,659 -3

推銷費用: -40,429 -15

營業費用合計: -214,999 -77

(2)第27頁:本集團當期認列為費損之存貨成本

項目 112年度金額

已出售存貨存本 217,087

勞務成本 2,087

跌價損失 68,980

合計 288,154

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)綜合損益表:

項目 112年度金額 %

營業成本: -298,864 -107

營業(毛損)毛利: -20,369 -7

推銷費用: -29,719 -11

營業費用合計: -204,289 -73

(2)第27頁:本集團當期認列為費損之存貨成本

項目 112年度金額

已出售存貨存本 227,797

勞務成本 2,087

跌價損失 68,980

合計 298,864

9.因應措施:修正公告本公司112年度合併財務報告電子書及iXBRL

10.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:113/07/17

2.辦理資本變更登記完成日期:113/07/17

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)本公司減資前實收資本額為新台幣384,690,000元，流通在外股數為38,469,000股，

，每股淨值為新台幣4.63元。

(2)本次註銷減資新台幣100,000元，註銷股份10,000股。

(3)本公司減資後實收資本額為新台幣384,590,000元，流通在外股數為38,459,000股

，每股淨值為新台幣4.63元。

4.預計換股作業計畫:不適用。

5.其他應敘明事項:

(1)主管機關業於113年7月17日核准辦理變更登記在案，本公司於113年7月18日

收到核准通知。

(2)每股淨值係依最近一期(112年第四季)會計師查核財務報告計算。

1.發生變動日期:113/06/28

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:周才強、郭峻因、柯柏成

4.舊任者簡歷:

周才強:

準旺科技(股)公司董事長、總經理

霆旺科技(股)公司董事長、總經理

郭峻因:

國立陽明交通大學電子研究所特聘教授

國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員

芯鼎科技(股)公司獨立董事

峻魁智慧(股)公司董事長、執行長

柯柏成:

慧智基因(股)公司獨立董事及薪酬委員

碩天科技(股)公司獨立董事及薪酬委員

有量科技(股)公司獨立董事及薪酬委員

財團法人台北市趨勢研究發展基金會董事

5.新任者姓名:周才強、郭峻因、王國強

6.新任者簡歷:

周才強:

準旺科技(股)公司董事長、總經理

霆旺科技(股)公司董事長、總經理

郭峻因:

國立陽明交通大學電子研究所特聘教授

國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員

芯鼎科技(股)公司獨立董事

峻魁智慧(股)公司董事長、執行長

王國強:

聯傑管理顧問(股)公司董事長

中化合成生技(股)公司獨立董事

拍檔科技(股)公司獨立董事

峰源集團(股)公司獨立董事

國立陽明交通大學兼任助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合本公司113年6月19日股東常會辦理全面董事改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/17~113/11/17

10.新任生效日期:113/06/28

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/06/28

2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工於既得期間內離職，未符發行

辦法所訂既得條件，故本公司依辦法以面額收回其股份並辦理註銷。

3.減資金額:新台幣100,000元

4.消除股份:10,000股

5.減資比率:0.03%

6.減資後實收資本額:新台幣384,590,000元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:113/07/05

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/28

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:吳錫慶

4.舊任者簡歷:歐特明電子(股)公司執行長

5.新任者姓名:吳錫慶

6.新任者簡歷:歐特明電子(股)公司執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:本公司於113年6月19日股東常會辦理全面董事改選，

另於113年6月28日董事會推選吳錫慶先生擔任本公司董事長。

9.新任生效日期:113/06/28

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過112年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案

董事當選人：吳錫慶、慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)、張昇正、李紀南

獨立董事當選人：周才強、郭峻因、王國強

6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 吳錫慶

(2)董事 慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)

(3)董事 張昇正

(4)董事 李紀南

(5)獨立董事 周才強

(6)獨立董事 郭峻因

(7)獨立董事 柯柏成

4.舊任者簡歷:

(1)董事/吳錫慶：歐特明電子(股)公司執行長

(2)董事/慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)：慧安投資(股)公司董事長

(3)董事/張昇正：歐特明電子(股)公司副總經理

(4)董事/李紀南：良維科技(股)公司副總經理

(5)獨立董事/周才強：準旺科技(股)公司董事長及總經理

霆旺科技(股)公司董事長及總經理

(6)獨立董事/郭峻因：國立陽明交通大學電子研究所特聘教授、

國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員、芯鼎科技(股)公司獨立董事、

峻魁智慧(股)公司董事長及執行長

(7)獨立董事/柯柏成：慧智基因(股)公司獨立董事及薪酬委員、

碩天科技(股)公司獨立董事及薪酬委員、有量科技(股)公司獨立董事及薪酬委員、

財團法人台北市趨勢研究發展基金會董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 吳錫慶

(2)董事 慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)

(3)董事 張昇正

(4)董事 李紀南

(5)獨立董事 周才強

(6)獨立董事 郭峻因

(7)獨立董事 王國強

6.新任者簡歷:

(1)董事/吳錫慶：歐特明電子(股)公司執行長

(2)董事/慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)：慧安投資(股)公司董事長

(3)董事/張昇正：歐特明電子(股)公司副總經理

(4)董事/李紀南：良維科技(股)公司副總經理

(5)獨立董事/周才強：準旺科技(股)公司董事長及總經理

霆旺科技(股)公司董事長及總經理

(6)獨立董事/郭峻因：國立陽明交通大學電子研究所特聘教授、

國家實驗研究院台灣半導體中心兼任研究員、芯鼎科技(股)公司獨立董事、

峻魁智慧(股)公司董事長及執行長

(7)獨立董事/王國強：聯傑管理顧問(股)公司董事長、

中化合成生技(股)公司獨立董事、拍檔科技(股)公司獨立董事、

峰源集團(股)公司獨立董事、國立陽明交通大學兼任助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合本公司113年6月19日股東常會辦理全面董事改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事/吳錫慶：702,458股

(2)董事/慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)：5,922,596股

(3)董事/張昇正：335,000股

(4)董事/李紀南： 20,000股

(5)獨立董事/周才強： 0股

(6)獨立董事/郭峻因： 0股

(7)獨立董事/王國強： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/18~113/11/17

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。